Sumarios Financieros

2019 a 2014

Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.

A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.

Cómo pagar multas financieras y cambiarias.

Resol.	Fecha	Carátula	Personas físicas o jurídicas	Documento/CUIT	Tipo de resolución	Monto	Meses inhab.	Novedad	Estado procesal
355	05/12/2019	VYC S.R.L.	VYC S.R.L.	30-62297994-9	Multa	$50.400.000			No firme
			Eric Fabián YUON	14,511,881	Multa e Inhabilitación	$15.120.000	60		No firme
			Luciano SONA	31,582,267	Multa e Inhabilitación	$15.120.000	60		No firme
334	11/11/2019	Auditor Externo de la ex Casa de Cambio Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo.	Carlos Mariano VILLARES	20050561799	Multa	$3.224.810			No firme
326	01/11/2019	Banco Industrial S.A.	Banco Industrial S.A.	30-68502995-9	Multa	$29.452.500			No firme
			Carlota Evelina Durst	6,038,788	Multa	$6.722.855			No firme
			Andrés Patricio Meta	26,096,328	Multa	$5.602.375			No firme
			José Carlos De Los Santos	12,604,680	Multa	$5.538.205			No firme
			Gustavo Omar Hospital	13,773,330	Multa	$5.538.205			No firme
			Salvador Pristera	5,530,265	Multa	$4.615.170			No firme
			Andrés Gustavo Prida	17,331,735	Multa	$4.615.170			No firme
			Julián Pablo Laski	24,366,523	Multa	$4.615.170			No firme
			Marcelo Horacio Katz	14,433,908	Multa	$4.615.170			No firme
			Leonardo Esteban Dillenberger	20,893,452	Multa	$2.076.825			No firme
			Pablo Luis Deutesfeld	20,617,001	Multa	$584.260			No firme
			Andrea Laura Cesetti	22,237,203	Multa	$518.115			No firme
313	25/10/2019	El Dorado S.A. Casa de Cambio	El Dorado S.A. Casa de Cambio	30-65877700-5	Multa	$1.091.475			Firme
			Luis Florencio SOSA	7,903,712	Multa	$436.590			Firme
			Luis Lorenzo TIRNER	23,408,678	Multa	$327.440			Firme
			Héctor Andrés VIAÍN	7,530,983	Multa	$327.440			Firme
			Darío Javier TIRNER	27,261,848	Multa	$327.440			Firme
312	25/10/2019	Carbatur Viajes S.R.L.-Agencia de Cambio-	Carbatur Viajes S.R.L.-Agencia de Cambio-	30-55951698-4	Multa	$337.500			Firme
			Lisandro José Rosental	31,535,557	Multa	$101.250			Firme
			Jonathan Kier Joffé	24,873,256	Absolución				Firme
			Mónica Beatriz Pinther	10,409,023	Absolución				Firme
305	21/10/2019	Banco Meridian S.A.	Banco Meridian S.A.	30-53448749-1	Multa	$2.812.725			No firme
			Jorge Alberto Bertero	12,042,607	Multa	$1.125.090			No firme
			Daniel Osvaldo Di Marco	10,423,459	Multa	$1.125.090			No firme
			Pablo Gonzalo Fraga	20,281,814	Multa	$1.125.090			No firme
			Guillermo Carlos Iúdica	11,955,894	Multa	$160.325			No firme
			Guillermo Ignacio Rezával	10,548,716	Multa	$ 618.800			Firme
289	07/10/2019	ETF INVERSORA S.A.	ETF Inversora S.A.	30-70900469-3	Multa	$36.000.000			No firme
			Mario Enrique PIZARRO	23,159,517	Multa	$10.800.000	24		No firme
			Carlos César ARUANI	8,282,173	Multa	$10.800.000	24		No firme
			Carlos Argentino VILLEGAS MAURE	27,090,584	Multa	$3.600.000			No firme
287	27/09/2019	Banco Industrial S.A.	Banco Industrial S.A.	30-68502995-9	Multa	$6.750.000			No firme
			Deonildo Roberto Fiocco	6,543,536	Multa	$2.700.000			No firme
			José Carlos De Los Santos	12,604,680	Multa	$2.700.000			No firme
			Gustavo Eduardo Del Vecchio	12,713,079	Multa	$2.025.000			No firme
			Carlota Evelina Durst	6,038,788	Multa	$2.025.000			No firme
			Salvador Pristera	5,530,265	Multa	$2.025.000			No firme
