Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica – GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
| Resol. | Fecha | Carátula | Personas físicas o jurídicas | Documento /CUIT | Tipo de resolución | Monto | Meses inhab. | Novedad | Estado procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 5/12/2019 | VYC S.R.L. | VYC S.R.L. | 30-62297994-9 | Multa | $50.400.000 | El 19.02.2021 la Sala II del Tribunal de Alzada resolvió desestimar los recursos interpuestos | firme | |
| Eric Fabián YUON | 14,511,881 | Multa e Inhabilitación | $15.120.000 | 60 | firme | ||||
| Luciano SONA | 31,582,267 | Multa e Inhabilitación | $15.120.000 | 60 | firme | ||||
| 334 | 11/11/2019 | Auditor Externo de la ex Casa de Cambio Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo. | Carlos Mariano VILLARES | 20050561799 | Multa | $3.224.810 | La Sala V del Tribunal de Alzada en fallo del 02/07/2021 rechazo el recurso interpuesto | Firme | |
| 326 | 1/11/2019 | Banco Industrial S.A. | Banco Industrial S.A. | 30-68502995-9 | Multa | $14.726.250 | Fallo Sala IV CNACAF del 09/11/21 reduce 50% la multa. | Firme | |
| Carlota Evelina Durst | 6.038.788 | Multa | $ 3.361.427 | Fallo Sala IV CNACAF del 09/11/21 reduce 50% la multa. | Firme | ||||
| Andrés Patricio Meta | 26.096.328 | Multa | $ 2.801.187 | Fallo Sala IV CNACAF del 09/11/21 reduce 50% la multa. | Firme | ||||
| José Carlos De Los Santos | 12.604.680 | Multa | $ 2.769.102 | Fallo Sala IV CNACAF del 09/11/21 reduce 50% la multa. | Firme | ||||
| Gustavo Omar Hospital | 13.773.330 | Multa | $ 2.769.102 | Fallo Sala IV CNACAF del 09/11/21 reduce 50% la multa. | Firme | ||||
| Salvador Pristera | 5.530.265 | Multa | $ 2.307.585 | Fallo Sala IV CNACAF del 09/11/21 reduce 50% la multa. | Firme | ||||
| Andrés Gustavo Prida | 17.331.735 | Multa | $ 2.307.585 | Fallo Sala IV CNACAF del 09/11/21 reduce 50% la multa. | Firme | ||||
| Julián Pablo Laski | 24.366.523 | Multa | $ 2.307.585 | Fallo Sala IV CNACAF del 09/11/21 reduce 50% la multa. | Firme | ||||
| Marcelo Horacio Katz | 14.433.908 | Multa | $ 2.307.585 | Fallo Sala IV CNACAF del 09/11/21 reduce 50% la multa. | Firme | ||||
| Leonardo Esteban Dillenberger | 20.893.452 | Multa | $ 1.308.412 | Fallo Sala IV CNACAF del 09/11/21 reduce 50% la multa. | Firme | ||||
| Pablo Luis Deutesfeld | 20.617.001 | Multa | $ 292.130 | Fallo Sala IV CNACAF del 09/11/21 reduce 50% la multa. | Firme | ||||
| Andrea Laura Cesetti | 22.237.203 | Multa | $ 259.057 | Fallo Sala IV CNACAF del 09/11/21 reduce 50% la multa. | Firme | ||||
| 313 | 25/10/2019 | El Dorado S.A. Casa de Cambio | El Dorado S.A. Casa de Cambio | 30-65877700-5 | Multa | $1.091.475 | Firme | ||
| Luis Florencio SOSA | 7,903,712 | Multa | $436.590 | Firme | |||||
| Luis Lorenzo TIRNER | 23,408,678 | Multa | $327.440 | Firme | |||||
| Héctor Andrés VIAÍN | 7,530,983 | Multa | $327.440 | Firme | |||||
| Darío Javier TIRNER | 27,261,848 | Multa | $327.440 | Firme | |||||
| 312 | 25/10/2019 | Carbatur Viajes S.R.L.-Agencia de Cambio- | Carbatur Viajes S.R.L.-Agencia de Cambio- | 30-55951698-4 | Multa | $337.500 | Firme | ||
