Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica – GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
| Resol. | Fecha | Carátula | Personas físicas o jurídicas | Documento /CUIT | Tipo de resolución | Monto | Meses inhab. | Novedad | Estado procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 01/09/2015 | C.P.& G. SA | Victor Ariel Cortéz | 24.521.183 | Multa | $ 8.000.000 | - | Firme | |
| C.P. & G. SA | 30-70854986-6 | Multa | $ 7.200.000 | - | Firme | ||||
| Gonzalo Alfredo Escoda Pastrana | 17.826.048 | Multa | $ 7.200.000 | - | Por fallo de la CNACAF -Sala II- del 30/08/2016 se tuvo por desistida a la recurrente del recurso de apelación deducido, a su requerimiento. | Firme | |||
| Sergio Gustavo Prieri | 22.356.881 | Multa | $ 7.200.000 | - | Firme | ||||
| Fabián Alejandro Garello | 20.070.995 | Multa | $ 7.200.000 | - | Firme | ||||
| José María Vega | 29.582.090 | Multa | $ 675.900 | - | Firme | ||||
| 985 | 23/11/15 | MAGUITUR SA -CASA DE CAMBIO- | MAGUITUR SA | 30-56780006-3 | Multa | $ 553.000 | La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 400.000. | Firme | |
| Jorge Alberto MARTOS | 20-08146367-1 | Multa | $ 413.000 | La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 275.000. | Firme | ||||
| José Manuel GUIÑAZÚ | 20-06893538-6 | Multa | $ 289.100 | La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 190.000. | Firme | ||||
| María de la Macarena GUIÑAZÚ | 27-21370117-2 | Multa | $ 276.500 | La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 200.000. | Firme | ||||
| Gabriel Horacio MORTAROTTI | 20-24996303-9 | Multa | $ 206.500 | La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 130.000. | Firme | ||||
| Fabián Alberto ORELLANO | 20-12614816-0 | Multa | $ 206.500 | La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 130.000. | Firme | ||||
| Ana María MOSSO DE MORTAROTTI | 27-04884598-9 | Multa | $ 136.500 | La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 70.000. | Firme | ||||
| Gastón GUIÑAZÚ | 20-23386456-1 | Multa | $ 98.000 | La Sala I del a CNACAF, REVOCÓ la sanción. | Firme | ||||
| Guillermo GUIÑAZÚ | 20-20111371-8 | Multa | $ 70.000 | La Sala I del a CNACAF, REVOCÓ la sanción. | Firme | ||||
| Emiliano GUIÑAZÚ | 20-24973292-4 | Multa | $ 70.000 | La Sala I del a CNACAF, REVOCÓ la sanción. | Firme | ||||
| Ricardo José PERÓN | 20-20300608-0 | Multa | $ 66.500 | La Sala I del a CNACAF, CONFIRMÓ la sanción. | Firme | ||||
| 987 | 23/11/15 | BANCO HIPOTECARIO SA | Clarisa Diana LIFSIC de ESTOL | 27-16247555-5 | Multa | $ 560.000 | Firme | ||
| Eduardo Sergio ELSZTAIN | 20-14014114-4 | Multa | $ 560.000 | Firme | |||||
| Saúl ZANG | 20-04533949-2 | Multa | $ 560.000 | Firme | |||||
| Ernesto Manuel VIÑES | 20-04596798-1 | Multa | $ 560.000 | Firme | |||||
| Gabriel Adolfo Gregorio REZNIK | 20-12945351-7 | Multa | $ 560.000 | Firme | |||||
| Pablo Daniel VERGARA DEL CARRIL | 23-17839402-9 | Multa | $ 560.000 | Firme | |||||
| Mauricio Elías WIOR | 23-12746435-9 | Multa | $ 560.000 | Firme | |||||
| 966 | 18/11/2015 | CAMBIO INTERNACIONAL SA | CAMBIO INTERNACIONAL | 33-55967086-9 | Multa | $ 1.215.000 | No firme | ||
| Mustafá EL ACHCAR HERNÁNDEZ | 20-7331413-6 | Multa e inhabilitación | $ 1.215.000 | 36 | No firme | ||||
| Ricardo Augusto DEALECSANDRIS | 20-22878627-7 | Multa e inhabilitación | $ 1.000.000 | 24 | No firme | ||||
| 959 | 17/11/2015 | Carbatur Viajes S.R.L. Agencia de Cambio | Carbatur Viajes S.R.L. Agencia de Cambios | 30-55951698-4 | Multa | $ 1.400.000 | La Sala IV CCAF mediante fallo del 24/08/17 rechazó el Recurso de apelación deducido. El 08/10/2019 por Fallo dictado por la C.S.J.N. declaró inadmisible el Recurso Extraordinario | Firme | |
| Miguel Mario Rosental | 12.404.599 | Extinción | Firme | ||||||
| 952 | 13/11/2015 | Representantes en el país del Bank Leumi Le Israel B.M. | Mayra Lisabeth Alter Orzech de Magenheim | 15.109.443 | Multa | $ 800.000 | Firme | ||
