Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica – GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
| Resol. | Fecha | Carátula | Personas físicas o jurídicas | Documento /CUIT | Tipo de resolución | Monto | Meses inhab. | Novedad | Estado procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 272 |
02/12/2014 27/3/2015 | BANCO MACRO SA | Banco Macro SA | 30500010084 | Apercibimiento | Firme | |||
| Jorge Horacio Brito | 10550549 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 814 | 01/12/2014 | GIOVINAZZO SA Casa de Cambio |
Giovinazzo S.A -Casa de Cambio | 30572783797 | Multa | $ 3.300.000 | No firme | ||
| Pablo Giovinazzo | 20202014004 | Multa | $ 3.300.000 | No firme | |||||
| Laura Giovinazzo | 27208933065 | Multa | $ 3.200.000 | No firme | |||||
| Ana Giovinazzo | 27233741308 | Multa | $ 2.200.000 | No firme | |||||
| Enrique Luis Roulet | 20042792331 | Multa | $ 750.000 | No firme | |||||
| 813 577 |
28/11/2014 11/10/2016 | CAMBIO TOPAZ SRL, Agencia de Cambio | Cambio Topaz SRL -Agencia de Cambio | 30-61551512-0 | Multa | $ 1.560.000 | $390,000 | Firme | |
| Juan David Grynszpancholc | 20-11410306-4 | Multa | $ 1.672.000 | $429,000 | Firme | ||||
| Aída Sara Klasmer | 27-11632942-0 | Multa | $ 1.200.000 | $273,000 | Firme | ||||
| Jonathan Grynzpancholc | 20-27310545-0 | Multa | $ 1.000.000 | $249,600 | Firme | ||||
| Simón Isaac Grynszpancholc | 20-08479846-1 | Absuelto | Firme | ||||||
| Brian Axel Grynzpancholc | 20-23472094-6 | Absuelto | Firme | ||||||
| 793 RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA |
25/11/2014 06/02/2020 | CAMBIO GARCÍA NAVARRO, RAMAGLIO Y CÍA. SA, CASA DE CAMBIO | Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. SA -Casa de cambio- | 30558541020 | Multa | $ 1.700.000 | En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 11/10/2016 que resolvió dejar sin efecto las multas impuestas por Resol. 793/14, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | $1.190.000 | No firme |
| Oscar Norberto Rigano | 20055199524 | Multa | $ 1.700.000 | En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 11/10/2016 que resolvió dejar sin efecto las multas impuestas por Resol. 793/14, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | $446.250 | No firme | |||
| Francisco Fernando García Navarro | 23054906099 | Multa | $ 1.600.000 | Mediante fallo de la CSJN del 26/03/2019 se declaró extinguida la acción por fallecimiento del sumariado. | Extinción por fallecimiento | Firme | |||
| José Ramón García Suaréz | 20106311634 | Multa | $ 1.400.000 | En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 11/10/2016 que resolvió dejar sin efecto las multas impuestas por Resol. 793/14, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | $357.000 | No firme | |||
| María Isabel Ramaglio | 27122016108 | Multa | $ 1.400.000 | En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 11/10/2016 que resolvió dejar sin efecto las multas impuestas por Resol. 793/14, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | $357.000 | No firme | |||
| María Fernanda García | 27146712415 | Multa | $ 1.400.000 | En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 11/10/2016 que resolvió dejar sin efecto las multas impuestas por Resol. 793/14, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | $357.000 | No firme | |||
| Juan Carlos García Navarro | 20142634067 | Multa | $ 700.000 | En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 11/10/2016 que resolvió dejar sin efecto las multas impuestas por Resol. 793/14, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | $178.500 | No firme | |||
| 786/14 RESOL-2024 RESOL-2024-52-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA |
23/2/2024 | BANCO MASVENTAS SA | Banco Masventas SA | 30540618263 | Multa | $ 1.200.000 | $ 40.800.000 | No firme | |
| José Humberto Dakak | 20104933735 | Multa | $ 1.200.000 | 15 meses | $ 13.264.896 | No firme | |||
| Carlos Edmundo Dakak | 23110816219 | Multa | $ 1.200.000 | 15 meses | $ 13.264.896 | No firme | |||
| Jorge Alejandro López Truninger | 23123210069 | Multa | $ 1.200.000 | 15 meses | $ 13.264.896 | No firme | |||
| Freddy Ricardo De Singlau | 20138356192 | Multa | $ 1.200.000 | 15 meses | $ 13.264.896 | No firme | |||
| Alejandro Marcelo Dakak | 20143043836 | Multa | $ 864.000 | 12 meses | $ 6.765.097 | No firme | |||
| Eduardo Nadir | 23081828199 | Multa | $ 708.000 | $ 5.522.508 | No firme | ||||
| Alberto Rolando Tonda | 20119442983 | Multa | $ 708.000 | $ 5.522.508 | No firme | ||||
