Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica – GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
| Resolución | Fecha | Carátula | Personas Físicas o Jurídicas | Documento CUIT | Tipo de Resolución | Monto | Meses Inhab | Novedad | Estado Procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOL-2025-371-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 01/12/2025 | Invuelto SAS | Alejandro José Bär | 29326920 | Multa | $ 12.000.000,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2025-371-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 01/12/2025 | Invuelto SAS | Invuelto SAS | 30-71585248-5 | Multa | $ 40.000.000,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2025-371-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 01/12/2025 | Vancar SRL | Carlos Fabián Castro | 22273670 | Multa | $ 2.196.994,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2025-371-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 01/12/2025 | Vancar SRL | Iván Fernando Kozlowski | 27194525 | Multa | $ 3.600.000,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2025-371-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 01/12/2025 | Vancar SRL | Vancar SRL | 30-71613365-2 | Multa | $ 12.000.000,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2025-371-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 01/12/2025 | Gallo Cambios SAS ex agencia de cambio | Damián Capitanio | 30.131.812 | Multa e inhabilitación | $ 10.760.647,410 | 72 | - | No Firme |
| RESOL-2025-371-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 01/12/2025 | Gallo Cambios SAS ex agencia de cambio | Gallo Cambios SAS ex agencia de cambio | 30-71645191-3 | Multa | $ 35.868.824,700 | - | - | No Firme |
| RESOL-2025-351-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 25/11/2025 | Concordia Inversiones SRL -ex agencia de cambio- | Daniel Gustavo Romano | 12.744.942 | Multa e inhabilitación | $ 18.021.646,920 | 72 | - | No Firme |
| RESOL-2025-351-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 25/11/2025 | Concordia Inversiones SRL -ex agencia de cambio- | Concordia Inversiones SRL -ex agencia de cambio- | 30-71655043-1 | Multa | $ 60.072.156,400 | - | - | No Firme |
| RESOL-2025-340-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 04/11/2025 | F San Juan SA | Franco Rodrigo Mercado | 39.425.415 | Multa e inhabilitación | $ 24.000.000,000 | 12 | - | No Firme |
| RESOL-2025-340-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 04/11/2025 | F San Juan SA | F San Juan SA | 30-71780081-4 | Multa | $ 80.000.000,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2025-290-E-GDEBCRA-SDD#BCRA | 16/10/2025 | Mega Latina SA -Agencia de Cambio- | Mega Latina SA -Agencia de Cambio- | 30-71596599-9 | Revocación autorización para funcionar | - | - | - | No Firme |
| RESOL-2025-289-E-GDEBCRA-SDD#BCRA | 16/10/2025 | Fast Cambio SA | Fast Cambio SA | 30-71627429-9 | Revocación autorización para funcionar | - | - | - | No Firme |
| RESOL-2025-297-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 14/10/2025 | Majo Finanzas SA -ex Agencia de Cambio- | Carlos César Ciarrapico | 10.098.053 | Multa e inhabilitación | $ 21.666.814.108,500 | 72 | - | No Firme |
| RESOL-2025-124-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA (PDF) | 13/10/2025 | Lomas Cambio S.A.S. -ex Agencia de Cambio- | Ezequiel Alberto García | 31.061.556 | Multa e inhabilitación | $ 16.800.000,000 | 72 | - | Firme |
| RESOL-2025-288-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 09/10/2025 | Fast Cambio SA | Kevin Fernando Ribeiro | 38.327.464 | Multa e inhabilitación | $ 5.865.900.256,000 | 72 | - | No Firme |
| RESOL-2025-288-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 09/10/2025 | Fast Cambio SA | Adrián Esteban Dolezel | 26.061.928 | Multa e inhabilitación | $ 5.865.900.256,000 | 72 | - | No Firme |
| RESOL-2025-288-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 09/10/2025 | Fast Cambio SA | Fast Cambio SA | 30-71627429-9 | Multa | $ 19.553.000.000,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2025-289-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 09/10/2025 | Mega Latina SA -Agencia de Cambio- | Sergio Sebastián Vladimir González Pereyra | 691169260 | Multa e inhabilitación | $ 691,169 | 24 | - | No Firme |
| RESOL-2025-289-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 09/10/2025 | Mega Latina SA -Agencia de Cambio- | Juan Ignacio Agra | 27.766.951 | Multa e inhabilitación | $ 1.382.338.521,000 | 60 | - | No Firme |
| RESOL-2025-289-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 09/10/2025 | Mega Latina SA -Agencia de Cambio- | Carlos Alejandro Castro | 21.848.232 | Multa e inhabilitación | $ 12.441.046.692,000 | 72 | - | No Firme |
| RESOL-2025-289-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 09/10/2025 | Mega Latina SA -Agencia de Cambio | Mega Latina SA -Agencia de Cambio- | 30-71596599-9 | Multa | $ 34.588.463.033,000 | - | - | No Firme |
| RESOL-2025-297-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 14/09/2025 | Majo Finanzas SA -ex Agencia de Cambio- | Majo Finanzas SA -ex Agencia de Cambio- | 30-71656233-2 | Multa | $ 72.222.713,695 | - | - | No Firme |
| RESOL-2025-297-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 14/09/2025 | Majo Finanzas SA -ex Agencia de Cambio- | Daniel Gustavo Romano | 12.744.942 | Multa e inhabilitación | $ 7.222.271.369,500 | 72 | - | No Firme |
| RESOL-2025-124-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA (PDF) | 13/05/2025 | Lomas Cambio S.A.S. -ex Agencia de Cambio- | Lomas Cambio S.A.S. -ex Agencia de Cambio- | 30-71654285-4 | Multa | $ 56.000.000,000 | - | - | Firme |
| RESOL-2025-124-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 13/05/2025 | Lomas Cambio S.A.S. -ex Agencia de Cambio- | Hernán Ariel Lo Sasso | 35.498.720 | Multa | $ 8.925.000,000 | Multa | - | Firme |
| RESOL-2025-62-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 05/03/2025 | FAST CAMBIO SA -agencia de cambio- | Kevin Fernando Ribeiro | 38.327.464 | Multa | $ 16.800.001,000 | 24 | - | Firme |
| RESOL-2025-62-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 05/03/2025 | FAST CAMBIO SA -agencia de cambio- | Adrián Esteban Dolezel | 26.061.928 | Multa | $ 22.400.001,000 | 36 | - | Firme |
| RESOL-2025-62-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 05/03/2025 | FAST CAMBIO SA -agencia de cambio- | FAST CAMBIO SA -agencia de cambio- | 30-71627429-9 | Multa | $ 56.000.000,000 | - | - | Firme |