| Enrique Alberto Rajzman | 10.128.903 | Multa | $ 74.000 | Firme | |||||
| 951 | 13/11/2015 | Union Group SA "La Moneta Crediticia" | Union Group SA | 30-70718708-1 | Multa | $ 80.000 | - | No firme | |
| Daniel Ángel Fumaroni | 8114832 | Multa | $ 80.000 | - | No firme | ||||
| Francisco Salvador Pagano | 5529947 | Multa | $ 80.000 | - | No firme | ||||
| 953 | 13/11/2015 | Cambio Santiago SA -Casa de Cambio- | Cambio Santiago SA -Casa de Cambio- | 30-56357884-6 | Multa | $ 2.854.200 | - | No firme | |
| Rafael Eduardo RODRÍGUEZ | 20112054 | Multa | $ 2.854.200 | - | No firme | ||||
| Silvia Cristina RODRÍGUEZ | 11827344 | Multa | $ 2.854.200 | ||||||
| Luis Alberto JALAF | 11155067 | Multa | $ 2.854.200 | ||||||
| Laura Graciela RODRÍGUEZ | 14149001 | Multa | $ 1.902.800 | - | No firme | ||||
| 938 162 |
09/11/2015 12/4/2018 | Representantes del Israel Discount Bank Limited, Sres. Jorge Luis POMERANTZ y Ricardo Ernesto FUXMAN | Jorge Luis POMERANTZ | 20-10584367-5 | Multa | $ 8.000.000 | 72 meses | En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 14/09/2017 que resolvió dejar sin efecto la multa impuesta por Resol 938/2015, se determinaron nuevamente las sanciones. Aplicándose por Resol. 162/2018 sanción de multa de $ 5.600.000 e inhabilitación de 3 años (36 meses). | Firme |
| Ricardo Ernesto Fuxman | 20-04617889-1 | Absolución | Firme | ||||||
| 937 | 09/11/2015 | BANCO BRADESCO ARGENTINA SA | BANCO BRADESCO ARGENTINA SA | 30701255557 | Multa | $ 640.000 | No firme | ||
| Helio Aparecido ANTONIO | 93777982 | Multa | $ 431.000 | No firme | |||||
| Gastón FOSSATI | 24504555 | Multa | $ 320.000 | No firme | |||||
| Nicolás MALUMIAN | 23326613 | Multa | $ 320.000 | No firme | |||||
| Fernando Luis RICCIARDI | 13753355 | Multa | $ 320.000 | No firme | |||||
| Luciana DE MARTIN LUCAS | 94163311 | Multa | $ 320.000 | No firme | |||||
| Arnoldo NOBREGA CHAGAS SILVA | 93874032 | Multa | $ 212.000 | No firme | |||||
| 933 | 04/11/2015 | AUDITOR EXTERNO DE CAMBIO ESTELAR SRL | LAVADENZ, CIRO LUIS | 23147041179 | Multa | $ 560.000 | El 18.04.2017 la Sala I del Tribunal de Alzada resolvió decretar la caducidad de la instancia. | Firme | |
| 932 | 04/11/2015 | CAMBIO TOPAZ SRL- Agencia de Cambio | Cambio Topaz SRL -Agencia de Cambio | 30-61551512-0 | Multa | $ 560.000 | Firme | ||
| Juan David Grynszpancholc | 20-11410306-4 | Multa | $ 560.000 | Firme | |||||
| Simón Isaac Grynszpancholc | 20-08479846-1 | Multa | $ 560.000 | Firme | |||||
| Jonathan Grynzpancholc | 20-27310545-0 | Multa | $ 280.000 | Firme | |||||
| Paul Sebastián Grynszpancholc | 20-26632304-3 | Multa | $ 280.000 | Firme | |||||
| Brian Axel Grynzpancholc | 20-23472094-6 | Multa | $ 280.000 | Firme | |||||
| 922 | 04/11/2015 | Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. -Agencia de Cambio- | Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. | 30-61855553-0 | Multa | $ 250.800 | - | Fallo de la CNACAF -Sala IV- del 21/03/2017 confirmando la sanción impuesta. | Firme |
| Luis Osvaldo Lopetegui | 8516554 | Multa | $ 250.800 | - | Fallo de la CNACAF -Sala IV- del 21/03/2017 confirmando la sanción impuesta. | Firme | |||
| Luis Fernando Lopetegui | 26094520 | Absolución | - | - | Firme | ||||
| 902 RESOL-2020-115-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA |
22/10/2015 12/8/2020 |
Paris Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA | Paris Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA | 30-67859931-6 | Multa | $784.000 | No firme | ||
| Sandro Fabio Alejandro OSSIPOFF | 23-17287562-9 | Multa | $ 560.000 | No firme | |||||
| 837 | 29/09/15 | NUEVO BCO. DEL CHACO SA | NUEVO BANCO DEL CHACO SA | 30670157799 | Multa | $ 560.000 | Firme | ||
| Juan Carlos SAIFE | 7895722 | Multa | $ 400.000 | Firme | |||||