| Lisandro José Rosental | 31,535,557 | Multa | $101.250 | Firme | |||||
| Jonathan Kier Joffé | 24,873,256 | Absolución | Firme | ||||||
| Mónica Beatriz Pinther | 10,409,023 | Absolución | Firme | ||||||
| 305 | 21/10/2019 | Banco Meridian S.A. | Banco Meridian S.A. | 30-53448749-1 | Multa | $2.812.725 | Firme | ||
| Jorge Alberto Bertero | 12,042,607 | Multa | $1.125.090 | Firme | |||||
| Daniel Osvaldo Di Marco | 10,423,459 | Multa | $1.125.090 | Firme | |||||
| Pablo Gonzalo Fraga | 20,281,814 | Multa | $1.125.090 | Firme | |||||
| Guillermo Carlos Iúdica | 11,955,894 | Multa | $160.325 | Firme | |||||
| Guillermo Ignacio Rezával | 10,548,716 | Multa | $ 618.800 | Firme | |||||
| 289 | 7/10/2019 | ETF INVERSORA S.A. | ETF Inversora S.A. | 30-70900469-3 | Multa | $36.000.000 | - | - | Firme |
| Mario Enrique PIZARRO | 23.159.517 | Multa | $10.800.000 | 24 | - | Firme | |||
| Carlos César ARUANI | 8.282.173 | Multa | $10.800.000 | 24 | Mediante fallo de la CNACAF Sala II se dispuso desestimar el recurso interpuesto por los señores Aruani y Villegas Maure. | Firme | |||
| Carlos Argentino VILLEGAS MAURE | 27.090.584 | Multa | $3.600.000 | - | Firme | ||||
| 287 | 27/9/2019 | Banco Industrial S.A. | Banco Industrial S.A. | 30-68502995-9 | Multa | $6.750.000 | Multa $610.000 dispuesta por el Tribunal de Alzada | Firme | |
| Deonildo Roberto Fiocco | 6,543,536 | Multa | $2.700.000 | Multa $610.000 dispuesta por el Tribunal de Alzada | Firme | ||||
| José Carlos De Los Santos | 12,604,680 | Multa | $2.700.000 | Multa $610.000 dispuesta por el Tribunal de Alzada | Firme | ||||
| Gustavo Eduardo Del Vecchio | 12,713,079 | Multa | $2.025.000 | Multa $560.000 dispuesta por el Tribunal de Alzada | Firme | ||||
| Carlota Evelina Durst | 6,038,788 | Multa | $2.025.000 | Multa $560.000 dispuesta por el Tribunal de Alzada | Firme | ||||
| Salvador Pristera | 5,530,265 | Multa | $2.025.000 | Multa $560.000 dispuesta por el Tribunal de Alzada | Firme | ||||
| 276 | 24/09/2019 | ARGECAM S.R.L. -ex Agencia de Cambio- | ARGECAM S.R.L. -ex Agencia de cambio- | 30-60054890-1 | Multa | $5.600.000 | No firme | ||
| Sergio Nelio Santa Cruz | 10,707,691 | Multa | $1.560.000 | No firme | |||||
| Hernán Esteban Mendizabal | 24,913,065 | Multa | $1.021.200 | No firme | |||||
| Martín Julio Rivas Anaya | 10,678,294 | Absolución | Firme | ||||||
| 272 | 10/9/2019 | BANCO INDUSTRIAL S.A. | BANCO INDUSTRIAL S.A. | 30-68502995-9 | Multa | $9.450.000 | Mediante fallo dictado el 25/08/2021 por la Sala III del Tribunal de Alzada se resolvió declarar la nulidad de la resolución dictada | Firme | |
| Carlota Evelina Durst | 6038788 | Multa | $2.430.000 | Firme | |||||
| José Carlos de los Santos | 12604680 | Multa | $2.430.000 | Firme | |||||
| Gustavo Omar Hospital | 13773330 | Multa | $2.430.000 | Firme | |||||
| Salvador Pristera | 5530265 | Multa | $2.025.000 | Firme | |||||
| Deonildo Roberto Fiocco | 6543536 | Multa | $2.025.000 | Firme | |||||
| Marcelo Horacio Katz | 14433908 | Multa | $2.025.000 | Firme | |||||
| Andrea Laura Cesetti | 22237203 | Multa | $1.350.000 | Firme | |||||
