Sumarios Financieros

Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526

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Resol. Fecha Carátula Personas Físicas o Jurídicas Documento/CUIT Tipo de Resolución Monto Meses inhab. Novedad Estado Procesal
64 07/02/17 BANCO GALICIA  Y BUENOS AIRES S.A.  Banco de Galicia y Buenos Aires  S.A. 30500001735 Absolución   No firme
Grinenco, Sergio 93641504 Absolución   No firme
Gutierrez, Pablo 13881618 Absolución   No firme
Garat , Pablo María  10602936 Absolución   No firme
Gonzalez, Ignacio Abel  7746180 Absolución   No firme
Pando, Guillermo Juan  7374031 Absolución   No firme
Ribaya, Luis María  10144984 Absolución   No firme
Seoane, Raúl Héctor  10827130 Absolución   No firme
Villa Del Prat, Ignacio Hernán  24293805 Absolución   No firme
Nuñez, Juan Agustín  29552772 Absolución   No firme
Phoyu, Ariel Francisco 22226350 Absolución   No firme
Buono, Walter Ricardo  16737971 Absolución   No firme
Coscueta, Eduardo Santiago  28502271 Absolución   No firme
Torriti, Sebastián 28693117 Absolución   No firme
Martí García, Jorge Luis  28263385 Absolución   No firme
60 02/02/2017 Recurso de revocatoria interpuesto por el señor Miguel Ángel García Camacho en el Sumario Financiero N° 1452, Expte. 100.533/15 - Daminato Viajes y Cambios S.A. -Casa de Cambio-. Miguel Ángel García Camacho 10.779.959 Rechazo de recurso de revocatoria   Firme
454 12/08/2016 Daminato Viajes y Cambios S.A. -Casa de Cambio- Daminato Viajes y Cambios S.A. 33-52642555-9 Apercibimiento   Firme
Josefina Daminato 17.773.029 Apercibimiento   Firme
Carlos Alberto Carmelo Daminato 5.959.606 Apercibimiento   Firme
Mario Daniel Piegaia 10.727.589 Apercibimiento   Firme
Miguel Ángel García Camacho 10.779.959 Apercibimiento   Firme
24 13/01/2017 Banco Meridian S.A. Banco Meridian S.A. 30534487491 Absolución   No firme
Bertero, Jorge Alberto 12042607 Absolución   No firme
Di Marco, Daniel Osvaldo 10423459 Absolución   No firme
Iudica, Guillermo Carlos 11955894 Absolución   No firme
Pistarelli, Hugo Alejandro 17659261 Absolución   No firme
693 27/12/2016 Banco Comafi S.A. Banco Comafi S.A.  33-60473101-8 Absuelto       
Guillermo Alejandro Cerviño 8.389.987 Absuelto       
Francisco Guillermo Cerviño 25.675.986 Absuelto       
Eduardo Enrique Maschwitz 13.180.105 Absuelto       
Juan José Aldazabal 12.045.173 Absuelto       
Estanislao Díaz Saubidet 14321322 Absuelto       
Eduardo José Racedo 12491393 Absuelto       
Carlos Martín Basaldúa 8573064 Absuelto       
588 27/10/2016 BANCO INTERFINANZAS S.A. BANCO INTERFINANZAS S.A. 30-52271441-7 Multa $ 400.000     No firme
Diego Miguel María ANGELINO 20-18330844-1 Multa $ 400.000     No firme
Carlos Dante VALDATTI  20-12453416-0 Multa $ 400.000     No firme
Gustavo Omar SOTELO 20-16964681-4 Multa $ 400.000     No firme
Enrique Francisco GONZÁLEZ ECHEVERRÍA  20-08607661-7 Multa $ 400.000     No firme
Enrique Atilio SBÉRTOLI 20-07599871-7 Multa $ 400.000     No firme
Juan Carlos PITRELLI 20-04114787-4 Multa $ 400.000     No firme
Ricardo María RIVERO HAEDO 20-07657679-4 Multa $ 280.000     No firme
Claudio Ricardo ALOY 20-16950055-0 Multa $ 200.000     No firme
557 11/10/2016 CAMBIO TOPAZ SRL- Agencia de Cambio Cambio Topaz SRL -Agencia de Cambio 30-61551512-0 Multa $ 390.000     No firme
Juan David Grynszpancholc 20-11410306-4 Multa $ 429.000     No firme
Aída Sara Klasmer 27-11632942-0 Multa $ 273.000     No firme
Jonathan Grynzpancholc 20-27310545-0 Multa $ 249.600     No firme
467 19/08/2016 París Cambio Agencia de Cambio y Turismo S.A. París Cambio Agencia de Cambio y Turismo S.A. 30-67859931-6 Multa 784.000     No firme
Carlos Alberto Reynier 20-07778551-5 Multa 784.000     No firme
Jorge Santiago Ramos 23-30830527-9 Multa 784.000     No firme
Maximiliano Javier Ibarra 20-18458634-8 Multa 560.000     No firme
454 12/08/2016 Daminato Viajes y Cambios S.A. -Casa de Cambio- Daminato Viajes y Cambios S.A. 33-52642555-9 Apercibimiento   No firme
Josefina Daminato 17.773.029 Apercibimiento   No firme
Carlos Alberto Carmelo Daminato 5.959.606 Apercibimiento   No firme
Mario Daniel Piegaia 10.727.589 Apercibimiento   No firme
Miguel Ángel García Camacho 10.779.959 Apercibimiento   No firme
453 12/08/2016 Ex Cambio América S.A.C y T. Carmen Ángeles Bernal Prieto 27-93772305-4 Multa 1.800.000     No firme
Ex Cambio América S.A.C y T. 30-55129129-0 Multa 1.480.000     No firme
Jorge Alberto Suárez 23-92532785-9 Multa 900.000     No firme
Néstor Antonio Pienso  20-17347531-5 Multa 900.000     No firme
Ernesto Sebastián Koldobsky 20-29502497-7 Multa 600.000     No firme
Edagardo Jorge Brodersen 20-10780307-7 Multa 500.000     No firme
452 12/08/2016 Capital Markets Argentina S.A.  Capital Markets Argentina S.A.   30-64585286-5 Multa 80.000     No firme
Pablo Manuel Cairoli 20-11499680-8 Multa 80.000     No firme
Solange Bacqué 27-21843178-5 Multa 80.000     No firme
Pablo Gabriel San Martín  20-22548142-4 Multa 80.000     No firme
449 12/08/2016 Global Exchange S.A. -Ex Agencia de Cambio- Global Exchange S.A. -Ex Agencia de Cambio-   30-70764250-1 Multa $ 800.000   No firme
Juan Antonio Alanís Marcos 93.921.256 Multa $ 800.000   No firme
Isidoro José Alanís Marcos DNI Español N° 7.996.495Q Multa $ 800.000   No firme
Augusto Marcos Marques 94.876.599 Multa $ 400.000   No firme
432 05/08/2016 Thaler - ex Agencia de Cambio S.A. Thaler ex Agencia de Cambio S.A. 30-67577387-0 Multa $ 560.000   No firme
Carlos Alberto Eduardo Di Gianni 16.823.655 Multa $ 400.000   No firme
Natalia Clarens 31.492.469 Multa $ 400.000   No firme
Ana María Sangiorgio 10.126.706 Multa $ 400.000   No firme
429 03/08/2016 AFINCOR S.A.  AFINCOR S.A.  30-70823478-4 Multa $ 8.000.000     No firme
Walter Rubén DE LA COSTA  20-20542495-5 Multa $ 8.000.000 72 meses   No firme
Gustavo Narciso FARIÑA  20-20381998-7 Multa $ 7.100.000 72 meses   No firme
428 03/08/2016 CORDUBENSIS S.A. CORDUBENSIS S.A. 30-70902281-0 Multa $ 8.000.000    No firme
Eduardo Daniel RODRIGO 20-16906034-8 Multa $ 8.000.000 72 meses   No firme
Luis C.DE LOS SANTOS  20-14703576-5 Multa $ 8.000.000 72 meses   No firme
Aldo Hugo RAMÍREZ 20-14798070-2 Multa $ 320.000     No firme
