Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica – GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
| Resol. | Fecha | Carátula | Personas físicas o jurídicas | Documento /CUIT | Tipo de resolución | Monto | Meses inhab. | Novedad | Estado procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 26/12/2018 | Banco Piano S.A. | Banco Piano S.A. | 30-56915176-3 | Multa | $ 3.622.500 | Por fallo de laCNACAF -Sala IV- del 17/12/2019se mantuvo lo resulto. | Firme | |
| Juan José Piano | 12.132.871 | Multa | $ 1.207.500 | Por fallo de laCNACAF -Sala IV- del 17/12/2019se mantuvo lo resulto. | Firme | ||||
| Arturo Luis Piano | 10.659.710 | Multa | $ 1.207.500 | Por fallo de laCNACAF -Sala IV- del 17/12/2019se mantuvo lo resulto. | Firme | ||||
| Ricardo Fernando Lozano | 17.820.127 | Multa | $ 1.207.500 | Por fallo de laCNACAF -Sala IV- del 17/12/2019se mantuvo lo resulto. | Firme | ||||
| Alfredo Victorino Piano | 93.643.007 | Multa | $ 905.625 | Por fallo de laCNACAF -Sala IV- del 17/12/2019se mantuvo lo resulto. | Firme | ||||
| Javier Luis Bergoglio | 16.021.218 | Multa | $ 603.750 | Por fallo de laCNACAF -Sala IV- del 17/12/2019se mantuvo lo resulto. | Firme | ||||
| Daniel Héctor Bertone | 12.929.901 | Absolución | --- | Por fallo de laCNACAF -Sala IV- del 17/12/2019se mantuvo lo resulto. | Firme | ||||
| 583 | 03/12/2018 | Ex Casa de Cambio Eves S.A., actualmente Eves Viajes y Turismo S.A. | Ex Casa de Cambio Eves S.A., actualmente Eves Viajes y Turismo S.A. | 30-52536207-4 | Multa | $ 332.000 | Firme | ||
| Manuel Roel | 93.443.227 | Multa | $99.935 | Firme | |||||
| Carlos Alberto Pérez | 5.583.673 | Multa | $ 99.935 | Firme | |||||
| Walter Manuel Hernández | 12.975.562 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Marcelino Suárez | 13.480.716 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 577 | 26/11/2018 | Transportadora de Caudales Interplata S.A. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES INTERPLATA S.A. | 30632677096 | Absolución | Firme | |||
| Juan Cocci | 8315383 | Absolución | Firme | ||||||
| Antonio Ángel Rodríguez | 11564474 | Absolución | Firme | ||||||
| Álvaro Rodrigo Mari Hernández | 21730389 | Absolución | Firme | ||||||
| Carlos Alberto Jakim | 10141542 | Absolución | Firme | ||||||
| Ana María Morán | 11701590 | Absolución | Firme | ||||||
| 542 | 01/11/2018 | El Dorado S.A. -Casa de Cambio- | El Dorado S.A. | 30-65877700-5 | Multa | $ 30.200 | Firme | ||
| Luis Florencio Sosa | 7.903.712 | Absolución | Firme | ||||||
| Luis Lorenzo Tirner | 23.408.678 | Absolución | Firme | ||||||
| Héctor Andrés Viaín | 7.530.983 | Absolución | Firme | ||||||
| Darío Javier Tirner | 27.261.848 | Absolución | Firme | ||||||
| Rodrigo Javier Molares Monteiro | 24.397.850 | Absolución | Firme | ||||||
| Fernando Gabriel Molares Monteiro | 25.904.740 | Absolución | Firme | ||||||
| Julián Manuel García | 7.929.128 | Extinción de la acción | Firme | ||||||
| 541 | 1/11/2018 | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 30-50000173-5 | Multa | $747.500 | El 26/02/2020 la Sala V de la CNACAF dictó sentencia rechazando el recurso de apelación deducido y confirmando la resolución dictada. | Firme | |
| Sergio Grinenco | 20-93641504-1 | Multa | $172.500 | Firme | |||||
| Raúl Héctor Seoane | 20-10827130-3 | Multa | $143.750 | Firme | |||||
| Juan Carlos L'Afflitto | 20-12463902-7 | Multa | $143.750 | Firme | |||||
| Fabián Enrique Kon | 23-12668013-9 | Multa | $143.750 | Firme | |||||