276	24/09/2019	ARGECAM S.R.L. -ex Agencia de Cambio-	ARGECAM S.R.L. -ex Agencia de cambio-	30-60054890-1	Multa	$5.600.000			No firme
			Sergio Nelio Santa Cruz	10,707,691	Multa	$1.560.000			No firme
			Hernán Esteban Mendizabal	24,913,065	Multa	$1.021.200			No firme
			Martín Julio Rivas Anaya	10,678,294	Absolución				Firme
272	10/09/2019	BANCO INDUSTRIAL S.A.	BANCO INDUSTRIAL S.A.	30-68502995-9	Multa	$9.450.000			No firme
			Carlota Evelina Durst	6038788	Multa	$2.430.000			No firme
			José Carlos de los Santos	12604680	Multa	$2.430.000			No firme
			Gustavo Omar Hospital	13773330	Multa	$2.430.000			No firme
			Salvador Pristera	5530265	Multa	$2.025.000			No firme
			Deonildo Roberto Fiocco	6543536	Multa	$2.025.000			No firme
			Marcelo Horacio Katz	14433908	Multa	$2.025.000			No firme
			Andrea Laura Cesetti	22237203	Multa	$1.350.000			No firme
			Sergio Arturo Villagarcía	4518330	Absolución				Firme
271	10/09/2019	Patricia Hebe Tasteri -Auditora Externa de Cambio Express S.A. Agencia de Cambio-	Patricia Hebe TASTERI	14,756,204	Multa	$1.096.870			No firme
270	10/09/2019	Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio-	Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio-	30-56357884-6	Multa	$4.000.000			No firme
			Rafael Eduardo RODRÍGUEZ	20112054	Multa	$1.200.000			No firme
			Silvia Cristina RODRÍGUEZ	11827344	Multa	$1.200.000			No firme
			Laura Graciela Rodríguez	14149001	Multa	$1.200.000			No firme
			Juan Antonio SÁNCHEZ	8456525	Multa	$1.200.000			No firme
			Luis Alberto JALAF	11155067	Multa	$1.200.000			No firme
256	20/08/2019	Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo -ex Casa de Cambio-	Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo -ex Casa de Cambio-	30-54850736-3	Multa	$3.003.750			Firme
			Carlos Alberto Rivera	18,178,601	Multa	$901.125			Firme
			Marta Zulema Rondinella	5,944,252	Multa	$901.125			Firme
			Carlos Augusto Cuiuli	21,002,955	Multa	$901.125			Firme
			Corina Hebe Cuiuli	22,656,157	Multa	$1.201.500			Firme
251	20/08/2019	Miguel Ángel Mazzei (Auditor Externo de Transcambio S.A. -Casa de Cambio-)	Miguel Ángel Mazzei	4,389,426	Multa	$2.362.500			No firme
249	09/08/2019	Mazza Hermanos S.A.C. -Casa de Cambio-	MAZZA HERMANOS S.A.C. -Casa de Cambio-	30-54328503-6	Multa	$3.262.600			No firme
			Juan Carlos MAZZA	5,707,900	Multa	$978.700			No firme
			José Luis MAZZA	10,463,662	Multa	$978.700			No firme
			Rodolfo Osvaldo DE BRUM	12,939,738	Multa	$978.700			No firme
			Adelina Ana CZAJKOWSKI	13,591,528	Multa	$652.500			No firme
			Delio VARELA	11,102,461	Multa	$405.000			No firme
245 342	09/08/2019 25/11/2019	Libres Cambio S.A. -ex Agencia de Cambio-	Libres Cambio S.A.	33-65600906-9	Multa	$3.796.875			Firme
			Diego Eduardo López	20,513,854	Multa	$1.518.750			Firme
			Carlos López Veiga	18,879,248	Multa	$1.139.000		Extinción por fallecimiento	Firme
			Gastón Marcelo Berazategui	25,340,018	Multa	$759.375			Firme
239	02/08/2019	Daniel Felix Schapira (Auditor Externo de Agencia Gómez S.R.L.)	Daniel Felix Schapira	12.153.737	Multa	$1.012.500			Firme
238	02/08/2019	COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDAS INDEPENDENCIA LTDA.	COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDAS INDEPENDENCIA LTDA. (hoy s/ quiebra)	30-65502714-5	Multa	$64.800.000			Firme
			Susana Lía Bredel	12,437,367	Multa	$19.440.000	72		Firme