| Sergio Arturo Villagarcía | 4518330 | Absolución | Firme | ||||||
| 271 | 10/9/2019 | Patricia Hebe Tasteri -Auditora Externa de Cambio Express S.A. Agencia de Cambio- | Patricia Hebe TASTERI | 14,756,204 | Multa | $ 1.096.870 | El 13/04/2023 la Sala V del Tribunal de Alzada dispuso la Caducidad de Instancia. | Firme | |
| 270 | 10/9/2019 | Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- | Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- | 30-56357884-6 | Multa | $ 4.000.000 | el 09/08/22 la Sala II de la CNACAF resolviío tener -de oficio- por operada la caducidad de instancias judicial | Firme | |
| Rafael Eduardo RODRÍGUEZ | 20112054 | Multa | $ 1.200.000 | Firme | |||||
| Silvia Cristina RODRÍGUEZ | 11827344 | Multa | $ 1.200.000 | Firme | |||||
| Laura Graciela Rodríguez | 14149001 | Multa | $ 1.200.000 | Firme | |||||
| Juan Antonio SÁNCHEZ | 8456525 | Multa | $ 1.200.000 | Firme | |||||
| Luis Alberto JALAF | 11155067 | Multa | $ 1.200.000 | Firme | |||||
| 256 | 20/08/2019 | Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo -ex Casa de Cambio- | Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo -ex Casa de Cambio- | 30-54850736-3 | Multa | $3.003.750 | Firme | ||
| Carlos Alberto Rivera | 18,178,601 | Multa | $901.125 | Firme | |||||
| Marta Zulema Rondinella | 5,944,252 | Multa | $901.125 | Firme | |||||
| Carlos Augusto Cuiuli | 21,002,955 | Multa | $901.125 | Firme | |||||
| Corina Hebe Cuiuli | 22,656,157 | Multa | $1.201.500 | Firme | |||||
| 251 | 20/08/2019 | Miguel Ángel Mazzei (Auditor Externo de Transcambio S.A. -Casa de Cambio-) | Miguel Ángel Mazzei | 4,389,426 | Multa | $1.096.875 | Firme | ||
| 249 | 09/08/2019 | Mazza Hermanos S.A.C. -Casa de Cambio- | MAZZA HERMANOS S.A.C. -Casa de Cambio- | 30-54328503-6 | Multa | $3.262.600 | No firme | ||
| Juan Carlos MAZZA | 5,707,900 | Multa | $978.700 | No firme | |||||
| José Luis MAZZA | 10,463,662 | Multa | $978.700 | No firme | |||||
| Rodolfo Osvaldo DE BRUM | 12,939,738 | Multa | $978.700 | No firme | |||||
| Adelina Ana CZAJKOWSKI | 13,591,528 | Multa | $652.500 | No firme | |||||
| Delio VARELA | 11,102,461 | Multa | $405.000 | No firme | |||||
| 245 342 |
09/08/2019 25/11/2019 |
Libres Cambio S.A. -ex Agencia de Cambio- | Libres Cambio S.A. | 33-65600906-9 | Multa | $3.796.875 | Firme | ||
| Diego Eduardo López | 20,513,854 | Multa | $1.518.750 | Firme | |||||
| Carlos López Veiga | 18,879,248 | Multa | $1.139.000 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||
| Gastón Marcelo Berazategui | 25,340,018 | Multa | $759.375 | Firme | |||||
| 239 | 02/08/2019 | Daniel Felix Schapira (Auditor Externo de Agencia Gómez S.R.L.) | Daniel Felix Schapira | 12.153.737 | Multa | $1.012.500 | Firme | ||
| 238 | 02/08/2019 | COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDAS INDEPENDENCIA LTDA. | COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDAS INDEPENDENCIA LTDA. (hoy s/ quiebra) | 30-65502714-5 | Multa | $64.800.000 | Firme | ||
| Susana Lía Bredel | 12,437,367 | Multa | $19.440.000 | 72 | Firme | ||||
| María Angélica Gonzalez | 14,428,773 | Multa | $19.440.000 | 72 | Firme | ||||