| María Delfina Protto de Soria | 27268093007 | Multa | $ 590.000 | $ 2.572.395 | No firme | ||||
| Domingo Pablo Saravia Royo | 23083878819 | Multa | $ 590.000 | $ 2.572.395 | No firme | ||||
| Rufino Francisco Quiñones | 20072477600 | Multa | $ 552.000 | $ 2.055.064 | No firme | ||||
| Sandra Chávez | 27184697659 | Multa | $ 495.600 | $ 1.537.733 | No firme | ||||
| Juan Ángel Tapia | 20138942237 | Multa | $ 442.500 | $ 1.378.223 | No firme | ||||
| Jorge Gustavo Segovia | 20221466900 | Multa | $ 135.700 | $ 426.466 | No firme | ||||
| Jesús Benito Moreno | 20110708085 | Multa | $ 76.700 | $ 188.030 | No firme | ||||
| 768 | 18/11/2014 | AGENCIA DE CAMBIO GÓMEZ S.R.L. | AGENCIA DE CAMBIO GÓMEZ S.R.L. | 30619894010 | Multa | $ 2.200.000 | Por fallo de la Sala III de la CC Administrativo Federal se revoca en cuanto a la graduación de las sanciones, devolviendo las actuaciones a fin de que se fijen nuevamente las multas. | No firme | |
| MONTEVERDE, Mariana Graciana | 27181057691 | Multa | $ 2.200.000 | Ídem | No firme | ||||
| GÓMEZ, Luisa | 27013497082 | Multa | $ 2.200.000 | Ídem | No firme | ||||
| GILABERTE, Claudio Fernando | 20140140598 | Multa | $ 200.000 | Ídem | No firme | ||||
| 735 | 10/11/2014 | DINAR SA BOLSA, CAMBIO Y TURISMO | MARTINI, Adrian Jose Luis | 20119445613 | Multa | $ 556.000 | Firme | ||
| DINAR SA BOLSA, CAMBIO Y TURISMO | 30592027549 | Multa | $ 667.000 | Firme | |||||
| TONCOVICH, Ana Estela | 20119445613 | Multa | $ 112.000 | Firme | |||||
| IBARGUREN, Julio Alberto | 20144882688 | Multa | $ 88.000 | Firme | |||||
| RUIZ DE LOS LLANOS, Julio Emilio | 20054097817 | Multa | $ 251.000 | Firme | |||||
| DESIMONE, Maria Eugenia | 27288646800 | Multa | $ 168.000 | Firme | |||||
| DESIMONE, Miguel Angel | 20115489861 | Multa | $ 667.000 | Firme | |||||
| DESIMONE, Miguel Matias | 20297384733 | Multa | $ 280.000 | Firme | |||||
| 728 | 07/11/2014 | DAVATUR SA, CASA DE CAMBIO | DAVARO, Agustín Salvador | 20263712510 | Multa | $ 1.163.800 | Firme | ||
| VILLARES, Carlos Mariano | 20050561799 | Multa | $ 1.000.000 | Firme | |||||
| DAVATUR SA | 30599183252 | Multa | $ 1.320.000 | Firme | |||||
| DAVARO, Esteban Iván | 24284609898 | Multa | $ 1.320.000 | Firme | |||||
| DAVARO, Francisco Martín | 20312953839 | Multa | $ 156.200 | Firme | |||||
| DAVARO, Luciano Ramón | 20250022728 | Multa | $ 1.320.000 | Firme | |||||
|
690 690 |
31/10/2014 | Ex – Banco MERCOBANK | LAVIGNOLLE, Carlos Adrián | 20139277709 | Absolución | Firme | |||
| MANGIAROTTI, Carlos Alberto | 20110478543 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| CARUZ MIDDLETON, Carlos Eduardo Vicente Rogelio | 20602293670 | Multa | $ 1.119.000 | REDUCE LA MULTA A $ 265.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. | Firme | ||||
| CASADO, Claudio Guillermo | 20139265239 | Multa | $ 3.917.000 | REDUCE LA MULTA A $920.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. | Firme | ||||
| TILLARD, Daniel | 20131521376 | Multa | $ 1.469.000 | REDUCE LA MULTA A $350.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. | Firme | ||||
| MERCOBANK | 30693807871 | Multa | $ 7.632.000 | Firme | |||||
| VOLINO COPPOLA, Francesco | 20602664466 | Multa | $ 6.935.000 | 16 | MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.600.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. | Firme | |||
| OVIN, Francisco Enrique | 20052499381 | Multa | $ 815.000 | REDUCE LA MULTA A $200.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. | Firme | ||||
| ARGERICH, Hernán | 20139355424 | Multa | $ 5.068.000 | 13 | MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.200.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. | Firme | |||
| LIENDO, Horacio Tomás (H) | 20114987337 | Multa | $ 7.628.000 | 17 | MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.800.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. | Firme | |||
| ANZORREGUI, Hugo Alfredo | 20042734293 | Multa | $ 5.771.000 | 14 | MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.350.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. | Firme | |||
| LATORRE DIAZ, Juan Carlos | 20602761747 | Multa | $ 5.134.000 | 13 | MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.210.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. | Firme | |||
| ZAHLUT, Juan Daniel | 20140265803 | Multa | $ 4.342.000 | 12 | MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.030.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. | Firme | |||