			María Angélica Gonzalez	14,428,773	Multa	$19.440.000	72		Firme
			Fernando Diego Albornoz	21,919,166	Multa	$19.440.000	72		Firme
233	29/07/2019	HSBC Bank Argentina S.A.	HSBC Bank Argentina S.A.	33-53718600-9	Multa	$945.000			No firme
			Antonio Miguel Losada	11,293,921	Multa	$222.750			No firme
			Miguel Ángel Estévez	8,489,924	Multa	$216.000			No firme
			Gabriel Diego Martino	17,490,930	Multa	$202.500			No firme
			Juan Andrés Marotta	23,371,834	Multa	$135.000			No firme
			Kevin James Ball	94,477,344	Multa	$135.000			No firme
			David Clive Kenney	94,140,223	Multa	$31.500			No firme
			Marcelo Luis Degrossi	12,728,675	Multa	$27.000			No firme
219	16/07/2019	Deutsche Bank S.A.	Banco Comafi S.A. continuador de Ex Deutsche Bank S.A.	30-60473101-8	Multa	$1.417.500			No firme
			Sebastian Reynal	17.762.119	Multa	$425.250			No firme
			Fernando Pablo Penacini	21.787.767	Multa	$425.250			No firme
			Carlos María Piñeyro	21.109.481	Multa	$425.250			No firme
			Diego Fabián Aschauer	24.290.153	Multa	$283.500			No firme
208	28/06/2019	Andina Internacional Cambio y Turismo SA Agencia de Cambio	Andina Internacional Cambio y Turismo SA Agencia de Cambio	30-65799916-0	Multa	$2.700.000			No firme
			Héctor Fabbio Bernadet	92.316.813	Multa	$1.080.000			No firme
			Silvia Beatriz De Los Santos	5.912.943	Multa	$810.000			No firme
206	28/06/2019	Flowboy S.R.L.	Flowboy S.R.L.	30-71154594-4	Multa	$64.800.000			Firme
			María Laura Sobrino	22,303,217	Multa e inhabilitación	$19.440.000	72		Firme
			Mario Elías Cyrulnik	4,425,897	Multa e inhabilitación	$19.440.000	72		Firme
			Fernando Augusto Cyrulnik	21,983,037	Multa e inhabilitación	$ 19,440,000	72		Firme
184	05/06/2019	PASAMAR S.A. -Casa de Cambio-	PASAMAR S.A. -Casa de Cambio-	30-53096702-2	Multa	$5.600.000			No firme
			Carlos Enrique ESCHEMANN	4,540,166	Multa	$ 1.680.000			No firme
			Ana Carla María LAZAZZERA DE FENOCHIETTO	93,776,136	Multa	$ 1.680.000			No firme
			José Leonardo GALLELLI	13,407,455	Multa	$ 1.440.000			No firme
			Fernando Raúl D’ACUNTO	13,403,024	Multa	$ 1.040.000			No firme
177	04/06/2019	Maxicambio S.A. - ex Casa de Cambio-	Maxicambio S.A. -ex Casa de Cambio-	30-65136964-5	Multa	$4.800.000			Firme
			Adolfo Alberto Waisman	10,910,968	Multa	$1.440.000			Firme
			Ana María Fernández	13,474,098	Multa	$1.440.000			Firme
			Santiago Yalour	12,413,725	Multa	$1.440.000			Firme
			Alejandro Azubel	12,413,335	Multa	$1.200.000			Firme
153	23/04/2019	Ex Casa de Cambio América S.A.C. y T. -Casa de Cambio	Ex Casa de Cambio América S.A.C. y T. -Casa de Cambio	3055129129-0	multa	$ 2.109.375			Firme
			Jorge Alberto Suarez	92532785	multa	$ 843.750			Firme
179	04/06/2019		Carmen Ángeles Bernal Prieto	93772305	multa	$ 632.813			Firme
			Néstor Antonio Pienso	17347531	multa	$ 506.250			Firme
150	22/04/2019	BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.	BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.	30704960995	Multa	$18.000.000			No firme
			PERALTA, Pablo Bernardo	13501610	Multa	$9.562.500			No firme
			DOMÍNGUEZ, Roberto	4751681	Multa	$5.512.500			No firme
			RACAUCHI, Julián Andrés	21923611	Multa	$ 4.500.000			No firme
			MUÑOZ, Narciso	7600981	Multa	$ 3.375.000			No firme
			LLADÓ, Juan Manuel	27535040	Multa	$ 3.375.000			No firme
			ROMERO, Daniel Marcelo	13976001	Absolución				Firme