| María Marcela Fernie | 27-18595315-2 | Multa | $143.750 | Firme | |||||
| 540 131 |
01/11/2018 | Puente Hnos. S.A. -continuadora de Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. | Puente Hnos. S.A. | 30-70102707-4 | Multa | $ 575.000 | Por fallo de la CNACAF -Sala II- del 29/10/2019 se confirmó la sanción impuesta. | Firme | |
| Federico Tomasevich | 25.188.590 | Multa | $ 172.500 | Firme | |||||
| Marcos Ernst Wentzel | 25.895.608 | Multa | $ 172.500 | Firme | |||||
| Brian Malcolm Joseph | 30.720.946 | Multa | $ 172.500 | Firme | |||||
| Miguel Alberto Kiguel | 10.962.853 | Apercibimiento | --- | Firme | |||||
| Joaquín Arturo Pozzo | 25.360.104 | Apercibimiento | --- | Firme | |||||
| 537 | 30/10/2018 | Banco Masventas S.A. | Carlos Botteri | 23-07253793-9 | Absolución | Firme | |||
| Eduardo Jose Andre Escudero | 20-14303645-7 | Absolución | Firme | ||||||
| Alfredo Ruben Isas | 23-12598514-9 | Absolución | Firme | ||||||
| Oscar Pedro Guillen | 20-16307253-0 | Absolución | Firme | ||||||
| Jose Humberto Dakak | 20-10493373-5 | Absolución | Firme | ||||||
| Carlos Edmundo Dakak | 23-11081621-9 | Absolución | Firme | ||||||
| Alejandro Marcelo Dakak | 20-14304383-6 | Absolución | Firme | ||||||
| Maria Delfina Protto de Soria | 27-26809300-7 | Absolución | Firme | ||||||
| Jorge Alejandro Lopez Truninger | 23-12321006-9 | Absolución | Firme | ||||||
| Domingo Pablo Saravia Royo | 23-08387881-9 | Absolución | Firme | ||||||
| Ricardo Daniel Loutayf Arnedo | 20-18019290-6 | Absolución | Firme | ||||||
| Jose Nicolas Agudin | 23-8528464-9 | Absolución | Firme | ||||||
| Victor Marcial Vallejos | 20-14020155-4 | Absolución | Firme | ||||||
| Roberto Juan Larralde | 20-10123767-3 | Absolución | Firme | ||||||
| Martin Garcia Cainzo | 20-24875723-0 | Absolución | Firme | ||||||
| Carlos Alberto Lopez Sanabria | 20-08163793-9 | Absolución | Firme | ||||||
| Norma Ramona Veron | 27-13356239-2 | Absolución | Firme | ||||||
| Banco Masventas S.A. | 30-54061826-3 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 536 | 30/10/2018 | Banco Patagonia S.A. | Banco Patagonia S.A. | 30500006613 | Multa | $ 1.035.000 | El 23/04/2019 la Sala 2 de la C.N.A.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución dictada | Firme | |
| Aguzzi, Gerardo Adrian | 21762505 | Multa | $ 143.750 | El 23/04/2019 la Sala 2 de la C.N.A.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución dictada | Firme | ||||
| Gómez Vara, Karina Guadalupe | 17248495 | Multa | $ 143.750 | El 23/04/2019 la Sala 2 de la C.N.A.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución dictada | Firme | ||||
| Parre Dos Santos, Oswaldo | 95695626 | Multa | $ 143.750 | El 23/04/2019 la Sala 2 de la C.N.A.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución dictada | Firme | ||||
| Previdelli, Paulo Roberto | 95361702 | Multa | $ 143.750 | El 23/04/2019 la Sala 2 de la C.N.A.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución dictada | Firme | ||||
| Takeda, Marcio | 95696695 | Multa | $ 143.750 | El 23/04/2019 la Sala 2 de la C.N.A.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución dictada | Firme | ||||
| 524 | 26/10/2018 | Maxicambio S.A. -ex Casa de Cambio- | Maxicambio S.A. -ex Casa de Cambio- | 30-65136964-5 | Multa | $ 30.200 | Firme | ||
| Adolfo Alberto Waisman | 10.910.968 | Multa | $ 9.000 | Firme | |||||
| Ana María Fernández | 13.474.098 | Multa | $ 9.000 | Firme | |||||
| Luis Alejandro Meuli | 16.526.361 | Multa | $ 9.000 | Firme | |||||
