Sumarios Financieros y/o Cambiarios

Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.

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Resol. Fecha Carátula Personas Físicas o Jurídicas Documento/CUIT Tipo de Resolución Monto Meses inhab. Novedad Estado Procesal
64 07/02/17 BANCO GALICIA  Y BUENOS AIRES SA  Banco de Galicia y Buenos Aires  SA 30500001735 Absolución Firme
Grinenco, Sergio 93641504 Absolución Firme
Gutierrez, Pablo 13881618 Absolución Firme
Garat , Pablo María  10602936 Absolución Firme
Gonzalez, Ignacio Abel  7746180 Absolución Firme
Pando, Guillermo Juan  7374031 Absolución Firme
Ribaya, Luis María  10144984 Absolución Firme
Seoane, Raúl Héctor  10827130 Absolución Firme
Villa Del Prat, Ignacio Hernán  24293805 Absolución Firme
Nuñez, Juan Agustín  29552772 Absolución Firme
Phoyu, Ariel Francisco 22226350 Absolución Firme
Buono, Walter Ricardo  16737971 Absolución Firme
Coscueta, Eduardo Santiago  28502271 Absolución Firme
Torriti, Sebastián 28693117 Absolución Firme
Martí García, Jorge Luis  28263385 Absolución Firme
60 02/02/2017 Recurso de revocatoria interpuesto por el señor Miguel Ángel García Camacho en el Sumario Financiero N° 1452, Expte. 100.533/15 - Daminato Viajes y Cambios SA -Casa de Cambio-. Miguel Ángel García Camacho 10.779.959 Rechazo de recurso de revocatoria Firme
454 12/08/2016 Daminato Viajes y Cambios SA -Casa de Cambio- Daminato Viajes y Cambios SA 33-52642555-9 Apercibimiento Firme
Josefina Daminato 17.773.029 Apercibimiento Firme
Carlos Alberto Carmelo Daminato 5.959.606 Apercibimiento Firme
Mario Daniel Piegaia 10.727.589 Apercibimiento Firme
Miguel Ángel García Camacho 10.779.959 Apercibimiento Firme
24 13/01/2017 Banco Meridian SA Banco Meridian SA 30534487491 Absolución Firme
Bertero, Jorge Alberto 12042607 Absolución Firme
Di Marco, Daniel Osvaldo 10423459 Absolución Firme
Iudica, Guillermo Carlos 11955894 Absolución Firme
Pistarelli, Hugo Alejandro 17659261 Absolución Firme
693 27/12/2016 Banco Comafi SA Banco Comafi SA  33-60473101-8 Absuelto
Guillermo Alejandro Cerviño 8.389.987 Absuelto
Francisco Guillermo Cerviño 25.675.986 Absuelto
Eduardo Enrique Maschwitz 13.180.105 Absuelto
Juan José Aldazabal 12.045.173 Absuelto
Estanislao Díaz Saubidet 14321322 Absuelto
Eduardo José Racedo 12491393 Absuelto
Carlos Martín Basaldúa 8573064 Absuelto
588 27/10/2016 BANCO INTERFINANZAS SA BANCO INTERFINANZAS SA 30-52271441-7 Multa $ 400.000 No firme
Diego Miguel María ANGELINO 20-18330844-1 Multa $ 400.000 No firme
Carlos Dante VALDATTI 20-12453416-0 Multa $ 400.000 No firme
Gustavo Omar SOTELO 20-16964681-4 Multa $ 400.000 No firme
Enrique Francisco GONZÁLEZ ECHEVERRÍA 20-08607661-7 Multa $ 400.000 No firme
Enrique Atilio SBÉRTOLI 20-07599871-7 Multa $ 400.000 No firme
Juan Carlos PITRELLI 20-04114787-4 Multa $ 400.000 No firme
Ricardo María RIVERO HAEDO 20-07657679-4 Multa $ 280.000 No firme
Claudio Ricardo ALOY 20-16950055-0 Multa $ 200.000 No firme
467 19/08/2016 París Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA París Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA 30-67859931-6 Multa 784.000 No firme
Carlos Alberto Reynier 20-07778551-5 Multa 784.000 No firme
Jorge Santiago Ramos 23-30830527-9 Multa 784.000 No firme
Maximiliano Javier Ibarra 20-18458634-8 Multa 560.000 No firme
454