| Julio René SOTELO | 10407860 | Multa | $ 400.000 | Firme | |||||
| Carlos María DE LOS SANTOS | 7654291 | Multa | $ 400.000 | Firme | |||||
| Ángel Carlos GIGLI | 12816682 | Multa | $ 400.000 | Firme | |||||
| Silvia Lorena TJOR | 22858000 | Multa | $ 400.000 | Firme | |||||
| Raúl Adolfo BAGATOLLI | 12172709 | Multa | $ 400.000 | Firme | |||||
| Ángel Amadeo RAFFAULTE | 11016242 | Multa | $ 112.000 | Firme | |||||
| Julio Marcelo BARRIOS | 21930571 | Multa | $ 35.000 | Firme | |||||
| Marcela Alicia ENTRENA | 18142041 | Absolución | Firme | ||||||
| 834 | 28/09/15 | Banco de Servicios y Transacciones SA | Banco de Servicios y Transacciones SA | 30-70496099-5 | Absolución | ||||
| Pablo Bernardo Peralta | 20-13501610-2 | Absolución | |||||||
| Roberto Domínguez | 20-04751681-2 | Absolución | |||||||
| Eduardo Rubén Oliver | 20-13447093-4 | Absolución | |||||||
| Narciso Muñoz | 20-07600981-4 | Absolución | |||||||
| Guillermo Arturo José Gonzalez Fischer | 20-10132532-7 | Absolución | |||||||
| José Daniel Abelovich | 20-12076652-0 | Absolución | |||||||
| Luis Horacio Biller | 20-14845363-3 | Absolución | |||||||
| Julián Andrés Racauchi | 20-21923611-6 | Absolución | |||||||
| 815 | 18/09/2015 | Banco Itaú Argentina SA | Banco Itaú Argentina SA | 30-58018941-1 | Multa | $ 320.000 | Mediante Fallo dictado el 08.11.2016 el Tribunal de Alzada reducir el monto de la multa impuesta a $160.000 | Firme | |
| César Alberto Blaquier | 18.409.458 | Multa | $ 320.000 | Mediante Fallo dictado el 08.11.2016 el Tribunal de Alzada reducir el monto de la multa impuesta a $160.001 | Firme | ||||
| 794 | 11/09/2015 | Transatlántica SA casa de cambio | Transatlántica SA | 30-61006067-2 | Multa | $ 1.120.000 | Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17 | Firme | |
| Horacio Gabriel Angeli | 20-13509678-5 | Multa | $ 800.000 | Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17 | Firme | ||||
| Stefano Gabriel Angeli | 20-34238620-3 | Multa | $ 800.000 | Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17 | Firme | ||||
| José Angeli | 20-93151885-3 | Multa | $ 800.000 | Extinción | Firme | ||||
| Héctor Diego Zavanella | 23-12720837-9 | Multa | $ 800.000 | Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17 | Firme | ||||
| Marcelo Alejandro Creolani | 20-18242576-2 | Multa | $ 800.000 | Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17 | Firme | ||||
| Ciro José María Pasutti | 20-25180025-2 | Multa | $ 400.000 | Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17 | Firme | ||||
| 258 del Directorio del BCRA | 28/08/2015 | LIBRES CAMBIO SA Agencia de Cambio | LIBRES CAMBIO SA Agencia de Cambio | 33-65600906-9 | Revocatoria de la autorización para funcionar | No firme | |||
| No firme | |||||||||
| No firme | |||||||||
| 745 | 27/8/2015 | Libres Cambio SA -agencia de cambio- | Libres Cambio SA -agencia de cambio- | 33-65600906-9 | Multa | $23.590.134 | firme | ||
| CarlosLópez Veiga | 20-93780278-2 | Multa | $23.590.134 | 72 | firme | ||||
| Diego Eduardo López | 20-20513854-5 | Multa | $16.513.093 | 72 | firme | ||||
| Gastón Marcelo Berazategui | 20-25340018-9 | Multa | $11.795.067 | 72 | firme | ||||
| Luis Darío Bouchet | 20-13633541-4 | Multa | $8.425.050 | 72 | firme | ||||
| Oscar Miguel Saguerela | 20-10233394-3 | Multa | $8.000.000 | 60 | firme | ||||
| Eladio Arturo César | 20-07845634-6 | Multa | $2.948.767 | 36 | firme | ||||
| Vilma Yvonne Vollmer | 27-26221269-1 | Multa | $2.680.263 | 24 | firme | ||||
| 741 | 27/08/2015 | Banco de Servicios Financieros SA | Banco de Servicios Financieros SA | 30-69726589-5 | Multa | $ 320.000 | Firme | ||
| Daniel Oscar Fernández | 16.580.381 | Multa | $ 320.000 | Firme | |||||
| 709 | 14/08/2015 | DINAR SA, CAMBIO, BOLSA Y TURISMO | DINAR SA, CAMBIO, BOLSA Y TURISMO | 30-59202754-9 | Multa | $ 225.000 | No firme | ||