			GONZALEZ PINI, Santiago	20011497	Absolución				Firme
			PERALTA, Matías Agustín	27624960	Absolución				Firme
135	03/04/2019	Transcambio S.A. -Casa de Cambio-	Transcambio S.A. -Casa de Cambio-	30-58913079-7	Apercibimiento				Firme
			Jorge Armando Vattuone	4,648,465	Apercibimiento				Firme
			Santiago Esteban Vattuone	24,698,271	Llamado de atención				Firme
			Osvaldo Juan Ventura	10,085,155	Llamado de atención				Firme
			Andrés Sebastián Vattuone	23,431,591	Llamado de atención				Firme
			Lucas Pueyrredón	13,120,139	Llamado de atención				Firme
			Gonzalo Martín Acquila Rowlands	21,938,716	Llamado de atención				Firme
			Miguel Ángel Mazzei	4,389,426	Llamado de atención				Firme
134	03/04/2019	HSBC Bank Argentina S.A.	HSBC Bank Argentina S.A.	33-53718600-9	Multa	$ 990.000			No firme
			Gonzalo Javier Fernandez Covaro	20-22431366-8	Multa	$ 225.000			No firme
			Kevin James Ball	20-94477344-5	Multa	$ 225.000			No firme
			Damian E. Buey	20-23754695-5	Multa	$ 225.000			No firme
116	15/03/2019	BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.	Banco de Santiago del Estero S.A.	33-68666464-9	Multa	$ 900.000			No firme
			Néstor Carlos ICK	7.183.843	Multa	$ 351.000			No firme
			Aldo René MAZZOLENI	16.782.481	Multa	$ 225.000			No firme
			Cecilia Elvira ECHEGARAY	14.054.174	Multa	$ 180.000			No firme
			Eduardo Gerardo BADINO	11.283.091	Multa	$ 180.000			No firme
			Damián Cirilo RUIZ	22.121.315	Multa	$ 180.000			No firme
			Gustavo ABEIJÓN MUKDSI	28.048.710	Multa	$ 180.000			No firme
			Hernán NUÑEZ	24.216.569	Multa	$ 180.000			No firme
			José Cayo GISBERT	23.411.648	Multa	$ 90.000			No firme
110 351	15/03/2019 3/12/2019	Primmacred Compañía Financiera y de Inversion S.R.L.	Primmacred S.R.L.- ex Primmacred Compañía Financiera y de Inversion S.R.L.	30-71449602-2	Multa	$ 769.653			No firme
			Marcelo Silvio Soso	20-21946597-2	Multa	$ 230.895			No firme
			Matias Lucas Anton	20-30686292-9	Apercibimiento				Firme
			Gabriel Rolando Redolfi	20-17357365-1	Apercibimiento				Firme
			Jose Antonio Magadan Sanchez	20-132,407,63-1	Apercibimiento				Firme
109	15/03/2019	Mazza Hermanos S.A.C. -Casa de Cambio-	Mazza Hermanos S.A.C.	30-54328503-6	Multa	$337.500			No firme
			Juan Carlos Mazza	5.707.900	Multa	$101.250			No firme
			José Luis Mazza	10.463.662	Multa	$101.250			No firme
			Rodolfo Osvaldo De Brum	12.939.738	Multa	$101.250			No firme
			Delio Varela	13.305.703	Multa	$101.250			No firme
108 259	08/03/2019 07/06/2018	Banco Rioja S.A.U.	Banco Rioja S.A.U.	30-67185933-9	Apercibimiento				Firme
			Jorge Rodolfo González	4,256,948	Apercibimiento				Firme
			Néstor Carlos Ick	7,183,843	Apercibimiento				Firme
			Jorge Fabián González	16,528,670	Llamado de atención				Firme
			María Marta Zabala	12,695,727	Llamado de atención				Firme
			Gustavo Alfredo Peri	13,305,703	Llamado de atención				Firme
			Luis Alberto Cerrezuela	10,295,900	Llamado de atención				Firme
			José Manuel Lobato	17,376,870	Llamado de atención				Firme
105	08/03/2019	Cambio Santiago S.A.- Casa de Cambio-	Cambio Santiago S.A.- ex Casa de Cambio-	30-56357884-6	Multa	$ 720,000			No firme
			Juan Antonio Sanchez	20-08456525-4	Multa	$ 259,200			No firme
			Rafael Eduardo Rodriguez	20-20112054-4	Multa	$ 216,000			No firme
			Silvia Cristina Rodriguez	27-11827344-9	Multa	$ 216,000			No firme
