Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica – GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
| Resolución | Fecha | Carátula | Personas Físicas o Jurídicas | Documento CUIT | Tipo de Resolución | Monto | Meses Inhab | Novedad | Estado Procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOL-2026-243-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 07/07/2026 | Inversiones de Personas a Personas SA (Ex Se-Socio SA PFC) y otros. | Carlos Elías Kahan | 4.433.611 | Multa e inhabilitación | $ 119.220.616,000 | 60 | - | No Firme |
| RESOL-2026-243-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 07/07/2026 | Inversiones de Personas a Personas SA (Ex Se-Socio SA PFC) y otros. | Inversiones de Personas a Personas SA (Ex Se-Socio SA PFC) | 30-71523896-5 | Multa | $ 3.922.000.000,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-243-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 07/07/2026 | Inversiones de Personas a Personas SA (Ex Se-Socio SA PFC) y otros. | Fiduciarios Digitales SA | 30-71663307-8 | Multa | $ 1.782.072.000,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-243-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 07/07/2026 | Inversiones de Personas a Personas SA (Ex Se-Socio SA PFC) y otros. | Gastón Uriel Krasny | 32.480.547 | Multa | $ 82.959.840,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-243-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 07/07/2026 | Inversiones de Personas a Personas SA (Ex Se-Socio SA PFC) y otros. | Federico Luis Diez | 28.912.773 | Multa | $ 49.760.640,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-243-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 07/07/2026 | Inversiones de Personas a Personas SA (Ex Se-Socio SA PFC) y otros. | Juan Francisco Capelli | 92.560.854 | Multa | $ 16.599.600,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-243-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 07/07/2026 | Inversiones de Personas a Personas SA (Ex Se-Socio SA PFC) y otros. | Agustín Weyland | 30.744.428 | Multa | $ 8.280.720,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-243-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 07/07/2026 | Inversiones de Personas a Personas SA (Ex Se-Socio SA PFC) y otros. | Guido Augusto Quaranta | 28.233.423 | Multa e inhabilitación | $ 1.176.600.000,000 | 72 | - | No Firme |
| RESOL-2026-243-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 07/07/2026 | Inversiones de Personas a Personas SA (Ex Se-Socio SA PFC) y otros. | Mario Alfredo Catz | 4.413.806 | Multa e inhabilitación | $ 1.176.600.000,000 | 72 | - | No Firme |
| RESOL-2026-243-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 07/07/2026 | Inversiones de Personas a Personas SA (Ex Se-Socio SA PFC) y otros. | Agustín Manuel García Maggi | 38.457.135 | Multa e inhabilitación | $ 180.606.554,000 | 60 | - | No Firme |
| RESOL-2026-117-E-GDEBCRA-SDD#BCRA | 25/06/2026 | Atlántida del Rosario Cambios S.A. -agencia de Cambio- | Atlántida del Rosario Cambios S.A. -agencia de Cambio- | 30-71517408-8 | Revocación autorización para funcionar | - | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-209-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 17/06/2026 | Quiena Argentina S.A. | Quiena Argentina S.A. | 30-71594135-6 | Multa | $ 106.000.000,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-209-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 17/06/2026 | Quiena Argentina S.A. | Nicolás Andrés Galarza Ricci | 18893760 | Multa | $ 31.800.000,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-209-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 17/06/2026 | Quiena Argentina S.A. | Hernán Javier Soulages | 27000573 | Multa | $ 31.800.000,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-208-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 17/06/2026 | Atlántida del Rosario Cambios S.A. -agencia de Cambio- | Atlántida del Rosario Cambios S.A. -agencia de Cambio- | 30-71517408-8 | Multa | - | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-208-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 17/06/2026 | Atlántida del Rosario Cambios S.A. -agencia de Cambio- | ORIFICI, Teresa | 27163823166 | Multa e inhabilitación | $ 961.462.506,000 | 72 | - | No Firme |
| RESOL-2026-208-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 17/06/2026 | Atlántida del Rosario Cambios S.A. -agencia de Cambio- | CHIAPPINI, Héctor Oscar | 20141439996 | Multa e inhabilitación | $ 961.462.506,000 | 72 | - | No Firme |
| RESOL-2026-208-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 17/06/2026 | Atlántida del Rosario Cambios S.A. -agencia de Cambio- | CHIAPPINI, Giuliana Gianina | 27370792769 | Multa e inhabilitación | $ 961.462.506,000 | 72 | - | No Firme |
| RESOL-2026-208-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 17/06/2026 | Atlántida del Rosario Cambios S.A. -agencia de Cambio- | CHIAPPINI, Antonella Georgina | 27352217064 | Multa e inhabilitación | $ 320.487.502,000 | 36 | - | No Firme |
| RESOL-2026-190-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 10/06/2026 | Multicambio SA | Loreley Cielo Dixon | 27290262 | Multa e inhabilitación | $ 66.250.000,000 | 12 | - | No Firme |
| RESOL-2026-190-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 10/06/2026 | Multicambio SA | Lucas Bautista Cora | 37784893 | Multa e inhabilitación | $ 198.750.000,000 | 24 | - | No Firme |
| RESOL-2026-190-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 10/06/2026 | Multicambio SA | Rosana María Laplace | 12942083 | Multa e inhabilitación | $ 265.000.000,000 | 36 | - | No Firme |