| ETCHEGARAY AUBRY, Juan Enrique Alberto | 20602293700 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| POBLETE ALVAREZ, Maximiliano Pablo | 20602285511 | Multa | $ 6.191.000 | 15 | MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.450.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. | Firme | |||
| SAGGESE, Oscar Héctor | 20044810310 | Multa | $ 815.000 | REDUCE LA MULTA A $200.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. | Firme | ||||
| RODRIGUEZ GUARACHI, Rafael Eduardo David | 20602761712 | Multa | $ 6.272.000 | 15 | MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.500.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. | Firme | |||
| De CASTRO SPIKULA, Sergio Alejandro | C.I.CHILE 2.0345446 | Multa | $ 4.064.000 | 12 | MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $950.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal. | Firme | |||
| 686 611 |
29/10/2014 | BANCO DE VALORES SA | BANCO DE VALORES SA | 30576124275 | Multa | $ 82.300.000 | $13.500.000 | No firme | |
| BRADY ALET, Carlos Alberto | 20077638750 | Multa | $ 5.800.000 | $2.050.000 | No firme | ||||
| GIAMBRUNI, Diego Luis | 20149528602 | Multa | $ 4.000.000 | $1.350.000 | No firme | ||||
| ALCHOURON, Guillermo Eduardo | 20041115891 | Multa | $ 5.800.000 | Extinción | Firme | ||||
| BACQUE, Hector Jorge | 20045402550 | Multa | $ 8.230.000 | $2.800.000 | No firme | ||||
| SCASSERRA, Hector Luis | 20044458552 | Multa | $ 7.500.000 | $2.850.000 | No firme | ||||
| FERNANDEZ SAAVEDRA, Hector Norberto | 20080767308 | Multa | $ 5.800.000 | $2.050.000 | No firme | ||||
| VRLJICAK, Ignacio María | 20073759790 | Multa | $ 4.000.000 | $1.350.000 | No firme | ||||
| SAEZ, Jorge Ignacio | 20140117588 | Multa | $ 4.000.000 | $1.350.000 | No firme | ||||
| ROSSI, Mario Septimio | 20043677013 | Multa | $ 8.230.000 | 2.800.000 | No firme | ||||
| FILGUEIRA, Martín | 20129453533 | Multa | $ 4.000.000 | $1.350.000 | No firme | ||||
| GARCÍA LABOUGLE, Miguel | 20076099961 | Multa | $ 8.230.000 | 2.800.000 | No firme | ||||
| MAZZEI, Miguel Angel | 23043894269 | Multa | $ 5.800.000 | $2.050.000 | No firme | ||||
| MATHYS, Norberto Dante Alejandro | 20136532244 | Multa | $ 4.000.000 | $1.350.000 | No firme | ||||
| MUIÑOS, Roberto | 20112242695 | Multa | $ 4.000.000 | $1.350.000 | No firme | ||||
| 685 198 |
29/10/2014 | BANCO HIPOTECARIO SA | GROPPO, Alfredo Héctor | 2,0101E+10 | Multa | $ 2.667.030 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $380.640 | Firme | |
| BANCO HIPOTECARIO SA | 3,05E+10 | Multa | $ 4.040.000 | En virtud de la sentencia del 21/02/29 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $4.040.000 | No firme | ||||
| PISULA, Carlos Bernardo | 2,0047E+10 | Multa | $ 3.800.000 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $548.630 | No firme | ||||
| LIFSIC DE ESTOL, Clarisa Diana | 2,7162E+10 | Multa | $ 4.040.000 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $611.730 | No firme | ||||
| FORNERO, Edgardo Luis Jose | 2,0102E+10 | Multa | $ 2.850.000 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $415.160 | No firme | ||||
| ELSZTAIN, Eduardo Sergio | 2,014E+10 | Multa | $ 3.030.000 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $441.750 | No firme | ||||
| BENITEZ, Enrique Lujan | 2,0227E+10 | Multa | $ 680.000 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $109.930 | No firme | ||||
| VIÑEZ, Ernesto Manuel | 4596798 | Multa | $ 2.850.000 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $415.160 | No firme | ||||
| BENSADON, Federico León | 2,0041E+10 | Multa | $ 2.850.000 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $415.160 | No firme | ||||
| REZNIK, Gabriel Adolfo Gregorio | 2,0129E+10 | Multa | $ 2.850.000 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $415.160 | No firme | ||||
| SAIDON, Gabriel Gustavo | 2,0124E+10 | Multa | $ 850.000 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $133.730 | No firme | ||||
| EFKHANIAN, Gustavo Daniel | 2,017E+10 | Multa | $ 80.000 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $25.930 | No firme | ||||
| DREIZZEN, Jacobo Julio | 2,012E+10 | Multa | $ 3.800.000 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $548.630 | No firme | ||||
| GRINBERG, Jaime Armando | 2,011E+10 | Multa | $ 608.190 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $99.880 | No firme | ||||
| MARCH, Jorge Luis | 2,0144E+10 | Multa | $ 810.820 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $128.240 | No firme | ||||
| ABELOVICH, Jose Daniel | 2,0121E+10 | Multa | $ 2.805.250 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $407.150 | Firme | ||||