			Laura Graciela Rodriguez	27-14149001-5	Multa	$ 216,000			No firme
98 217	01/03/2019 16/07/2019	Kallpa Compañía Financiera y de Inversión S.R.L.	Kallpa S.R.L.	30-70964275-4	Multa	$ 76.600			No firme
			Pablo Gustavo FONDEVILA	14392490	Multa	$ 22.980			No firme
			Alfredo Nicolás GIACCHETTI	6021186	Apercibimiento			Resolución N° 217 del 16/07/2019 rechazando el recurso de revocatoria interpuesto por los sancionados.	Firme
			Yamila Ayelén GEMINELLI	32779960	Apercibimiento			Resolución N° 217 del 16/07/2019 rechazando el recurso de revocatoria interpuesto por los sancionados.	Firme
			Pablo Sebastián FONDEVILA	35447656	Apercibimiento			Resolución N° 217 del 16/07/2019 rechazando el recurso de revocatoria interpuesto por los sancionados.	Firme
			Agustín Matías FONDEVILA	37072709	Apercibimiento			Resolución N° 217 del 16/07/2019 rechazando el recurso de revocatoria interpuesto por los sancionados.	Firme
97	01/03/2019	Banco Hipotecario S.A.	Banco Hipotecario S.A.	30-50001107-2	Multa	$ 819.000			No firme
			Martín Juan Lanfranco	18,011,037	Multa	$ 157.500			No firme
			Mauricio Elías Wior	12,746,435	Multa	$ 189.000			No firme
			Gabriel A. Reznik	12,945,351	Multa	$ 220.500			No firme
			Ricardo Gastón	20,997,054	Multa	$ 157.500			No firme
			Julieta Albala	22,706,526	Multa	$ 157.500			No firme
93	01/03/2019	Banco Hipotecario S.A.	Banco Hipotecario S.A.	30-50001107-2	Apercibimiento				Firme
			Eduardo Sergio Elsztain	14,014,114	Apercibimiento				Firme
92	01/03/2019	Ex Casa de Cambio Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo	Ex Casa de Cambio Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo	30-54850736-3	Apercibimiento				Firme
			Carlos Alberto Rivera	18.178.601	Apercibimiento				Firme
			Marta Zulema Rondinella de Bielic	5.944.252	Apercibimiento				Firme
			Corina Hebe Cuiuli	22.656.157	Apercibimiento				Firme
87	01/03/2019	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	33-53718600-9	Multa	$3,442,500			No firme
			Gabriel Diego Martino	17,490,930	Multa	$918,000			No firme
			Miguel Ángel Estévez	8,489,924	Multa	$918,000			No firme
			Diego Oscar Esquenazi	21,730,349	Multa	$459,000			No firme
			Antonio Miguel Losada	11,293,921	Multa	$757,350			No firme
79	26/02/2019	BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.	BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.	30-70722741-5	Llamado de Atención				Firme
			Eduardo Sergio Elsztain	14,014,114	Llamado de Atención				Firme
75	26/02/2019	Mutual Universitaria	Mutual Universitaria	33-52143416-9	Absolver				Firme
			Alberto Antonio VIDAL	L.E. 7.714.904	Absolver				Firme
			Daniel Horacio BRESSAN	L.E. 8.528.481	Absolver				Firme
			Norberto Horacio Luis LAMACCHIA	L.E. 8.659.109	Absolver				Firme
			Sara Gabriela MONTENEGRO	12.791.783	Absolver				Firme
			Julián Ramón LESCANO CAMERIERE	4.556.260	Absolver				Firme
			Francisco M. H. RUGGIERO	L.E. 812.144	Extinción por fallecimiento				Firme
			Juan José DUMAS	L.E. 3.235.980	Extinción por fallecimiento				Firme
			Roberto Luis BRIANCESCHI	L.E. 3.233.361	Extinción por fallecimiento				Firme
			Oscar Ernesto ARROCHA	L.E. 715.487	Extinción por fallecimiento				Firme
			Rafael H. PENDON	8.265.048	Extinción por fallecimiento				Firme
			Daniel Carlos Godofredo ROTONDARO	6.491.744	Extinción por fallecimiento				Firme
