Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica – GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
| Resol. | Fecha | Carátula | Personas físicas o jurídicas | Documento /CUIT | Tipo de resolución | Monto | Meses inhab. | Novedad | Estado procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | 27/12/2016 | Banco Comafi SA | Banco Comafi SA | 33-60473101-8 | Absuelto | ||||
| Guillermo Alejandro Cerviño | 8.389.987 | Absuelto | |||||||
| Francisco Guillermo Cerviño | 25.675.986 | Absuelto | |||||||
| Eduardo Enrique Maschwitz | 13.180.105 | Absuelto | |||||||
| Juan José Aldazabal | 12.045.173 | Absuelto | |||||||
| Estanislao Díaz Saubidet | 14.321.322 | Absuelto | |||||||
| Eduardo José Racedo | 12.491.393 | Absuelto | |||||||
| Carlos Martín Basaldúa | 8.573.064 | Absuelto | |||||||
| 588 | 27/10/2016 | BANCO INTERFINANZAS SA | BANCO INTERFINANZAS SA | 30-52271441-7 | Multa | $ 400.000 | No firme | ||
| Diego Miguel María ANGELINO | 20-18330844-1 | Multa | $ 400.000 | No firme | |||||
| Carlos Dante VALDATTI | 20-12453416-0 | Multa | $ 400.000 | No firme | |||||
| Gustavo Omar SOTELO | 20-16964681-4 | Multa | $ 400.000 | No firme | |||||
| Enrique Francisco GONZÁLEZ ECHEVERRÍA | 20-08607661-7 | Multa | $ 400.000 | No firme | |||||
| Enrique Atilio SBÉRTOLI | 20-07599871-7 | Multa | $ 400.000 | No firme | |||||
| Juan Carlos PITRELLI | 20-04114787-4 | Multa | $ 400.000 | No firme | |||||
| Ricardo María RIVERO HAEDO | 20-07657679-4 | Multa | $ 280.000 | No firme | |||||
| Claudio Ricardo ALOY | 20-16950055-0 | Multa | $ 200.000 | No firme | |||||
| 467 | 19/08/2016 | París Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA | París Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA | 30-67859931-6 | Multa | 784.000 | No firme | ||
| Carlos Alberto Reynier | 20-07778551-5 | Multa | 784.000 | No firme | |||||
| Jorge Santiago Ramos | 23-30830527-9 | Multa | 784.000 | No firme | |||||
| Maximiliano Javier Ibarra | 20-18458634-8 | Multa | 560.000 | No firme | |||||
| 454 60 |
12/08/2016 2/12/2017 | Daminato Viajes y Cambios SA -Casa de Cambio- | Daminato Viajes y Cambios SA | 33-52642555-9 | Apercibimiento | Firme | |||
| Josefina Daminato | 17.773.029 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Carlos Alberto Carmelo Daminato | 5.959.606 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Mario Daniel Piegaia | 10.727.589 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| Miguel Ángel García Camacho | 10.779.959 | Apercibimiento | Firme | ||||||
| 453 | 12/8/2016 | Ex Cambio América SAC y T. | Carmen Ángeles Bernal Prieto | 27-93772305-4 | Multa | 1.800.000 | Por sentencia del 28.12.17 la Sala V de la CNACAF confirmó la Resolución SEFyC N° 453/16 | Firme | |
| Ex Cambio América SAC y T. | 30-55129129-0 | Multa | 1.480.000 | Por sentencia del 28.12.17 la Sala V de la CNACAF confirmó la Resolución SEFyC N° 453/16 | Firme | ||||
| Jorge Alberto Suárez | 23-92532785-9 | Multa | 900.000 | Firme | |||||
| Néstor Antonio Pienso | 20-17347531-5 | Multa | 900.000 | Firme | |||||
| Ernesto Sebastián Koldobsky | 20-29502497-7 | Multa | 600.000 | Por sentencia del 28.12.17 la Sala V de la CNACAF confirmó la Resolución SEFyC N° 453/16 | Firme | ||||
| Edagardo Jorge Brodersen | 20-10780307-7 | Multa | 500.000 | Firme | |||||
| 452 | 12/08/2016 | Capital Markets Argentina SA | Capital Markets Argentina SA | 30-64585286-5 | Multa | 80.000 | No firme | ||
| Pablo Manuel Cairoli | 20-11499680-8 | Multa | 80.000 | No firme | |||||
| Solange Bacqué | 27-21843178-5 | Multa | 80.000 | No firme | |||||
| Pablo Gabriel San Martín | 20-22548142-4 | Multa | 80.000 | No firme | |||||
| 449 | 12/08/2016 | Global Exchange SA -Ex Agencia de Cambio- | Global Exchange SA -Ex Agencia de Cambio- | 30-70764250-1 | Multa | $ 800.000 | Firme | ||
| Juan Antonio Alanís Marcos | 93.921.256 | Multa | $ 800.000 | Firme | |||||
| Isidoro José Alanís Marcos | DNI Español N° 7.996.495Q | Multa | $ 800.000 | Firme | |||||
| Augusto Marcos Marques | 94.876.599 | Multa | $ 400.000 | Firme | |||||
| 432 | 05/08/2016 | Thaler - ex Agencia de Cambio SA | Thaler ex Agencia de Cambio SA | 30-67577387-0 | Multa | $ 560.000 | Firme | ||
| Carlos Alberto Eduardo Di Gianni | 16.823.655 | Multa | $ 400.000 | Firme | |||||
| Natalia Clarens | 31.492.469 | Multa | $ 400.000 | Firme | |||||
| Ana María Sangiorgio | 10.126.706 | Multa | $ 400.000 | Firme | |||||
| 429 | 03/08/2016 | AFINCOR SA | AFINCOR SA | 30-70823478-4 | Multa | $ 8.000.000 | No firme | ||
| Walter Rubén DE LA COSTA | 20-20542495-5 | Multa | $ 8.000.000 | 72 meses | No firme | ||||
| Gustavo Narciso FARIÑA | 20-20381998-7 | Multa | $ 7.100.000 | 72 meses | No firme | ||||
| 428 | 03/08/2016 | CORDUBENSIS S.A. | CORDUBENSIS S.A | Multa | $ 8.000.000 | Firme | |||
| Eduardo Daniel RODRIGO | Multa | $ 8.000.000 | 72 meses | Firme | |||||
| Luis C. DE LOS SANTOS | Multa | $ 8.000.000 | 72 meses | Por fallo de laCNACAF -Sala V- del 17/09/2019se mantuvo lo resulto | Firme | ||||
| Aldo Hugo RAMÍREZ | Multa | $ 320.000 | Firme | ||||||
| 356 | 11/07/2016 | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS | 30-58472756-6 | Multa | $ 16.320.000 | No firme | ||
| Philippe Yves Henri Joannier | 93.874.620 | Multa e inhabilitación | $ 16.000.000 | 72 | No firme | ||||
| Christian Armand Augustin Abeillon | 93.743.943 | Multa e inhabilitación | $ 16.000.000 | 72 | No firme | ||||
| Christian Marie Francois Giraudon | 94.072.578 | Multa | $ 4.635.000 | 24 | No firme | ||||
| Michel Michael Basciano | 94.115.925 | Multa | $ 2.808.000 | 12 | No firme |