| FUXMAN, Marcelo Héctor | 2,0119E+10 | Multa | $ 2.805.250 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $407.150 | Firme | ||||
| SCOTTO, Martin Esteban | 2,0224E+10 | Multa | $ 2.805.250 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $407.150 | Firme | ||||
| WIOR, Mauricio Elias | 2,3127E+10 | Multa | $ 2.850.000 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $415.160 | No firme | ||||
| VERGARA DEL CARRIL, Pablo Daniel | 2,3178E+10 | Multa | $ 2.850.000 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $415.160 | No firme | ||||
| FLAMMINI, Ricardo | 2,0044E+10 | Multa | $ 2.850.000 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $415.160 | Firme | ||||
| ZANG, Saul | 2,0045E+10 | Multa | $ 2.850.000 | En virtud de la sentencia del 21/02/19 de la Sala I CNACAF se determinó nuevamente la sanción $415.160 | No firme | ||||
| GENTILE, Silvana Maria | 2,3142E+10 | Absolución | Firme | ||||||
| 682 694 |
29/10/2014 06/09/17 | ARPENTA CAMBIOS SA CASA DE CAMBIO | ARPENTA CAMBIOS SA | 30516310576 | Multa | $ 2.000.000 | $350.000 | Firme | |
| SCASSERRA, Hector Luis | 20044458552 | Multa | $ 2.000.000 | $105.000 | Firme | ||||
| IRIBARNE, Miguel Eduardo | 20077608916 | Multa | $ 2.000.000 | $105.000 | Firme | ||||
| 656 | 22/10/2014 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | CABALLERO, Alejandra Alcira | 23170295234 | Multa | $ 400.000 | Por Fallo del12/10/17 de la Sala V de la CNACAF se resolvió declarar admisible el recurso interpuesto y revocar la Res. N°656/14. Por Fallo del 07/03/19 la CSJN declaró inadmisible el recurso extraordinario. | FIRME | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 30999032083 | Multa | $ 400.000 | Por Fallo del12/10/17 de la Sala V de la CNACAF se resolvió declarar admisible el recurso interpuesto y revocar la Res. N°656/14. Por Fallo del 07/03/19 la CSJN declaró inadmisible el recurso extraordinario. | FIRME | ||||
| GUTIERREZ, Eduardo | 20049910526 | Multa | $ 100.000 | Por Fallo del12/10/17 de la Sala V de la CNACAF se resolvió declarar admisible el recurso interpuesto y revocar la Res. N°656/14.Por Fallo del 07/03/19 la CSJN declaró inadmisible el recurso extraordinario. | FIRME | ||||
| LANZA, Emilio Juan | 23044117169 | Multa | $ 200.000 | Por Fallo del12/10/17 de la Sala V de la CNACAF se resolvió declarar admisible el recurso interpuesto y revocar la Res. N°656/14. Por Fallo del 07/03/19 la CSJN declaró inadmisible el recurso extraordinario. | FIRME | ||||
| STURZENEGGER, Federico Adolfo | 20178155505 | Multa | $ 400.000 | Por Fallo del12/10/17 de la Sala V de la CNACAF se resolvió declarar admisible el recurso interpuesto y revocar la Res. N°656/14. Por Fallo del 07/03/19 la CSJN declaró inadmisible el recurso extraordinario. | FIRME | ||||
| CURUTCHET, Juan Ernesto | 20173316640 | Multa | $ 400.000 | Por Fallo del12/10/17 de la Sala V de la CNACAF se resolvió declarar admisible el recurso interpuesto y revocar la Res. N°656/14. Por Fallo del 07/03/19 la CSJN declaró inadmisible el recurso extraordinario. | FIRME | ||||
| MORANDO, Mario Jose | 20136161785 | Multa | $ 400.000 | Por Fallo del12/10/17 de la Sala V de la CNACAF se resolvió declarar admisible el recurso interpuesto y revocar la Res. N°656/14. Por Fallo del 07/03/19 la CSJN declaró inadmisible el recurso extraordinario. | FIRME | ||||
| TALOTTI, Marta Elena | 27052166913 | Multa | $ 400.000 | Por Fallo del12/10/17 de la Sala V de la CNACAF se resolvió declarar admisible el recurso interpuesto y revocar la Res. N°656/14.Por Fallo del 07/03/19 la CSJN declaró inadmisible el recurso extraordinario. | FIRME | ||||
| BEROS, Sergio Fabian | 20204564346 | Multa | $ 400.000 | Por Fallo del12/10/17 de la Sala V de la CNACAF se resolvió declarar admisible el recurso interpuesto y revocar la Res. N°656/14. Por Fallo del 07/03/19 la CSJN declaró inadmisible el recurso extraordinario. | FIRME | ||||
| 513 | 16/09/2014 | BANCO HIPOTECARIO SA | BANCO HIPOTECARIO SA | 30500011072 | Multa | $ 112.000 | Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. | Firme | |
| PISULA, Carlos Bernardo | 20046999925 | Multa | $ 85.400 | Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. | Firme | ||||
| LIFSIC DE ESTOL, Clarisa Diana | 27162475555 | Multa | $ 84.000 | Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. | Firme | ||||
| FORNERO, Edgardo Luis Jose | 20102015712 | Multa | $ 56.000 | Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. . | Firme | ||||
| ELSZTAIN, Eduardo Sergio | 20140141144 | Multa | $ 56.000 | Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. | Firme | ||||