356 11/07/2016 BNP PARIBAS BNP PARIBAS 30-58472756-6 Multa $ 16.320.000   No firme
Philippe Yves Henri Joannier 93.874.620 Multa e inhabilitación $ 16.000.000 72   No firme
Christian Armand Augustin Abeillon 93.743.943 Multa e inhabilitación $ 16.000.000 72   No firme
Christian Marie Francois Giraudon 94.072.578 Multa $ 4.635.000 24   No firme
Michel Michael Basciano 94.115.925 Multa $ 2.808.000 12   No firme
352 11/07/2016 Recurso de revocatoria interpuesto por los señores Delio Varela y Carlos Alberto Grimaldi en el sumario financiero N° 1299, Expte 100667/06 Mazza Hnos SAC Casa de Cambio. Delio Varela 11.102.461 Rechazo de recurso de revocatoria - -   Firme
Carlos Alberto Grimaldi 17.675.992 Rechazo de recurso de revocatoria - -   Firme
755 01/09/2015 C.P.& G. S.A. Victor Ariel Cortéz 24521183 Multa $ 8.000.000 -   Firme
C.P. & G. S.A. 30-70854986-6 Multa $ 7.200.000 -   Firme
Gonzalo Alfredo Escoda Pastrana 17826048 Multa $ 7.200.000 -   No firme
Sergio Gustavo Prieri 22356881 Multa $ 7.200.000 -   Firme
Fabián Alejandro Garello 20070995 Multa $ 7.200.000 -   Firme
José María Vega 29582090 Multa $ 675.900 -   Firme
985 23/11/15 MAGUITUR S.A. -CASA DE CAMBIO- MAGUITUR S.A. 30-56780006-3 Multa $ 55.3000   No firme
Jorge Alberto MARTOS 20-08146367-1 Multa $ 41.3000   No firme
José Manuel GUIÑAZÚ 20-06893538-6 Multa $ 28.9100   No firme
María de la Macarena GUIÑAZÚ 27-21370117-2 Multa $ 27.6500   No firme
Gabriel Horacio MORTAROTTI 20-24996303-9 Multa $ 20.6500   No firme
Fabián Alberto ORELLANO 20-12614816-0 Multa $ 20.6500   No firme
Ana María MOSSO DE MORTAROTTI 27-04884598-9 Multa $ 13.6500   No firme
Gastón GUIÑAZÚ 20-23386456-1 Multa $ 98.000   No firme
Guillermo GUIÑAZÚ 20-20111371-8 Multa $ 70.000   No firme
Emiliano GUIÑAZÚ 20-24973292-4 Multa $ 70.000   No firme
Ricardo José PERÓN 20-20300608-0 Multa $ 66.500   No firme
987  23/11/15 BANCO HIPOTECARIO S.A.  Clarisa Diana LIFSIC de ESTOL  27-16247555-5 Multa $ 560.000     No firme
Eduardo Sergio ELSZTAIN    20-14014114-4 Multa $ 560.000     No firme
Saúl ZANG  20-04533949-2 Multa $ 560.000     No firme
Ernesto Manuel VIÑES  20-04596798-1 Multa $ 560.000     No firme
Gabriel Adolfo Gregorio REZNIK  20-12945351-7 Multa $ 560.000     No firme
Pablo Daniel VERGARA DEL CARRIL  23-17839402-9 Multa $ 560.000     No firme
Mauricio Elías WIOR  23-12746435-9 Multa $ 560.000     No firme
966 18/11/2015 CAMBIO INTERNACIONAL S.A. CAMBIO INTERNACIONAL 33-55967086-9 Multa $ 1.215.000   No firme
Mustafá EL ACHCAR HERNÁNDEZ 20-7331413-6 Multa e inhabilitación $ 1.215.000 36   No firme
Ricardo Augusto DEALECSANDRIS  20-22878627-7 Multa e inhabilitación $ 1.000.000 24   No firme
959 17/11/2015 Carbatur Viajes S.R.L. Agencia de Cambio Carbatur Viajes S.R.L. Agencia de Cambios 30-55951698-4 Multa $ 1.400.000     No firme
Miguel Mario Rosental 12.404.599 Extinción     Firme
952 13/11/2015 Representantes en el país del Bank Leumi Le Israel B.M. Mayra Lisabeth Alter Orzech de Magenheim 15.109.443 Multa $ 800.000   No firme
Enrique Alberto Rajzman 10.128.903 Multa $ 74.000   No firme
951 13/11/2015 Union Group S.A.  "La Moneta Crediticia" Union Group S.A. 30-70718708-1 Multa $ 80.000 -   No firme
Daniel Ángel Fumaroni 8114832 Multa $ 80.000 -   No firme
Francisco Salvador Pagano 5529947 Multa $ 80.000 -   No firme
953 13/11/2015 Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- 30-56357884-6 Multa $ 2.854.200 -   No firme
Rafael Eduardo RODRÍGUEZ 20112054 Multa $ 2.854.200 -   No firme
Silvia Cristina RODRÍGUEZ 11827344 Multa $ 2.854.200      
Luis Alberto JALAF 11155067 Multa $ 2.854.200      
Laura Graciela RODRÍGUEZ 14149001 Multa $ 1.902.800 -   No firme
938 09/11/2015 Jorge Luis POMERANTZ y Ricardo Ernesto FUXMAN Jorge Luis POMERANTZ 20-10584367-5 Multa $ 8.000.000 72 meses   No firme
937 09/11/2015 BANCO BRADESCO ARGENTINA SA BANCO BRADESCO ARGENTINA SA 30701255557 Multa $ 640.000   No firme
Helio Aparecido ANTONIO 93777982 Multa $ 431.000   No firme
Gastón FOSSATI 24504555 Multa $ 320.000   No firme
Nicolás MALUMIAN 23326613 Multa $ 320.000   No firme
Fernando Luis RICCIARDI 13753355 Multa $ 320.000   No firme
Luciana DE MARTIN LUCAS 94163311 Multa $ 320.000   No firme
Arnoldo NOBREGA CHAGAS SILVA 93874032 Multa $ 212.000   No firme
933 04/11/2015 AUDITOR EXTERNO DE CAMBIO ESTELAR SRL LAVADENZ,  CIRO LUIS                                          23147041179 Multa $ 560.000     No firme
932 04/11/2014 CAMBIO TOPAZ SRL- Agencia de Cambio Cambio Topaz SRL -Agencia de Cambio 30-61551512-0 Multa $ 560.000 no   No firme
Juan David Grynszpancholc 20-11410306-4 Multa $ 560.000 no   No firme
Simón Isaac Grynszpancholc 20-08479846-1 Multa $ 560.000 no   No firme
Jonathan Grynzpancholc 20-27310545-0 Multa $ 280.000 no   No firme
Paul Sebastián Grynszpancholc 20-26632304-3 Multa $ 280.000 no   No firme
Brian Axel Grynzpancholc 20-23472094-6 Multa $ 280.000 no   No firme
922 04/11/2014 Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. -Agencia de Cambio- Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. 30-61855553-0 Multa $ 250.800 -   No firme
Luis Osvaldo Lopetegui 8516554 Multa $ 250.800 -   No firme
Luis Fernando Lopetegui 26094520 Absolución - -   No firme
902 22/10/2015 Paris Cambio Agencia de Cambio y Turismo S.A.  Paris Cambio Agencia de Cambio y Turismo S.A.  30-67859931-6 Multa $ 1.120.000     No firme
Sandro Fabio Alejandro OSSIPOFF     23-17287562-9 Multa $ 800.000 12 meses   No firme
837 29/09/15 NUEVO BCO. DEL CHACO S.A. NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. 30670157799 Multa $ 560.000   No firme
Juan Carlos SAIFE 7895722 Multa $ 400.000   No firme
Julio René SOTELO 10407860 Multa $ 400.000   No firme
Carlos María DE LOS SANTOS 7654291 Multa $ 400.000   No firme
Ángel Carlos GIGLI 12816682 Multa $ 400.000   No firme
Silvia Lorena TJOR 22858000 Multa $ 400.000   No firme
Raúl Adolfo BAGATOLLI 12172709 Multa $ 400.000   No firme
Ángel Amadeo RAFFAULTE 11016242 Multa $ 112.000   No firme
Julio Marcelo BARRIOS 21930571 Multa $ 35.000   No firme
Marcela Alicia ENTRENA 18142041 Absolución   Firme
834 28/09/15 Banco de Servicios y Transacciones S.A.  Banco de Servicios y Transacciones S.A.  30-70496099-5 Absolución       