| Miguel Ángel DESIMONE | 20-11548986-1 | Multa | $ 225.000 | No firme | |||||
| Julio Alberto IBARGUREN | 20-14488268-8 | Multa | $ 225.000 | No firme | |||||
| Adrián José Luis MARTINI | 20-11944561-3 | Multa | $ 168.000 | No firme | |||||
| Miguel Matías DESIMONE | 20-29738473-3 | Multa | $ 112.000 | No firme | |||||
| 708 | 14/08/2015 | DINAR SA, CAMBIO, BOLSA Y TURISMO | DINAR SA, CAMBIO, BOLSA Y TURISMO | 30-59202754-9 | Multa | $ 225.000 | No firme | ||
| Miguel Ángel DESIMONE | 20-11548986-1 | Multa | $ 225.000 | No firme | |||||
| Julio Alberto IBARGUREN | 20-14488268-8 | Multa | $ 225.000 | No firme | |||||
| Adrián José Luis MARTINI | 20-11944561-3 | Multa | $ 168.000 | No firme | |||||
| 691 | 07/08/2015 | BANCO DE FORMOSA SA | BANCO DE FORMOSA SA | 30-67137590-0 | Multa | $ 320.000 | No firme | ||
| Antonio Martín AMENGUAL | 20-04623976-9 | Multa | $ 320.000 | No firme | |||||
| 690 | 07/08/2015 | BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION SA | BACS Banco de Crédito y Securitización SA | 30707227415 | Multa | $ 320.000 | Por fallo dictado el 08/11/2016 por la Sala IV de la C.C.Administrativo Federal Resuelve desestimar el recurso interpuesto por los actores y confirmar la resolución sancionatoria. | Firme | |
| Eduardo Sergio ELSZTAIN | 14.014.114 | Multa | $ 320.000 | Ídem | Firme | ||||
| Ernesto Manuel VIÑES | 4.596.798 | Multa | $ 73.400 | Ídem | Firme | ||||
| 670 740 |
31/07/2015 14/8/2015 | GIOVINAZZO SA -CASA DE CAMBIO- | GIOVINAZZO S.A | 30572783797 | Multa | $ 560.000 | Mediante fallo del 17/03/2016 la Sala III de la C.A.C.A.F. ha resuelto devolver las actuaciones para que se determinen nuevamente las sanciones | No firme | |
| Laura GIOVINAZZO | 20.893.306 | Multa | $ 560.000 | Mediante fallo del 17/03/2016 la Sala III de la C.A.C.A.F. ha resuelto devolver las actuaciones para que se determinen nuevamente las sanciones | No firme | ||||
| Valeria Fabiana FERNÁNDEZ | 21.138.555 | Multa | $ 400.000 | Mediante fallo del 17/03/2016 la Sala III de la C.A.C.A.F. ha resuelto devolver las actuaciones para que se determinen nuevamente las sanciones | No firme | ||||
| Enrique Luis ROULET | 4.279.233 | Multa | $ 400.000 | Mediante fallo del 17/03/2016 la Sala III de la C.A.C.A.F. ha resuelto devolver las actuaciones para que se determinen nuevamente las sanciones | No firme | ||||
| 669 | 31/07/2015 | Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. -Agencia de Cambio- | Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. | 30-61855553-0 | Multa | $ 250.800 | No firme | ||
| Luis Osvaldo Lopetegui | 8516554 | Multa | $ 250.800 | No firme | |||||
| 668 | 31/07/2015 | Metrópolis Compañía Financiera SA | Metrópolis Compañía Financiera SA | 30-54203363-7 | Multa | $ 448.000 | No firme | ||
| Isaac Daniel SZNAIDERMAN | 20-11624615-0 | Multa | $ 320.000 | No firme | |||||
| 628 | 10/07/2015 | Banco Cetelem Argentina SA | Banco Cetelem Argentina SA | 30-69730636-2 | Multa | $ 320.000 | No firme | ||
| Marc Campi | (Pas. Ext. N° 3XT23013) | Multa | $ 264.000 | No firme | |||||
| Patrick Eugene Marie Joseph Decla | 94.003.968 | Multa | $ 56.000 | No firme | |||||
| 625 777 |
10/07/2015 05/10/2017 | Eves SA Casa de Cambio. | Eves SA Casa de Cambio | 30-52536207-4 | Multa | $ 320.000 | $62.500 | Firme | |
| Manuel Roel | 93.443.227 | Multa | $ 320.000 | $11.000 | Firme | ||||
| Héctor Osvaldo Hernández | 7.738.495 | Multa | $ 320.000 | $11.500 | Firme | ||||
| Walter Manuel Hernández | 12.975.562 | Multa | $ 320.000 | $11.000 | Firme | ||||
| Marcelino Suarez | 13.480.716 | Multa | $ 320.000 | $7.500 | Firme | ||||
| Zacarías Armando Bega | 4.846.614 | Multa | $ 320.000 | $11.000 | Firme | ||||
| Carlos Pérez | 5.583.673 | Multa | $ 230.000 | $11.000 | Firme | ||||
| 623 | 10/07/2015 | Transcambio Sociedad Anónima Casa De Cambio. | Transcambio Sociedad Anónima Casa De Cambio | 30-58913079-7 | Multa | $ 1.400.000 | No firme | ||