60

12/08/2016

2/12/2017

Daminato Viajes y Cambios SA -Casa de Cambio- Daminato Viajes y Cambios SA 33-52642555-9 Apercibimiento
Josefina Daminato 17.773.029 Apercibimiento
Carlos Alberto Carmelo Daminato 5.959.606 Apercibimiento
Mario Daniel Piegaia 10.727.589 Apercibimiento
Miguel Ángel García Camacho 10.779.959 Apercibimiento
453 12/08/2016 Ex Cambio América SAC y T. Carmen Ángeles Bernal Prieto 27-93772305-4 Multa 1.800.000 No firme
Ex Cambio América SAC y T. 30-55129129-0 Multa 1.480.000 No firme
Jorge Alberto Suárez 23-92532785-9 Multa 900.000 No firme
Néstor Antonio Pienso 20-17347531-5 Multa 900.000 No firme
Ernesto Sebastián Koldobsky 20-29502497-7 Multa 600.000 No firme
Edagardo Jorge Brodersen 20-10780307-7 Multa 500.000 No firme
452 12/08/2016 Capital Markets Argentina SA Capital Markets Argentina SA 30-64585286-5 Multa 80.000 No firme
Pablo Manuel Cairoli 20-11499680-8 Multa 80.000 No firme
Solange Bacqué 27-21843178-5 Multa 80.000 No firme
Pablo Gabriel San Martín 20-22548142-4 Multa 80.000 No firme
449 12/08/2016 Global Exchange SA -Ex Agencia de Cambio- Global Exchange SA -Ex Agencia de Cambio- 30-70764250-1 Multa $ 800.000 No firme
Juan Antonio Alanís Marcos 93.921.256 Multa $ 800.000 No firme
Isidoro José Alanís Marcos DNI Español N° 7.996.495Q Multa $ 800.000 No firme
Augusto Marcos Marques 94.876.599 Multa $ 400.000 No firme
432 05/08/2016 Thaler - ex Agencia de Cambio SA Thaler ex Agencia de Cambio SA 30-67577387-0 Multa $ 560.000 No firme
Carlos Alberto Eduardo Di Gianni 16.823.655 Multa $ 400.000 No firme
Natalia Clarens 31.492.469 Multa $ 400.000 No firme
Ana María Sangiorgio 10.126.706 Multa $ 400.000 No firme
429 03/08/2016 AFINCOR SA AFINCOR SA 30-70823478-4 Multa $ 8.000.000 No firme
Walter Rubén DE LA COSTA 20-20542495-5 Multa $ 8.000.000 72 meses No firme
Gustavo Narciso FARIÑA 20-20381998-7 Multa $ 7.100.000 72 meses No firme
428 03/08/2016 CORDUBENSIS SA CORDUBENSIS SA 30-70902281-0 Multa $ 8.000.000 No firme
Eduardo Daniel RODRIGO 20-16906034-8 Multa $ 8.000.000 72 meses No firme
Luis C.DE LOS SANTOS 20-14703576-5 Multa $ 8.000.000 72 meses No firme
Aldo Hugo RAMÍREZ 20-14798070-2 Multa $ 320.000 No firme
356 11/07/2016 BNP PARIBAS BNP PARIBAS 30-58472756-6 Multa $ 16.320.000 No firme
Philippe Yves Henri Joannier 93.874.620 Multa e inhabilitación $ 16.000.000 72 No firme
Christian Armand Augustin Abeillon 93.743.943 Multa e inhabilitación $ 16.000.000 72 No firme
Christian Marie Francois Giraudon 94.072.578 Multa $ 4.635.000 24 No firme
Michel Michael Basciano 94.115.925 Multa $ 2.808.000 12 No firme
755 01/09/2015 C.P.& G. SA Victor Ariel Cortéz 24521183 Multa $ 8.000.000 - Firme
C.P. & G. SA 30-70854986-6 Multa $ 7.200.000 - Firme
Gonzalo Alfredo Escoda Pastrana 17826048 Multa $ 7.200.000 - No firme
Sergio Gustavo Prieri 22356881 Multa $ 7.200.000 - Firme
Fabián Alejandro Garello 20070995 Multa $ 7.200.000 - Firme
José María Vega 29582090 Multa $ 675.900 - Firme
985 23/11/15 MAGUITUR SA -CASA DE CAMBIO- MAGUITUR SA 30-56780006-3 Multa $ 553.000 No firme
Jorge Alberto MARTOS 20-08146367-1 Multa $ 413.000 No firme
José Manuel GUIÑAZÚ 20-06893538-6 Multa $ 289.100 No firme
María de la Macarena GUIÑAZÚ 27-21370117-2 Multa $ 276.500 No firme
Gabriel Horacio MORTAROTTI 20-24996303-9 Multa $ 206.500 No firme
Fabián Alberto ORELLANO 20-12614816-0 Multa $ 206.500 No firme
Ana María MOSSO DE MORTAROTTI 27-04884598-9 Multa $ 136.500 No firme
Gastón GUIÑAZÚ 20-23386456-1 Multa $ 98.000 No firme
Guillermo GUIÑAZÚ 20-20111371-8 Multa $ 70.000 No firme
Emiliano GUIÑAZÚ 20-24973292-4 Multa $ 70.000 No firme
Ricardo José PERÓN 20-20300608-0 Multa $ 66.500 No firme
987 23/11/15 BANCO HIPOTECARIO SA Clarisa Diana LIFSIC de ESTOL 27-16247555-5 Multa $ 560.000 No firme
Eduardo Sergio ELSZTAIN 20-14014114-4 Multa $ 560.000 No firme
Saúl ZANG 20-04533949-2 Multa $ 560.000 No firme
Ernesto Manuel VIÑES 20-04596798-1 Multa $ 560.000 No firme
Gabriel Adolfo Gregorio REZNIK 20-12945351-7 Multa $ 560.000 No firme
Pablo Daniel VERGARA DEL CARRIL 23-17839402-9 Multa $ 560.000 No firme
Mauricio Elías WIOR 23-12746435-9 Multa $ 560.000 No firme
966 18/11/2015 CAMBIO INTERNACIONAL SA CAMBIO INTERNACIONAL 33-55967086-9 Multa $ 1.215.000 No firme
Mustafá EL ACHCAR HERNÁNDEZ 20-7331413-6 Multa e inhabilitación $ 1.215.000 36 No firme
Ricardo Augusto DEALECSANDRIS 20-22878627-7 Multa e inhabilitación $ 1.000.000 24 No firme
959 17/11/2015 Carbatur Viajes S.R.L. Agencia de Cambio Carbatur Viajes S.R.L. Agencia de Cambios 30-55951698-4 Multa $ 1.400.000 No firme
Miguel Mario Rosental 12.404.599 Extinción Firme
952 13/11/2015 Representantes en el país del Bank Leumi Le Israel B.M. Mayra Lisabeth Alter Orzech de Magenheim 15.109.443 Multa $ 800.000 No firme
Enrique Alberto Rajzman 10.128.903 Multa $ 74.000 No firme
951 13/11/2015 Union Group SA "La Moneta Crediticia" Union Group SA 30-70718708-1 Multa $ 80.000 - No firme
Daniel Ángel Fumaroni 8114832 Multa $ 80.000 - No firme
Francisco Salvador Pagano 5529947 Multa $ 80.000 - No firme
953 13/11/2015 Cambio Santiago SA -Casa de Cambio- Cambio Santiago SA -Casa de Cambio- 30-56357884-6 Multa $ 2.854.200 - No firme
Rafael Eduardo RODRÍGUEZ 20112054 Multa $ 2.854.200 - No firme
Silvia Cristina RODRÍGUEZ 11827344 Multa $ 2.854.200
Luis Alberto JALAF 11155067 Multa $ 2.854.200
Laura Graciela RODRÍGUEZ 14149001 Multa $ 1.902.800 - No firme
938 09/11/2015 Representantes del Israel Discount Bank Limited, Sres. Jorge Luis POMERANTZ y Ricardo Ernesto FUXMAN Jorge Luis POMERANTZ 20-10584367-5 Multa $ 8.000.000 Por fallo de la CNACAF -Sala V- del 14/09/2017 se resolvió dejar sin efecto la multa impuesta reenviando las actuaciones a los fines de que la autoridad administrativa la determine nuevamente. No Firme
Ricardo Ernesto Fuxman 20-04617889-1 Absolución Firme
937 09/11/2015 BANCO BRADESCO ARGENTINA SA BANCO BRADESCO ARGENTINA SA 30701255557 Multa $ 640.000 No firme
Helio Aparecido ANTONIO 93777982 Multa $ 431.000 No firme
Gastón FOSSATI 24504555 Multa $ 320.000 No firme
Nicolás MALUMIAN 23326613 Multa $ 320.000 No firme
Fernando Luis RICCIARDI 13753355 Multa $ 320.000 No firme
Luciana DE MARTIN LUCAS 94163311 Multa $ 320.000 No firme
Arnoldo NOBREGA CHAGAS SILVA 93874032 Multa $ 212.000 No firme
933 04/11/2015 AUDITOR EXTERNO DE CAMBIO ESTELAR SRL LAVADENZ, CIRO LUIS 23147041179 Multa $ 560.000 No firme
932 04/11/2015 CAMBIO TOPAZ SRL- Agencia de Cambio Cambio Topaz SRL -Agencia de Cambio 30-61551512-0 Multa $ 560.000 no No firme
Juan David Grynszpancholc 20-11410306-4 Multa $ 560.000 no No firme
Simón Isaac Grynszpancholc 20-08479846-1 Multa $ 560.000 no No firme
Jonathan Grynzpancholc 20-27310545-0 Multa $ 280.000 no No firme
Paul Sebastián Grynszpancholc 20-26632304-3 Multa $ 280.000 no No firme
Brian Axel Grynzpancholc 20-23472094-6 Multa $ 280.000 no No firme
922 04/11/2015 Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. -Agencia de Cambio- Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. 30-61855553-0 Multa $ 250.800 - No firme
Luis Osvaldo Lopetegui 8516554 Multa $ 250.800 - No firme
Luis Fernando Lopetegui 26094520 Absolución - - No firme
902 22/10/2015 Paris Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA Paris Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA 30-67859931-6 Multa $ 1.120.000 No firme
Sandro Fabio Alejandro OSSIPOFF 23-17287562-9 Multa $ 800.000 12 meses No firme
837 29/09/15 NUEVO BCO. DEL CHACO SA NUEVO BANCO DEL CHACO SA 30670157799 Multa $ 560.000 No firme
Juan Carlos SAIFE 7895722 Multa $ 400.000 No firme
Julio René SOTELO 10407860 Multa $ 400.000 No firme
Carlos María DE LOS SANTOS 7654291 Multa $ 400.000 No firme
Ángel Carlos GIGLI 12816682 Multa $ 400.000 No firme
Silvia Lorena TJOR 22858000 Multa $ 400.000 No firme
Raúl Adolfo BAGATOLLI 12172709 Multa $ 400.000 No firme
Ángel Amadeo RAFFAULTE 11016242 Multa $ 112.000 No firme
Julio Marcelo BARRIOS 21930571 Multa $ 35.000 No firme
Marcela Alicia ENTRENA 18142041 Absolución Firme
834 28/09/15 Banco de Servicios y Transacciones SA Banco de Servicios y Transacciones SA 30-70496099-5 Absolución
Pablo Bernardo Peralta 20-13501610-2 Absolución
Roberto Domínguez 20-04751681-2 Absolución
Eduardo Rubén Oliver 20-13447093-4 Absolución
Narciso Muñoz 20-07600981-4 Absolución
Guillermo Arturo José Gonzalez Fischer 20-10132532-7 Absolución
José Daniel Abelovich 20-12076652-0 Absolución
Luis Horacio Biller 20-14845363-3 Absolución
Julián Andrés Racauchi 20-21923611-6 Absolución
815 18/09/2015 Banco Itaú Argentina SA Banco Itaú Argentina SA 30-58018941-1 Multa $ 320.000 No firme
César Alberto Blaquier 18.409.458 Multa $ 320.000 No firme
794 11/09/2015 Transatlántica SA casa de cambio Transatlántica SA 30-61006067-2 Multa $ 1.120.000 Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17 Firme
Horacio Gabriel Angeli 20-13509678-5 Multa $ 800.000 Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17 Firme
Stefano Gabriel Angeli 20-34238620-3 Multa $ 800.000 Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17 Firme
José Angeli 20-93151885-3 Multa $ 800.000 Extinción Firme
Héctor Diego Zavanella 23-12720837-9 Multa $ 800.000 Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17 Firme
Marcelo Alejandro Creolani 20-18242576-2 Multa $ 800.000 Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17 Firme
Ciro José María Pasutti 20-25180025-2 Multa $ 400.000 Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17 Firme
258 del Directorio del BCRA 28/08/2015 LIBRES CAMBIO SA Agencia de Cambio LIBRES CAMBIO SA Agencia de Cambio 33-65600906-9 Revocatoria de la autorización para funcionar No firme
No firme
No firme
745 27/08/2015 Libres Cambio SA -agencia de cambio- Libres Cambio SA -agencia de cambio- 33-65600906-9 Multa $ 23.590.134 No firme
CarlosLópez Veiga 20-93780278-2 Multa $ 23.590.134 72 No firme
Diego Eduardo López 20-20513854-5 Multa $ 16.513.093 72 No firme
Gastón Marcelo Berazategui 20-25340018-9 Multa $ 11.795.067 72 No firme
Luis Darío Bouchet 20-13633541-4 Multa $ 8.425.050 72 No firme
Oscar Miguel Saguerela 20-10233394-3 Multa $ 8.000.000 60 No firme
Eladio Arturo César 20-07845634-6 Multa $ 2.948.767 36 No firme
Vilma Yvonne Vollmer 27-26221269-1 Multa $ 2.680.263 24 No firme
741 27/08/2015 Banco de Servicios Financieros SA Banco de Servicios Financieros SA 30-69726589-5 Multa $ 320.000 No firme
Daniel Oscar Fernández 16.580.381 Multa $ 320.000 No firme
709 14/08/2015 DINAR SA, CAMBIO, BOLSA Y TURISMO DINAR SA, CAMBIO, BOLSA Y TURISMO 30-59202754-9 Multa $ 225.000 No firme
Miguel Ángel DESIMONE 20-11548986-1 Multa $ 225.000 No firme
Julio Alberto IBARGUREN 20-14488268-8 Multa $ 225.000 No firme
Adrián José Luis MARTINI 20-11944561-3 Multa $ 168.000 No firme
Miguel Matías DESIMONE 20-29738473-3 Multa $ 112.000 No firme
708 14/08/2015 DINAR SA, CAMBIO, BOLSA Y TURISMO DINAR SA, CAMBIO, BOLSA Y TURISMO 30-59202754-9 Multa $ 225.000 No firme
Miguel Ángel DESIMONE 20-11548986-1 Multa $ 225.000 No firme
Julio Alberto IBARGUREN 20-14488268-8 Multa $ 225.000 No firme
Adrián José Luis MARTINI 20-11944561-3 Multa $ 168.000 No firme
691 07/08/2015 BANCO DE FORMOSA SA BANCO DE FORMOSA SA 30-67137590-0 Multa $ 320.000 No firme
Antonio Martín AMENGUAL 20-04623976-9 Multa $ 320.000 No firme
690 07/08/2015 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION SA BACS Banco de Crédito y Securitización SA 30707227415 Multa $ 320.000 Por fallo dictado el 08/11/2016 por la Sala IV de la C.C.Administrativo Federal Resuelve desestimar el recurso interpuesto por los actores y confirmar la resolución sancionatoria. Firme
Eduardo Sergio ELSZTAIN 14.014.114 Multa $ 320.000 Ídem Firme
Ernesto Manuel VIÑES 4.596.798 Multa $ 73.400 Ídem Firme
670

