Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica – GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
| Resol. | Fecha | Carátula | Personas físicas o jurídicas | Documento /CUIT | Tipo de resolución | Monto | Meses inhab. | Novedad | Estado procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 18/12/2017 | Nuevo Banco del Chaco S.A. | Nvo. Banco del Chaco S.A. | 30-67015779-9 | Llamado de atención | No firme | |||
| Manuel Eduardo Traversi | 8.466.580 | Llamado de atención | No firme | ||||||
| Diego Oscar Arévalo | 29.720.902 | Absolución | Firme | ||||||
| Rogelio Antonio Camarasa | 6.062.212 | Absolución | Firme | ||||||
| Carlos Maria de los Santos | 7.654.291 | Absolución | Firme | ||||||
| Francisco José Baquero | 7.601.371 | Absolución | Firme | ||||||
| Oscar Mateo Raffin | 7.924.337 | Absolución | Firme | ||||||
| Raúl Adolfo Bagátolli | 12.172.709 | Absolución | Firme | ||||||
| José Alfredo Cotterli | 11.625.493 | Absolución | Firme | ||||||
| Miguel Raúl Knezovich | 10.846.917 | Absolución | Firme | ||||||
| Jorge Eduardo Alcántara | 17.960.213 | Absolución | Firme | ||||||
| Julio Antonio Eiden | 7.910.736 | Absolución | Firme | ||||||
| 962 | 29/12/2017 | JP Morgan Chase Bank N.A. -Sucursal Buenos Aires- | JP Morgan Chase Bank N.A. -Sucursal Buenos Aires- | 30-58313794-3 | Llamado de atención | Firme | |||
| Facundo Diego Gómez Minujin | 17.635.732 | Absolución | Firme | ||||||
| Juan Pablo Werner | 22.991.209 | Absolución | Firme | ||||||
| 920 | 18/12/2017 | La Moneta -Casa de cambio- | La Moneta -Casa de cambio- | 30-70729633-6 | apercibimiento | No firme | |||
| Francisco Salvador Pagano | 5.529.947 | apercibimiento | No firme | ||||||
| Ángel Humberto Aparicio | 11.651.730 | apercibimiento | No firme | ||||||
| Daniel Ángel Musella | 25.848.271 | apercibimiento | No firme | ||||||
| 932 | 19/12/2017 | Casa de Cambio Maguitur SA | Casa de Cambio Maguitur SA | 30-56780006-3 | absolución | Firme | |||
| Gabriel Horacio Mortarotti | 24.996.303 | absolución | Firme | ||||||
| José Manuel Guiñazú | 6.893.538 | absolución | Firme | ||||||
| Ricardo José Perón | 20.300.608 | absolución | Firme | ||||||
| Fabián Orellano o Fabián Alberto Orellano | 23.386.456 | absolución | Firme | ||||||
| 900 | 11/12/2017 | Reuterfin SA | Reuterfin SA | 30-70812418-0 | multa | $339.520 | Firme | ||
| José Rubén Machado | 13.731.547 | multa | $101.856 | Firme | |||||
| 891 | 06/12/2017 | Giovinazzo SA -ex Casa de Cambio- | Giovinazzo SA -ex Casa de Cambio- | 30-57278379-7 | Multa | $ 560.580 | Firme | ||
| Pablo Giovinazzo | 20.201.400 | Multa | $ 414.820 | Firme | |||||
| Laura Giovinazzo | 20.893.306 | Multa | $ 381.190 | Firme | |||||
| Ana Giovinazzo | 23.374.130 | Multa | $ 325.130 | Firme | |||||
| Enrique Luis Roulet | 4.279.233 | Extinción de la acción | Firme | ||||||
| 893 | 06/12/2017 | Giovinazzo SA -ex Casa de Cambio- | Giovinazzo SA -ex Casa de Cambio- | 30-57278379-7 | Multa | $ 165.000 | Firme | ||
| Valeria Fabiana Fernández | 21.138.555 | Multa | $ 60.000 | Firme | |||||
| Laura Giovinazzo | 20.893.306 | Multa | $ 49.500 | Firme | |||||
| Enrique Luis Roulet | 4.279.233 | Extinción de la acción | Firme | ||||||
| 888 | 06/12/2017 | Banco Masventas SA | Banco Masventas SA | 30-54061826-3 | Multa | $ 350.000 | No firme | ||
| José Humberto Dakak | 10.493.373 | Multa | $ 94.780 | No firme | |||||
| Carlos Edmundo Dakak | 11.081.621 | Multa | $ 71.085 | No firme | |||||
| Marcelo Alejandro Dakak | 14.304.383 | Multa | $ 49.760 | No firme | |||||
| Ricardo Daniel Loutayf Arnedo | 18.019.290 | Multa | $ 39.097 | No firme | |||||
| Carlos Botteri | 7.253.793 | Multa | $ 31.988 | No firme | |||||
| Rubén Alfredo Isas | 12.598.514 | Multa | $ 31.988 | No firme | |||||
| Eduardo José André Escudero | 14.303.645 | Multa | $ 17.771 | No firme | |||||
| Oscar Pedro Guillén | 16.307.253 | Multa | $ 13.506 | No firme | |||||