| Fernando Diego Albornoz | 21,919,166 | Multa | $19.440.000 | 72 | Firme | ||||
| 233 | 29/07/2019 | HSBC Bank Argentina S.A. | HSBC Bank Argentina S.A. | 33-53718600-9 | Multa | $945.000 | No firme | ||
| Antonio Miguel Losada | 11,293,921 | Multa | $222.750 | No firme | |||||
| Miguel Ángel Estévez | 8,489,924 | Multa | $216.000 | No firme | |||||
| Gabriel Diego Martino | 17,490,930 | Multa | $202.500 | No firme | |||||
| Juan Andrés Marotta | 23,371,834 | Multa | $135.000 | No firme | |||||
| Kevin James Ball | 94,477,344 | Multa | $135.000 | No firme | |||||
| David Clive Kenney | 94,140,223 | Multa | $31.500 | No firme | |||||
| Marcelo Luis Degrossi | 12,728,675 | Multa | $27.000 | No firme | |||||
| 219 | 16/7/2019 | Banco Comafi S.A. continuador de ex Deutsche Bank S.A. | Banco Comafi S.A. continuador de Ex Deutsche Bank S.A. | 30-60473101-8 | Multa | $1.417.500 | Con fecha 19 de agosto de 2020, la C.N.A.C.A.F., Sala III, rechazó el recurso de apelación presentado por los sumariados. Asimismo, con fecha 30 de septiembre de 2020 rechazó el Recurso Extraordinario. | Firme | |
| Sebastian Reynal | DNI N° 17.762.119 | Multa | $425.250 | Firme | |||||
| Fernando Pablo Penacini | DNI° 21.787.767 | Multa | $425.250 | Firme | |||||
| Carlos María Piñeyro | DNI° 21.109.481 | Multa | $425.250 | Firme | |||||
| Diego Fabián Aschauer | D.N.I. N° 24.290.153 | Multa | $283.500 | Firme | |||||
| 208 | 28/06/2019 | Andina Internacional Cambio y Turismo SA Agencia de Cambio | Andina Internacional Cambio y Turismo SA Agencia de Cambio | 30-65799916-0 | Multa | $2.700.000 | Sala IV, el 22.10.2020 decretó la caducidad de la instancia y el 18/02/2021 rechazó el recurso extraordinario, la multa quedo firme. | Firme | |
| Héctor Fabbio Bernadet | 92.316.813 | Multa | $1.080.000 | Sala IV, el 22.10.2020 decretó la caducidad de la instancia y el 18/02/2021 rechazó el recurso extraordinario, la multa quedo firme. | Firme | ||||
| Silvia Beatriz De Los Santos | 5.912.943 | Multa | $810.000 | Sala IV, el 22.10.2020 decretó la caducidad de la instancia y el 18/02/2021 rechazó el recurso extraordinario, la multa quedo firme. | Firme | ||||
| 206 | 28/06/2019 | Flowboy S.R.L. | Flowboy S.R.L. | 30-71154594-4 | Multa | $64.800.000 | Firme | ||
| María Laura Sobrino | 22,303,217 | Multa e inhabilitación | $19.440.000 | 72 | Firme | ||||
| Mario Elías Cyrulnik | 4,425,897 | Multa e inhabilitación | $19.440.000 | 72 | Firme | ||||
| Fernando Augusto Cyrulnik | 21,983,037 | Multa e inhabilitación | $ 19,440,000 | 72 | Firme | ||||
| 184 | 5/6/2019 | PASAMAR S.A. -Casa de Cambio- | PASAMAR S.A. -Casa de Cambio- | 30-53096702-2 | Multa | $ 5.600.000 | - | Por fallo de la CNACAF -Sala I- del 19/06/2020 se resolvió hacer lugar al recurso interpuesto por los sancionados y declarar la nulidad de la Resolución 184/19. Posteriormente con fecha 24/05/2022 la CSJN declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por el BCRA. | Firme |
| Carlos Enrique ESCHEMANN | 4.540.166 | Multa | $ 1.680.000 | - | Firme | ||||
| Ana Carla María LAZAZZERA DE FENOCHIETTO | 93.776.136 | Multa | $ 1.680.000 | - | Firme | ||||