			Gabriel MIANI	13.859.960	Extinción por fallecimiento				Firme
			Arturo Luis Mario PIMENTEL	4.452.450	Extinción por fallecimiento				Firme
			Luis Rafael ACOSTA	439.817	Extinción por fallecimiento				Firme
6	16/01/2019	HSBC Bank Argentina S.A.	HSBC Bank Argentina S.A.	33-53718600-9	Llamado de atención				Firme
			Antonio Miguel Losada	11.293.921	Absolución				Firme
			David Clive Kenney	94.140.223	Absolución				Firme
			Gabriel Diego Martino	17.490.930	Absolución				Firme
			Miguel Ángel Estevez	8.489.924	Absolución				Firme
			Marcelo Luis Degrossi	12.728.675	Absolución				Firme
			Luis Manuel Martínez	8.476.641	Absolución				Firme
			Luis Marcelo Chasson	13.597.104	Absolución				Firme
			Carlos Alberto Albornoz	8.557.393	Absolución				Firme
615	26/12/2018	Banco Piano S.A.	Banco Piano S.A.	30-56915176-3	Multa	$3.622.500			No Firme
			Juan José Piano	12.132.871	Multa	$1.207.500			No Firme
			Arturo Luis Piano	10.659.710	Multa	$1.207.500			No Firme
			Ricardo Fernando Lozano	17.820.127	Multa	$1.207.500			No Firme
			Alfredo Victorino Piano	93.643.007	Multa	$905.625			No Firme
			Javier Luis Bergoglio	16.021.218	Multa	$603.750			No Firme
			Daniel Héctor Bertone	12.929.901	Absolución	---			Firme
583	03/12/2018	Ex Casa de Cambio Eves S.A., actualmente Eves Viajes y Turismo S.A.	Ex Casa de Cambio Eves S.A., actualmente Eves Viajes y Turismo S.A.	30-52536207-4	Multa	$ 332.000			Firme
			Manuel Roel	93.443.227	Multa	$99.935			Firme
			Carlos Alberto Pérez	5.583.673	Multa	$ 99.935			Firme
			Walter Manuel Hernández	12.975.562	Apercibimiento				Firme
			Marcelino Suárez	13.480.716	Apercibimiento				Firme
577	26/11/2018	Transportadora de Caudales Interplata S.A.	TRANSPORTADORA DE CAUDALES INTERPLATA S.A.	30632677096	Absolución				Firme
			Juan Cocci	8315383	Absolución				Firme
			Antonio Ángel Rodríguez	11564474	Absolución				Firme
			Álvaro Rodrigo Mari Hernández	21730389	Absolución				Firme
			Carlos Alberto Jakim	10141542	Absolución				Firme
			Ana María Morán	11701590	Absolución				Firme
542	01/11/2018	El Dorado S.A. -Casa de Cambio-	El Dorado S.A.	30-65877700-5	Multa	$ 30.200			Firme
			Luis Florencio Sosa	7.903.712	Absolución				Firme
			Luis Lorenzo Tirner	23.408.678	Absolución				Firme
			Héctor Andrés Viaín	7.530.983	Absolución				Firme
			Darío Javier Tirner	27.261.848	Absolución				Firme
			Rodrigo Javier Molares Monteiro	24.397.850	Absolución				Firme
			Fernando Gabriel Molares Monteiro	25.904.740	Absolución				Firme
			Julián Manuel García	7.929.128	Extinción de la acción				Firme
541	01/11/2018	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	30-50000173-5	Multa	$ 747.500
			Sergio Grinenco	20-93641504-1	Multa	$ 172.500
			Raúl Héctor Seoane	20-10827130-3	Multa	$ 143.750
			Juan Carlos L'Afflitto	20-12463902-7	Multa	$ 143.750
			Fabián Enrique Kon	23-12668013-9	Multa	$ 143.750
			María Marcela Fernie	27-18595315-2	Multa	$ 143.750
540 131	01/11/2018 03/04/2019	Puente Hnos. S.A. -continuadora de Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A.	Puente Hnos. S.A.	30-70102707-4	Multa	$ 575.000			No firme
			Federico Tomasevich	25.188.590	Multa	$ 172.500			No firme
			Marcos Ernst Wentzel	25.895.608	Multa	$ 172.500			No firme
			Brian Malcolm Joseph	30.720.946	Multa	$ 172.500			No firme
			Miguel Alberto Kiguel	10.962.853	Apercibimiento				Firme