| Santiago Yalour | 12.413.725 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Alejandro Azubel | 12.413.335 | Absolución | Firme | ||||||
| 498 | 12/10/2018 | Soluciones Pymes Compañía Financiera S.A. | Soluciones Pymes Compañía Financiera S.A. | 30-71241801-6 | Multa | $ 18.878 | No firme | ||
| Silvio Mariano Bautista Garcia | 20-21998196-2 | Multa | $ 5.663 | No firme | |||||
| Jorge Horacio Zapico | 20-6653583-6 | Multa | $ 5.663 | No firme | |||||
| 491 | 09/10/2018 | Banco Patagonia S.A. | Banco Patagonia S.A. | 30500006613 | Multa | $ 211.310 | Firme | ||
| Gómez, Adrián Pablo | 17362826 | Multa | $ 28.175 | Firme | |||||
| Iparraguirre, Rubén Miguel | Iparraguirre, Rubén Miguel | Multa | $ 21.275 | Firme | |||||
| Rubio, Jorge Armando | 12600464 | Multa | $ 13.800 | Firme | |||||
| 479 | 02/10/2018 | Banco de Formosa S.A. | Banco de Formosa S.A. | 30671375900 | Multa | $ 301.875 | Firme | ||
| Monrrobel, Julio Oscar | 11661590 | Multa | $ 36.225 | Firme | |||||
| Sosa, Oscar | 7631847 | Multa | $ 36.225 | Firme | |||||
| Insfran, Marisol Evany | 24733048 | Multa | $ 36.225 | Firme | |||||
| Silva, José Eduardo | 10299600 | Multa | $ 36.225 | Firme | |||||
| Sicardi, Jorge Alberto | 21842915 | Multa | $ 22.500 | Firme | |||||
| Sánchez Córdova, Evaristo Jorge | 7607624 | Multa | $ 21.990 | Firme | |||||
| Sánchez Córdova, Tomás | 24496329 | Multa | $ 21.990 | Firme | |||||
| Ferrari, Carlo Michele | 92414012 | Multa | $ 21.990 | Firme | |||||
| Caballero, Fermín | 8230051 | Multa | $ 14.235 | Firme | |||||
| Cerdán, César Luis | 12770530 | Multa | $ 14.235 | Firme | |||||
| 467 | 19/8/2016 | París Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA | París Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA | 30-67859931-6 | Multa | $784.000 | Firme | ||
| Carlos Alberto Reynier | 20-07778551-5 | Multa | $784.000 | Firme | |||||
| Jorge Santiago Ramos | 23-30830527-9 | Multa | $784.000 | Firme | |||||
| Maximiliano Javier Ibarra | 20-18458634-8 | Multa | $560.000 | Firme | |||||
| 449 | 13/9/2018 | Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- | Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- | 30-56357884-6 | Multa | $2.206.500 | Firme | ||
| Rafael Eduardo RODRÍGUEZ | 20112054 | Multa | $ 661.950 | Firme | |||||
| Silvia Cristina RODRÍGUEZ | 11827344 | Multa | $ 661.950 | Firme | |||||
| Laura Graciela RODRÍGUEZ | 14149001 | Multa | $ 661.950 | Firme | |||||
| Juan Antonio SÁNCHEZ | 8456525 | Multa | $ 211.300 | Firme | |||||
| Luis Alberto JALAF | 11155067 | Absolución | Firme | ||||||
| Osvaldo José NASAZZI RUANO | 25292326 | Absolución | Firme | ||||||
| 406 | 15/8/2018 | Cambio Excursiones Columbus S.A. Casa de Cambio | Cambio Excursiones Columbus S.A. Casa de Cambio | 30-53676771-8 | Multa | $ 862.500 | Firme | ||
| Angel Saferstein | 4.512.897 | Multa | $ 345.000 | Firme | |||||
| Sergio Jacobo Polite | 12.424.349 | Multa | $ 345.000 | Firme | |||||
| Esther Huberman | 2.937.675 | Multa | $ 345.000 | Firme | |||||
| Gustavo Enrique Gruschetsky | 4.513.630 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 378 | 2/8/2018 | Andina Internacional Cambio y Turismo S.A. -Agencia de Cambio- | Andina Internacional Cambio y Turismo S.A. -Agencia de Cambio- | 30-65799916-0 | Multa | $215.625 | Firme | ||
| Héctor Fabbio Bernadet | 20-92316813-4 | Multa | $64.688 | Firme | |||||
| Silvia Beatriz de Los Santos | 27-05912943-6 | Multa | $64.688 | Firme | |||||
| Daniel Enrique Vita | 20-08397053-8 | Multa | $64.688 | Firme | |||||
| Rosanna Fabbio Bernadet | 27-18779445-0 | Multa | $21.563 | Firme | |||||