| José Leonardo GALLELLI | 13.407.455 | Multa | $ 1.440.000 | - | Firme | ||||
| Fernando Raúl D’ACUNTO | 13.403.024 | Multa | $ 1.040.000 | - | Firme | ||||
| 178 | 19/04/18 | Francisco Vaccaro S.A.-Agencia de Cambio- | Francisco Vaccaro S.A.-Agencia de Cambio- | 30-56173385-2 | Apercibimiento | Firme | |||
| Norberto Pedro Donato | 20-07745734-9 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Miguel Jorge Cura | 2-10923364-2 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Jesus Rubén Adriel | 20-16055970-6 | Absolución | Firme | ||||||
| Dominga Edith Valverde de Cura | 27-097360109 | Absolución | Firme | ||||||
| Diego Maximiliano Donato | 20-22996718-6 | Absolución | Firme | ||||||
| Rodrigo Fernando Vázquez | 20-234637968 | Absolución | Firme | ||||||
| 177 | 04/06/2019 | Maxicambio S.A. - ex Casa de Cambio- | Maxicambio S.A. -ex Casa de Cambio- | 30-65136964-5s | Multa | $4.800.000 | Firme | ||
| Adolfo Alberto Waisman | 10,910,968 | Multa | $1.440.000 | Firme | |||||
| Ana María Fernández | 13,474,098 | Multa | $1.440.000 | Firme | |||||
| Santiago Yalour | 12,413,725 | Multa | $1.440.000 | Firme | |||||
| Alejandro Azubel | 12,413,335 | Multa | $1.200.000 | Firme | |||||
| 153 | 23/04/2019 | Ex Casa de Cambio América S.A.C. y T. -Casa de Cambio | Ex Casa de Cambio América S.A.C. y T. -Casa de Cambio | 3055129129-0 | multa | $ 2.109.375 | Firme | ||
| Jorge Alberto Suarez | 92532785 | multa | $ 843.750 | Firme | |||||
| 179 | 04/06/2019 | Carmen Ángeles Bernal Prieto | 93772305 | multa | $ 632.813 | Firme | |||
| Néstor Antonio Pienso | 17347531 | multa | $ 506.250 | Firme | |||||
| 150 | 22/04/2019 | BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. | BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. | 30704960995 | Multa | $18.000.000 | No firme | ||
| PERALTA, Pablo Bernardo | 13501610 | Multa | $9.562.500 | No firme | |||||
| DOMÍNGUEZ, Roberto | 4751681 | Multa | $5.512.500 | No firme | |||||
| RACAUCHI, Julián Andrés | 21923611 | Multa | $ 4.500.000 | No firme | |||||
| MUÑOZ, Narciso | 7600981 | Multa | $ 3.375.000 | No firme | |||||
| LLADÓ, Juan Manuel | 27535040 | Multa | $ 3.375.000 | No firme | |||||
| ROMERO, Daniel Marcelo | 13976001 | Absolución | Firme | ||||||
| GONZALEZ PINI, Santiago | 20011497 | Absolución | Firme | ||||||
| PERALTA, Matías Agustín | 27624960 | Absolución | Firme | ||||||
| 135 | 03/04/2019 | Transcambio S.A. -Casa de Cambio- | Transcambio S.A. -Casa de Cambio- | 30-58913079-7 | Apercibimiento | Firme | |||
| Jorge Armando Vattuone | 4,648,465 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Santiago Esteban Vattuone | 24,698,271 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Osvaldo Juan Ventura | 10,085,155 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Andrés Sebastián Vattuone | 23,431,591 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Lucas Pueyrredón | 13,120,139 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Gonzalo Martín Acquila Rowlands | 21,938,716 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| Miguel Ángel Mazzei | 4,389,426 | Llamado de atención | Firme | ||||||