| VIÑES, Ernesto Manuel | 20045967981 | Multa | $ 56.000 | Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. | Firme | ||||
| BENSADON, Federico Leon | 20041009161 | Multa | $ 82.900 | Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. | Firme | ||||
| REZNIK, Gabriel Adolfo Gregorio | 20129453517 | Multa | $ 56.000 | Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. | Firme | ||||
| DREIZZEN, Jacobo Julio | 20119555346 | Multa | $ 56.000 | Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. | Firme | ||||
| GRINBERG, Jaime Armando | 20109657779 | Multa | $ 31.600 | Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. | Firme | ||||
| MARCH, Jorge Luis | 20144000170 | Multa | $ 87.600 | Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. | Firme | ||||
| WIOR, Mauricio Elias | 23127464359 | Absolución | Firme | ||||||
| VERGARA DEL CARRIL, Pablo Daniel | 23178394029 | Multa | $ 112.000 | Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. | Firme | ||||
| ZANG, Saúl | 20045339492 | Multa | $ 56.000 | Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. | Firme | ||||
|
351 351 |
01/07/2014 | BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SA | VELASCO, Adriana | 27139014338 | Multa | $ 16.500 | Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos. | Firme | |
| CACERES, Alberto Fernando | 20114519295 | Multa | $ 16.500 | Firme | |||||
| PRIMAC MISUTKA, Andres | 20108275295 | Multa | $ 24.700 | Firme | |||||
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SA | 30500014047 | Multa | $ 1.008.000 | Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos. | Firme | ||||
| SANDOVAL, Carlos Alberto | 20-10951592-3 | Multa | $ 588.000 | Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos. | Firme | ||||
| HERRERA, Carlos Rodolfo | 20-11276983-9 | Multa | $ 280.000 | Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos. | Firme | ||||
| MAIDUB, Carlos Walter | 20-14024604-3 | Multa | $ 16.500 | Firme | |||||
| RACCO, Félix | 20-12727349-5 | Multa e Inhabilitación | $ 840.000 | 12 | Firme | ||||
| REZAVAL, Guillermo Ignacio | 23-10548716-9 | Absolución | Firme | ||||||
| PANTALEONE, Jorge Oscar | 20-14124699-3 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| FALLETI, José Luis | 20-14346913-2 | Multa | $ 700.000 | Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos. | Firme | ||||
| BUGNER, Juan Carlos | 20-20120971-5 | Multa e Inhabilitación | $ 784.000 | 12 | Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos. | Firme | |||
| JURIJIW, Luis Alberto | 20-14405290-1 | Multa | $ 56.000 | Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos. | Firme | ||||
| RIVERO, María Gabriela | 27-22467509-2 | Multa | $ 33.000 | Firme | |||||
| OLIVA, Oscar Raúl | 20-10602168-7 | Multa | $ 588.000 | Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos. | Firme | ||||
| LOPEZ RODIÑO, Osvaldo Guillermo | 20-04378002-7 | Multa | $ 20.600 | Firme | |||||
| ANDRIAN, Rubén | 20-14346898-5 | Multa | $ 504.000 | Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos. | Firme | ||||
| 169 | 10/3/2014 | BANCO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT SA | DELL INNOCENTI , Ana María | 27-10271794-0 | Llamado de Atención | Firme | |||
| ZAMARREÑO, Ana María | 27-06204603-7 | Multa | $233.000 | El 12/09/19 la Sala III de la CNACAF dejó sin efecto la multa impuesta por Resol. 169/14 y fijó su nuevo importe ($133.000) | Firme | ||||
| ROQUETA, Antonio Osvaldo | 20-07615884-4 | Multa | $271.000 | El 12/09/19 la Sala III de la CNACAF rechazó el recurso de apelación interpuesto contra la Resol. 169/14. | Firme | ||||
| HERRERA, Argentino Horacio | 20-13186728-0 | Multa | $77.000 | Firme | |||||
| PAZOS, Atilio César | 23-05413612-9 | Llamado de Atención | Firme | ||||||
| BANCO DEL CHUBUT SA | 30-50001299-0 | Multa | $960.000 | El 12/09/19 la Sala III de la CNACAF rechazó el recurso de apelación interpuesto contra la Resol. 169/14. | Firme | ||||
| RAMIREZ, César Raúl | 23-08362091-9 | Multa | $416.000 | El 24/11/16 la Sala III de la CNACAF tuvo por desistido el recurso de apelación interpuesto. | Firme | ||||
| BIAGGIO, Daniel Héctor | 20-13657260-2 | Absolución | Firme | ||||||
| THOMAS , Daniela Anahí | 27-14878766-8 | Absolución | Firme | ||||||
| SUAREZ, Domingo Antonio | 20-12065020-4 | Absolución | Firme | ||||||
| SAMAME, Eduardo | 20-07987703-5 | Multa | $279.000 | El 12/09/19 la Sala III de la CNACAF dejó sin efecto la multa impuesta por Resol. 169/14 y fijó su nuevo importe ($179.000). | Firme | ||||