| Hérnan Fabbio Bernadet | 20-18784165-9 | Multa | $21.563 | Firme | |||||
| 371 93 |
24/07/2018 01/03/2019 | Banco Hipotecario S.A. | Banco Hipotecario S.A. | 30-50001107-2 | Apercibimiento | Firme | |||
| Eduardo Sergio Elsztain | 14.014.114 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 370 | 24/07/2018 | Agencia de Cambio Gómez S.R.L. | Agencia de Cambio Gómez S.R.L. | 30-61989401-0 | Multa | $ 1.450.000 | No firme | ||
| Mariana Graciana Monteverde | 18.105.769 | Multa | $ 435.000 | No firme | |||||
| Luisa Gómez | 1.349.708 | Multa | $ 435.000 | No firme | |||||
| Claudio Fernando Gilaberte | 14.014.059 | Multa | $ 140.000 | No firme | |||||
| 363 | 17/07/2018 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. | TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A. | 30534487491 | Apercibimiento | Firme | |||
| Johan Anders Martin HAKER | 20-60443503-0 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| José Luis ETCHEGOIN SPINOLO | 25759080 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Hernán TELESCA | 18122663 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 362 | 17/07/2018 | Metrópolis Compañía Financiera S.A. | Metrópolis Compañía Financiera S.A. | 30-54203363-7 | Apercibimiento | No firme | |||
| Isaac Daniel Sznaiderman | 20-11624615-6 | Apercibimiento | No firme | ||||||
| 358 | 17/07/2018 | Banco de La Pampa S.E.M. | Banco de La Pampa S.E.M. | 30-500001251-6 | Llamado de atención | No firme | |||
| Laura Azucena Galluccio | 27-14053331-4 | Llamado de atención | No firme | ||||||
| Diego Ezequiel Aguirre | 20-27046085-3 | Exclusión | No firme | ||||||
| 318 | 10/7/2018 | Casa de Cambio Los Tilos S.A. | Casa de Cambio Los Tilos S.A. | 30-70826253-2 | Multa | $ 603.750 | - | Mediante fallo de la Sala III de la CNACAF del 08/08/2019 se dispuso rechazar el recurso de apelación interpuesto los sancionados. | Firme |
| Roberto Julián Maiocchi | 13.909.681 | Multa | $ 181.120 | - | Firme | ||||
| Andrés Horacio Maiocchi | 23.792.432 | Multa | $ 181.120 | - | - | Firme | |||
| Nora Mabel Almeida | 11.231.995 | Multa | $ 181.120 | - | Mediante fallo de la Sala III de la CNACAF del 08/08/2019 se dispuso rechazar el recurso de apelación interpuesto los sancionados. | Firme | |||
| Federico Ezequiel Pena | 23.644.509 | Multa | $ 120.750 | - | Firme | ||||
| 290 | 29/06/2018 | García Navarro y Cía. S.A. | García Navarro y Cía. S.A. | 33-54686245-9 | Multa | $ 181.125 | Firme | ||
| Leonardo Javier Suárez Gordillo | 21.981.215 | Multa | $ 25.875 | Firme | |||||
| Omar Luján Marcalle | 12.971.728 | Multa | $ 25.875 | Firme | |||||
| Carlos Alberto Moreno | 7.848.717 | Multa | $ 25.875 | Firme | |||||
| Marina Irazoqui | 24.337.077 | Multa | $ 25.875 | Firme | |||||
| Horacio Luis García | 13.165.360 | Multa | $ 25.875 | Firme | |||||
| Ricardo David Arriagada | 25.447.623 | Multa | $ 25.875 | Firme | |||||
| Rafael Santiago Roche | 26.709.508 | Multa | $ 25.875 | Firme | |||||
| Diego Martín Minetti | 23.447.328 | Absolución | Firme | ||||||
| 276 | 14/06/2018 | Banco Piano S.A. | Banco Piano S.A. | 30-56915176-3 | Multa | $ 8.855.000 | No firme | ||
| Juan José Piano | 12.132.871 | Multa | $ 2.495.983 | No firme | |||||
| Ricardo Fernando Lozano | 17.820.127 | Multa | $ 2.495.983 | No firme | |||||
| Alfredo Victorino Piano | 93.643.007 | Multa | $ 1.871.987 | No firme | |||||
| Arturo Luis Piano | 10.659.710 | Multa | $ 1.871.987 | No firme | |||||
| Rubén Néstor Lamandía | 13.757.938 | Multa | $ 1.871.987 | No firme | |||||