Pablo Bernardo Peralta  20-13501610-2 Absolución       
Roberto Domínguez   20-04751681-2 Absolución       
Eduardo Rubén Oliver   20-13447093-4 Absolución       
Narciso Muñoz   20-07600981-4 Absolución       
Guillermo Arturo José Gonzalez Fischer   20-10132532-7 Absolución       
José Daniel Abelovich   20-12076652-0 Absolución       
Luis Horacio Biller  20-14845363-3 Absolución       
Julián Andrés Racauchi   20-21923611-6 Absolución       
815 18/09/2015 Banco Itaú Argentina S.A. Banco Itaú Argentina S.A. 30-58018941-1 Multa $ 320.000     No firme
César Alberto Blaquier 18.409.458 Multa $ 320.000     No firme
814 18/09/2015 MAGUITUR S.A.  -CASA DE CAMBIO- MAGUITUR S.A.   30-56780006-3 Multa $ 280.500     No firme
Jorge Alberto MARTOS 8.146.367 Multa $ 280.500     No firme
Gabriel Horacio MORTAROTTI 24.996.303 Multa $ 263.517     No firme
Ricardo José PERÓN 20.300.608 Multa $ 255.000     No firme
794 11/09/2015 Transatlántica S.A. casa de cambio   Transatlántica S.A.  30-61006067-2 Multa $ 1.120.000     No firme
Horacio Gabriel Angeli 20-13509678-5 Multa $ 800.000     No firme
Stefano Gabriel Angeli 20-34238620-3 Multa $ 800.000     No firme
José Angeli 20-93151885-3 Multa $ 800.000     No firme
Héctor Diego Zavanella 23-12720837-9 Multa $ 800.000     No firme
Marcelo Alejandro Creolani 20-18242576-2 Multa $ 800.000     No firme
Ciro José María Pasutti 20-25180025-2 Multa $ 400.000     No firme
258 del Directorio del BCRA 28/08/2015 LIBRES CAMBIO S.A. Agencia de Cambio  LIBRES CAMBIO S.A. Agencia de Cambio  33-65600906-9 Revocatoria de la autorización para funcionar     No firme
  No firme
  No firme
745 27/08/2015 Libres Cambio S.A.     -agencia de cambio- Libres Cambio S.A.  -agencia de cambio- 33-65600906-9 Multa $ 23.590.134    No firme
CarlosLópez Veiga 20-93780278-2 Multa $ 23.590.134 72  No firme
Diego Eduardo López 20-20513854-5 Multa $ 16.513.093 72  No firme
Gastón Marcelo Berazategui  20-25340018-9 Multa $ 11.795.067 72  No firme
Luis Darío Bouchet 20-13633541-4 Multa $ 8.425.050 72   No firme
Oscar Miguel Saguerela 20-10233394-3 Multa $ 8.000.000 60   No firme
Eladio Arturo César 20-07845634-6 Multa $ 2.948.767 36   No firme
Vilma Yvonne Vollmer  27-26221269-1 Multa $ 2.680.263 24   No firme
742 27/08/2015 BCO. SANTANDER RIO S.A. BCO. SANTANDER RIO S.A. 30500008454 REVOCACION RECURSO RECONSIDERACIÓN       No firme
741 27/08/2015 Banco de Servicios Financieros S.A. Banco de Servicios Financieros S.A. 30-69726589-5 Multa $ 320.000    No firme
Daniel Oscar Fernández 16.580.381 Multa $ 320.000  No firme
740 27/08/2015 GIOVINAZZO S.A.   -CASA DE CAMBIO-  GIOVINAZZO S.A 30572783797 Multa $ 560.000    No firme
Laura GIOVINAZZO 20.893.306 Multa $ 560.000  No firme
709 14/08/2015 DINAR S.A., CAMBIO, BOLSA Y TURISMO  DINAR S.A., CAMBIO, BOLSA Y TURISMO  30-59202754-9 Multa $ 225.000     No firme
Miguel Ángel DESIMONE    20-11548986-1 Multa $ 225.000     No firme
Julio Alberto IBARGUREN  20-14488268-8 Multa $ 225.000     No firme
Adrián José Luis MARTINI  20-11944561-3 Multa $ 168.000     No firme
Miguel Matías DESIMONE   20-29738473-3 Multa $ 112.000     No firme
708 14/08/2015 DINAR S.A., CAMBIO, BOLSA Y TURISMO  DINAR S.A., CAMBIO, BOLSA Y TURISMO  30-59202754-9 Multa $ 225.000     No firme
Miguel Ángel DESIMONE    20-11548986-1 Multa $ 225.000     No firme
Julio Alberto IBARGUREN  20-14488268-8 Multa $ 225.000     No firme
Adrián José Luis MARTINI  20-11944561-3 Multa $ 168.000     No firme
691 07/08/2015 BANCO DE FORMOSA S.A.  BANCO DE FORMOSA S.A. 30-67137590-0 Multa $ 320.000     No firme
Antonio Martín AMENGUAL  20-04623976-9 Multa $ 320.000     No firme
690 07/08/2015 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. 30707227415 Multa $ 320.000   Por fallo dictado el 08/11/2016 por la Sala IV de la C.C.Administrativo Federal Resuelve desestimar el recurso interpuesto por los actores y confirmar la resolución sancionatoria. Firme
Eduardo Sergio ELSZTAIN 14.014.114 Multa $ 320.000   Ídem Firme
Ernesto Manuel VIÑES 4.596.798 Multa $ 73.400   Ídem Firme
670 31/07/2015   GIOVINAZZO S.A.   -CASA DE CAMBIO- GIOVINAZZO S.A 30572783797 Multa $ 560.000     No firme
Laura GIOVINAZZO 20.893.306 Multa $ 560.000     No firme
Valeria Fabiana FERNÁNDEZ 21.138.555 Multa $ 400.000     No firme
Enrique Luis ROULET 4.279.233 Multa $ 400.000     No firme
669 31/07/2015 Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. -Agencia de Cambio- Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. 30-61855553-0 Multa $ 250.800     No firme
Luis Osvaldo Lopetegui 8516554 Multa $ 250.800     No firme
668 31/07/2015 Metrópolis Compañía Financiera S.A.  Metrópolis Compañía Financiera S.A.  30-54203363-7 Multa $ 448.000     No firme
Isaac Daniel SZNAIDERMAN    20-11624615-0 Multa $ 320.000     No firme
628 10/07/2015 Banco Cetelem Argentina S.A. Banco Cetelem Argentina S.A. 30-69730636-2 Multa $ 320.000     No firme
Marc Campi (Pas. Ext. N° 3XT23013) Multa $ 264.000     No firme
Patrick Eugene Marie Joseph Decla 94.003.968 Multa $ 56.000     No firme
625 10/07/2015 Eves S.A. Casa de Cambio. Eves S.A. Casa de Cambio 30-52536207-4  Multa $ 320.000   Por fallo dictado por la Sala V de la CCAdministrativo Federal deja sin efecto la resolución 625/15 en cuanto a las sanciones de multa impuestas , devolviendo las actuaciones a fin de que se fijen nuevamente No firme
Manuel Roel 93.443.227 No firme $ 320.000  Ídem No firme
Héctor Osvaldo Hernández 7.738.495 Multa $ 320.000   Ídem No firme
Walter Manuel Hernández 12.975.562 Multa $ 320.000   Ídem No firme
Marcelino Suarez 13.480.716 Multa $ 320.000   Ídem No firme
Zacarías Armando Bega 4.846.614 Multa $ 320.000   Ídem No firme
Carlos Pérez 5.583.673 Multa $ 230.000   Ídem No firme
624 12/06/2015 FOREXCAMBIO S.A. Forexcambio S.A. 30-57507585-8 Multa $ 240.000     No firme
Alejandro Guillermo CEBALLOS 13.711.423 Multa $ 240.000     No firme
Guido Ángel De CARLO 20.426.123 Multa $ 200.000     No firme
623 10/07/2015 Transcambio Sociedad Anónima Casa De Cambio. Transcambio Sociedad Anónima Casa De Cambio 30-58913079-7 Multa $ 1.400.000     No firme
VATTUONE  Jorge Armando 20-04648465-8 Multa $ 1.400.000     No firme