| 134 | 3/4/2019 | HSBC Bank Argentina S.A. | HSBC Bank Argentina S.A. | 33-53718600-9 | Multa | $990.000 | firme | ||
| Gonzalo Javier Fernandez Covaro | 20-22431366-8 | Multa | $225.000 | firme | |||||
| Kevin James Ball | 20-94477344-5 | Multa | $225.000 | firme | |||||
| Damian E. Buey | 20-23754695-5 | Multa | $225.000 | firme | |||||
| 116 | 15/03/2019 | BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. | Banco de Santiago del Estero S.A. | 33-68666464-9 | Multa | $ 900.000 | No firme | ||
| Néstor Carlos ICK | 7.183.843 | Multa | $ 351.000 | No firme | |||||
| Aldo René MAZZOLENI | 16.782.481 | Multa | $ 225.000 | No firme | |||||
| Cecilia Elvira ECHEGARAY | 14.054.174 | Multa | $ 180.000 | No firme | |||||
| Eduardo Gerardo BADINO | 11.283.091 | Multa | $ 180.000 | No firme | |||||
| Damián Cirilo RUIZ | 22.121.315 | Multa | $ 180.000 | No firme | |||||
| Gustavo ABEIJÓN MUKDSI | 28.048.710 | Multa | $ 180.000 | No firme | |||||
| Hernán NUÑEZ | 24.216.569 | Multa | $ 180.000 | No firme | |||||
| José Cayo GISBERT | 23.411.648 | Multa | $ 90.000 | No firme | |||||
| 110 351 | 15/3/2019 | Primmacred Compañía Financiera y de Inversion S.R.L. | Primmacred S.R.L.- ex Primmacred Compañía Financiera y de Inversion S.R.L. | 30-71449602-2 | Multa | $ 769.653 | El dia 15.09.20 la sala IV de la Camara Contencioso Administrativo Federal dejo sin efecto la sancion de multa impuesta por resolucion N° 110 y fijo nuevo importe ($ 180.000) | firme | |
| Marcelo Silvio Soso | 20-21946597-2 | Multa | $ 230.895 | El dia 15.09.20 la sala IV de la Camara Contencioso Administrativo Federal dejo sin efecto la sancion de multa impuesta por resolucion N° 110 y fijo nuevo importe ($ 54.000) | firme | ||||
| Matias Lucas Anton | 20-30686292-9 | Apercibimiento | firme | ||||||
| Gabriel Rolando Redolfi | 20-17357365-1 | Apercibimiento | firme | ||||||
| Jose Antonio Magadan Sanchez | 20.132.407.631 | Apercibimiento | firme | ||||||
| 109 | 15/3/2019 | Mazza Hermanos S.A.C. -Casa de Cambio- | Mazza Hermanos S.A.C. | 30-54328503-6 | Multa | $337.500 | Sala III CNACAF, el 17/07/20 dejó sin efecto la Resolución SEFyC 109/19 | Firme | |
| Juan Carlos Mazza | 5.707.900 | Multa | $101.250 | Sala III CNACAF, el 17/07/20 dejó sin efecto la Resolución SEFyC 109/20 | Firme | ||||
| José Luis Mazza | 10.463.662 | Multa | $101.250 | Sala III CNACAF, el 17/07/20 dejó sin efecto la Resolución SEFyC 109/21 | Firme | ||||
| Rodolfo Osvaldo De Brum | 12.939.738 | Multa | $101.250 | Sala III CNACAF, el 17/07/20 dejó sin efecto la Resolución SEFyC 109/22 | Firme | ||||
| Delio Varela | 13.305.703 | Multa | $101.250 | Sala III CNACAF, el 17/07/20 dejó sin efecto la Resolución SEFyC 109/23 | Firme | ||||
| 105 | 08/03/2019 | Cambio Santiago S.A.- Casa de Cambio- | Cambio Santiago S.A.- ex Casa de Cambio- | 30-56357884-6 | Multa | $ 720,000 | Mediante Fallo de SALA V del 4/11/25 de la CNACAF decreta la caducidad de instancia en las presentes actuaciones | Firme | |
| Juan Antonio Sanchez | 20-08456525-4 | Multa | $ 259,200 | Mediante Fallo de SALA V del 4/11/25 de la CNACAF decreta la caducidad de instancia en las presentes actuaciones | Firme | ||||
