Representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas para operar en el país

Completá tu solicitud en 4 pasos:

1. Prepará la documentación requerida

Para solicitar la autorización de la/el representante titular y suplente

1. Estatuto original de la entidad representada y sus modificaciones
2. Memoria y balance de los dos últimos ejercicios
3. Poder o carta poder para quienes sean representantes
4. Modelos de fórmula, folletos y toda clase de impresos que se utilizarán
5. Certificación extendida por la autoridad de supervisión del país de origen
6. Enunciación de los motivos por los que requiere contar con representante en el país, actividades, estructura organizativa, plan de tareas, proyecciones y estado de flujo de fondos
7. Manual de lavado de activos y financiamiento al terrorismo
8. Expresa mención que el pedido se realiza dando cumplimiento a la reglamentación vigente
9. Certificado de validación del Régimen Informativo de Antecedentes Personales
10. Declaración Jurada Individual certificada por escribanía
11. Antecedentes penales

Para solicitar el reemplazo de representante titular y/o suplente

1. Poder o carta poder para quienes sean representantes.
2. Modelos de fórmula, folletos y toda clase de impresos que se utilizarán
3. Manual de lavado de activos y financiamiento al terrorismo
4. Certificado de validación del Régimen Informativo de Antecedentes Personales
5. Declaración Jurada Individual certificada por escribano/a
6. Antecedentes penales

Para la remisión de la totalidad de la información y documentación requerida respecto de representantes, deberás obtener el “Comprobante de validación” que genera el aplicativo de “Antecedentes personales de autoridades de entidades financieras”.

2. Completá el formulario correspondiente

Cargá aquí los documentos solicitados en PDF (con un máximo de 5 MB por archivo y una resolución de 150-200 dpi):

Para solicitar la autorización de representante titular y suplente

Completar el formulario

Cambio de denominación de la entidad en el exterior

Completar el formulario

Cambio de domicilio de la entidad representada en el exterior

Completar el formulario

Reemplazo de representante titular y/o suplente

Completar el formulario

Revocación de la autorización de titular y suplente

Completar el formulario

3. Revisá tu correo electrónico

La gerencia de Autorizaciones revisará la solicitud y te enviará un correo electrónico indicando que podés seguir al último paso.

4. Presentá la nota en la Mesa de Entradas

Recibido el correo electrónico con la confirmación de la revisión de la gerencia de Autorizaciones, deberás presentar una nota suscripta por quien represente legalmente a la entidad financiera o promotor, según corresponda.

La nota estará dirigida a la gerencia de Autorizaciones, Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y deberá presentarse en de lunes a viernes de 10 a 15 en la Mesa de Entradas (Reconquista 266, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).