VATTUONE  Andrés Sebastián 23-23431591-9 Multa $ 1.400.000     No firme
VATTUONE  Santiago Esteban 20-24698271-7 Multa $ 700.000     No firme
ACQUILA ROWLANDS  Gonzalo Martín 20-21938716-5 Multa $ 700.000     No firme
PUEYRREDON    Lucas 20-13120139-8 Multa $ 700.000     No firme
VENTURA Osvaldo Juan 20-10085155-6 Multa $ 700.000     No firme
622 10/07/2015 FENIX TOURS S.A.  FENIX TOURS S.A.  30-64925578-0 Multa $ 225.000     No firme
Ana Gabriela VILLATE    27-16492213-3 Multa $ 225.000     No firme
594 01/07/2015 ROMBO  COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. ROMBO CIA. FINANC. S.A. 33-70712490-9 Multa $ 320.000     No firme
Jesús María HERNÁNDEZ TOQUERO 94.044.011 Multa $ 320.000     No firme
Mario Rafael BISCARDI 13.139.002 Multa $ 320.000     No firme
Alejandro MOSQUERA 12.753.003 Multa $ 320.000     No firme
Carlos Roberto CHIESA 20.506.742 Multa $ 196.000     No firme
Salvaror Horacio TISSONI 13.797.352 Multa $ 129.000     No firme
Marcelino Agustín CORNEJO 27.175.515 Multa $ 125.000     No firme
Michel André STOUFFLET 94.197.018 Multa $ 96.000     No firme
Jorge Gustavo ALLEN 12.285.097 Apercibimiento       No firme
593 01/07/2015 Construcom S.A. Construcom S.A.                 30-63058585-2 Multa $ 200.000 -   No firme
Ricardo Alberto Llopart 10271525 Multa $ 200.000 -   No firme
Víctor Hugo Rodríguez 10221364 Multa $ 200.000 -   No firme
591 01/07/2015 PERCY GOLERGANT REPRESENTANTE DEL BANK HAPOALIM B.M. DE TEL AVIV - ISRAEL PERCY GOLERGANT DNI 94.021.477 Multa $ 240.000     No firme
537 15/06/2015 DAVATUR S.A. DAVATUR S.A.   Multa $ 490.000     No firme
Luciano Ramón DAVARO    Multa $ 440.000     No firme
Agustín Salvador DAVARO   Multa $ 400.000     No firme
533 12/06/2015 Global Exchange S.A. -agencia de cambio- Global Exchange S.A.  30-70764250-1 Multa $ 240.000     No firme
Juan Antonio Alanis Marcos 20-60299032-0 Multa $ 240.000     No firme
Isidoro José Alanís Marcos 20-60294517-1 Multa $ 192.000     No firme
María Jesús Martiño Durán  20-93921255-9 Multa $ 192.000     No firme
532 12/06/2015 BICA CAMBIO Y TURISMO S.A. -CASA DE CAMBIO- BICA CAMBIO Y TURISMO S.A. 30647249465 Multa $ 1.000.000     No firme
ROBERTO OSCAR BERNAL 20.116.585.384 Multa $ 1.000.000     No firme
DARÍO RUBÉN PINI 20.112.107.933 Multa $ 1.000.000     No firme
527 12/06/2015 Banco Privado de Inversiones S.A. Banco Privado de Inversiones S.A. 30-66323370-6 Multa $ 2.000.000    No firme
Alejandro Manuel Estrada 23-04300504-9 Multa $ 2.000.000    No firme
Raúl Fernández 20-05178946-7 Multa $ 2.000.000    No firme
Alejandro Carlos Estrada 20-20537176-2 Multa $ 2.000.000    No firme
Eduardo Guillermo Castro 20-07766715-7 Multa $ 2.000.000    No firme
Jorge Norberto Cerrota 20-10354045-4 Multa $ 2.000.000    No firme
Armando Rogelio Pomar 20-07592355-5 Multa $ 1.380.000     No firme
Carlos Soulé 20-17364861-9 Multa $ 1.000.000     No firme
Baruli Luis Alberto González 20-18302998-4 Multa $ 620.000     No firme
526 12/06/2015 Representante del HSBC Bank USA N.A. Miguel Angel Estévez 8.489.924 Multa $ 320.000     No firme
525 12/06/2015 Representante del HSBC Private Bank (Suisse) S.A. Miguel Angel Estévez 8.489.924 Multa $ 320.000     No firme
524 12/06/2015 PARIS CAMBIO AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO S.A. PARIS CAMBIO AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO S.A. 30-67859931-6 Multa $ 672.000     No firme
Carlos Alberto REYNIER   20-07778851-5 Multa $ 672.000     No firme
Jorge Santiago RAMOS  20-18458634-8 Multa $ 560.000     No firme
523 12/06/2015 CAJA DE CRÉDITO CUENCA COOPERATIVA LIMITADA CAJA DE CRÉDITO CUENCA COOPERATIVA LIMITADA 30-54041008-5 Multa $ 1.400.000     No firme
Miguel Jorge RUTENBERG   20-04432904-3 Multa $ 1.400.000     No firme
Juan ERNST  20-04600823-6 Multa $ 1.400.000     No firme
Salomón GARBER  20-08634625-8 Multa $ 1.120.000     No firme
José Luis AZUBEL  20-08267636-9 Multa $ 1.120.000     No firme
León SKURA  20-04141024-9 Multa $ 1.120.000     No firme
Ernesto Alberto CALVO  20-04510728-1 Multa $ 1.120.000     No firme
Justo José MEANA  20-07668199-7 Multa $ 1.120.000     No firme
Jorge Luis RODRÍGUEZ  20-12299423-7 Multa $ 649.600     No firme
522 12/06/2015 Eves S.A. Casa de Cambio Eves S.A. Casa de Cambio 30-52536207-4 Multa $ 1.560.000     No firme
Walter Manuel Hernández 12.975.562 Multa $ 1.560.000     No firme
Manuel Roel 93.443.227 Multa $ 1.560.000     No firme
Carlos Alberto Pérez 5.583.673 Multa $ 1.560.000     No firme
Marcelino Suárez 13.480.716 Multa $ 1.560.000     No firme
521 12/06/2015 Cambio Alpe S.A.
(ex Puente Hnos. S.A. Casa de Cambio)
Cambio Alpe S.A. 30-52864878-5 Multa $ 1.000.000   Por fallo dictado el 09.02.2017 por la Sala I de la C.C.Administrativo Federal Resuelve desestimar el recurso interpuesto por los actores y confirmar la resolución sancionatoria. Firme
Olga Gloria Martínez Blanco 10.929.581 Multa $ 1.000.000   Idem. Firme
Carlos Alberto Lizer 16.224.664 Multa $ 1.000.000   Idem. Firme
Carlos Mariano Villares 5.056.179 Multa $ 1.400.000   Idem. Firme
489 29/05/2015 MAXICAMBIO S.A. - CASA DE CAMBIO MAXICAMBIO S.A. 30-65136964-5 Multa $ 548.000     No firme
Alejandro AZUBEL 20-12413335-2 Multa $ 548.000     No firme
Santiago YALOUR 20-12413725-0 Multa $ 548.000     No firme
Adolfo Alberto WAISMAN 20-10910968-2 Multa $ 317.000     No firme
Ana María FERNÁNDEZ 27-13474098-7 Multa $ 317.000     No firme
482 27/05/2015 OLANO Y COMPAÑÍA S.A. OLANO Y COMPAÑÍA S.A. 30-587808999-0 Multa $ 505.000     No firme
Eduardo Hipólito OLANO  20-07781565-2 Multa $ 505.000     No firme
Norma Ester MARTÍN  27-06161090-7 Multa $ 505.000    No firme
Claudia Mariela BASUALDO 27-20843734-3 Multa $ 378.800     No firme
María Elena DELLAPITTIMA 27-12629969-4 Multa $ 378.800     No firme
Marcelo Adrián GIL 20-24581126-9 Multa $ 378.800     No firme
Roldofo José María DANTE 20-12979181-1 Multa $ 378.800     No firme
424 07/05/2015 BANCO COLUMBIA S.A. BANCO COLUMBIA S.A.  30-51763749-8 Multa $ 320.000     No firme
Santiago Juan ARDISSONE  20-10966944-0 Multa $ 320.000     No firme
Jorge Emilio de TEZANOS PINTO o Jorge Emilio DE TEZANOS PINTO  23-11266123-9 Multa $ 320.000     No firme
