Jornada sobre prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva 2025
El financiamiento de la proliferación (FP) involucra flujos financieros que facilitan la adquisición, desarrollo o transferencia de ADM, a menudo mediante estructuras opacas, actores no estatales y redes de comercio legítimo utilizadas con fines ilícitos.
A diferencia de otros delitos financieros, el FP no requiere una actividad delictiva previa para su detección: los países deben actuar de forma preventiva, aplicando sanciones financieras específicas de manera inmediata, conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Esta jornada está dirigida a sujetos obligados del sistema financiero y no financiero, así como a agencias gubernamentales relevantes, con el objetivo de:
• Reconocer los riesgos asociados al FP.
• Cumplir con las Recomendaciones del GAFI, en especial la Recomendación 7.
• Implementar medidas efectivas de detección, congelamiento de activos y cooperación interinstitucional.
AGENDA
MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025
08:45-09:30 | Acreditación y café de bienvenida
09:30-09:40 | Palabras de bienvenida
Silvina Rivarola | Directora – Banco Central de la República Argentina
09:40-09:50 | Presentación de LSEG
Juan Carlos Escalera | Director de Soluciones de Riesgo, Automatizaciones y Mercados – LSEG LATAM
09:50-10:30 | Amenazas emergentes de delitos financieros y sus vínculos con la proliferación de armas de destrucción masiva y la financiación del terrorismo
Che Sidanius | Director Global de Delitos Financieros y Asuntos de la Industria – LSEG
Vicepresidente – Coalición Global para Combatir los Delitos Financieros
10:30-11:00 | Evaluación de amenazas: tendencias y tipologías de financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
Tim Louthan | Experto en Finanzas de Amenazas – LSEG Risk Intelligence
11:00-11:30 | Receso para café
11:30-12:00 | El control de los productos sensibles, de doble uso y estratégicos y la financiación de la proliferación
Sérgio Antônio Frazão Araújo | Coordinador General de Bienes Sensibles – Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil
12:00-12:30 | No proliferación, regímenes internacionales y control de exportaciones de material sensitivo, bélico y de uso dual
Martín Dieser | Consejero de la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales (DIGAN) – Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina
12:30-14:15 | Receso
14:15-14:30 | Acreditación
14:30-15:15 | Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva: recomendaciones del GAFI, estándares internacionales y mejores prácticas
Juan Manuel Portilla | Experto Técnico – GAFILAT
15:15-15:45 | Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – Estado de situación nacional – Perspectiva en el marco de la Evaluación del GAFI
Patricio Michlig | Asesor – Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
15:45-15:50 | Conclusiones y agradecimientos
Silvina Rivarola | Directora – Banco Central de la República Argentina
15:50-16:00 | Palabras de cierre
Santiago Bausili | Presidente – Banco Central de la República Argentina