740

31/07/2015

14/8/2015

GIOVINAZZO SA -CASA DE CAMBIO- GIOVINAZZO S.A 30572783797 Multa $ 560.000 Mediante fallo del 17/03/2016 la Sala III de la C.A.C.A.F. ha resuelto devolver las actuaciones para que se determinen nuevamente las sanciones No firme
Laura GIOVINAZZO 20.893.306 Multa $ 560.000 Mediante fallo del 17/03/2016 la Sala III de la C.A.C.A.F. ha resuelto devolver las actuaciones para que se determinen nuevamente las sanciones No firme
Valeria Fabiana FERNÁNDEZ 21.138.555 Multa $ 400.000 Mediante fallo del 17/03/2016 la Sala III de la C.A.C.A.F. ha resuelto devolver las actuaciones para que se determinen nuevamente las sanciones No firme
Enrique Luis ROULET 4.279.233 Multa $ 400.000 Mediante fallo del 17/03/2016 la Sala III de la C.A.C.A.F. ha resuelto devolver las actuaciones para que se determinen nuevamente las sanciones No firme
669 31/07/2015 Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. -Agencia de Cambio- Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. 30-61855553-0 Multa $ 250.800 No firme
Luis Osvaldo Lopetegui 8516554 Multa $ 250.800 No firme
668 31/07/2015 Metrópolis Compañía Financiera SA Metrópolis Compañía Financiera SA 30-54203363-7 Multa $ 448.000 No firme
Isaac Daniel SZNAIDERMAN 20-11624615-0 Multa $ 320.000 No firme
628 10/07/2015 Banco Cetelem Argentina SA Banco Cetelem Argentina SA 30-69730636-2 Multa $ 320.000 No firme
Marc Campi (Pas. Ext. N° 3XT23013) Multa $ 264.000 No firme
Patrick Eugene Marie Joseph Decla 94.003.968 Multa $ 56.000 No firme
625