Gregorio Ricardo GOITY  20-11022337-5 Multa $ 320.000     No firme
Beatriz Adelina PANTÍN de RUIZ o Beatriz Avelina PANTÍN de RUIZ  27-10687315-7 Multa $ 320.000     No firme
Roberto Manuel VARELA  20-13143191-1 Multa $ 240.000     No firme
Luis Alberto ROMAZZOTTI  20-13102328-7 Multa $ 240.000     No firme
Normando Aníbal FERRARI 20-17674700-6 Multa $ 96.000     No firme
Guillermo Héctor IBÁÑEZ 20-17855586-4 Multa $ 48.000     No firme
Cristian Mauricio VERA 20-25454157-6 Multa $ 48.000     No firme
345 15/04/2015 El Dorado S.A.  El Dorado S.A.   30-65877700-5  Multa $ 280.000     No firme
Héctor Andrés Viaín  20-07530983-0 Multa $ 280.000     No firme
Luis Florencio Sosa   20-07903712-6 Multa $ 280.000     No firme
Luis Lorenzo Tirner   20-23408678-3 Multa $ 280.000     No firme
Julián Manuel García  20-07929128-6 Multa $ 128.000     No firme
314 14/04/2015 BNP PARIBAS BNP PARIBAS 30584727566 Multa $ 320.000   No firme
297 01/04/2015 BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A.       30999228565 Multa $ 320.000     No firme
CÚNEO, Mario César 20079933717 Multa $ 320.000     No firme
286 01/04/2015 Banco Patagonia S.A. Banco Patagonia S.A.                 30500006613 Multa $ 500.000  Confirmado el 08/10/2015 por Cam. Cont. Adm. Fed., Sala Firme
Jorge Guillermo Stuart Milne 8019184 Multa $ 500.000  Ídem Firme
Ricardo Alberto Stuart Milne 8558776 Multa $ 400.000  Ídem Firme
Emilio Carlos González Moreno 5407612 Multa $ 400.000  Ídem Firme
Carlos Alberto Giovanelli 12890540 Multa $ 400.000  Ídem Firme
Carlos González Taboada 92887184 Multa $ 400.000  Ídem Firme
Marcos Daniel Croceri 29515803 Multa $ 400.000  Ídem Firme
José Luis De la Torre 17659246 Multa $ 400.000  Ídem Firme
285 01/04/2015 Julián Manuel García -auditor externo de Mazza Hnos. S.A.- Julián Manuel GARCÍA 7929128 Multa $ 560.000  Por fallo de la CNACAF -Sala II- del 29/09/2016 se dejó sin efecto la multa impuesta, por fallecimiento del sancionado. No firme
277 31/03/2015 BANCO SANTANDER RIO S.A. BANCO SANTANDER RIO S.A. 30500008454 Multa $ 179.000    No firme
272 27/03/2015 BANCO MACRO S.A. Banco Macro S.A. 30500010084 Rechazo de recurso de revocatoria      Firme
Jorge Horacio Brito 10550549 Rechazo de recurso de revocatoria      Firme
262 25.03.15 Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. S.A. Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. S.A.  30-55854102-0 Multa $ 1.400.000    No firme
Alfredo Carlos Conrado Blasco  92.611.394 Multa $ 1.400.000    No firme
Francisco Fernando García Navarro  5.490.609 Multa $ 600.000    No firme
Oscar Norberto Rigano  5.519.952 Multa $ 600.000    No firme
Rubén Osvaldo Seret  12.278.974 Multa $ 600.000    No firme
Gabriel Osmar Pérez  21.477.325 Multa $ 600.000    No firme
María Fernanda García  14.671.241 Multa $ 600.000    No firme
María Belén Cardoso  28.187.759 Multa $ 600.000    No firme
249 18.03.15 MS MAR DEL PLATA S.A. (nombre de fantasía "Banco Prendario Argentino") MS MAR DEL PLATA S.A. 30-70707101-6 Multa $ 80.000  Por fallo de la CNACAF -Sala I- del 14/06/2016 se desestiman los agravios, por lo que se confirma la resolución recurrida. Firme
Daniel Emir Castillo 20377789 Multa $ 80.000  Por fallo de la CNACAF -Sala I- del 14/06/2016 se desestiman los agravios, por lo que se confirma la resolución recurrida. Firme
248 18.03.15 Banco Masventas S.A.  Banco Masventas S.A   30-54061826-3 Multa $ 320.000    No firme
José Humberto Dakak  20-10493373-5 Multa $ 320.000    No firme
224 10/03/2015 Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Nuevo Banco de Santa Fe S.A. 30-69243266-1 Multa $ 9.700    No firme
183 02/03/2015 Banco Macro S.A. Banco Macro S.A. 30-50001008-8 Multa $ 2.400.000  Anula la sanción. Por fallo del 13.7.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. No firme
Jorge Horacio BRITO  20-10.550.549-4 Multa $ 2.000.000  Anula la sanción. Por fallo del 13.7.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. No firme
Jorge Pablo BRITO  23-27.287.180-9 Multa $ 2.000.000  Anula la sanción. Por fallo del 13.7.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. No firme
Marcos BRITO  20-29.866.300-8 Multa $ 2.000.000  Anula la sanción. Por fallo del 13.7.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. No firme
174 25/02/2015 Banco Municipal de Rosario Banco Municipal de Rosario  33-99918181-9 Multa $ 112.000    No firme
José Jacinto Barraza  20-13752109-2 Multa $ 112.000    No firme
Héctor Gustavo Perrone   20-10060102-9 Multa $ 110.000    No firme
Eduardo Jorge Ripari  20-06068351-5 Multa $ 110.000    No firme
Pedro Miguel Rodríguez   20-05097728-6 Multa $ 56.000    No firme
Javier Eduardo Ganem   23-17825645-9 Multa $ 55.000    No firme
Ana María Bonopaladino  27-11448744-4 Multa $ 55.000    No firme
59

416

15/01/2015

12/06/2017

HSBC Bank Argentina S.A. HSBC Bank Argentina Sociedad Anónima 33-53718600-9 Multa $42,000,00  $10,550,000 No firme
DEGROSSI Marcelo Luis 20-12728675-3 Multa $7,560,00  $3,165,000 No firme
ESTÉVEZ Miguel Angel 20-08489924-1 Multa $8,400,00  $4,220,000 No firme
LOSADA Antonio Miguel 20-11293921-1 Multa $8,400,000  $4,220,000 No firme
MARTÍN Simón Christian Pasaporte Extranjero N° 740.171.942 Multa $4,200,000  $850,000 No firme
MARTINO Gabriel Diego 20-17490930-0 Multa $7,560,000  $3,165,000 No firme
PARMA Juan Martín 20-23104613-6 Multa $2,648,000  $1,250,000 No firme
SILVARREDONDA Rubén José 20-10155543-8 Multa $4,200,000  $2,110,000 No firme
SILVA MUÑOZ Alberto Alejo 20-93988756-4 Multa $ 720.000   Firme
FERNANDES Mariano Lawrence 20-94017070-3 Apercibimiento     Firme
GUNTON Colin Mark Pasaporte Extranjero N° 764.044.611 Apercibimiento     Firme
KENNEY David Clive 20-94140223-3 Apercibimiento     Firme
MACNAUGHTON Graham Ha o MacNAUGHTON Graham H. o MACNAUGHTON Graham Pasaporte Extranjero N° 761.051.861 Apercibimiento     Firme
BEATTIE Alan Nicol 20-94151429-5 Absolución     Firme
FLOCKHART Alexander Andrew Pasaporte Extranjero N° 704.998.289 Absolución      Firme
828 02/12/2014 BANCO MACRO S.A. Banco Macro S.A. 30500010084 Apercibimiento      No firme
Jorge Horacio Brito 10550549 Apercibimiento      No firme
814 01/12/2014 GIOVINAZZO S.A.
