Sumarios Financieros
2024
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
| Resol. | Fecha | Carátula | Personas físicas o jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de resolución | Monto | Meses inhab. | Novedad | Estado procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOL-2023-300-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 21/3/2024 | Cambios Premium S.A.S. -ex Agencia de Cambio- | Cambios Premium S.A.S. -ex Agencia de Cambio- | 30-71643547-0 | Multa | $ 36.000.000 | No firme | ||
| Ndrico, María Victoria | 27-34841827-6 | Multa | $286.897 | No firme | |||||
| Rojas Vargas, Guillermo | 20-94857785-3 | Multa | $11.118.987 | 72 | No firme | ||||
| Rojas Duarte, Sebastián | 20-94973533-9 | Multa | $10.800.000 | 72 | No firme | ||||
| RESOL-2024-52-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 23/2/2024 | BANCO MASVENTAS SA | Banco Masventas SA | 30540618263 | Multa | $1.200.000 | $40.800.000 | No firme | |
| José Humberto Dakak | 20104933735 | Multa | $1.200.000 | 15 meses | $13.264.896 | No firme | |||
| Carlos Edmundo Dakak | 23110816219 | Multa | $1.200.000 | 15 meses | $13.264.896 | No firme | |||
| Jorge Alejandro López Truninger | 23123210069 | Multa | $1.200.000 | 15 meses | $13.264.896 | No firme | |||
| Freddy Ricardo De Singlau | 20138356192 | Multa | $1.200.000 | 15 meses | $13.264.896 | No firme | |||
| Alejandro Marcelo Dakak | 20143043836 | Multa | $864.000 | 12 meses | $6.765.097 | No firme | |||
| Eduardo Nadir | 23081828199 | Multa | $708.000 | $5.522.508 | No firme | ||||
| Alberto Rolando Tonda | 20119442983 | Multa | $708.000 | $5.522.508 | No firme | ||||
| María Delfina Protto de Soria | 27268093007 | Multa | $590.000 | $2.572.395 | No firme | ||||
| Domingo Pablo Saravia Royo | 23083878819 | Multa | $590.000 | $2.572.395 | No firme | ||||
| Rufino Francisco Quiñones | 20072477600 | Multa | $552.000 | $2.055.064 | No firme | ||||
| Sandra Chávez | 27184697659 | Multa | $495.600 | $1.537.733 | No firme | ||||
| Juan Ángel Tapia | 20138942237 | Multa | $442.500 | $1.378.223 | No firme | ||||
| Jorge Gustavo Segovia | 20221466900 | Multa | $135.700 | $426.466 | No firme | ||||
| Jesús Benito Moreno | 20110708085 | Multa | $76.700 | $188.030 | No firme |