| VATTUONE Jorge Armando | 20-04648465-8 | Multa | $ 1.400.000 | No firme | |||||
| VATTUONE Andrés Sebastián | 23-23431591-9 | Multa | $ 1.400.000 | No firme | |||||
| VATTUONE Santiago Esteban | 20-24698271-7 | Multa | $ 700.000 | No firme | |||||
| ACQUILA ROWLANDS Gonzalo Martín | 20-21938716-5 | Multa | $ 700.000 | No firme | |||||
| PUEYRREDON Lucas | 20-13120139-8 | Multa | $ 700.000 | No firme | |||||
| VENTURA Osvaldo Juan | 20-10085155-6 | Multa | $ 700.000 | No firme | |||||
| 622 | 10/07/2015 | FENIX TOURS SA | FENIX TOURS SA | 30-64925578-0 | Multa | $ 225.000 | Por fallo del 29.06.2017, el Tribunal de Alzada resolvio reducir la multa a $70.000 | Firme | |
| Ana Gabriela VILLATE | 27-16492213-3 | Multa | $225.000 | Por fallo del 29.06.2017, el Tribunal de Alzada resolvio reducir la multa a $70.000 | Firme | ||||
| 594 | 1/7/2015 | ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA SA | ROMBO CIA. FINANC. SA | 33-70712490-9 | Multa | $320.000 | Con fecha 25,06.24 por Fallo del Tribunal de Alzada de fecha 14.10.16 se confirmó la Resolución. La Corte declaró inadimisible la apelación por lo que la Resolución quedó firme. | Firme | |
| Jesús María HERNÁNDEZ TOQUERO | 94044011 | Multa | $320.000 | Firme | |||||
| Mario Rafael BISCARDI | 13139002 | Multa | $320.000 | Firme | |||||
| Alejandro MOSQUERA | 12753003 | Multa | $320.000 | Firme | |||||
| Carlos Roberto CHIESA | 20506742 | Multa | $196.000 | Firme | |||||
| Salvaror Horacio TISSONI | 13797352 | Multa | $129.000 | Firme | |||||
| Marcelino Agustín CORNEJO | 27175515 | Multa | $125.000 | Firme | |||||
| Michel André STOUFFLET | 94197018 | Multa | $96.000 | Firme | |||||
| Jorge Gustavo ALLEN | 12285097 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 593 | 01/07/2015 | Construcom SA | Construcom SA | 30-63058585-2 | Multa | $ 200.000 | - | No firme | |
| Ricardo Alberto Llopart | 10271525 | Multa | $ 200.000 | - | No firme | ||||
| Víctor Hugo Rodríguez | 10221364 | Multa | $ 200.000 | - | No firme | ||||
| 591 | 01/07/2015 | PERCY GOLERGANT REPRESENTANTE DEL BANK HAPOALIM B.M. DE TEL AVIV - ISRAEL | PERCY GOLERGANT | DNI 94.021.477 | Multa | $ 240.000 | Firme | ||
| 533 234 |
12/06/2015 22/05/2018 |
Global Exchange S.A. -ex Agencia de Cambio- | Global Exchange S.A. -ex Agencia de Cambio- | 30-70764250-1 | Multa | $240.000 | Ratifica Multa | Firme | |
| Juan Antonio Alanís Marcos | 93.921.256 | Multa | $240.000 | Reduce Multa a $96.000. Por fallo del 09/03/21 la Sala V de la CNACAF rechazó el recurso de apelación interpuesto | Firme | ||||
| Isidro José Alanís Marcos | Pasaporte Español N° 7.996.495Q | Multa | $192.000 | Reduce Multa a $72.000. Por fallo del 09/03/21 la Sala V de la CNACAF rechazó el recurso de apelación interpuesto | Firme | ||||
| María Jesúes Martiño Duran | 93.921.225 | Multa | $192.000 | Reduce Multa a $72.000. Por fallo del 09/03/21 la Sala V de la CNACAF rechazó el recurso de apelación interpuesto | Firme | ||||
| 532 | 12/06/2015 | BICA CAMBIO Y TURISMO SA -CASA DE CAMBIO- | BICA CAMBIO Y TURISMO SA | 30647249465 | Multa | $ 1.000.000 | Firme | ||
| ROBERTO OSCAR BERNAL | 20.116.585.384 | Multa | $ 1.000.000 | Firme | |||||
| DARÍO RUBÉN PINI | 20.112.107.933 | Multa | $ 1.000.000 | Firme | |||||
| 527 | 12/06/2015 | Banco Privado de Inversiones SA | Banco Privado de Inversiones SA | 30-66323370-6 | Multa | $ 2.000.000 | El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15 | Firme | |
| Alejandro Manuel Estrada | 23-04300504-9 | Multa | $ 2.000.000 | El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15 | En consulta | ||||
| Raúl Fernández | 20-05178946-7 | Multa | $ 2.000.000 | El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15. El 07/02/19 la Sala II tuvo por acreditado el fallecimiento acaecido el 11.11.18 | Firme | ||||