777

10/07/2015

05/10/2017

Eves SA Casa de Cambio. Eves SA Casa de Cambio 30-52536207-4 Multa $ 320.000 $62,500 No firme
Manuel Roel 93.443.227 No firme $ 320.000 $11,000 No firme
Héctor Osvaldo Hernández 7.738.495 Multa $ 320.000 $11,000 No firme
Walter Manuel Hernández 12.975.562 Multa $ 320.000 $11,000 No firme
Marcelino Suarez 13.480.716 Multa $ 320.000 $7,500 No firme
Zacarías Armando Bega 4.846.614 Multa $ 320.000 $11,000 No firme
Carlos Pérez 5.583.673 Multa $ 230.000 $11,000 No firme
623 10/07/2015 Transcambio Sociedad Anónima Casa De Cambio. Transcambio Sociedad Anónima Casa De Cambio 30-58913079-7 Multa $ 1.400.000 No firme
VATTUONE Jorge Armando 20-04648465-8 Multa $ 1.400.000 No firme
VATTUONE Andrés Sebastián 23-23431591-9 Multa $ 1.400.000 No firme
VATTUONE Santiago Esteban 20-24698271-7 Multa $ 700.000 No firme
ACQUILA ROWLANDS Gonzalo Martín 20-21938716-5 Multa $ 700.000 No firme
PUEYRREDON Lucas 20-13120139-8 Multa $ 700.000 No firme
VENTURA Osvaldo Juan 20-10085155-6 Multa $ 700.000 No firme
622 10/07/2015 FENIX TOURS SA FENIX TOURS SA 30-64925578-0 Multa $ 225.000 No firme
Ana Gabriela VILLATE 27-16492213-3 Multa $ 225.000 No firme
594 01/07/2015 ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA SA ROMBO CIA. FINANC. SA 33-70712490-9 Multa $ 320.000 No firme
Jesús María HERNÁNDEZ TOQUERO 94.044.011 Multa $ 320.000 No firme
Mario Rafael BISCARDI 13.139.002 Multa $ 320.000 No firme
Alejandro MOSQUERA 12.753.003 Multa $ 320.000 No firme
Carlos Roberto CHIESA 20.506.742 Multa $ 196.000 No firme
Salvaror Horacio TISSONI 13.797.352 Multa $ 129.000 No firme
Marcelino Agustín CORNEJO 27.175.515 Multa $ 125.000 No firme
Michel André STOUFFLET 94.197.018 Multa $ 96.000 No firme
Jorge Gustavo ALLEN 12.285.097 Apercibimiento No firme
593 01/07/2015 Construcom SA Construcom SA 30-63058585-2 Multa $ 200.000 - No firme
Ricardo Alberto Llopart 10271525 Multa $ 200.000 - No firme
Víctor Hugo Rodríguez 10221364 Multa $ 200.000 - No firme
591 01/07/2015 PERCY GOLERGANT REPRESENTANTE DEL BANK HAPOALIM B.M. DE TEL AVIV - ISRAEL PERCY GOLERGANT DNI 94.021.477 Multa $ 240.000 No firme
532 12/06/2015 BICA CAMBIO Y TURISMO SA -CASA DE CAMBIO- BICA CAMBIO Y TURISMO SA 30647249465 Multa $ 1.000.000 No firme
ROBERTO OSCAR BERNAL 20.116.585.384 Multa $ 1.000.000 No firme
DARÍO RUBÉN PINI 20.112.107.933 Multa $ 1.000.000 No firme
527 12/06/2015 Banco Privado de Inversiones SA Banco Privado de Inversiones SA 30-66323370-6 Multa $ 2.000.000 No firme
Alejandro Manuel Estrada 23-04300504-9 Multa $ 2.000.000 No firme
Raúl Fernández 20-05178946-7 Multa $ 2.000.000 No firme
Alejandro Carlos Estrada 20-20537176-2 Multa $ 2.000.000 No firme
Eduardo Guillermo Castro 20-07766715-7 Multa $ 2.000.000 No firme
Jorge Norberto Cerrota 20-10354045-4 Multa $ 2.000.000 No firme
Armando Rogelio Pomar 20-07592355-5 Multa $ 1.380.000 No firme
Carlos Soulé 20-17364861-9 Multa $ 1.000.000 No firme
Baruli Luis Alberto González 20-18302998-4 Multa $ 620.000 No firme
526 12/06/2015 Representante del HSBC Bank USA N.A. Miguel Angel Estévez 8.489.924 Multa $ 320.000 No firme
525 12/06/2015 Representante del HSBC Private Bank (Suisse) SA Miguel Angel Estévez 8.489.924 Multa $ 320.000 No firme
524 12/06/2015 PARIS CAMBIO AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO SA PARIS CAMBIO AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO SA 30-67859931-6 Multa $ 672.000 No firme
Carlos Alberto REYNIER 20-07778851-5 Multa $ 672.000 No firme
Jorge Santiago RAMOS 20-18458634-8 Multa $ 560.000 No firme
523 12/06/2015 CAJA DE CRÉDITO CUENCA COOPERATIVA LIMITADA CAJA DE CRÉDITO CUENCA COOPERATIVA LIMITADA 30-54041008-5 Multa $ 1.400.000 No firme
Miguel Jorge RUTENBERG 20-04432904-3 Multa $ 1.400.000 No firme
Juan ERNST 20-04600823-6 Multa $ 1.400.000 No firme
Salomón GARBER 20-08634625-8 Multa $ 1.120.000 No firme
José Luis AZUBEL 20-08267636-9 Multa $ 1.120.000 No firme
León SKURA 20-04141024-9 Multa $ 1.120.000 No firme
Ernesto Alberto CALVO 20-04510728-1 Multa $ 1.120.000 No firme
Justo José MEANA 20-07668199-7 Multa $ 1.120.000 No firme
Jorge Luis RODRÍGUEZ 20-12299423-7 Multa $ 649.600 No firme
522 12/06/2015 Eves SA Casa de Cambio Eves SA Casa de Cambio 30-52536207-4 Multa $ 1.560.000 No firme
Walter Manuel Hernández 12.975.562 Multa $ 1.560.000 No firme
Manuel Roel 93.443.227 Multa $ 1.560.000 No firme
Carlos Alberto Pérez 5.583.673 Multa $ 1.560.000 No firme
Marcelino Suárez 13.480.716 Multa $ 1.560.000 No firme
521 12/06/2015 Cambio Alpe SA
(ex Puente Hnos. SA Casa de Cambio)
Cambio Alpe SA 30-52864878-5 Multa $ 1.000.000 Por fallo dictado el 09.02.2017 por la Sala I de la C.C.Administrativo Federal Resuelve desestimar el recurso interpuesto por los actores y confirmar la resolución sancionatoria. Firme
Olga Gloria Martínez Blanco 10.929.581 Multa $ 1.000.000 Idem. Firme
Carlos Alberto Lizer 16.224.664 Multa $ 1.000.000 Idem. Firme
Carlos Mariano Villares 5.056.179 Multa $ 1.400.000 Idem. Firme
489 29/05/2015 MAXICAMBIO SA - CASA DE CAMBIO MAXICAMBIO SA 30-65136964-5 Multa $ 548.000 No firme
Alejandro AZUBEL 20-12413335-2 Multa $ 548.000 No firme
Santiago YALOUR 20-12413725-0 Multa $ 548.000 No firme
Adolfo Alberto WAISMAN 20-10910968-2 Multa $ 317.000 No firme
Ana María FERNÁNDEZ 27-13474098-7 Multa $ 317.000 No firme
482 27/05/2015 OLANO Y COMPAÑÍA SA OLANO Y COMPAÑÍA SA 30-587808999-0 Multa $ 505.000 No firme
Eduardo Hipólito OLANO 20-07781565-2 Multa $ 505.000 No firme
Norma Ester MARTÍN 27-06161090-7 Multa $ 505.000 No firme
Claudia Mariela BASUALDO 27-20843734-3 Multa $ 378.800 No firme
María Elena DELLAPITTIMA 27-12629969-4 Multa $ 378.800 No firme
Marcelo Adrián GIL 20-24581126-9 Multa $ 378.800 No firme
Roldofo José María DANTE 20-12979181-1 Multa $ 378.800 No firme
424 07/05/2015 BANCO COLUMBIA SA BANCO COLUMBIA SA 30-51763749-8 Multa $ 320.000 No firme
Santiago Juan ARDISSONE 20-10966944-0 Multa $ 320.000 No firme
Jorge Emilio de TEZANOS PINTO o Jorge Emilio DE TEZANOS PINTO 23-11266123-9 Multa $ 320.000 No firme
Gregorio Ricardo GOITY 20-11022337-5 Multa $ 320.000 No firme
Beatriz Adelina PANTÍN de RUIZ o Beatriz Avelina PANTÍN de RUIZ 27-10687315-7 Multa $ 320.000 No firme
Roberto Manuel VARELA 20-13143191-1 Multa $ 240.000 No firme
Luis Alberto ROMAZZOTTI 20-13102328-7 Multa $ 240.000 No firme
Normando Aníbal FERRARI 20-17674700-6 Multa $ 96.000 No firme
Guillermo Héctor IBÁÑEZ 20-17855586-4 Multa $ 48.000 No firme
Cristian Mauricio VERA 20-25454157-6 Multa $ 48.000 No firme
345 15/04/2015 El Dorado SA El Dorado SA 30-65877700-5 Multa $ 280.000 No firme
Héctor Andrés Viaín 20-07530983-0 Multa $ 280.000 No firme
Luis Florencio Sosa 20-07903712-6 Multa $ 280.000 No firme
Luis Lorenzo Tirner 20-23408678-3 Multa $ 280.000 No firme
Julián Manuel García 20-07929128-6 Multa $ 128.000 No firme
314 14/04/2015 BNP PARIBAS BNP PARIBAS 30584727566 Multa $ 320.000 No firme
297 01/04/2015 BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA 30999228565 Multa $ 320.000 No firme
CÚNEO, Mario César 20079933717 Multa $ 320.000 No firme
286 01/04/2015 Banco Patagonia SA Banco Patagonia SA 30500006613 Multa $ 500.000 Confirmado el 08/10/2015 por Cam. Cont. Adm. Fed., Sala Firme
Jorge Guillermo Stuart Milne 8019184 Multa $ 500.000 Ídem Firme
Ricardo Alberto Stuart Milne 8558776 Multa $ 400.000 Ídem Firme
Emilio Carlos González Moreno 5407612 Multa $ 400.000 Ídem Firme
Carlos Alberto Giovanelli 12890540 Multa $ 400.000 Ídem Firme
Carlos González Taboada 92887184 Multa $ 400.000 Ídem Firme
Marcos Daniel Croceri 29515803 Multa $ 400.000 Ídem Firme
José Luis De la Torre 17659246 Multa $ 400.000 Ídem Firme
285 01/04/2015 Julián Manuel García -auditor externo de Mazza Hnos. SA- Julián Manuel GARCÍA 7929128 Multa $ 560.000 Por fallo de la CNACAF -Sala II- del 29/09/2016 se dejó sin efecto la multa impuesta, por fallecimiento del sancionado. No firme
277