| PALACIOS, Eduardo Carlos | 20-08396571-2 | Multa | $416.000 | El 12/09/19 la Sala III de la CNACAF revocó la Resol. 169/14. | Firme | ||||
| BONAVIA, Eduardo Rubén | 20-08396882-7 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| ERCORECA, Estebán | 20-13568649-3 | Absolución | Firme | ||||||
| DI MARTINO, Horacio | 20-12680961-2 | Exclusión | Firme | ||||||
| FEMIA, Hugo Ernesto | 20-07613997-1 | Multa | $96.000 | El 12/09/19 la Sala III de la CNACAF dejó sin efecto la multa impuesta por Resol. 169/14 y fijó su nuevo importe ($50.000). | Firme | ||||
| WILLIAMS, John Allen | 20-16428914-2 | Multa | $280.000 | Firme | |||||
| ESPINA, Jorge Armando | 20-13733765-8 | Multa | $189.000 | El 12/09/19 la Sala III de la CNACAF dejó sin efecto la multa impuesta por Resol. 169/14 y fijó su nuevo importe ($139.000). | Firme | ||||
| MARZULLO, Jorge Eduardo | 20-11328740-4 | Multa | $416.000 | El 12/09/19 la Sala III de la CNACAF revocó la Resol. 169/14. | Firme | ||||
| BARCIA, Jorge Francisco | 20-11224317-9 | Multa e Inhabilitación | $800.000 | 24 | El 12/09/19 la Sala III de la CNACAF rechazó el recurso de apleación interpuesto contra la Resol. 169/14 | Firme | |||
| MEIJOMIL, José Manuel | 20-11597717-3 | Absolución | Firme | ||||||
| CARRIZO, José Manuel | 20-10029042-2 | Multa | $92.000 | El 12/09/19 la Sala III de la CNACAF dejó sin efecto la multaimpuesta por Resol. 169/14 y fijó su nuevo importe ($50.000). | Firme | ||||
| ALTUNA, Juan Carlos | 20-07319963-9 | Absolución | Firme | ||||||
| MENENDEZ, Juan Carlos | 23-04374036-9 | Absolución | Firme | ||||||
| FERRE, Juan Domingo Mario | 20-06075228-2 | Multa | $102.000 | El 12/09/19 la Sala III de la CNACAF dejó sin efecto la multaimpuesta por Resol. 169/14 y fijó su nuevo importe ($50.000). | Firme | ||||
| PAIS, Juan Mario | 20-11852113-8 | Absolución | Firme | ||||||
| SUAREZ, Julio Oscar | 20-04175799-0 | Absolución | Firme | ||||||
| TROTTA, Luis Felipe | 20-12757424-4 | Llamado de Atención | Firme | ||||||
| BILLER, Luis Horacio | 20-14845363-3 | Absolución | Firme | ||||||
| VILA, Luis Norberto | 20-08396049-4 | Multa e Inhabilitación | $714.000 | 24 | El 12/09/19 la Sala III de la CNACAF rechazó el recurso de apleación interpuesto contra la Resol. 169/14 | Firme | |||
| VIÑALS, Manuel | 23-08324716-9 | Multa | $416.000 | El 12/09/19 la Sala III de la CNACAF revocó la Resol. 169/14. | Firme | ||||
| VALSECHI, María Del Carmen | 27-16421108-3 | Absolución | Firme | ||||||
| GONZALEZ, Mario Alberto | 20-10147147-1 | Multa e Inhabilitación | $621.000 | 12 | El 12/09/19 la Sala III de la CNACAF rechazó el recurso de apelación interpuesto contra la Resol. 169/14 | Firme | |||
| CONVERTI, Marta Viviana | 27-11774888-5 | Absolución | Firme | ||||||
| MARKAIDA, Mauricio Fabián Rosales | 20-20094846-8 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| URTIZBEREA GALIANO, Nelson Fermín Daniel | 20-12275559-3 | Multa | $161.000 | El 12/09/19 la Sala III de la CNACAF revocó la Resol. 169/14. | Firme | ||||
| SIDE, Nora Edith | 27-12568723-2 | Llamado de Atención | Firme | ||||||
| ESTEVEZ, Omar Emilio | 23-11769652-9 | Absolución | Firme | ||||||
| RONDINI, Pablo Andrés | 20-17129704-5 | Multa | $416.000 | El 12/09/19 la Sala III de la CNACAF revocó la Resol. 169/14. | Firme | ||||
| GONZALEZ, Raúl Alberto | 20-05413811-4 | Absolución | Firme | ||||||
| JONES, Roberto Joseph | 20-07615686-8 | Multa | $368.000 | El 24/11/16 la Sala III de la CNACAF tuvo por desistido el recurso de apelación interpuesto | Firme | ||||
| QUIROGA, Rodolfo Raúl | 20-07820160-7 | Multa | $129.000 | El 12/09/19 la Sala III de la CNACAF dejó sin efecto la multa impuesta por Resol. 169/14 y fijó su nuevo importe ($29.000). | Firme | ||||
| BEROS, Silvia Estela | 27-12694386-0 | Multa e Inhabilitación | $768.000 | 24 | El 12/09/19 la Sala III de la CNACAF rechazó el recurso de apelación interpuesto contra la Resol. 169/14. | Firme | |||
| MUTIO, Victor Hernán | 23-10028015-9 | Multa | $77.000 | Firme | |||||
| 165 | 06/03/2014 | MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO SA CASA DE CAMBIO | CHIAPPUTO, Ariel Martin | 20-25361215-1 | Multa | $ 40.000 | Mediante fallo dictado el 03.09-2015 la Sala I de la CNACAF redujo la multa a $10.000 | Firme | |
| MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO SA | 30-69118469-9 | Multa | $ 40.000 | Mediante fallo dictado el 03.09-2015 la Sala I de la CNACAF redujo la multa a $10.000 | Firme | ||||