| Alejandro Carlos Estrada | 20-20537176-2 | Multa | $ 2.000.000 | El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15. El 06/08/18 la Sala II tuvo por acreditado el fallecimiento acaecido el 15.06.18 | Firme | ||||
| Eduardo Guillermo Castro | 20-07766715-7 | Multa | $ 2.000.000 | El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15 | En consulta | ||||
| Jorge Norberto Cerrota | 20-10354045-4 | Multa | $ 2.000.000 | El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15 | En consulta | ||||
| Armando Rogelio Pomar | 20-07592355-5 | Multa | $ 1.380.000 | El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia declarando extinguida la potestad sancionatoria del BCRA (por fallecimiento) y dejar sin efecto la sanción a él impuesta por Res. 527/15 | Firme | ||||
| Carlos Soulé | 20-17364861-9 | Multa | $ 1.000.000 | El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15 | En consulta | ||||
| Baruli Luis Alberto González | 20-18302998-4 | Multa | $ 620.000 | El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15 | En consulta | ||||
| 526 | 12/06/2015 | Representante del HSBC Bank USA N.A. | Miguel Angel Estévez | 8.489.924 | Multa | $ 320.000 | Fallo de Cámara del 16/02/2017 rechazando el recurso interpuesto por el sancionado. | Firme | |
| 525 | 12/06/2015 | Representante del HSBC Private Bank (Suisse) SA | Miguel Angel Estévez | 8.489.924 | Multa | $ 320.000 | No firme | ||
| 524 | 12/06/2015 | PARIS CAMBIO AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO SA | PARIS CAMBIO AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO SA | 30-67859931-6 | Multa | $ 672.000 | No firme | ||
| Carlos Alberto REYNIER | 20-07778851-5 | Multa | $ 672.000 | No firme | |||||
| Jorge Santiago RAMOS | 20-18458634-8 | Multa | $ 560.000 | No firme | |||||
| 523 | 12/06/2015 | CAJA DE CRÉDITO CUENCA COOPERATIVA LIMITADA | CAJA DE CRÉDITO CUENCA COOPERATIVA LIMITADA | 30-54041008-5 | Multa | $ 1.400.000 | No firme | ||
| Miguel Jorge RUTENBERG | 20-04432904-3 | Multa | $ 1.400.000 | No firme | |||||
| Juan ERNST | 20-04600823-6 | Multa | $ 1.400.000 | No firme | |||||
| Salomón GARBER | 20-08634625-8 | Multa | $ 1.120.000 | No firme | |||||
| José Luis AZUBEL | 20-08267636-9 | Multa | $ 1.120.000 | No firme | |||||
| León SKURA | 20-04141024-9 | Multa | $ 1.120.000 | No firme | |||||
| Ernesto Alberto CALVO | 20-04510728-1 | Multa | $ 1.120.000 | No firme | |||||
| Justo José MEANA | 20-07668199-7 | Multa | $ 1.120.000 | No firme | |||||
| Jorge Luis RODRÍGUEZ | 20-12299423-7 | Multa | $ 649.600 | No firme | |||||
| 522 | 12/06/2015 | Eves SA Casa de Cambio | Eves SA Casa de Cambio | 30-52536207-4 | Multa | $ 1.560.000 | El Tribunal de Alzada rechazo el recurso interpuesto. | Firme | |
| Walter Manuel Hernández | 12.975.562 | Multa | $ 1.560.000 | El Tribunal de Alzada rechazo el recurso interpuesto. | Firme | ||||
| Manuel Roel | 93.443.227 | Multa | $ 1.560.000 | El Tribunal de Alzada rechazo el recurso interpuesto. | Firme | ||||
| Carlos Alberto Pérez | 5.583.673 | Multa | $ 1.560.000 | El Tribunal de Alzada rechazo el recurso interpuesto. | Firme | ||||
| Marcelino Suárez | 13.480.716 | Multa | $ 1.560.000 | El Tribunal de Alzada rechazo el recurso interpuesto. | Firme | ||||
| 521 | 12/06/2015 | Cambio Alpe SA (ex Puente Hnos. SA Casa de Cambio) |
Cambio Alpe SA | 30-52864878-5 | Multa | $ 1.000.000 | Por fallo dictado el 09.02.2017 por la Sala I de la C.C.Administrativo Federal Resuelve desestimar el recurso interpuesto por los actores y confirmar la resolución sancionatoria. | Firme | |
| Olga Gloria Martínez Blanco | 10.929.581 | Multa | $ 1.000.000 | Idem. | Firme | ||||
| Carlos Alberto Lizer | 16.224.664 | Multa | $ 1.000.000 | Idem. | Firme | ||||
| Carlos Mariano Villares | 5.056.179 | Multa | $ 1.400.000 | Idem. | Firme | ||||
| 489 | 29/05/2015 | MAXICAMBIO SA - CASA DE CAMBIO | MAXICAMBIO SA | 30-65136964-5 | Multa | $ 548.000 | No firme | ||