| 870 | 01/12/17 | Banco Columbia SA | Banco Columbia SA | 30-51763749-8 | Apercibimiento | Firme | |||
| Santiago Juan Ardissone | 10.966.944 | Absolución | Firme | ||||||
| Esteban Codner | 21.954.323 | Absolución | Firme | ||||||
| Daniel Alberto Fuentes | 17.362.860 | Absolución | Firme | Ramiro Martín Maldonado | 22.891.761 | Absolución | Firme | ||
| Marcelo Javier Stock | 21.174.025 | Absolución | Firme | ||||||
| Claudia Alejandra Po | 16.202.719 | Absolución | Firme | ||||||
| Diego Enrique Salomón | 26.053.131 | Absolución | Firme | ||||||
| Pablo Rubén Martín | 24.564.405 | Absolución | Firme | ||||||
| Gregorio Ricardo Goity | 11.022.337 | Absolución | Firme | ||||||
| Joaquín Ibáñez | 18.266.750 | Absolución | Firme | ||||||
| Carlos Miguel Monguzzi | 18.039.771 | Absolución | Firme | ||||||
| Raúl Oscar Garrammone | 11.574.047 | Absolución | Firme | ||||||
| Carlos Eduardo Barrio y Lipperheide | 93.277.033 | Absolución | Firme | ||||||
| Alejandro Fabián García | 18.440.559 | Absolución | Firme | ||||||
| Eduardo Ulises Peralta | 16.792.387 | Absolución | Firme | ||||||
| 850 | 24/11/17 | Banco de la Provincia de Buenos Aires | Banco de la Provincia de Buenos Aires | 33-99924210-9 | Llamado de Atención | Firme | |||
| Martín Lousteau | 21.954.012 | Absolución | Firme | ||||||
| Guillermo Alberto Francos | 8.400.204 | Absolución | Firme | ||||||
| 869 | 01/12/17 | Montemar Compañía Financiera SA | Osvaldo Federico Pagano | L.E. 6.907.547 | Absolución | Firme | |||
| Mario José Luis González | DNI 10.564.796 | Absolución | Firme | ||||||
| Humberto Mario Pagano | DNI 12.138.634 | Absolución | Firme | ||||||
| Pascual Armando Le Donne | DNI 6.889.981 | Absolución | Firme | ||||||
| María Cristina Pagano | DNI 5.330.102 | Absolución | Firme | ||||||
| Eliana Gisella Roscio | DNI 14.953.688 | Absolución | Firme | ||||||
| Ricardo Alberto Llopart | DNI 10.271.525 | Absolución | Firme | ||||||
| Ernesto Lázaro Antonio Moretti | DNI 6.862.541 | Absolución | Firme | ||||||
| Constantino Cleante Juan Piménides | DNI 6.908.959 | Absolución | Firme | ||||||
| Montemar Compañía Financiera SA | 30-58138551-6 | Llamado de Atención | Firme | ||||||
| 64 | 07/02/17 | BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES SA | Banco de Galicia y Buenos Aires SA | 30-50000173-5 | Absolución | Firme | |||
| Grinenco, Sergio | 93.641.504 | Absolución | Firme | ||||||
| Gutierrez, Pablo | 13.881.618 | Absolución | Firme | ||||||
| Garat , Pablo María | 10.602.936 | Absolución | Firme | ||||||
| Gonzalez, Ignacio Abel | 7.746.180 | Absolución | Firme | ||||||
| Pando, Guillermo Juan | 7.374.031 | Absolución | Firme | ||||||
| Ribaya, Luis María | 10.144.984 | Absolución | Firme | ||||||
| Seoane, Raúl Héctor | 10.827.130 | Absolución | Firme | ||||||
| Villa Del Prat, Ignacio Hernán | 24.293.805 | Absolución | Firme | ||||||
| Nuñez, Juan Agustín | 29.552.772 | Absolución | Firme | ||||||
| Phoyu, Ariel Francisco | 22.226.350 | Absolución | Firme | ||||||
| Buono, Walter Ricardo | 16.737.971 | Absolución | Firme | ||||||
| Coscueta, Eduardo Santiago | 28.502.271 | Absolución | Firme | ||||||
| Torriti, Sebastián | 28.693.117 | Absolución | Firme | ||||||
| Martí García, Jorge Luis | 28.263.385 | Absolución | Firme | ||||||
| 60 | 02/02/2017 | Recurso de revocatoria interpuesto por el señor Miguel Ángel García Camacho en el Sumario Financiero N° 1452, Expte. 100.533/15 - Daminato Viajes y Cambios SA -Casa de Cambio-. | Miguel Ángel García Camacho | 10.779.959 | Rechazo de recurso de revocatoria | Firme | |||
| 24 | 13/01/2017 | Banco Meridian SA | Banco Meridian SA | 30-53448749-1 | Absolución | Firme | |||
| Bertero, Jorge Alberto | 12.042.607 | Absolución | Firme | ||||||
| Di Marco, Daniel Osvaldo | 10.423.459 | Absolución | Firme | ||||||
| Iudica, Guillermo Carlos | 11.955.894 | Absolución | Firme | ||||||
| Pistarelli, Hugo Alejandro | 17.659.261 | Absolución | Firme |