Consultas solamente sobre el trámite que aquí se detalla

Gerencia de Autorización de Entidades Financieras

gerencia.autorizaciones@bcra.gob.ar

Subgerencia de Autorización de Entidades no Financieras

subgcia.autorizacion.enof@bcra.gob.ar


Representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas para operar en el país

Completá tu solicitud en 4 pasos:

1. Prepará la documentación requerida

Para solicitar la autorización del representante titular y suplente

  1. Estatuto original de la entidad representada y sus modificaciones
  2. Memoria y balance de los dos últimos ejercicios
  3. Poder o carta poder para los representantes
  4. Modelos de fórmula, folletos y toda clase de impresos que se utilizarán
  5. Certificación extendida por la autoridad de supervisión del país de origen
  6. Enunciación de los motivos por los que requiere contar con representante en el país, actividades, estructura organizativa, plan de tareas, proyecciones y estado de flujo de fondos
  7. Manual de lavado de activos y financiamiento al terrorismo
  8. Expresa mención que el pedido se realiza dando cumplimiento a la reglamentación vigente
  9. Certificado de validación del Régimen Informativo de Antecedentes Personales
  10. Declaración Jurada Individual certificada por escribano
  11. Antecedentes penales

Para solicitar el reemplazo del representante titular y/o suplente

  1. Poder o carta poder para los representantes.
  2. Modelos de fórmula, folletos y toda clase de impresos que se utilizarán
  3. Manual de lavado de activos y financiamiento al terrorismo
  4. Certificado de validación del Régimen Informativo de Antecedentes Personales
  5. Declaración Jurada Individual certificada por escribano
  6. Antecedentes penales

Para la remisión de la totalidad de la información y documentación requerida respecto de los representantes, deberás obtener el “Comprobante de validación” que genera el aplicativo de “Antecedentes personales de autoridades de entidades financieras”.

2. Completá el formulario correspondiente

Cargá aquí los documentos solicitados en PDF (con un máximo de 5 MB por archivo y una resolución de 150-200 dpi):

Para solicitar la autorización del representante titular y suplente

Cambio de denominación de la entidad en el exterior

Cambio de domicilio de la entidad representada en el exterior

Reemplazo del representante titular y/o suplente

Revocación de la autorización del titular y suplente

3. Revisá tu correo electrónico

La gerencia de Autorizaciones revisará la solicitud y te enviará un correo electrónico indicando que podés seguir al último paso.

4. Presentá la nota en la Mesa de Entradas

Recibido el correo electrónico con la confirmación de la revisión de la gerencia de Autorizaciones, deberás presentar una nota suscripta por el representante legal de la entidad financiera o promotor, según corresponda.

La nota estará dirigida a la gerencia de Autorizaciones, Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y deberá presentarse en de lunes a viernes de 10 a 15 en la Mesa de Entradas (Reconquista 266, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).