742

31/03/2015

27/8/2015

BANCO SANTANDER RIO SA BANCO SANTANDER RIO SA 30500008454 Multa $ 179.000 Rechazar el Recurso de reconsideración Firme
272 27/03/2015 BANCO MACRO SA Banco Macro SA 30500010084 Rechazo de recurso de revocatoria Firme
Jorge Horacio Brito 10550549 Rechazo de recurso de revocatoria Firme
262 25.03.15 Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. SA Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. SA 30-55854102-0 Multa $ 1.400.000 No firme
Alfredo Carlos Conrado Blasco 92.611.394 Multa $ 1.400.000 No firme
Francisco Fernando García Navarro 5.490.609 Multa $ 600.000 No firme
Oscar Norberto Rigano 5.519.952 Multa $ 600.000 No firme
Rubén Osvaldo Seret 12.278.974 Multa $ 600.000 No firme
Gabriel Osmar Pérez 21.477.325 Multa $ 600.000 No firme
María Fernanda García 14.671.241 Multa $ 600.000 No firme
María Belén Cardoso 28.187.759 Multa $ 600.000 No firme
249 18.03.15 MS MAR DEL PLATA SA (nombre de fantasía "Banco Prendario Argentino") MS MAR DEL PLATA SA 30-70707101-6 Multa $ 80.000 Por fallo de la CNACAF -Sala I- del 14/06/2016 se desestiman los agravios, por lo que se confirma la resolución recurrida. Firme
Daniel Emir Castillo 20377789 Multa $ 80.000 Por fallo de la CNACAF -Sala I- del 14/06/2016 se desestiman los agravios, por lo que se confirma la resolución recurrida. Firme
248 18.03.15 Banco Masventas SA Banco Masventas S.A 30-54061826-3 Multa $ 320.000 No firme
José Humberto Dakak 20-10493373-5 Multa $ 320.000 No firme
224 10/03/2015 Nuevo Banco de Santa Fe SA Nuevo Banco de Santa Fe SA 30-69243266-1 Multa $ 9.700 No firme
183 02/03/2015 Banco Macro SA Banco Macro SA 30-50001008-8 Multa $ 2.400.000 Anula la sanción. Por fallo del 13.7.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. No firme
Jorge Horacio BRITO 20-10.550.549-4 Multa $ 2.000.000 Anula la sanción. Por fallo del 13.7.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. No firme
Jorge Pablo BRITO 23-27.287.180-9 Multa $ 2.000.000 Anula la sanción. Por fallo del 13.7.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. No firme
Marcos BRITO 20-29.866.300-8 Multa $ 2.000.000 Anula la sanción. Por fallo del 13.7.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. No firme
59

416

15/01/2015

12/06/2017

HSBC Bank Argentina SA HSBC Bank Argentina Sociedad Anónima 33-53718600-9 Multa $42,000,00 $10,550,000 No firme
DEGROSSI Marcelo Luis 20-12728675-3 Multa $7,560,00 $3,165,000 No firme
ESTÉVEZ Miguel Angel 20-08489924-1 Multa $8,400,00 $4,220,000 No firme
LOSADA Antonio Miguel 20-11293921-1 Multa $8,400,000 $4,220,000 No firme
MARTÍN Simón Christian Pasaporte Extranjero N° 740.171.942 Multa $4,200,000 $850,000 No firme
MARTINO Gabriel Diego 20-17490930-0 Multa $7,560,000 $3,165,000 No firme
PARMA Juan Martín 20-23104613-6 Multa $2,648,000 $1,250,000 No firme
SILVARREDONDA Rubén José 20-10155543-8 Multa $4,200,000 $2,110,000 No firme
SILVA MUÑOZ Alberto Alejo 20-93988756-4 Multa $ 720.000 Firme
FERNANDES Mariano Lawrence 20-94017070-3 Apercibimiento Firme
GUNTON Colin Mark Pasaporte Extranjero N° 764.044.611 Apercibimiento Firme
KENNEY David Clive 20-94140223-3 Apercibimiento Firme
MACNAUGHTON Graham Ha o MacNAUGHTON Graham H. o MACNAUGHTON Graham Pasaporte Extranjero N° 761.051.861 Apercibimiento Firme
BEATTIE Alan Nicol 20-94151429-5 Absolución Firme
FLOCKHART Alexander Andrew Pasaporte Extranjero N° 704.998.289 Absolución Firme
828

272

02/12/2014

27/3/2015

BANCO MACRO SA Banco Macro SA 30500010084 Apercibimiento Firme
Jorge Horacio Brito 10550549 Apercibimiento Firme
814 01/12/2014 GIOVINAZZO SA
Casa de Cambio
Giovinazzo S.A -Casa de Cambio 30572783797 Multa $ 3.300.000 No firme
Pablo Giovinazzo 20202014004 Multa $ 3.300.000 No firme
Laura Giovinazzo 27208933065 Multa $ 3.200.000 No firme
Ana Giovinazzo 27233741308 Multa $ 2.200.000 No firme
Enrique Luis Roulet 20042792331 Multa $ 750.000 No firme
813

