Inscribir en el Registro de Transportadoras de Valores

¿Qué es?

Es el trámite mediante el cual se inscriben en el registro pertinente las personas jurídicas que, sean o no entidades financieras, realizan actividades de transporte terrestre de valores.

¿A quién está destinado?

A las personas jurídicas que deban inscribirse en el Registro de Transportadoras de Valores del BCRA.

Modalidad

Presentar la documentación a través de la Mesa de Entradas del BCRA, de acuerdo con el instructivo disponible en el sitio institucional.

Valor del trámite

Gratuito.

¿Qué se necesita?

De acuerdo con el Texto ordenado sobre transportadoras de valores, las prestadoras de servicios de transporte de valores deben presentar la siguiente información y documentación.

Datos de la persona jurídica

• – Información de contacto.
• – Datos generales de la entidad.
• – CUIT.
• – Denominación.
• – Domicilio legal.
• – Domicilio social.

Datos de las personas humanas

• – Nómina de socios, asociados y/o accionistas que posean el 5 % o más de tenencia en capital, participación y/o votos, con el correspondiente certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.
• – Nómina de las personas integrantes del órgano de administración, con su correspondiente certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.
• – Nómina de las personas integrantes del órgano de fiscalización y del personal superior, con su correspondiente certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Documentación

• – Nota suscripta por la persona representante legal de la entidad solicitando la inscripción en el Registro de Transportadoras de Valores.
• – Estatuto o contrato social.
• – Último balance general anual, estado de situación patrimonial o manifestación de bienes.
• – Descripción detallada de los servicios que serán provistos.

¿Cómo se hace?

1 | Reunir la información y documentación requerida

Compilar todos los datos de la persona jurídica y de las personas humanas indicados, junto con la documentación de respaldo.

2 | Presentar la solicitud a través de la Mesa de Entradas

a) Redactar una nota firmada por la persona representante legal solicitando la inscripción en el Registro de Transportadoras de Valores.
b) Adjuntar toda la documentación indicada.
c) Presentar el trámite por Mesa de Entradas, conforme al instructivo para Presentar notas en la Mesa de Entradas.

3 | Atender las observaciones del BCRA

a) La documentación es revisada para su validación.
b) En caso de faltas o requerimientos formales, se solicitarán subsanaciones o aclaraciones.
c) Todas las comunicaciones se envían al correo electrónico declarado por la entidad.

4 | Recibir la confirmación de inscripción

Una vez satisfechos los requisitos, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) notifica la inscripción en el Registro de Transportadoras de Valores.

¿Dónde se realiza?

A través de la Mesa de Entradas del BCRA, conforme al instructivo para Presentar notas en la Mesa de Entradas.