| Oscar Alfredo López | 11.179.203 | Multa | $ 1.247.992 | No firme | |||||
| Francisco Oscar Ribeiro Mendonça | 16.590.369 | Multa | $ 1.247.992 | No firme | |||||
| Hugo Norberto Lusa | 20.469.623 | Multa | $ 935.994 | No firme | |||||
| Viviana Verónica Bascialla | 10.964.655 | Multa | $ 935.994 | No firme | |||||
| Francisco Guillermo José González Fischer | 30.135.206 | Multa | $ 561.596 | No firme | |||||
| Luis Horacio Biller | 14.845.363 | Multa | $ 561.596 | No firme | |||||
| 275 | 13/06/2018 | Maxicambio S.A. -ex Casa de Cambio- | Maxicambio S.A. -ex Casa de Cambio- | 30-65136964-5 | Apercibimiento | Firme | |||
| Adolfo Alberto Waisman | 10.910.968 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Ana María Fernández | 13.474.098 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Luis Alejandro Meuli | 16.526.361 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Santiago Yalour | 12.413.725 | Absolución | Firme | ||||||
| 263 | 07/06/2018 | ARGECAM S.R.L. -ex Agencia de Cambio- | ARGECAM S.R.L. -ex Agencia de cambio- | 30-60054890-1 | Multa | $ 200.000 | Firme | ||
| Roberto Orlando Benitez | 17.060.345 | Multa | $ 60.000 | Firme | |||||
| Sergio Nelio Santa Cruz | 10.707.691 | Multa | $ 60.000 | Firme | |||||
| Hernán Esteban Mendizabal | 24.913.065 | Multa | $ 54.000 | Por fallo de la CNACAF -Sala IV- del 02/07/2019 se declaró la caducidad de instancia por falta de impulso procesal por parte del apelante. | Firme | ||||
| 261 | 07-06-18 | Cambio Estelar S.R.L. Agencia de Cambio | Cambio Estelar S.R.. | 30654926936 | Apercibimiento | Firme | |||
| José Alberto Brancatelli | 5978845 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Claudio Alberto Brancatelli | 14510992 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 108 259 |
08/03/2019 07/06/2018 | Banco Rioja S.A.U. | Banco Rioja S.A.U. | 30-67185933-9 | Apercibimiento | Firme | |||
| Jorge Rodolfo González | 4,256,948 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Néstor Carlos Ick | 7,183,843 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Jorge Fabián González | 16,528,670 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| María Marta Zabala | 12,695,727 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Gustavo Alfredo Peri | 13,305,703 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Luis Alberto Cerrezuela | 10,295,900 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| José Manuel Lobato | 17,376,870 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| 257 | 04/06/2018 | Banco del Chubut S.A. | Banco del Chubut S.A. | 30-50001299-0 | Apercibimiento | Firme | |||
| Oscar Abel Antonena | 16.284.457 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Osvaldo Raúl Luján | 8.550.682 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Carlos Tomás Eliceche | 14.270.359 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Carlos María Damiano | 21.986.626 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Rubén Despo | 11.006.184 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Alberto Gustavo Menna | 17.574.126 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Jaime Manuel Cruz Raposeiras | 27.403.330 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Lucio Rodrigo Gaitán | 31.892.077 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Rubén Felipe Bambaci | 5.505.934 | Absolución | Firme | ||||||
| Jorge Manuel Gil | 4.554.513 | Absolución | Firme | ||||||
| Alejandro Daniel Fernández Vecino | 7.821.552 | Absolución | Firme | ||||||