| Alejandro AZUBEL | 20-12413335-2 | Multa | $ 548.000 | No firme | |||||
| Santiago YALOUR | 20-12413725-0 | Multa | $ 548.000 | No firme | |||||
| Adolfo Alberto WAISMAN | 20-10910968-2 | Multa | $ 317.000 | No firme | |||||
| Ana María FERNÁNDEZ | 27-13474098-7 | Multa | $ 317.000 | No firme | |||||
| 482 | 27/05/2015 | OLANO Y COMPAÑÍA SA | OLANO Y COMPAÑÍA SA | 30-587808999-0 | Multa | $ 505.000 | No firme | ||
| Eduardo Hipólito OLANO | 20-07781565-2 | Multa | $ 505.000 | No firme | |||||
| Norma Ester MARTÍN | 27-06161090-7 | Multa | $ 505.000 | No firme | |||||
| Claudia Mariela BASUALDO | 27-20843734-3 | Multa | $ 378.800 | No firme | |||||
| María Elena DELLAPITTIMA | 27-12629969-4 | Multa | $ 378.800 | No firme | |||||
| Marcelo Adrián GIL | 20-24581126-9 | Multa | $ 378.800 | No firme | |||||
| Roldofo José María DANTE | 20-12979181-1 | Multa | $ 378.800 | No firme | |||||
| 424 | 07/05/2015 | BANCO COLUMBIA SA | BANCO COLUMBIA SA | 30-51763749-8 | Multa | $ 320.000 | No firme | ||
| Santiago Juan ARDISSONE | 20-10966944-0 | Multa | $ 320.000 | No firme | |||||
| Jorge Emilio de TEZANOS PINTO o Jorge Emilio DE TEZANOS PINTO | 23-11266123-9 | Multa | $ 320.000 | No firme | |||||
| Gregorio Ricardo GOITY | 20-11022337-5 | Multa | $ 320.000 | No firme | |||||
| Beatriz Adelina PANTÍN de RUIZ o Beatriz Avelina PANTÍN de RUIZ | 27-10687315-7 | Multa | $ 320.000 | No firme | |||||
| Roberto Manuel VARELA | 20-13143191-1 | Multa | $ 240.000 | No firme | |||||
| Luis Alberto ROMAZZOTTI | 20-13102328-7 | Multa | $ 240.000 | No firme | |||||
| Normando Aníbal FERRARI | 20-17674700-6 | Multa | $ 96.000 | No firme | |||||
| Guillermo Héctor IBÁÑEZ | 20-17855586-4 | Multa | $ 48.000 | No firme | |||||
| Cristian Mauricio VERA | 20-25454157-6 | Multa | $ 48.000 | No firme | |||||
| 345 | 15/04/2015 | El Dorado SA | El Dorado SA | 30-65877700-5 | Multa | $ 280.000 | No firme | ||
| Héctor Andrés Viaín | 20-07530983-0 | Multa | $ 280.000 | No firme | |||||
| Luis Florencio Sosa | 20-07903712-6 | Multa | $ 280.000 | No firme | |||||
| Luis Lorenzo Tirner | 20-23408678-3 | Multa | $ 280.000 | No firme | |||||
| Julián Manuel García | 20-07929128-6 | Multa | $ 128.000 | No firme | |||||
| 314 | 14/04/2015 | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | 30584727566 | Multa | $ 320.000 | No firme | ||
| 297 | 01/04/2015 | BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA | BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA | 30999228565 | Multa | $ 320.000 | No firme | ||
| CÚNEO, Mario César | 20079933717 | Multa | $ 320.000 | No firme | |||||
| 286 | 01/04/2015 | Banco Patagonia SA | Banco Patagonia SA | 30500006613 | Multa | $ 500.000 | Confirmado el 08/10/2015 por Cam. Cont. Adm. Fed., Sala | Firme | |
| Jorge Guillermo Stuart Milne | 8019184 | Multa | $ 500.000 | Ídem | Firme | ||||
| Ricardo Alberto Stuart Milne | 8558776 | Multa | $ 400.000 | Ídem | Firme | ||||
| Emilio Carlos González Moreno | 5407612 | Multa | $ 400.000 | Ídem | Firme | ||||
| Carlos Alberto Giovanelli | 12890540 | Multa | $ 400.000 | Ídem | Firme | ||||
| Carlos González Taboada | 92887184 | Multa | $ 400.000 | Ídem | Firme | ||||
| Marcos Daniel Croceri | 29515803 | Multa | $ 400.000 | Ídem | Firme | ||||
| José Luis De la Torre | 17659246 | Multa | $ 400.000 | Ídem | Firme | ||||
| 285 | 01/04/2015 | Julián Manuel García -auditor externo de Mazza Hnos. SA- | Julián Manuel GARCÍA | 7929128 | Multa | $ 560.000 | Por fallo de la CNACAF -Sala II- del 29/09/2016 se dejó sin efecto la multa impuesta, por fallecimiento del sancionado. | Firme | |
| 277 742 37 |
31/03/2015 27/8/2015 22/4/19 | BANCO SANTANDER RIO SA | BANCO SANTANDER RIO SA | 30500008454 | Multa | $ 179.000 | Firme | ||
| 272 | 27/03/2015 | BANCO MACRO SA | Banco Macro SA | 30500010084 | Rechazo de recurso de revocatoria | Firme | |||