Casa de Cambio
Giovinazzo S.A -Casa de Cambio 30572783797 Multa $ 3.300.000    No firme
Pablo Giovinazzo  20202014004 Multa $ 3.300.000    No firme
Laura Giovinazzo 27208933065 Multa $ 3.200.000    No firme
Ana Giovinazzo 27233741308 Multa $ 2.200.000    No firme
Enrique Luis Roulet 20042792331 Multa $ 750.000    No firme
813 28/11/2014 CAMBIO TOPAZ SRL,
Agencia de Cambio
Cambio Topaz SRL -Agencia de Cambio 30-61551512-0 Multa $ 1.560.000    No firme
Juan David Grynszpancholc 20-11410306-4 Multa $ 1.672.000    No firme
Aída Sara Klasmer 27-11632942-0 Multa $ 1.200.000    No firme
Jonathan Grynzpancholc 20-27310545-0 Multa $ 1.000.000    No firme
Simón Isaac Grynszpancholc 20-08479846-1 Absuelto      No firme
Brian Axel Grynzpancholc 20-23472094-6 Absuelto      No firme
793 25/11/2014 CAMBIO GARCÍA NAVARRO, RAMAGLIO Y CÍA. S.A., CASA DE CAMBIO Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. S.A. -Casa de cambio- 30558541020 Multa $ 1.700.000    No firme
Oscar Norberto Rigano 20055199524 Multa $ 1.700.000    No firme
Francisco Fernando García Navarro 23054906099 Multa $ 1.600.000    No firme
José Ramón García Suaréz 20106311634 Multa $ 1.400.000    No firme
María Isabel Ramaglio 27122016108 Multa $ 1.400.000    No firme
María Fernanda García 27146712415 Multa $ 1.400.000    No firme
Juan Carlos García Navarro 20142634067 Multa $ 700.000    No firme
786 21/11/2014 BANCO MASVENTAS S.A. Banco Masventas S.A. 30540618263 Multa $ 1.200.000    No firme
José Humberto Dakak 20104933735 Multa $ 1.200.000 15 meses  No firme
Carlos Edmundo Dakak 23110816219 Multa $ 1.200.000 15 meses  No firme
Jorge Alejandro López Truninger 23123210069 Multa $ 1.200.000 15 meses  No firme
Freddy Ricardo De Singlau 20138356192 Multa $ 1.200.000 15 meses  No firme
Alejandro Marcelo Dakak 20143043836 Multa $ 864.000 12 meses  No firme
Eduardo Nadir 23081828199 Multa $ 708.000    No firme
Alberto Rolando Tonda 20119442983 Multa $ 708.000    No firme
María Delfina Protto de Soria 27268093007 Multa $ 590.000    No firme
Domingo Pablo Saravia Royo 23083878819 Multa $ 590.000    No firme
Rufino Francisco Quiñones 20072477600 Multa $ 552.000    No firme
Sandra Chávez 27184697659 Multa $ 495.600    No firme
Juan Ángel Tapia 20138942237 Multa $ 442.500    No firme
Jorge Gustavo Segovia 20221466900 Multa $ 135.700    No firme
Jesús Benito Moreno 20110708085 Multa $ 76.700    No firme
768 18/11/2014 AGENCIA DE CAMBIO GÓMEZ S.R.L. AGENCIA DE CAMBIO GÓMEZ S.R.L. 30619894010 Multa $ 2.200.000  Por fallo de la Sala III de la CC Administrativo Federal se revoca en cuanto a la graduación de las sanciones, devolviendo las actuaciones a fin de que se fijen nuevamente las multas. No firme
MONTEVERDE, Mariana Graciana 27181057691 Multa $ 2.200.000  Ídem No firme
GÓMEZ, Luisa 27013497082 Multa $ 2.200.000  Ídem No firme
GILABERTE, Claudio Fernando 20140140598 Multa $ 200.000  Ídem No firme
735 10/11/2014 DINAR S.A. BOLSA, CAMBIO Y TURISMO MARTINI, Adrian Jose Luis 20119445613 Multa $ 556.000    Firme
DINAR S.A. BOLSA, CAMBIO Y TURISMO 30592027549 Multa $ 667.000    Firme
TONCOVICH, Ana Estela 20119445613 Multa $ 112.000    Firme
IBARGUREN, Julio Alberto 20144882688 Multa $ 88.000    Firme
RUIZ DE LOS LLANOS, Julio Emilio 20054097817 Multa $ 251.000    Firme
DESIMONE, Maria Eugenia 27288646800 Multa $ 168.000    Firme
DESIMONE, Miguel Angel 20115489861 Multa $ 667.000    Firme
DESIMONE, Miguel Matias 20297384733 Multa $ 280.000    Firme
728 07/11/2014 DAVATUR S.A., CASA DE CAMBIO DAVARO, Agustín Salvador 20263712510 Multa $ 1.163.800    No firme
VILLARES, Carlos Mariano 20050561799 Multa $ 1.000.000    No firme
DAVATUR S.A. 30599183252 Multa $ 1.320.000    No firme
DAVARO, Esteban Iván 24284609898 Multa $ 1.320.000    No firme
DAVARO, Francisco Martín 20312953839 Multa $ 156.200    No firme
DAVARO, Luciano Ramón 20250022728 Multa $ 1.320.000    No firme
690
690
31/10/2014 Ex – Banco MERCOBANK LAVIGNOLLE, Carlos Adrián 20139277709 Absolución      Firme
MANGIAROTTI, Carlos Alberto 20110478543 Apercibimiento      Firme
CARUZ MIDDLETON, Carlos Eduardo Vicente Rogelio 20602293670 Multa $ 1.119.000  REDUCE LA MULTA A $ 265.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
CASADO, Claudio Guillermo 20139265239 Multa $ 3.917.000  REDUCE LA MULTA A $920.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
TILLARD, Daniel 20131521376 Multa $ 1.469.000  REDUCE LA MULTA A $350.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
MERCOBANK 30693807871 Multa $ 7.632.000    Firme
VOLINO COPPOLA, Francesco 20602664466 Multa $ 6.935.000 16MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.600.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
OVIN, Francisco Enrique 20052499381 Multa $ 815.000  REDUCE LA MULTA A $200.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
ARGERICH, Hernán 20139355424 Multa $ 5.068.000 13MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.200.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
LIENDO, Horacio Tomás (H) 20114987337 Multa $ 7.628.000 17MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.800.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
ANZORREGUI, Hugo Alfredo 20042734293 Multa $ 5.771.000 14MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.350.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
LATORRE DIAZ, Juan Carlos 20602761747 Multa $ 5.134.000 13MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.210.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
ZAHLUT, Juan Daniel 20140265803 Multa $ 4.342.000 12MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.030.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
ETCHEGARAY AUBRY, Juan Enrique Alberto 20602293700 Apercibimiento      Firme
POBLETE ALVAREZ, Maximiliano Pablo 20602285511 Multa $ 6.191.000 15MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.450.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
SAGGESE, Oscar Héctor 20044810310 Multa $ 815.000  REDUCE LA MULTA A $200.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
RODRIGUEZ GUARACHI, Rafael Eduardo David 20602761712 Multa $ 6.272.000 15MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.500.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
De CASTRO SPIKULA, Sergio Alejandro C.I.CHILE 2.0345446 Multa $ 4.064.000 12MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $950.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. Firme
686 29/10/2014 BANCO DE VALORES S.A. BANCO DE VALORES S.A. 30576124275 Multa $ 82.300.000  Por fallo dictado por la Sala I de la C.C.Administrativo Federal hacer lugar parcialmente al recurso deducido por los actores y devuelve las actuaciones para que se determine nuevamente las multas aplicadas. No firme
BRADY ALET, Carlos Alberto 20077638750 Multa $ 5.800.000  Ídem No firme
GIAMBRUNI, Diego Luis 20149528602 Multa $ 4.000.000  Ídem No firme
ALCHOURON, Guillermo Eduardo 20041115891 Multa $ 5.800.000  Ídem No firme
BACQUE, Hector Jorge 20045402550 Multa $ 8.230.000  Ídem No firme
SCASSERRA, Hector Luis 20044458552 Multa $ 7.500.000  Ídem No firme
FERNANDEZ SAAVEDRA, Hector Norberto 20080767308 Multa $ 5.800.000  Ídem No firme
VRLJICAK, Ignacio María 20073759790 Multa $ 4.000.000  Ídem No firme
SAEZ, Jorge Ignacio 20140117588 Multa $ 4.000.000  Ídem No firme
ROSSI, Mario Septimio 20043677013 Multa $ 8.230.000  Ídem No firme
FILGUEIRA, Martín 20129453533 Multa $ 4.000.000  Ídem No firme
GARCÍA LABOUGLE, Miguel 20076099961 Multa $ 8.230.000  Ídem No firme
MAZZEI, Miguel Angel 23043894269 Multa $ 5.800.000  Ídem No firme
MATHYS, Norberto Dante Alejandro 20136532244 Multa $ 4.000.000  Ídem No firme