577

28/11/2014

11/10/2016

CAMBIO TOPAZ SRL,
Agencia de Cambio
Cambio Topaz SRL -Agencia de Cambio 30-61551512-0 Multa $ 1.560.000 $390,000 Firme
Juan David Grynszpancholc 20-11410306-4 Multa $ 1.672.000 $429,000 Firme
Aída Sara Klasmer 27-11632942-0 Multa $ 1.200.000 $273,000 Firme
Jonathan Grynzpancholc 20-27310545-0 Multa $ 1.000.000 $249,600 Firme
Simón Isaac Grynszpancholc 20-08479846-1 Absuelto Firme
Brian Axel Grynzpancholc 20-23472094-6 Absuelto Firme
793 25/11/2014 CAMBIO GARCÍA NAVARRO, RAMAGLIO Y CÍA. SA, CASA DE CAMBIO Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. SA -Casa de cambio- 30558541020 Multa $ 1.700.000 No firme
Oscar Norberto Rigano 20055199524 Multa $ 1.700.000 No firme
Francisco Fernando García Navarro 23054906099 Multa $ 1.600.000 No firme
José Ramón García Suaréz 20106311634 Multa $ 1.400.000 No firme
María Isabel Ramaglio 27122016108 Multa $ 1.400.000 No firme
María Fernanda García 27146712415 Multa $ 1.400.000 No firme
Juan Carlos García Navarro 20142634067 Multa $ 700.000 No firme
786 21/11/2014 BANCO MASVENTAS SA Banco Masventas SA 30540618263 Multa $ 1.200.000 No firme
José Humberto Dakak 20104933735 Multa $ 1.200.000 15 meses No firme
Carlos Edmundo Dakak 23110816219 Multa $ 1.200.000 15 meses No firme
Jorge Alejandro López Truninger 23123210069 Multa $ 1.200.000 15 meses No firme
Freddy Ricardo De Singlau 20138356192 Multa $ 1.200.000 15 meses No firme
Alejandro Marcelo Dakak 20143043836 Multa $ 864.000 12 meses No firme
Eduardo Nadir 23081828199 Multa $ 708.000 No firme
Alberto Rolando Tonda 20119442983 Multa $ 708.000 No firme
María Delfina Protto de Soria 27268093007 Multa $ 590.000 No firme
Domingo Pablo Saravia Royo 23083878819 Multa $ 590.000 No firme
Rufino Francisco Quiñones 20072477600 Multa $ 552.000 No firme
Sandra Chávez 27184697659 Multa $ 495.600 No firme
Juan Ángel Tapia 20138942237 Multa $ 442.500 No firme
Jorge Gustavo Segovia 20221466900 Multa $ 135.700 No firme
Jesús Benito Moreno 20110708085 Multa $ 76.700 No firme
768 18/11/2014 AGENCIA DE CAMBIO GÓMEZ S.R.L. AGENCIA DE CAMBIO GÓMEZ S.R.L. 30619894010 Multa $ 2.200.000 Por fallo de la Sala III de la CC Administrativo Federal se revoca en cuanto a la graduación de las sanciones, devolviendo las actuaciones a fin de que se fijen nuevamente las multas. No firme
MONTEVERDE, Mariana Graciana 27181057691 Multa $ 2.200.000 Ídem No firme
GÓMEZ, Luisa 27013497082 Multa $ 2.200.000 Ídem No firme
GILABERTE, Claudio Fernando 20140140598 Multa $ 200.000 Ídem No firme
735 10/11/2014 DINAR SA BOLSA, CAMBIO Y TURISMO MARTINI, Adrian Jose Luis 20119445613 Multa $ 556.000 Firme
DINAR SA BOLSA, CAMBIO Y TURISMO 30592027549 Multa $ 667.000 Firme
TONCOVICH, Ana Estela 20119445613 Multa $ 112.000 Firme
IBARGUREN, Julio Alberto 20144882688 Multa $ 88.000 Firme
RUIZ DE LOS LLANOS, Julio Emilio 20054097817 Multa $ 251.000 Firme
DESIMONE, Maria Eugenia 27288646800 Multa $ 168.000 Firme
DESIMONE, Miguel Angel 20115489861 Multa $ 667.000 Firme
DESIMONE, Miguel Matias 20297384733 Multa $ 280.000 Firme
728 07/11/2014 DAVATUR SA, CASA DE CAMBIO DAVARO, Agustín Salvador 20263712510 Multa $ 1.163.800 No firme
VILLARES, Carlos Mariano 20050561799 Multa $ 1.000.000 No firme
DAVATUR SA 30599183252 Multa $ 1.320.000 No firme
DAVARO, Esteban Iván 24284609898 Multa $ 1.320.000 No firme
DAVARO, Francisco Martín 20312953839 Multa $ 156.200 No firme
DAVARO, Luciano Ramón 20250022728 Multa $ 1.320.000 No firme
690
690
31/10/2014 Ex – Banco MERCOBANK LAVIGNOLLE, Carlos Adrián 20139277709 Absolución Firme
MANGIAROTTI, Carlos Alberto 20110478543 Apercibimiento Firme
CARUZ MIDDLETON, Carlos Eduardo Vicente Rogelio 20602293670 Multa $ 1.119.000 REDUCE LA MULTA A $ 265.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
CASADO, Claudio Guillermo 20139265239 Multa $ 3.917.000 REDUCE LA MULTA A $920.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
TILLARD, Daniel 20131521376 Multa $ 1.469.000 REDUCE LA MULTA A $350.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
MERCOBANK 30693807871 Multa $ 7.632.000 Firme
VOLINO COPPOLA, Francesco 20602664466 Multa $ 6.935.000 16MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.600.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
OVIN, Francisco Enrique 20052499381 Multa $ 815.000 REDUCE LA MULTA A $200.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
ARGERICH, Hernán 20139355424 Multa $ 5.068.000 13MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.200.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
LIENDO, Horacio Tomás (H) 20114987337 Multa $ 7.628.000 17MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.800.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
ANZORREGUI, Hugo Alfredo 20042734293 Multa $ 5.771.000 14MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.350.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
LATORRE DIAZ, Juan Carlos 20602761747 Multa $ 5.134.000 13MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.210.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
ZAHLUT, Juan Daniel 20140265803 Multa $ 4.342.000 12MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.030.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
ETCHEGARAY AUBRY, Juan Enrique Alberto 20602293700 Apercibimiento Firme
POBLETE ALVAREZ, Maximiliano Pablo 20602285511 Multa $ 6.191.000 15MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.450.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
SAGGESE, Oscar Héctor 20044810310 Multa $ 815.000 REDUCE LA MULTA A $200.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
RODRIGUEZ GUARACHI, Rafael Eduardo David 20602761712 Multa $ 6.272.000 15MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.500.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
De CASTRO SPIKULA, Sergio Alejandro C.I.CHILE 2.0345446 Multa $ 4.064.000 12MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $950.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
686
611
29/10/2014 BANCO DE VALORES SA BANCO DE VALORES SA 30576124275 Multa $ 82.300.000 $13.500.000 No firme
BRADY ALET, Carlos Alberto 20077638750 Multa $ 5.800.000 $2.050.000 No firme
GIAMBRUNI, Diego Luis 20149528602 Multa $ 4.000.000 $1.350.000 No firme
ALCHOURON, Guillermo Eduardo 20041115891 Multa $ 5.800.000 Extinción Firme
BACQUE, Hector Jorge 20045402550 Multa $ 8.230.000 $2.800.000 No firme
SCASSERRA, Hector Luis 20044458552 Multa $ 7.500.000 $2.850.000 No firme
FERNANDEZ SAAVEDRA, Hector Norberto 20080767308 Multa $ 5.800.000 $2.050.000 No firme
VRLJICAK, Ignacio María 20073759790 Multa $ 4.000.000 $1.350.000 No firme
SAEZ, Jorge Ignacio 20140117588 Multa $ 4.000.000 $1.350.000 No firme
ROSSI, Mario Septimio 20043677013 Multa $ 8.230.000 2.800.000 No firme
FILGUEIRA, Martín 20129453533 Multa $ 4.000.000 $1.350.000 No firme
GARCÍA LABOUGLE, Miguel 20076099961 Multa $ 8.230.000 2.800.000 No firme
MAZZEI, Miguel Angel 23043894269 Multa $ 5.800.000 $2.050.000 No firme
MATHYS, Norberto Dante Alejandro 20136532244 Multa $ 4.000.000 $1.350.000 No firme
MUIÑOS, Roberto 20112242695 Multa $ 4.000.000 $1.350.000 No firme
685 29/10/2014 BANCO HIPOTECARIO SA GROPPO, Alfredo Héctor 20101338054 Multa $ 2.667.030 No firme
BANCO HIPOTECARIO SA 30500011072 Multa $ 4.040.000 No firme
PISULA, Carlos Bernardo 20046999925 Multa $ 3.800.000 No firme
LIFSIC DE ESTOL, Clarisa Diana 27162475555 Multa $ 4.040.000 No firme
FORNERO, Edgardo Luis Jose 20102015712 Multa $ 2.850.000 No firme
ELSZTAIN, Eduardo Sergio 20140141144 Multa $ 3.030.000 No firme
BENITEZ, Enrique Lujan 20226669206 Multa $ 680.000 No firme
VIÑEZ, Ernesto Manuel 4596798 Multa $ 2.850.000 No firme
BENSADON, Federico León 20041009161 Multa $ 2.850.000 No firme
REZNIK, Gabriel Adolfo Gregorio 20129453517 Multa $ 2.850.000 No firme
SAIDON, Gabriel Gustavo 20123801459 Multa $ 850.000 No firme
EFKHANIAN, Gustavo Daniel 20170121202 Multa $ 80.000 No firme
DREIZZEN, Jacobo Julio 20119555346 Multa $ 3.800.000 No firme
GRINBERG, Jaime Armando 20109657779 Multa $ 608.190 No firme
MARCH, Jorge Luis 20144000170 Multa $ 810.820 No firme
ABELOVICH, Jose Daniel 20120766520 Multa $ 2.805.250 No firme
FUXMAN, Marcelo Héctor 20118898266 Multa $2.805.250 No firme
SCOTTO, Martin Esteban 20224475544 Multa $ 2.805.250 No firme
WIOR, Mauricio Elias 23127464359 Multa $ 2.850.000 No firme
VERGARA DEL CARRIL, Pablo Daniel 23178394029 Multa $ 2.850.000 No firme
FLAMMINI, Ricardo 20043513169 Multa $ 2.850.000 No firme
ZANG, Saul 20045339492 Multa $ 2.850.000 No firme
GENTILE, Silvana Maria 23142011034 Absolución No firme
682