| CUKIER GOLDRING, Marcos Jacobo | 20-93566766-7 | Multa | $ 40.000 | Mediante fallo dictado el 03.09-2015 la Sala I de la CNACAF redujo la multa a $10.000 | Firme | ||||
| 149 | 25/02/2014 | BANCO DE TUCUMAN | BANCO DEL TUCUMAN SA | 30-51794820-5 | Multa | $ 200.000 | Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada. | Firme | |
| CEREZO, Claudio Alejandro | 20-14886776-4 | Multa | $ 200.000 | Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada. | Firme | ||||
| CARBALLO, Delfin Jorge Ezequiel | 20-10788109-4 | Multa | $ 200.000 | Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada. | Firme | ||||
| BRITO, Jorge Horacio | 20-10550549-4 | Multa | $ 200.000 | Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada. | Firme | ||||
| BRITO, Jorge Pablo | 23-27287180-9 | Multa | $ 200.000 | Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada. | Firme | ||||
| CEROLINI, Luis Carlos | 20-11187410-8 | Multa | $ 200.000 | Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada. | Firme | ||||
| LOPEZ, Waldo Camilo | 20-14352559-8 | Multa | $ 240.000 | Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada. | Firme | ||||
|
147 147 147 |
25/02/2014 | EX BANCO DE BALCARCE | FLEMING, Alberto Omar | 20-11963900-0 | Absolución | Firme | |||
| HERMIDA, Alicia | 27-11499886-4 | Absolución | Firme | ||||||
| EX BANCO DE BALCARCE SA | 30-70796067-8 | Multa | $ 3.312.000 | Firme | |||||
| MASSIMINO, Diego Alberto | 20-10977447-3 | Multa e Inhabilitación | $ 3.312.000 | 96 | Firme | ||||
| TESTA, Jorge Osvaldo | 20-10476138-1 | Multa | $ 320.000 | Firme | |||||
| MENNA, Marcelo | 20-17478896-1 | Absolución | Firme | ||||||
| TRAPANI, María Cristina | 27-14551826-7 | Absolución | Firme | ||||||
| MARTINEZ DE QUINTERO, Mirta | 27-05633339-3 | Absolución | Firme | ||||||
| LARRONDO, Néstor Simón | 20-10977532-1 | Absolución | Firme | ||||||
| BUCCELLA, Nora Elisabet | 27-14006421-7 | Multa | $ 640.000 | Firme | |||||
| MATEOS, Norberto Manuel | 20-05316060-4 | Multa e Inhabilitación | $ 3.312.000 | 96 | Firme | ||||
| PRARIO, Oscar Horacio | 20-05287203-2 | Multa | $ 76.000 | Firme | |||||
| GUMA, Jorge Pablo | 20-05084062-0 | Absolución | Firme | ||||||
| CANTO, Pedro Daniel | 23-11685914-9 | Multa e Inhabilitación | $ 2.560.000 | 72 | No firme | ||||
| PEÑA, Raúl Enrique | 20-04690281-6 | Multa | $ 400.000 | Firme | |||||
| PASQUALE, Walter Eduardo | 20-14551654-5 | Absolución | Firme | ||||||
| 146 352 126 |
25/02/2014 11/7/2016 26/3/2019 |
MAZZA HNOS. SAC. CASA DE CAMBIO | CZAJKOMSKI, Adelina Ana | 27-13591528-4 | Absolución | Firme | |||
| NERIS, Graciela | 27-16804584-6 | Absolución | Firme | ||||||
| GRIMALDI, Carlos Alberto | 20-17675992-6 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| VARELA, Delio | 20-11102461-9 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| ABRAZIAN, Gustavo Alfredo | 20-17675855-5 | Absolución | Firme | ||||||
| MAZZA HNOS. SAC. –CASA DE CAMBIO- | 30-54328503-6 | Multa | $ 350.000 | En cumplimiento del fallo de la Sala III de la CNACAF del 14.08.2018, que revocó parcialmente la Resol 146/2014, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por Resol. 126/2019. | $275.000 | No firme | |||
| MAZZA, José Luis | 20-10463662-5 | Multa | $ 300.000 | En cumplimiento del fallo de la Sala III de la CNACAF del 14.08.2018, que revocó parcialmente la Resol 146/2014, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por Resol. 126/2019. | $240.000 | No firme | |||
| MAZZA, Juan Carlos | 20-05707900-3 | Multa | $ 250.000 | En cumplimiento del fallo de la Sala III de la CNACAF del 14.08.2018, que revocó parcialmente la Resol 146/2014, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por Resol. 126/2019. | $175.000 | No firme | |||
| GIMENEZ, Aníbal Sebastián | 23-23383915-9 | Multa | $ 150.000 | En cumplimiento del fallo de la Sala III de la CNACAF del 14.08.2018, que revocó parcialmente la Resol 146/2014, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por Resol. 126/2019. | $135.000 | No firme | |||
| GIMENEZ, Laura Raquel | 27-22314970-2 | Multa | $ 150.000 | En cumplimiento del fallo de la Sala III de la CNACAF del 14.08.2018, que revocó parcialmente la Resol 146/2014, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por Resol. 126/2019. | $105.000 | No firme | |||
| DE BRUM, Rodolfo Osvaldo | 20-12939738-2 | Multa | $ 50.000 | En cumplimiento del fallo de la Sala III de la CNACAF del 14.08.2018, que revocó parcialmente la Resol 146/2014, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por Resol. 126/2019. | $35.000 | No firme | |||