MUIÑOS, Roberto 20112242695 Multa $ 4.000.000  Ídem No firme
685 29/10/2014 BANCO HIPOTECARIO S.A. GROPPO, Alfredo Héctor 20101338054 Multa $ 2.667.030    No firme
BANCO HIPOTECARIO S.A. 30500011072 Multa $ 4.040.000    No firme
PISULA, Carlos Bernardo 20046999925 Multa $ 3.800.000    No firme
LIFSIC DE ESTOL, Clarisa Diana 27162475555 Multa $ 4.040.000    No firme
FORNERO, Edgardo Luis Jose 20102015712 Multa $ 2.850.000    No firme
ELSZTAIN, Eduardo Sergio 20140141144 Multa $ 3.030.000    No firme
BENITEZ, Enrique Lujan 20226669206 Multa $ 680.000    No firme
VIÑEZ, Ernesto Manuel 4596798 Multa $ 2.850.000    No firme
BENSADON, Federico León 20041009161 Multa $ 2.850.000    No firme
REZNIK, Gabriel Adolfo Gregorio 20129453517 Multa $ 2.850.000    No firme
SAIDON, Gabriel Gustavo 20123801459 Multa $ 850.000    No firme
EFKHANIAN, Gustavo Daniel 20170121202 Multa $ 80.000    No firme
DREIZZEN, Jacobo Julio 20119555346 Multa $ 3.800.000    No firme
GRINBERG, Jaime Armando 20109657779 Multa $ 608.190    No firme
MARCH, Jorge Luis 20144000170 Multa $ 810.820    No firme
ABELOVICH, Jose Daniel 20120766520 Multa $ 2.805.250    No firme
FUXMAN, Marcelo Héctor 20118898266 Multa $2.805.250    No firme
SCOTTO, Martin Esteban 20224475544 Multa $ 2.805.250    No firme
WIOR, Mauricio Elias 23127464359 Multa $ 2.850.000    No firme
VERGARA DEL CARRIL, Pablo Daniel 23178394029 Multa $ 2.850.000    No firme
FLAMMINI, Ricardo 20043513169 Multa $ 2.850.000    No firme
ZANG, Saul 20045339492 Multa $ 2.850.000    No firme
GENTILE, Silvana Maria 23142011034 Absolución      No firme
682 29/10/2014 ARPENTA CAMBIOS S.A. CASA DE CAMBIO ARPENTA CAMBIOS S.A. 30516310576 Multa $ 2.000.000  Por fallo dictado por la Sala V de la C.C.Administrativo Federal revoca en cuanto a la graduación de las sanciones, devolviendo las actuaciones a fin de que se fijen nuevamente las multas. No firme
SCASSERRA, Hector Luis 20044458552 Multa $ 2.000.000  Ídem No firme
IRIBARNE, Miguel Eduardo 20077608916 Multa $ 2.000.000  Ídem No firme
656 22/10/2014 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CABALLERO, Alejandra Alcira 23170295234 Multa $ 400.000    No firme
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 30999032083 Multa $ 400.000    No firme
GUTIERREZ, Eduardo 20049910526 Multa $ 100.000    No firme
LANZA, Emilio Juan 23044117169 Multa $ 200.000    No firme
STURZENEGGER, Federico Adolfo 20178155505 Multa $ 400.000    No firme
CURUTCHET, Juan Ernesto 20173316640 Multa $ 400.000    No firme
MORANDO, Mario Jose 20136161785 Multa $ 400.000    No firme
TALOTTI, Marta Elena 27052166913 Multa $ 400.000    No firme
BEROS, Sergio Fabian 20204564346 Multa $ 400.000    No firme
513 16/09/2014 BANCO HIPOTECARIO S.A. BANCO HIPOTECARIO S.A. 30500011072 Multa $ 112.000  Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
PISULA, Carlos Bernardo 20046999925 Multa $ 85.400  Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
LIFSIC  DE ESTOL, Clarisa Diana 27162475555 Multa $ 84.000  Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
FORNERO, Edgardo Luis Jose 20102015712 Multa $ 56.000  Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. . Firme
ELSZTAIN, Eduardo Sergio 20140141144 Multa $ 56.000  Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
VIÑES, Ernesto Manuel 20045967981 Multa $ 56.000  Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
BENSADON, Federico Leon 20041009161 Multa $ 82.900  Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
REZNIK, Gabriel Adolfo Gregorio 20129453517 Multa $ 56.000  Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
DREIZZEN, Jacobo Julio 20119555346 Multa $ 56.000  Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
GRINBERG, Jaime Armando 20109657779 Multa $ 31.600  Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
MARCH, Jorge Luis 20144000170 Multa $ 87.600  Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
WIOR, Mauricio Elias 23127464359 Absolución      Firme
VERGARA DEL CARRIL, Pablo Daniel 23178394029 Multa $ 112.000   Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
ZANG, Saúl 20045339492 Multa $ 56.000   Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. Firme
351
351
01/07/2014 BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. VELASCO, Adriana 27139014338 Multa $ 16.500    No firme
CACERES, Alberto Fernando 20114519295 Multa $ 16.500    Firme
PRIMAC MISUTKA, Andres  20108275295 Multa $ 24.700    Firme
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. 30500014047 Multa $ 1.008.000    No firme
SANDOVAL, Carlos Alberto 20109515923 Multa $ 588.000    No firme
HERRERA, Carlos Rodolfo 20112769839 Multa $ 280.000    No firme
MAIDUB, Carlos Walter 20140246043 Multa $ 16.500    Firme
RACCO, Félix 20127273495 Multa e Inhabilitación $ 840.000 12  Firme
REZAVAL, Guillermo Ignacio 23105487169 Absolución      Firme
PANTALEONE, Jorge Oscar 20141246993 Apercibimiento      Firme
FALLETI, José Luis 20143469132 Multa $ 700.000    No firme
BUGNER, Juan Carlos 20201209715 Multa e Inhabilitación $ 784.000 12  No firme
JURIJIW, Luis Alberto 20144052901 Multa $ 56.000    No firme
RIVERO, María Gabriela 27224675092 Multa $ 33.000    Firme
OLIVA, Oscar Raúl 20106021687 Multa $ 588.000    No firme
LOPEZ RODIÑO, Osvaldo Guillermo 20043780027 Multa $ 20.600    Firme
ANDRIAN, Rubén 20143468985 Multa $ 504.000    No firme
229 30/04/2014 BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. 30999228565 Multa $ 400.000    No firme
PERROTTA, Daniel Gerardo 20135701174 Multa $ 166.000    No firme
FIGUEREDO, Estela Mary 27229379971 Multa $ 150.000    No firme
ALFONSO, Jorge Heraldo 20076463760 Multa $ 130.000    No firme
ROBLES, José Daniel 20160831406 Multa $ 280.000     No firme
MOORE, José Heriberto 20065127645 Multa $ 212.000    No firme
GRUNHAUT, Luis Enrique 20111911526 Multa $ 110.000    No firme
SOSA, Ricardo Roberto 20050700500 Multa $ 90.000    No firme
169 10/03/2014 BANCO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT S.A. DELL INNOCENTI , Ana María 27102717940 Llamado de Atención      No firme
ZAMARREÑO, Ana María 27062046037 Multa $ 233.000    No firme
ROQUETA, Antonio Osvaldo 20076158844 Multa $ 271.000    No firme
HERRERA, Argentino Horacio 20131867280 Multa $ 77.000    No firme
PAZOS, Atilio César 23054136129 Llamado de Atención      No firme
BANCO DEL CHUBUT S.A. 30500012990 Multa $ 960.000    No firme
RAMIREZ, César Raúl 23083620919 Multa $ 416.000    No firme
BIAGGIO, Daniel Héctor 20136572602 Absolución      No firme
THOMAS , Daniela Anahí 27148787668 Absolución      No firme
SUAREZ, Domingo Antonio 20120650204 Absolución      No firme
SAMAME, Eduardo 20079877035 Multa $ 279.000    No firme
PALACIOS, Eduardo Carlos 20083965712 Multa $ 416.000    No firme
BONAVIA, Eduardo Rubén 20083968827 Apercibimiento      No firme
ERCORECA, Estebán 20135686493 Absolución      No firme
DI MARTINO, Horacio 20126809612 Exclusión      No firme
FEMIA, Hugo Ernesto 20076139971 Multa $ 96.000    No firme
WILLIAMS, John Allen 20164289142 Multa $ 280.000    Firme
ESPINA, Jorge Armando 20137337658 Multa $ 189.000    No firme
MARZULLO, Jorge Eduardo 20113287404 Multa $ 416.000    No firme
BARCIA, Jorge Francisco 20112243179 Multa e Inhabilitación $ 800.000 24  No firme
MEIJOMIL, José Manuel 20115977173 Absolución      No firme
CARRIZO, José Manuel 20100290422 Multa $ 92.000    No firme
ALTUNA, Juan Carlos 20073199639 Absolución      No firme
MENENDEZ, Juan Carlos 23043740369 Absolución      No firme
FERRE, Juan Domingo Mario 20060752282 Multa $ 102.000    No firme
PAIS, Juan Mario 20118521138 Absolución      No firme