694

29/10/2014

06/09/17

ARPENTA CAMBIOS SA CASA DE CAMBIO ARPENTA CAMBIOS SA 30516310576 Multa $ 2.000.000 $350.000 Firme
SCASSERRA, Hector Luis 20044458552 Multa $ 2.000.000 $105.000 Firme
IRIBARNE, Miguel Eduardo 20077608916 Multa $ 2.000.000 $105.000 Firme
656 22/10/2014 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CABALLERO, Alejandra Alcira 23170295234 Multa $ 400.000 No firme
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 30999032083 Multa $ 400.000 No firme
GUTIERREZ, Eduardo 20049910526 Multa $ 100.000 No firme
LANZA, Emilio Juan 23044117169 Multa $ 200.000 No firme
STURZENEGGER, Federico Adolfo 20178155505 Multa $ 400.000 No firme
CURUTCHET, Juan Ernesto 20173316640 Multa $ 400.000 No firme
MORANDO, Mario Jose 20136161785 Multa $ 400.000 No firme
TALOTTI, Marta Elena 27052166913 Multa $ 400.000 No firme
BEROS, Sergio Fabian 20204564346 Multa $ 400.000 No firme
513 16/09/2014 BANCO HIPOTECARIO SA BANCO HIPOTECARIO SA 30500011072 Multa $ 112.000 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
PISULA, Carlos Bernardo 20046999925 Multa $ 85.400 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
LIFSIC DE ESTOL, Clarisa Diana 27162475555 Multa $ 84.000 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
FORNERO, Edgardo Luis Jose 20102015712 Multa $ 56.000 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. . Firme
ELSZTAIN, Eduardo Sergio 20140141144 Multa $ 56.000 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
VIÑES, Ernesto Manuel 20045967981 Multa $ 56.000 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
BENSADON, Federico Leon 20041009161 Multa $ 82.900 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
REZNIK, Gabriel Adolfo Gregorio 20129453517 Multa $ 56.000 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
DREIZZEN, Jacobo Julio 20119555346 Multa $ 56.000 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
GRINBERG, Jaime Armando 20109657779 Multa $ 31.600 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
MARCH, Jorge Luis 20144000170 Multa $ 87.600 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
WIOR, Mauricio Elias 23127464359 Absolución Firme
VERGARA DEL CARRIL, Pablo Daniel 23178394029 Multa $ 112.000 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
ZANG, Saúl 20045339492 Multa $ 56.000 Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
351
351
01/07/2014 BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SA VELASCO, Adriana 27139014338 Multa $ 16.500 No firme
CACERES, Alberto Fernando 20114519295 Multa $ 16.500 Firme
PRIMAC MISUTKA, Andres 20108275295 Multa $ 24.700 Firme
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SA 30500014047 Multa $ 1.008.000 No firme
SANDOVAL, Carlos Alberto 20109515923 Multa $ 588.000 No firme
HERRERA, Carlos Rodolfo 20112769839 Multa $ 280.000 No firme
MAIDUB, Carlos Walter 20140246043 Multa $ 16.500 Firme
RACCO, Félix 20127273495 Multa e Inhabilitación $ 840.000 12 Firme
REZAVAL, Guillermo Ignacio 23105487169 Absolución Firme
PANTALEONE, Jorge Oscar 20141246993 Apercibimiento Firme
FALLETI, José Luis 20143469132 Multa $ 700.000 No firme
BUGNER, Juan Carlos 20201209715 Multa e Inhabilitación $ 784.000 12 No firme
JURIJIW, Luis Alberto 20144052901 Multa $ 56.000 No firme
RIVERO, María Gabriela 27224675092 Multa $ 33.000 Firme
OLIVA, Oscar Raúl 20106021687 Multa $ 588.000 No firme
LOPEZ RODIÑO, Osvaldo Guillermo 20043780027 Multa $ 20.600 Firme
ANDRIAN, Rubén 20143468985 Multa $ 504.000 No firme
169 10/03/2014 BANCO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT SA DELL INNOCENTI , Ana María 27102717940 Llamado de Atención No firme
ZAMARREÑO, Ana María 27062046037 Multa $ 233.000 No firme
ROQUETA, Antonio Osvaldo 20076158844 Multa $ 271.000 No firme
HERRERA, Argentino Horacio 20131867280 Multa $ 77.000 No firme
PAZOS, Atilio César 23054136129 Llamado de Atención No firme
BANCO DEL CHUBUT SA 30500012990 Multa $ 960.000 No firme
RAMIREZ, César Raúl 23083620919 Multa $ 416.000 No firme
BIAGGIO, Daniel Héctor 20136572602 Absolución No firme
THOMAS , Daniela Anahí 27148787668 Absolución No firme
SUAREZ, Domingo Antonio 20120650204 Absolución No firme
SAMAME, Eduardo 20079877035 Multa $ 279.000 No firme
PALACIOS, Eduardo Carlos 20083965712 Multa $ 416.000 No firme
BONAVIA, Eduardo Rubén 20083968827 Apercibimiento No firme
ERCORECA, Estebán 20135686493 Absolución No firme
DI MARTINO, Horacio 20126809612 Exclusión No firme
FEMIA, Hugo Ernesto 20076139971 Multa $ 96.000 No firme
WILLIAMS, John Allen 20164289142 Multa $ 280.000 Firme
ESPINA, Jorge Armando 20137337658 Multa $ 189.000 No firme
MARZULLO, Jorge Eduardo 20113287404 Multa $ 416.000 No firme
BARCIA, Jorge Francisco 20112243179 Multa e Inhabilitación $ 800.000 24 No firme
MEIJOMIL, José Manuel 20115977173 Absolución No firme
CARRIZO, José Manuel 20100290422 Multa $ 92.000 No firme
ALTUNA, Juan Carlos 20073199639 Absolución No firme
MENENDEZ, Juan Carlos 23043740369 Absolución No firme
FERRE, Juan Domingo Mario 20060752282 Multa $ 102.000 No firme
PAIS, Juan Mario 20118521138 Absolución No firme
SUAREZ, Julio Oscar 20041757990 Absolución No firme
TROTTA, Luis Felipe 20127574244 Llamado de Atención No firme
BILLER, Luis Horacio 20148453633 Absolución No firme
VILA, Luis Norberto 20083960494 Multa e Inhabilitación $ 714.000 24 No firme
VIÑALS, Manuel 23083247169 Multa $ 416.000 No firme
VALSECHI, María Del Carmen 27164211083 Absolución No firme
GONZALEZ, Mario Alberto 20101471471 Multa e Inhabilitación $ 621.000 12 No firme
CONVERTI, Marta Viviana 27117748885 Absolución No firme
MARKAIDA, Mauricio Fabián Rosales 20200948468 Apercibimiento No firme
URTIZBEREA GALIANO, Nelson Fermín Daniel 20122755593 Multa $ 161.000 No firme
SIDE, Nora Edith 27125687232 Llamado de Atención No firme
ESTEVEZ, Omar Emilio 23117696529 Absolución No firme
RONDINI, Pablo Andrés 20171297045 Multa $ 416.000 No firme
GONZALEZ, Raúl Alberto 20054138114 Absolución No firme
JONES, Roberto Joseph 20076156868 Multa $ 368.000 No firme
QUIROGA, Rodolfo Raúl 20078201607 Multa $ 129.000 No firme
BEROS, Silvia Estela 27126943860 Multa e Inhabilitación $ 768.000 24 No firme
MUTIO, VictorHernán 23100280159 Multa $ 77.000 No firme
165 06/03/2014 MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO SA CASA DE CAMBIO CHIAPPUTO, Ariel Martin 20253612151 Multa $ 40.000 No firme
MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO SA 30691184699 Multa $ 40.000 No firme
CUKIER GOLDRING, Marcos Jacobo 20935667667 Multa $ 40.000 No firme
149 25/02/2014 BANCO DE TUCUMAN BANCO DEL TUCUMAN SA 30517948205 Multa $ 200.000 No firme
CEREZO, Claudio Alejandro 20148867764 Multa $ 200.000 No firme
CARBALLO, Delfin Jorge Ezequiel 20107881094 Multa $ 200.000 No firme
BRITO, Jorge Horacio 20105505494 Multa $ 200.000 No firme
BRITO, Jorge Pablo 23272871809 Multa $ 200.000 No firme
CEROLINI, Luis Carlos 20111874108 Multa $ 200.000 No firme
LOPEZ, Waldo Camilo 20143525598 Multa $ 240.000 No firme
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147
147
25/02/2014 EX BANCO DE BALCARCE FLEMING, Alberto Omar 20119639000 Absolución Firme
HERMIDA, Alicia 27114998864 Absolución Firme
EX BANCO DE BALCARCE SA 30707960678 Multa $ 3.312.000 Firme
MASSIMINO, Diego Alberto 20109774473 Multa e Inhabilitación $ 3.312.000 96 Firme
TESTA, Jorge Osvaldo 20104761381 Multa $ 320.000 Firme
MENNA, Marcelo 20174788961 Absolución Firme
TRAPANI, María Cristina 27145518267 Absolución Firme
MARTINEZ DE QUINTERO, Mirta 27056333393 Absolución Firme
LARRONDO, Néstor Simón 20109775321 Absolución Firme
BUCCELLA, Nora Elisabet 27140064217 Multa $ 640.000 Firme
MATEOS, Norberto Manuel 20053160604 Multa e Inhabilitación $ 3.312.000 96 Firme
PRARIO, Oscar Horacio 20052872032 Multa $ 76.000 Firme
GUMA, Jorge Pablo 20050840620 Absolución Firme
CANTO, Pedro Daniel 23116859149 Multa e Inhabilitación $ 2.560.000 72 No firme
PEÑA, Raúl Enrique 20046902816 Multa $ 400.000 Firme
PASQUALE, Walter Eduardo 20145516545 Absolución Firme
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352