| Rafael Eduardo Rodriguez | 20-20112054-4 | Multa | $ 216,000 | Mediante Fallo de SALA V del 4/11/25 de la CNACAF decreta la caducidad de instancia en las presentes actuaciones | Firme | ||||
| Silvia Cristina Rodriguez | 27-11827344-9 | Multa | $ 216,000 | Mediante Fallo de SALA V del 4/11/25 de la CNACAF decreta la caducidad de instancia en las presentes actuaciones | Firme | ||||
| Laura Graciela Rodriguez | 27-14149001-5 | Multa | $ 216,000 | Mediante Fallo de SALA V del 4/11/25 de la CNACAF decreta la caducidad de instancia en las presentes actuaciones | Firme | ||||
| 98 217 |
1/3/2019 | Kallpa Compañía Financiera y de Inversión S.R.L. | KALLPA S.R.L. | 30-70964275-4 | Multa | $ 76.600 | El día 15/09/2020 la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, rechazó los recursos de apelación interpuestos contra la Res. Nº 98/19. | Firme | |
| Pablo Gustavo FONDEVILA | 14.392.490 | Multa | $ 22.980 | El día 15/09/2020 la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, rechazó los recursos de apelación interpuestos contra la Res. Nº 98/19. | Firme | ||||
| 16/7/2019 | Alfredo Nicolás GIACCHETTI | 6.021.186 | Apercibimiento | Resolución Nº 217 del 16/07/2019 rechazando el recurso de revocatoria interpuesto por los sancionados. | Firme | ||||
| Yamila Ayelén GEMINELLI | 32.779.960 | Apercibimiento | Resolución Nº 217 del 16/07/2019 rechazando el recurso de revocatoria interpuesto por los sancionados. | Firme | |||||
| Pablo Sebastián FONDEVILA | 35.447.656 | Apercibimiento | Resolución Nº217 del 16/07/2019 rechazando el recurso de revocatoria interpuesto por los sancionados. | Firme | |||||
| Agustín Matías FONDEVILA | 37.072.709 | Apercibimiento | Resolución Nº 217 del 16/07/2019 rechazando el recurso de revocatoria interpuesto por los sancionados. | Firme | |||||
| 97 | 01/03/2019 | Banco Hipotecario S.A. | Banco Hipotecario S.A. | 30-50001107-2 | Multa | $ 819.000 | No firme | ||
| Martín Juan Lanfranco | 18,011,037 | Multa | $ 157.500 | No firme | |||||
| Mauricio Elías Wior | 12,746,435 | Multa | $ 189.000 | No firme | |||||
| Gabriel A. Reznik | 12,945,351 | Multa | $ 220.500 | No firme | |||||
| Ricardo Gastón | 20,997,054 | Multa | $ 157.500 | No firme | |||||
| Julieta Albala | 22,706,526 | Multa | $ 157.500 | No firme | |||||
| 92 | 01/03/2019 | Ex Casa de Cambio Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo | Ex Casa de Cambio Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo | 30-54850736-3 | Apercibimiento | Firme | |||
| Carlos Alberto Rivera | 18.178.601 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Marta Zulema Rondinella de Bielic | 5.944.252 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Corina Hebe Cuiuli | 22.656.157 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 87 | 01/03/2019 | HSBC BANK ARGENTINA S.A. | HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 33-53718600-9 | Multa | $3,442,500 | Por fallo del 30/12/20 la Sala III de la CNACAF rechaza el recurso de apelación. Por Fallo del 28/03/23 la CSJN declara inadmisible el recurso de queja | Firme | |
