Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica – GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
| Resolución | Fecha | Carátula | Personas Físicas o Jurídicas | Documento CUIT | Tipo de Resolución | Monto | Meses Inhab | Novedad | Estado Procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOL-2025-371-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 01/12/2025 | Gallo Cambios SAS ex agencia de cambio | Damián Capitanio | 30.131.812 | Multa e inhabilitación | 10.760647410 | 72 | No Firme | |
| RESOL-2025-371-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 01/12/2025 | Gallo Cambios SAS ex agencia de cambio | Gallo Cambios SAS ex agencia de cambio | 30-71645191-3 | Multa | 35.868824700 | No Firme | ||
| RESOL-2025-351-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 25/11/2025 | Concordia Inversiones SRL -ex agencia de cambio- | Daniel Gustavo Romano | 12.744.942 | Multa e inhabilitación | 18.021646920 | 72 | No Firme | |
| RESOL-2025-351-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 25/11/2025 | Concordia Inversiones SRL -ex agencia de cambio- | Concordia Inversiones SRL -ex agencia de cambio- | 30-71655043-1 | Multa | 60.072156400 | No Firme | ||
| RESOL-2025-340-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 04/11/2025 | F San Juan SA | Franco Rodrigo Mercado | 39.425.415 | Multa e inhabilitación | 24000000 | 12 | No Firme | |
| RESOL-2025-340-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 04/11/2025 | F San Juan SA | F San Juan SA | 30-71780081-4 | Multa | 80.000 | No Firme | ||
| RESOL-2025-290-E-GDEBCRA-SDD#BCRA | 16/10/2025 | Mega Latina SA -Agencia de Cambio- | Mega Latina SA -Agencia de Cambio- | 30-71596599-9 | Revocación autorización para funcionar | No Firme | |||
| RESOL-2025-289-E-GDEBCRA-SDD#BCRA | 16/10/2025 | Fast Cambio SA | Fast Cambio SA | 30-71627429-9 | Revocación autorización para funcionar | No Firme | |||
| RESOL-2025-297-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 14/10/2025 | Majo Finanzas SA -ex Agencia de Cambio- | Carlos César Ciarrapico | 10.098.053 | Multa e inhabilitación | 20.6668141085 | 72 | No Firme | |
| RESOL-2025-124-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA (PDF) | 13/10/2025 | Lomas Cambio S.A.S. -ex Agencia de Cambio- | Ezequiel Alberto García | 31.061.556 | Multa e inhabilitación | 16800 | 72 | Firme | |
| RESOL-2025-288-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 09/10/2025 | Fast Cambio SA | Fast Cambio SA | 30-71627429-9 | Multa | 19.553000000 | No Firme | ||
| RESOL-2025-288-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 09/10/2025 | Fast Cambio SA | Kevin Fernando Ribeiro | 38.327.464 | Multa e inhabilitación | 5.865900256 | 72 | No Firme | |
| RESOL-2025-288-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 09/10/2025 | Fast Cambio SA | Adrián Esteban Dolezel | 26.061.928 | Multa e inhabilitación | 5.865900256 | 72 | No Firme | |
| RESOL-2025-289-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 09/10/2025 | Mega Latina SA -Agencia de Cambio- | Sergio Sebastián Vladimir González Pereyra | 26.393.607 | Multa e inhabilitación | 691.169260 | 24 | No Firme | |
| RESOL-2025-289-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 09/10/2025 | Mega Latina SA -Agencia de Cambio- | Juan Ignacio Agra | 27.766.951 | Multa e inhabilitación | 1.382338521 | 60 | No Firme | |
| RESOL-2025-289-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 09/10/2025 | Mega Latina SA -Agencia de Cambio- | Carlos Alejandro Castro | 21.848.232 | Multa e inhabilitación | 12.441046691 | 72 | No Firme | |
| RESOL-2025-289-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 09/10/2025 | Mega Latina SA -Agencia de Cambio | Mega Latina SA -Agencia de Cambio- | 30-71596599-9 | Multa | 34.588463033 | No Firme | ||
| RESOL-2025-297-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 14/09/2025 | Majo Finanzas SA -ex Agencia de Cambio- | Majo Finanzas SA -ex Agencia de Cambio- | 30-71656233-2 | Multa | 72.222713695 | No Firme | ||
| RESOL-2025-297-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 14/09/2025 | Majo Finanzas SA -ex Agencia de Cambio- | Daniel Gustavo Romano | 12.744.942 | Multa e inhabilitación | 7.22227136950 | 72 | No Firme | |
| RESOL-2025-124-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA (PDF) | 13/05/2025 | Lomas Cambio S.A.S. -ex Agencia de Cambio- | Lomas Cambio S.A.S. -ex Agencia de Cambio- | 30-71654285-4 | Multa | 56.000000 | Firme | ||
| RESOL-2025-124-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 13/05/2025 | Lomas Cambio S.A.S. -ex Agencia de Cambio- | Hernán Ariel Lo Sasso | 35.498.720 | Multa | 8.925000 | Multa | Firme | |
| RESOL-2025-62-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 05/03/2025 | FAST CAMBIO SA -agencia de cambio- | Kevin Fernando Ribeiro | 38.327.464 | Multa | 16800 | 24 | Firme | |
| RESOL-2025-62-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 05/03/2025 | FAST CAMBIO SA -agencia de cambio- | Adrián Esteban Dolezel | 26.061.928 | Multa | 22400 | 36 | Firme | |
| RESOL-2025-62-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 05/03/2025 | FAST CAMBIO SA -agencia de cambio- | FAST CAMBIO SA -agencia de cambio- | 30-71627429-9 | Multa | 56000 | Firme |