| 128 | 17/02/2014 | PURA H20 S.R.L. | MORLIBO, Karina Viviana | 27240473769 | Multa | $ 20.000 | Firme | ||
| SCARFONE, Miguel Angel | 20204278017 | Multa | $ 130.000 | Firme | |||||
| PURA H2O S.R.L. | 30711551472 | Multa | $ 31.000 | Firme | |||||
| 125 814 |
14/02/2014 18/09/2015 | CASA DE CAMBIO MAGUITUR SA | CASA DE CAMBIO MAGUITUR SA | 30567800063 | Multa | $ 330.000 | $280.500 | No firme | |
| MORTAROTTI, Gabriel Horacio | 20249963039 | Multa | $ 310.000 | $263.517 | No firme | ||||
| MARTOS, Jorge Alberto | 20081463671 | Multa | $ 330.000 | $280.500 | No firme | ||||
| PERON, Ricardo Jose | 20203006080 | Multa | $ 300.000 | $255.000 | No firme | ||||
| 124 | 14/02/2014 | PLATINO S.R.L. | PLATINO S.R.L. | 30646079914 | Multa | $ 400.000 | Firme | ||
| KLEPP, Carlos Ernesto | 20065987865 | Multa | $ 400.000 | Firme | |||||
| CAVALLONE, Jose Luis | 20066017835 | Multa | $ 164.800 | Firme | |||||
| ZICOVICH, Juan Carlos | 20066031749 | Multa | $ 400.000 | Firme | |||||
| LUBATTI, Leonardo Domingo | 20065951879 | Multa | $ 400.000 | Firme | |||||
| MUNNÉ, Ramon Blas | 20065908469 | Multa | $ 247.500 | Firme | |||||
|
123 123 |
14/02/2014 | PSA FINANCE ARGENTINA CIA. FINANC. SA | MOSQUERA, Alejandro | 20127530034 | Apercibimiento | Firme | |||
| PSA FINANCE ARGENTINA CIA. FINANC. SA | 30707847367 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| SISTO, Diego Luis | 20222930856 | Llamado de Atención | Firme | ||||||
| FIANDRINO, Gerardo Mario | 20172077006 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| URIEN BERRI, Gonzalo | 20129023733 | Llamado de Atención | Firme | ||||||
| CHESTA, Gustavo Rene | 20137120225 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| SUDRE, Jacques Jean | 20622037069 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| BERDIÑAS RICHARD, José María | 20108338262 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| ROGERO GONZALEZ, Juan Eugenio | 27939992915 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| SCHIANMARELLA, Juan Roberto | 20130728406 | Llamado de Atención | Firme | ||||||
| BISCARDI, Mario Rafael | 20131390026 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| TISSONI, Salvador Horacio | 23137973529 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 122 | 14/02/2014 | PASAMAR SA CASA DE CAMBIO | LAZAZZERA DE FENOCHIETTO, Ana Carla Maria | 27937761363 | Apercibimiento | Firme | |||
| ESCHEMANN, Carlos Enrique | 23045401669 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| PASAMAR SA –CASA DE CAMBIO- | 30530967022 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| D'ACUNTO, Fernando Raul | 20134030241 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| GERSTEL, Gabriel Alejandro | 20202260900 | Absolución | Firme | ||||||
| GALLELLI, Jose Leonardo | 20134074559 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 121 | 14/02/2014 | AUDITOR EXTERNO DE INTEGRACION AUSTRAL SA | MARASCHIN, Luis Alberto | 20120707109 | Multa | $ 84.000 | Firme | ||
| 120 | 14/02/2014 | JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA SA | TORRIGLIA, Aldo Hector | 20060565768 | Llamado de Atención | Firme | |||
| JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA SA | 30707024859 | Llamado de Atención | Firme | ||||||
| DI STEFANO, Miguel Angel | 20060549215 | Llamado de Atención | Firme | ||||||
| 119 | 14/02/2014 | CAMBIO PLATINUM SA, AGENCIA DE CAMBIO | CAMBIO PLATINUM SA –AGENCIA DE CAMBIO- | 33710466039 | Llamado de Atención | Firme | |||
| GRYNSZPANCHOLC, Brian Axel | 20234720946 | Llamado de Atención | Firme | ||||||
| GRYNSZPANCHOLC, Simon Isaac | 20084798461 | Llamado de Atención | Firme | ||||||
| 118 | 12/02/2014 | CAMBIOS NORTE SA, CASA DE CAMBIO | COCA, Adriana Elena | 27044713476 | Multa | $ 50.000 | Firme | ||
| EDREIRA, Andrea Karina | 27210025346 | Multa | $ 50.000 | Firme | |||||
| CAMBIOS NORTE SA –CASA DE CAMBIO- | 30534922031 | Multa | $ 50.000 | Firme | |||||
| SLATAPOLSKY, Jorge Alberto | 20045522114 | Multa | $ 50.000 | Firme | |||||
| BIMAN, Jorge Daniel | 20126685549 | Absolución | Firme | ||||||
| AGUERO, Osvaldo Esteban | 20044099145 | Multa | $ 50.000 | Firme | |||||
| 37 | 13/01/2014 | BANCO INDUSTRIAL SA | BANCO INDUSTRIAL SA | 30685029959 | Llamado de Atención | Firme | |||
| DURST, Carlota Evelina | 27060387880 | Llamado de Atención | Firme | ||||||
| 17 | 07/01/2014 | JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA SA | JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA SA | 30707024859 | Apercibimiento | Firme | |||
| DI STEFAN O, Miguel Angel | 20060549215 | Apercibimiento | Firme |