El Banco Central de la República Argentina (BCRA) llevó adelante la Primera Jornada de Prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. El objetivo del encuentro es fortalecer políticas y prácticas que contribuyen a la integridad del sistema financiero, cumplir con las recomendaciones del GAFI e implementar medidas efectivas de detección, congelamiento de activos y cooperación interinstitucional.
En el cierre del encuentro, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, destacó la relevancia de la iniciativa. “Es central que incorporemos a nuestro sistema financiero, reglas y comportamientos que se ajusten a las mejores prácticas y que faciliten nuestra integración al sistema financiero internacional”, expresó.
Las conclusiones de la jornada estuvieron a cargo de la directora del BCRA, Silvina Rivarola, quien señaló que “este evento reafirma que la lucha contra la financiación de la proliferación no es sólo una obligación internacional, sino también una responsabilidad nacional para proteger la integridad de nuestro sistema financiero, la seguridad global y la reputación”.
La capacitación se desarrolló el 26 de agosto en el Salón Auditorio del Banco de la Nación Argentina y fue organizada por la Gerencia Principal de Cumplimiento ante la UIF del BCRA, a cargo de Nathan Kogan Lewit.
El encuentro reunió más de 400 participantes, entre sujetos obligados y organismos gubernamentales relevantes, con el propósito de capacitar en la identificación de riesgos asociados al financiamiento de la proliferación, promover el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI y consolidar la cooperación interinstitucional para la detección y el congelamiento de activos.
El programa incluyó presentaciones sobre amenazas emergentes, tipologías, control de productos sensibles y estándares internacionales, con la participación de especialistas de LSEG, GAFILAT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil. la Cancillería Argentina y la Coordinación Nacional ALA/CFT/CFP.
De izquierda a derecha: Nathan Kogan Lewit (BCRA), Juan Manuel Portilla (GAFILAT), Tim Louthan (LSEG Risk Intelligence), Martín Dieser (DIGAN), Che Sidanius (LSEG), Patricio Michlig (CNAL/CFT), Juan Carlos Escalera (LSEG LATAM), Silvina Rivarola (BCRA) y Santiago Bausili (BCRA).