| César Mac Karthy | 4.295.408 | Absolución | Firme | ||||||
| Elva Raquel Fuertes | 11.900.417 | Absolución | Firme | ||||||
| Jorge Pablo Fernández | 18.042.307 | Absolución | Firme | ||||||
| Hugo Raúl Garnero | 6.302.906 | Absolución | Firme | ||||||
| Hugo Alberto Dias Lourenco | 20.027.718 | Absolución | Firme | ||||||
| Jorge Daniel Giacomotti | 12.547.954 | Absolución | Firme | ||||||
| 254 | 04/06/2018 | BANCO MERIDIAN S.A. | BANCO MERIDIAN S.A. | 30-53448749-1 | Absolución | Firme | |||
| Jorge Alberto BERTERO | 12.042.607 | Absolución | Firme | ||||||
| Daniel Osvaldo DI MARCO | 10.423.459 | Absolución | Firme | ||||||
| Pablo Gonzalo FRAGA | 20.281.814 | Absolución | Firme | ||||||
| Hugo Alejandro PISTARELLI | 17.659.261 | Absolución | Firme | ||||||
| 249 | 22/05/2018 | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A | TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A | 30-54696987-4 | Apercibimiento | Firme | |||
| Juan COCCI | 8.315.383 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Antonio Ángel RODRIGUEZ | 11.564.474 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Álvaro Rodrigo MARI HERNÁNDEZ | 21.730.389 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 248 | 24/05/2018 | NORTE TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. | NORTE TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. | 30-70791746-2 | Apercibimiento | Firme | |||
| Raúl Alfredo JOSE | 11.392.289 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Emilio Roberto CLAVEL | 12.147.000 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 235 | 22/05/2018 | BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. | BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. | 30-66813497-8 | Apercibimiento | Firme | |||
| Iván Ariel BARRERA | 21.756.351 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Darío José AVENDAÑO | 28.853.744 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Carlos Orlando REARTES | 6.597.133 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 225 | 14/05/2018 | Maco Transportadora de Caudales S.A. | Maco Transportadora de Caudales S.A. | 30650468380 | Apercibimiento | No firme | |||
| Claudio Marcelio Valencia | 10964655 | Apercibimiento | No firme | ||||||
| Pablo E. Cors Baños | 24561430 | Apercibimiento | No firme | ||||||
| 224 | 14/05/2018 | Maco Litoral S.A. | Maco Litoral S.A. | 30-70872881-7 | Apercibimiento | No firme | |||
| Claudio Marcelio Valencia | 20-10964655-6 | Apercibimiento | No firme | ||||||
| Pablo E. Cors Baños | 20-24561430-7 | Apercibimiento | No firme | ||||||
| 211 | 04/05/2018 | Codecop S.A. | Codecop S.A. | 30-71395420-5 | Apercibimiento | Firme | |||
| Lucas Daniel Zeballos | 34.581.809 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Carlos Daniel Zeballos | 18.554.004 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 210 | 04/05/2018 | Banco Bradesco Argentina S.A. | Banco Bradesco Argentina S.A. | 30-70125555-7 | Apercibimiento | No firme | |||
| Luciana De Martín Lucas | 94.163.311 | Apercibimiento | No firme | ||||||
| 209 | 04/05/2018 | Junker S.R.L. | Junker S.R.L. | 30-70826320-2 | Apercibimiento | Firme | |||
| Nidia María Cristina Heit | 22.402.451 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Fidel Adrián Vivanco | 11.431.016 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 198 58 |
02/05/2018 19/02/2019 | Finor S.A. | Finor S.A. | 30-70989427-3 | Absolver | Firme | |||
| Jorge Rodolfo González | 4.256.948 | Absolver | Firme | ||||||