| Jorge Horacio Brito | 10550549 | Rechazo de recurso de revocatoria | Firme | ||||||
| 262 | 25.03.15 | Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. SA | Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. SA | 30-55854102-0 | Multa | $1.400.000 | Multa de $980.000 | Firme | |
| Alfredo Carlos Conrado Blasco | 92.611.394 | Multa | $1.400.000 | Multa de $980.000 | Firme | ||||
| Francisco Fernando García Navarro | 5.490.609 | Multa | $600.000 | Multa de $181.125 | Firme | ||||
| Oscar Norberto Rigano | 5.519.952 | Multa | $600.000 | Multa de $181.125 | Firme | ||||
| 126 | 13.03.18 | Rubén Osvaldo Seret | 12.278.974 | Multa | $600.000 | Multa de $181.125 | Firme | ||
| Gabriel Osmar Pérez | 21.477.325 | Multa | $600.000 | Multa de $181.125 | Firme | ||||
| María Fernanda García | 14.671.241 | Multa | $600.000 | Multa de $181.125 | Firme | ||||
| María Belén Cardoso | 28.187.759 | Multa | $600.000 | Multa de $181.125 | Firme | ||||
| 249 | 18.03.15 | MS MAR DEL PLATA SA (nombre de fantasía "Banco Prendario Argentino") | MS MAR DEL PLATA SA | 30-70707101-6 | Multa | $ 80.000 | Por fallo de la CNACAF -Sala I- del 14/06/2016 se desestiman los agravios, por lo que se confirma la resolución recurrida. | Firme | |
| Daniel Emir Castillo | 20377789 | Multa | $ 80.000 | Por fallo de la CNACAF -Sala I- del 14/06/2016 se desestiman los agravios, por lo que se confirma la resolución recurrida. | Firme | ||||
| 248 | 18.03.15 | Banco Masventas SA | Banco Masventas S.A | 30-54061826-3 | Multa | $ 320.000 | No firme | ||
| José Humberto Dakak | 20-10493373-5 | Multa | $ 320.000 | No firme | |||||
| 224 | 10/03/2015 | Nuevo Banco de Santa Fe SA | Nuevo Banco de Santa Fe SA | 30-69243266-1 | Multa | $ 9.700 | Firme | ||
| 183 | 2/3/2015 | Banco Macro SA | Banco Macro SA | 30-50001008-8 | Multa | $2.400.000 | Se anula la sanción por fallo del 13.7.2016 de la Sala IV de la CNACAF | Firme | |
| Jorge Horacio BRITO | 20-10550549-4 | Multa | $2.000.000 | Se anula la sanción por fallo del 13.7.2016 de la Sala IV de la CNACAF | Firme | ||||
| Jorge Pablo BRITO | 23-27287180-9 | Multa | $2.000.000 | Se anula la sanción por fallo del 13.7.2016 de la Sala IV de la CNACAF | Firme | ||||
| Marcos BRITO | 20-29866300-8 | Multa | $2.000.000 | Se anula la sanción por fallo del 13.7.2016 de la Sala IV de la CNACAF | Firme | ||||
|
59 416 |
15/01/2015
12/06/2017 |
HSBC Bank Argentina SA | HSBC Bank Argentina Sociedad Anónima | 33-53718600-9 | Multa | $42,000,00 | $10,550,000 | Firme | |
| DEGROSSI Marcelo Luis | 20-12728675-3 | Multa | $7,560,00 | $3,165,000 | Firme | ||||
| ESTÉVEZ Miguel Angel | 20-08489924-1 | Multa | $8,400,00 | $4,220,000 | Firme | ||||
| LOSADA Antonio Miguel | 20-11293921-1 | Multa | $8,400,000 | $4,220,000 | Firme | ||||
| MARTÍN Simón Christian | Pasaporte Extranjero N° 740.171.942 | Multa | $4,200,000 | $850,000 | Firme | ||||
| MARTINO Gabriel Diego | 20-17490930-0 | Multa | $7,560,000 | $3,165,000 | Firme | ||||
| PARMA Juan Martín | 20-23104613-6 | Multa | $2,648,000 | $1,250,000 | Firme | ||||
| SILVARREDONDA Rubén José | 20-10155543-8 | Multa | $4,200,000 | $2,110,000 | Firme | ||||
| SILVA MUÑOZ Alberto Alejo | 20-93988756-4 | Multa | $ 720.000 | Firme | |||||
| FERNANDES Mariano Lawrence | 20-94017070-3 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| GUNTON Colin Mark | Pasaporte Extranjero N° 764.044.611 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| KENNEY David Clive | 20-94140223-3 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| MACNAUGHTON Graham Ha o MacNAUGHTON Graham H. o MACNAUGHTON Graham | Pasaporte Extranjero N° 761.051.861 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| BEATTIE Alan Nicol | 20-94151429-5 | Absolución | Firme | ||||||
| FLOCKHART Alexander Andrew | Pasaporte Extranjero N° 704.998.289 | Absolución | Firme |