25/02/2014 MAZZA HNOS. SAC. CASA DE CAMBIO CZAJKOMSKI, Adelina Ana 27135915284 Absolución Firme
GIMENEZ, Aníbal Sebastián 23233839159 Multa $ 150.000 Firme
GRIMALDI, Carlos Alberto 20176759926 Apercibimiento Firme
MAZZA HNOS. SAC. –CASA DE CAMBIO- 30543285036 Multa $ 350.000 Firme
VARELA, Delio 20111024619 Apercibimiento Firme
NERIS, Graciela 27168045846 Absolución Firme
ABRAZIAN, Gustavo Alfredo 20176758555 Absolución Firme
MAZZA, José Luis 20104636625 Multa $ 300.000 Firme
MAZZA, Juan Carlos 20057079003 Multa $ 250.000 Firme
GIMENEZ, Laura Raquel 27223149702 Multa $ 150.000 Firme
DE BRUM, Rodolfo Osvaldo 20129397382 Multa $ 50.000 Firme
128 17/02/2014 PURA H20 S.R.L. MORLIBO, Karina Viviana 27240473769 Multa $ 20.000 Firme
SCARFONE, Miguel Angel 20204278017 Multa $ 130.000 Firme
PURA H2O S.R.L. 30711551472 Multa $ 31.000 Firme
125

814

14/02/2014

18/09/2015

CASA DE CAMBIO MAGUITUR SA CASA DE CAMBIO MAGUITUR SA 30567800063 Multa $ 330.000 $280.500 No firme
MORTAROTTI, Gabriel Horacio 20249963039 Multa $ 310.000 $263.517 No firme
MARTOS, Jorge Alberto 20081463671 Multa $ 330.000 $280.500 No firme
PERON, Ricardo Jose 20203006080 Multa $ 300.000 $255.000 No firme
124 14/02/2014 PLATINO S.R.L. PLATINO S.R.L. 30646079914 Multa $ 400.000 Firme
KLEPP, Carlos Ernesto 20065987865 Multa $ 400.000 Firme
CAVALLONE, Jose Luis 20066017835 Multa $ 164.800 Firme
ZICOVICH, Juan Carlos 20066031749 Multa $ 400.000 Firme
LUBATTI, Leonardo Domingo 20065951879 Multa $ 400.000 Firme
MUNNÉ, Ramon Blas 20065908469 Multa $ 247.500 Firme
123
123
14/02/2014 PSA FINANCE ARGENTINA CIA. FINANC. SA MOSQUERA, Alejandro 20127530034 Apercibimiento Firme
PSA FINANCE ARGENTINA CIA. FINANC. SA 30707847367 Apercibimiento Firme
SISTO, Diego Luis 20222930856 Llamado de Atención Firme
FIANDRINO, Gerardo Mario 20172077006 Apercibimiento Firme
URIEN BERRI, Gonzalo 20129023733 Llamado de Atención Firme
CHESTA, Gustavo Rene 20137120225 Apercibimiento Firme
SUDRE, Jacques Jean 20622037069 Apercibimiento Firme
BERDIÑAS RICHARD, José María 20108338262 Apercibimiento Firme
ROGERO GONZALEZ, Juan Eugenio 27939992915 Apercibimiento Firme
SCHIANMARELLA, Juan Roberto 20130728406 Llamado de Atención Firme
BISCARDI, Mario Rafael 20131390026 Apercibimiento Firme
TISSONI, Salvador Horacio 23137973529 Apercibimiento Firme
122 14/02/2014 PASAMAR SA CASA DE CAMBIO LAZAZZERA DE FENOCHIETTO, Ana Carla Maria 27937761363 Apercibimiento Firme
ESCHEMANN, Carlos Enrique 23045401669 Apercibimiento Firme
PASAMAR SA –CASA DE CAMBIO- 30530967022 Apercibimiento Firme
D'ACUNTO, Fernando Raul 20134030241 Apercibimiento Firme
GERSTEL, Gabriel Alejandro 20202260900 Absolución Firme
GALLELLI, Jose Leonardo 20134074559 Apercibimiento Firme
121 14/02/2014 AUDITOR EXTERNO DE INTEGRACION AUSTRAL SA MARASCHIN, Luis Alberto 20120707109 Multa $ 84.000 Firme
120 14/02/2014 JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA SA TORRIGLIA, Aldo Hector 20060565768 Llamado de Atención Firme
JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA SA 30707024859 Llamado de Atención Firme
DI STEFANO, Miguel Angel 20060549215 Llamado de Atención Firme
119 14/02/2014 CAMBIO PLATINUM SA, AGENCIA DE CAMBIO CAMBIO PLATINUM SA –AGENCIA DE CAMBIO- 33710466039 Llamado de Atención Firme
GRYNSZPANCHOLC, Brian Axel 20234720946 Llamado de Atención Firme
GRYNSZPANCHOLC, Simon Isaac 20084798461 Llamado de Atención Firme
118 12/02/2014 CAMBIOS NORTE SA, CASA DE CAMBIO COCA, Adriana Elena 27044713476 Multa $ 50.000 Firme
EDREIRA, Andrea Karina 27210025346 Multa $ 50.000 Firme
CAMBIOS NORTE SA –CASA DE CAMBIO- 30534922031 Multa $ 50.000 Firme
SLATAPOLSKY, Jorge Alberto 20045522114 Multa $ 50.000 Firme
BIMAN, Jorge Daniel 20126685549 Absolución Firme
AGUERO, Osvaldo Esteban 20044099145 Multa $ 50.000 Firme
37 13/01/2014 BANCO INDUSTRIAL SA BANCO INDUSTRIAL SA 30685029959 Llamado de Atención Firme
DURST, Carlota Evelina 27060387880 Llamado de Atención Firme
17 07/01/2014 JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA SA JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA SA 30707024859 Apercibimiento Firme
DI STEFAN O, Miguel Angel 20060549215 Apercibimiento Firme