| Gabriel Diego Martino | 17,490,930 | Multa | $918,000 | Por fallo del 30/12/20 la Sala III de la CNACAF rechaza el recurso de apelación. Por Fallo del 28/03/23 la CSJN declara inadmisible el recurso de queja | Firme | ||||
| Miguel Ángel Estévez | 8,489,924 | Multa | $918,000 | Por fallo del 30/12/20 la Sala III de la CNACAF rechaza el recurso de apelación. Por Fallo del 28/03/23 la CSJN declara inadmisible el recurso de queja | Firme | ||||
| Diego Oscar Esquenazi | 21,730,349 | Multa | $459,000 | Por fallo del 30/12/20 la Sala III de la CNACAF rechaza el recurso de apelación. Por Fallo del 28/03/23 la CSJN declara inadmisible el recurso de queja | Firme | ||||
| Antonio Miguel Losada | 11,293,921 | Multa | $757,350 | Por fallo del 30/12/20 la Sala III de la CNACAF rechaza el recurso de apelación. Por Fallo del 28/03/23 la CSJN declara inadmisible el recurso de queja | Firme | ||||
| 79 | 26/02/2019 | BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. | BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. | 30-70722741-5 | Llamado de Atención | Firme | |||
| Eduardo Sergio Elsztain | 14,014,114 | Llamado de Atención | Firme | ||||||
| 75 | 26/02/2019 | Mutual Universitaria | Mutual Universitaria | 33-52143416-9 | Absolver | Firme | |||
| Alberto Antonio VIDAL | L.E. 7.714.904 | Absolver | Firme | ||||||
| Daniel Horacio BRESSAN | L.E. 8.528.481 | Absolver | Firme | ||||||
| Norberto Horacio Luis LAMACCHIA | L.E. 8.659.109 | Absolver | Firme | ||||||
| Sara Gabriela MONTENEGRO | 12.791.783 | Absolver | Firme | ||||||
| Julián Ramón LESCANO CAMERIERE | 4.556.260 | Absolver | Firme | ||||||
| Francisco M. H. RUGGIERO | L.E. 812.144 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||
| Juan José DUMAS | L.E. 3.235.980 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||
| Roberto Luis BRIANCESCHI | L.E. 3.233.361 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||
| Oscar Ernesto ARROCHA | L.E. 715.487 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||
| Rafael H. PENDON | 8.265.048 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||
| Daniel Carlos Godofredo ROTONDARO | 6.491.744 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||
| Gabriel MIANI | 13.859.960 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||
| Arturo Luis Mario PIMENTEL | 4.452.450 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||
| Luis Rafael ACOSTA | 439.817 | Extinción por fallecimiento | Firme | ||||||
| 6 | 16/01/2019 | HSBC Bank Argentina S.A. | HSBC Bank Argentina S.A. | 33-53718600-9 | Llamado de atención | Firme | |||
| Antonio Miguel Losada | 11.293.921 | Absolución | Firme | ||||||
| David Clive Kenney | 94.140.223 | Absolución | Firme | ||||||
| Gabriel Diego Martino | 17.490.930 | Absolución | Firme | ||||||
| Miguel Ángel Estevez | 8.489.924 | Absolución | Firme | ||||||
| Marcelo Luis Degrossi | 12.728.675 | Absolución | Firme | ||||||
| Luis Manuel Martínez | 8.476.641 | Absolución | Firme | ||||||
| Luis Marcelo Chasson | 13.597.104 | Absolución | Firme | ||||||
| Carlos Alberto Albornoz | 8.557.393 | Absolución | Firme |