| Gustavo Eduardo Ick | 20.564.189 | Absolver | Firme | ||||||
| Néstor Carlos Ick | 7.183.843 | Absolver | Firme | ||||||
| 197 | 2/5/2018 | Brink's Argentina Sociedad Anónima | Brink's Argentina S.A. | 30-68728814-5 | Apercibimiento | Firme | |||
| Claudio Marcelino VALENCIA | 10.964.655 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Ezequiel Fernando SOSA | 22.644.710 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Pablo Ezequiel CORS BAÑOS | 24.561.430 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 186 | 23/04/2018 | Saseg S.A. Cambio, Bolsa y Turismo -ex Casa de Cambio- | Saseg S.A. Cambio, Bolsa y Turismo -ex Casa de Cambio- | 30-64880329-6 | Apercibimiento | Firme | |||
| Carlos Hugo San Román | 10.913.051 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Gonzalo Ventura San Román | 25.277.377 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Carlos Horacio Nielsen | 12.680.607 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 154 74 |
4/4/2018 19/02/2019 | Banco PATAGONIA S.A. | Banco PATAGONIA S.A. | 30-50000661-3 | Apercibimiento | Firme | |||
| Jorge Guillermo Stuart Milne | 8.019.184 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Renato Luiz Belineti Naegele | 94.928.194 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Héctor Osvaldo Rossi Camilon | 7.613.785 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Alberto Mario Tenaillon | 10.966.731 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| María Lucía Denevi Artola | 30.181.313 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| 91 | 22/2/2018 | BNP Paribas | BNP Paribas | 30-58472756-6 | Llamado de Atención | Firme | |||
| Tullio Lanari | 93.275.387 | Absolución | Firme | ||||||
| Rodolfo Odisio | 14.887.579 | Absolución | Firme | ||||||
| Adrián Eduardo Gabriel | 28.167.149 | Absolución | Firme | ||||||
| 110 | 02/03/2018 | Nuevo Banco del Chaco S.A. | Nuevo Banco del Chaco S.A. | 30-67015779-9 | Multa | $ 474.100 | Firme | ||
| Juan Carlos Saife | 7895722 | Multa | $ 103.400 | Firme | |||||
| Julio René Sotelo | 10407860 | Multa | $ 103.400 | Firme | |||||
| Carlos María De Los Santos | 7654291 | Multa | $ 103.400 | Firme | |||||
| Angel Carlos Gigli | 12816682 | Multa | $ 103.400 | Firme | |||||
| Jorge Alberto Goujon | 4993043 | Multa | $ 103.400 | Firme | |||||
| Julio Marcelo Barrios | 21930571 | Multa | $ 103.400 | Firme | |||||
| Raúl Adolfo Bagatolli | 12172709 | Multa | $ 60.300 | Firme | |||||
| José Alfredo Cotterli | 11625493 | Multa | $ 60.300 | Firme | |||||
| Silvia Lorena Tjor | 22858000 | Multa | $ 60.300 | Firme | |||||
| Miguel Raúl Knezovich | 10846917 | Multa | $ 60.300 | Firme | |||||
| 107 | 2/3/2018 | HSBC Bank Argentina S.A. | HSBC Bank Argentina S.A. | 33-53718600-9 | Multa | $161.000 | Mediante fallo del 23/10/18, la Sala III de la CNACAF rechazó el recurso de apelación | Firme | |
| Antonio Miguel Losada | 20-11293921-1 | Absolución | Firme | ||||||
| Gabriel Diego Martino | 20-17490930-0 | Absolución | Firme | ||||||
| Miguel Ángel Estévez | 20-08489924-1 | Absolución | Firme | ||||||
| Marcelo Luis Degrossi | 20-12728675-3 | Absolución | Firme | ||||||
| David Clive Kenney. | 20-94140223-3 | Absolución | Firme | ||||||
| Francisco Mario De Rito | 20-10306300-1 | Absolución | Firme | ||||||
| 90 | 22/02/2018 | Cambio Alpe S.A. | Cambio Alpe S.A. | 30-52864878-5 | Apercibimiento | Firme | |||
| Olga Gloria Martínez Blanco de Tomasevich | 10929581 | Llamado de Atención | Firme | ||||||