| RESOL-2026-190-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 10/06/2026 | Multicambio SA | Multicambio SA -ex agencia de cambio- | 33715964339 | Multa | $ 662.500.000,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-185-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 03/06/2026 | Dos Arroyos SA -ex Agencia de Cambio- | Dos Arroyos SA -ex Agencia de Cambio- | 30-71572072-4 | Multa | $ 70.169.343.690,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-185-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 03/06/2026 | Dos Arroyos SA -ex Agencia de Cambio- | Eduardo Omar Rey Leyes | 17039499 | Multa e inhabilitación | $ 28.023.164.249,000 | 72 | - | No Firme |
| RESOL-2026-185-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 03/06/2026 | Dos Arroyos SA -ex Agencia de Cambio- | María Cecilia Vignoles | 22405951 | Multa e inhabilitación | $ 21.050.803.107,000 | 72 | - | No Firme |
| RESOL-2026-73-E-GDEBCRA-SDD#BCRA | 23/04/2026 | ARS Cambios SAS -casa de cambio- | ARS Cambios SAS -casa de cambio- | 30715985558 | Revocación autorización para funcionar | - | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-108-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 15/04/2026 | ARS Cambios SAS -casa de cambio- | ARS Cambios SAS -casa de cambio- | 30-71598555-8 | Multa | $ 18.098.701.114,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-108-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 15/04/2026 | ARS Cambios SAS -casa de cambio- | Graciela Beatriz Vallejo | 13597682 | Multa e inhabilitación | $ 7.228.280.446,000 | 72 | - | No Firme |
| RESOL-2026-108-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 15/04/2026 | ARS Cambios SAS -casa de cambio- | Maximiliano Javier Vallejo | 31781686 | Multa e inhabilitación | $ 54.296.103.345,000 | 60 | - | No Firme |
| RESOL-2026-55-E-GDEBCRA-SDD#BCRA | 26/03/2026 | Meran SA -Agencia de Cambio- | Meran SA -Agencia de Cambio- | 30-71571707-3 | Revocación autorización para funcionar | - | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-90-E-GDEBCRASEFYC#BCRA | 25/03/2026 | Voy y Vuelvo SRL -agencia de cambio- | Ricardo Fornasieri | 16207934 | Multa | $ 14.823.529,000 | 72 | - | No Firme |
| RESOL-2026-90-E-GDEBCRASEFYC#BCRA | 25/03/2026 | Voy y Vuelvo SRL -agencia de cambio- | Voy y Vuelvo SRL | 30-71344310-3 | Multa | $ 56.000.000,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-81-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 18/03/2026 | Meran SA -Agencia de Cambio- | Andrés Germán Nennhuber | 22947273 | Multa e inhabilitación | $ 656.950.568,000 | 24 | - | No Firme |
| RESOL-2026-81-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 18/03/2026 | Meran SA -Agencia de Cambio- | Marcelo Eduardo Rementeria | 18123130 | Multa e inhabilitación | $ 656.950.568,000 | 24 | - | No Firme |
| RESOL-2026-81-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 18/03/2026 | Meran SA -Agencia de Cambio- | Agustín Porras | 32318996 | Multa e inhabilitación | $ 1.987.651.704,000 | 60 | - | No Firme |
| RESOL-2026-81-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 18/03/2026 | Meran SA -Agencia de Cambio- | Juan Manuel Sarobe | 25686051 | Multa e inhabilitación | $ 2.650.202.272,000 | 72 | - | No Firme |
| RESOL-2026-81-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 18/03/2026 | Meran SA -Agencia de Cambio- | Meran SA -Agencia de Cambio- | 30-71571707-3 | Multa | $ 6.625.505.680,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-39-E-GDEBCRA-SDD#BCRA» | 05/03/2026 | Cambios del Sur SA -Agencia de Cambio- | Cambios del Sur SA -Agencia de Cambio- | 33-71600044-9 | Revocación autorización para funcionar | - | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-59-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 02/03/2026 | Cambios del Sur SA -Agencia de Cambio- | Alejandro Mauricio Cayetano Sánchez | 23501623 | Multa e inhabilitación | $ 477.000.000,000 | 60 | - | No Firme |
| RESOL-2026-59-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 02/03/2026 | RESOL-2026-59-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | Elizabeth Patricia Dogliotti | 14419274 | Multa e inhabilitación | $ 119.250.000,000 | 12 | - | No Firme |
| RESOL-2026-59-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 02/03/2026 | Cambios del Sur SA -Agencia de Cambio- | Rodrigo Alfonso Harding Bart | 92843389 | Multa e inhabilitación | $ 357.750.000,000 | 48 | - | No Firme |
| RESOL-2026-59-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 02/03/2026 | Cambios del Sur SA -Agencia de Cambio- | Cambios del Sur SA -Agencia de Cambio- | 33716000449 | Multa | $ 1.192.500.000,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-32-E-GDEBCRA-SDD#BCRA | 12/02/2026 | Stema Cambios SA -Casa de Cambio- | Stema Cambios SA -Casa de Cambio- | 30716424584 | Revocación autorización para funcionar | - | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-23-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 03/02/2026 | Stema Cambios SA -Casa de Cambio- | Stema Cambios SA -Casa de Cambio- | 30716424584 | Multa | $ 12.191.966.388,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2026-23-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 03/02/2026 | Stema Cambios SA -Casa de Cambio- | Carolina Luján Medina | 31478219 | Multa e inhabilitación | $ 4.876.786.555,000 | 72 | - | No Firme |
| RESOL-2026-23-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 03/02/2026 | Stema Cambios SA -Casa de Cambio- | Lola Berrocal | 43573016 | Multa e inhabilitación | $ 1.219.196.638,000 | 36 | - | No Firme |
| RESOL-2026-23-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 03/02/2026 | Stema Cambios SA -Casa de Cambio- | Roberto Daniel Ranzetta | 10858187 | Absolución | - | - | - | Firme |