SUAREZ, Julio Oscar 20041757990 Absolución      No firme
TROTTA, Luis Felipe 20127574244 Llamado de Atención      No firme
BILLER, Luis Horacio 20148453633 Absolución      No firme
VILA, Luis Norberto 20083960494 Multa e Inhabilitación $ 714.000 24  No firme
VIÑALS, Manuel 23083247169 Multa $ 416.000    No firme
VALSECHI, María Del Carmen 27164211083 Absolución      No firme
GONZALEZ, Mario Alberto 20101471471 Multa e Inhabilitación $ 621.000 12  No firme
CONVERTI, Marta Viviana 27117748885 Absolución      No firme
MARKAIDA, Mauricio Fabián Rosales 20200948468 Apercibimiento      No firme
URTIZBEREA GALIANO, Nelson Fermín Daniel 20122755593 Multa $ 161.000    No firme
SIDE, Nora Edith 27125687232 Llamado de Atención      No firme
ESTEVEZ, Omar Emilio 23117696529 Absolución      No firme
RONDINI, Pablo Andrés 20171297045 Multa $ 416.000    No firme
GONZALEZ, Raúl Alberto 20054138114 Absolución      No firme
JONES, Roberto Joseph 20076156868 Multa $ 368.000    No firme
QUIROGA, Rodolfo Raúl 20078201607 Multa $ 129.000    No firme
BEROS, Silvia Estela 27126943860 Multa e Inhabilitación $ 768.000 24  No firme
MUTIO, Victor Hernán 23100280159 Multa $ 77.000    No firme
165 06/03/2014 MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO SA CASA DE CAMBIO CHIAPPUTO, Ariel Martin 20253612151 Multa $ 40.000    No firme
MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO S.A. 30691184699 Multa $ 40.000    No firme
CUKIER GOLDRING, Marcos Jacobo 20935667667 Multa $ 40.000    No firme
149 25/02/2014 BANCO DE TUCUMAN BANCO DEL TUCUMAN S.A. 30517948205 Multa $ 200.000    No firme
CEREZO, Claudio Alejandro 20148867764 Multa $ 200.000    No firme
CARBALLO, Delfin Jorge Ezequiel 20107881094 Multa $ 200.000    No firme
BRITO, Jorge Horacio 20105505494 Multa $ 200.000    No firme
BRITO, Jorge Pablo 23272871809 Multa $ 200.000    No firme
CEROLINI, Luis Carlos 20111874108 Multa $ 200.000    No firme
LOPEZ, Waldo Camilo 20143525598 Multa $ 240.000    No firme
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25/02/2014 EX BANCO DE BALCARCE FLEMING, Alberto Omar 20119639000 Absolución      Firme
HERMIDA, Alicia 27114998864 Absolución      Firme
EX BANCO DE BALCARCE S.A. 30707960678 Multa $ 3.312.000    Firme
MASSIMINO, Diego Alberto 20109774473 Multa e Inhabilitación $ 3.312.000 96  Firme
TESTA, Jorge Osvaldo 20104761381 Multa $ 320.000    Firme
MENNA, Marcelo 20174788961 Absolución      Firme
TRAPANI, María Cristina 27145518267 Absolución      Firme
MARTINEZ DE QUINTERO, Mirta 27056333393 Absolución      Firme
LARRONDO, Néstor Simón 20109775321 Absolución      Firme
BUCCELLA, Nora Elisabet 27140064217 Multa $ 640.000    Firme
MATEOS, Norberto Manuel 20053160604 Multa e Inhabilitación $ 3.312.000 96  Firme
PRARIO, Oscar Horacio 20052872032 Multa $ 76.000    Firme
GUMA, Jorge Pablo 20050840620 Absolución      Firme
CANTO, Pedro Daniel 23116859149 Multa e Inhabilitación $ 2.560.000 72  No firme
PEÑA, Raúl Enrique 20046902816 Multa $ 400.000    Firme
PASQUALE, Walter Eduardo 20145516545 Absolución      Firme
146 25/02/2014 MAZZA HNOS. S.A.C. CASA DE CAMBIO CZAJKOMSKI, Adelina Ana 27135915284 Absolución      Firme
GIMENEZ, Aníbal Sebastián 23233839159 Multa $ 150.000    Firme
GRIMALDI, Carlos Alberto 20176759926 Apercibimiento      Firme
MAZZA HNOS. S.A.C. –CASA DE CAMBIO- 30543285036 Multa $ 350.000    Firme
VARELA, Delio 20111024619 Apercibimiento      Firme
NERIS, Graciela 27168045846 Absolución      Firme
ABRAZIAN, Gustavo Alfredo 20176758555 Absolución      Firme
MAZZA, José Luis 20104636625 Multa $ 300.000    Firme
MAZZA, Juan Carlos 20057079003 Multa $ 250.000    Firme
GIMENEZ, Laura Raquel 27223149702 Multa $ 150.000    Firme
DE BRUM, Rodolfo Osvaldo 20129397382 Multa $ 50.000    Firme
128 17/02/2014 PURA H20 S.R.L. MORLIBO, Karina Viviana 27240473769 Multa $ 20.000    Firme
SCARFONE, Miguel Angel 20204278017 Multa $ 130.000    Firme
PURA H2O S.R.L. 30711551472 Multa $ 31.000    Firme
125 14/02/2014 CASA DE CAMBIO MAGUITUR S.A. CASA DE CAMBIO MAGUITUR S.A. 30567800063 Multa $ 330.000    No firme
MORTAROTTI, Gabriel Horacio 20249963039 Multa $ 310.000    No firme
MARTOS, Jorge Alberto 20081463671 Multa $ 330.000    No firme
PERON, Ricardo Jose 20203006080 Multa $ 300.000    No firme
124 14/02/2014 PLATINO S.R.L. PLATINO S.R.L.  30646079914 Multa $ 400.000    Firme
KLEPP, Carlos Ernesto 20065987865 Multa $ 400.000    Firme
CAVALLONE, Jose Luis 20066017835 Multa $ 164.800    Firme
ZICOVICH, Juan Carlos 20066031749 Multa $ 400.000    Firme
LUBATTI, Leonardo Domingo 20065951879 Multa $ 400.000    Firme
MUNNÉ, Ramon Blas 20065908469 Multa $ 247.500    Firme
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14/02/2014 PSA FINANCE ARGENTINA CIA. FINANC. S.A. MOSQUERA, Alejandro 20127530034 Apercibimiento      Firme
PSA FINANCE ARGENTINA CIA. FINANC. S.A. 30707847367 Apercibimiento      Firme
SISTO, Diego Luis 20222930856 Llamado de Atención      Firme
FIANDRINO, Gerardo Mario 20172077006 Apercibimiento      Firme
URIEN BERRI, Gonzalo 20129023733 Llamado de Atención      Firme
CHESTA, Gustavo Rene 20137120225 Apercibimiento      Firme
SUDRE, Jacques Jean 20622037069 Apercibimiento      Firme
BERDIÑAS RICHARD, José María 20108338262 Apercibimiento      Firme
ROGERO GONZALEZ, Juan  Eugenio 27939992915 Apercibimiento      Firme
SCHIANMARELLA, Juan Roberto 20130728406 Llamado de Atención      Firme
BISCARDI, Mario Rafael 20131390026 Apercibimiento      Firme
TISSONI, Salvador  Horacio 23137973529 Apercibimiento      Firme
122 14/02/2014 PASAMAR S.A. CASA DE CAMBIO LAZAZZERA DE FENOCHIETTO, Ana Carla Maria 27937761363 Apercibimiento      Firme
ESCHEMANN, Carlos Enrique 23045401669 Apercibimiento      Firme
PASAMAR S.A. –CASA DE CAMBIO- 30530967022 Apercibimiento      Firme
D'ACUNTO, Fernando Raul 20134030241 Apercibimiento      Firme
GERSTEL, Gabriel Alejandro 20202260900 Absolución      Firme
GALLELLI, Jose Leonardo 20134074559 Apercibimiento      Firme
121 14/02/2014 AUDITOR EXTERNO DE INTEGRACION AUSTRAL S.A. MARASCHIN, Luis Alberto 20120707109 Multa $ 84.000     Firme
120 14/02/2014 JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA S.A. TORRIGLIA, Aldo Hector 20060565768 Llamado de Atención      Firme
JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA S.A. 30707024859 Llamado de Atención      Firme
DI STEFANO, Miguel Angel 20060549215 Llamado de Atención      Firme
119 14/02/2014 CAMBIO PLATINUM S.A., AGENCIA DE CAMBIO CAMBIO PLATINUM S.A. –AGENCIA DE CAMBIO- 33710466039 Llamado de Atención      Firme
GRYNSZPANCHOLC, Brian Axel 20234720946 Llamado de Atención      Firme
GRYNSZPANCHOLC, Simon Isaac 20084798461 Llamado de Atención      Firme
118 12/02/2014 CAMBIOS NORTE S.A., CASA DE CAMBIO COCA, Adriana Elena 27044713476 Multa $ 50.000    Firme
EDREIRA, Andrea Karina 27210025346 Multa $ 50.000    Firme
CAMBIOS NORTE S.A. –CASA DE CAMBIO- 30534922031 Multa $ 50.000    Firme
SLATAPOLSKY, Jorge Alberto 20045522114 Multa $ 50.000    Firme
BIMAN, Jorge Daniel 20126685549 Absolución      Firme
AGUERO, Osvaldo Esteban 20044099145 Multa $ 50.000    Firme
113 11/02/2014 BANCO MUNICIPAL DE LA PLATA MUÑIZ, Alicia Nilda 27131700356 Recalcular la sanción $ 230.000    No firme
37 13/01/2014 BANCO INDUSTRIAL S.A. BANCO INDUSTRIAL S.A. 30685029959 Llamado de Atención      Firme
DURST, Carlota Evelina 27060387880 Llamado de Atención      Firme
17 07/01/2014 JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA S.A. JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA S.A. 30707024859 Apercibimiento      Firme
DI STEFAN O, Miguel Angel 20060549215 Apercibimiento      Firme