| Carlos Alberto Lizer | 16224664 | Llamado de Atención | Firme | ||||||
| Carlos Mariano Villares | 5056179 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 88 | 20/2/2018 | Alec Tours S.A. -ex casa de cambio- | Alec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo -ex casa de cambio- | 30-54850736-3 | multa | $ $937,500 | Por sentencia del 05.11.19, la Sala II de la CNACAF dejó sin efecto la Resolución SEFyC N° 88/18 | Firme | |
| Carlos Mariano Villares | 20-05056179-9 | multa | $ $394.100 | Por sentencia del 05.11.19, la Sala II de la CNACAF dejó sin efecto la Resolución SEFyC N° 88/18 | Firme | ||||
| Carlos Alberto Rivera | 23-1817861-9 | multa | $ $281.500 | Por sentencia del 05.11.19, la Sala II de la CNACAF dejó sin efecto la Resolución SEFyC N° 88/18 | Firme | ||||
| Marta Zulema Rondinella de Bielic | 27-05944252-5 | multa | $ $281.500 | Por sentencia del 05.11.19, la Sala II de la CNACAF dejó sin efecto la Resolución SEFyC N° 88/18 | Firme | ||||
| Corina Hebe Cuiuli | 27-22656157-4 | multa | $ $281.500 | Por sentencia del 05.11.19, la Sala II de la CNACAF dejó sin efecto la Resolución SEFyC N° 88/18 | Firme | ||||
| Carlos Krigun | 20-24924753-8 | multa | $ $187.500 | Por sentencia del 05.11.19, la Sala II de la CNACAF dejó sin efecto la Resolución SEFyC N° 88/18 | Firme | ||||
| Gustavo Daniel Lorenzin | 20-20852054-8 | multa | $ $93.750 | Por sentencia del 05.11.19, la Sala II de la CNACAF dejó sin efecto la Resolución SEFyC N° 88/18 | Firme | ||||
| 87 | 16/02/2018 | HSBC BANK ARGENTINA S.A. | HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 33-53718600-9 | apercibimiento | No firme | |||
| Antonio Miguel Losada | 11.293.921 | llamado de atención | No firme | ||||||
| David Clive Kenney | 94.140.223 | llamado de atención | No firme | ||||||
| Gabriel Diego Martino | 17.490.930 | absolución | No firme | ||||||
| Miguel Ángel Estevez | 8.489.924 | absolución | No firme | ||||||
| Marcelo Luis Degrossi | 12.728.675 | absolución | No firme | ||||||
| Luis Manuel Martínez | 8.476.641 | absolución | No firme | ||||||
| Luis Marcelo Chasson | 13.597.104 | absolución | No firme | ||||||
| Carlos Alberto Albornoz | 8.557.393 | absolución | No firme | ||||||
| 73 | 14/02/2018 | Transcambio S.A. Casa de Cambio | Transcambio S.A. -Casa de cambio- | 30-58913079-7 | Apercibimiento | Firme | |||
| Jorge Armando Vattuone | 20-04648465-8 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Santiago Esteban Vattuone | 24.698.271 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Osvaldo Juan Ventura | 10.085.155 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Andrés Sebastián Vattuone | 23.431.591 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Lucas Pueyrredón | 13.120.139 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Gonzalo Martín Acquila Rowlands | 21.938.716 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Miguel Ángel Mazzei | 4.389.426 | Llamado de atención | No firme | ||||||
| 72 | 14/02/2018 | Volkswagen Credit Compañía Financiera S.A. | Volkswagen Credit Cia.Financiera S.A. | 30-68241957-8 | Llamado de atención | Firme | |||
| Juan Carlos Bassi | 18.131.107 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| 66 | 06/02/2018 | Banco de la Nación Argentina | Banco de la Nación Argentina | 30-50001091-2 | Apercibimiento | Firme | |||
| Juan Carlos Fábrega | 5.523.631 | Absolución | Firme | ||||||
| 48 | 17/01/2018 | The Royal Bank of Sctoland N.V. -ex banco- | The Royal Bank of Sctoland N.V. -ex banco- | 30-50000340-1 | Llamado de atención | Firme |