			Joaquín Arturo Pozzo	25.360.104	Apercibimiento				Firme
537	30/10/2018	Banco Masventas S.A.	Carlos Botteri	23-07253793-9	Absolución				Firme
			Eduardo Jose Andre Escudero	20-14303645-7	Absolución				Firme
			Alfredo Ruben Isas	23-12598514-9	Absolución				Firme
			Oscar Pedro Guillen	20-16307253-0	Absolución				Firme
			Jose Humberto Dakak	20-10493373-5	Absolución				Firme
			Carlos Edmundo Dakak	23-11081621-9	Absolución				Firme
			Alejandro Marcelo Dakak	20-14304383-6	Absolución				Firme
			Maria Delfina Protto de Soria	27-26809300-7	Absolución				Firme
			Jorge Alejandro Lopez Truninger	23-12321006-9	Absolución				Firme
			Domingo Pablo Saravia Royo	23-08387881-9	Absolución				Firme
			Ricardo Daniel Loutayf Arnedo	20-18019290-6	Absolución				Firme
			Jose Nicolas Agudin	23-8528464-9	Absolución				Firme
			Victor Marcial Vallejos	20-14020155-4	Absolución				Firme
			Roberto Juan Larralde	20-10123767-3	Absolución				Firme
			Martin Garcia Cainzo	20-24875723-0	Absolución				Firme
			Carlos Alberto Lopez Sanabria	20-08163793-9	Absolución				Firme
			Norma Ramona Veron	27-13356239-2	Absolución				Firme
			Banco Masventas S.A.	30-54061826-3	Apercibimiento				Firme
536	30/10/2018	Banco Patagonia S.A.	Banco Patagonia S.A.	30500006613	Multa	$ 1.035.000		El 23/04/2019 la Sala 2 de la C.N.A.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución dictada	Firme
			Aguzzi, Gerardo Adrian	21762505	Multa	$ 143.750		El 23/04/2019 la Sala 2 de la C.N.A.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución dictada	Firme
			Gómez Vara, Karina Guadalupe	17248495	Multa	$ 143.750		El 23/04/2019 la Sala 2 de la C.N.A.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución dictada	Firme
			Parre Dos Santos, Oswaldo	95695626	Multa	$ 143.750		El 23/04/2019 la Sala 2 de la C.N.A.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución dictada	Firme
			Previdelli, Paulo Roberto	95361702	Multa	$ 143.750		El 23/04/2019 la Sala 2 de la C.N.A.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución dictada	Firme
			Takeda, Marcio	95696695	Multa	$ 143.750		El 23/04/2019 la Sala 2 de la C.N.A.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto y confirmando la resolución dictada	Firme
524	26/10/2018	Maxicambio S.A. -ex Casa de Cambio-	Maxicambio S.A. -ex Casa de Cambio-	30-65136964-5	Multa	$ 30.200			Firme
			Adolfo Alberto Waisman	10.910.968	Multa	$ 9.000			Firme
			Ana María Fernández	13.474.098	Multa	$ 9.000			Firme
			Luis Alejandro Meuli	16.526.361	Multa	$ 9.000			Firme
			Santiago Yalour	12.413.725	Apercibimiento				Firme
			Alejandro Azubel	12.413.335	Absolución				Firme
498	12/10/2018	Soluciones Pymes Compañía Financiera S.A.	Soluciones Pymes Compañía Financiera S.A.	30-71241801-6	Multa	$ 18.878			No firme
			Silvio Mariano Bautista Garcia	20-21998196-2	Multa	$ 5.663			No firme
			Jorge Horacio Zapico	20-6653583-6	Multa	$ 5.663			No firme
491	09/10/2018	Banco Patagonia S.A.	Banco Patagonia S.A.	30500006613	Multa	$ 211.310			Firme
			Gómez, Adrián Pablo	17362826	Multa	$ 28.175			Firme
			Iparraguirre, Rubén Miguel	Iparraguirre, Rubén Miguel	Multa	$ 21.275			Firme
			Rubio, Jorge Armando	12600464	Multa	$ 13.800			Firme
479	02/10/2018	Banco de Formosa S.A.	Banco de Formosa S.A.	30671375900	Multa	$ 301.875			Firme
			Monrrobel, Julio Oscar	11661590	Multa	$ 36.225			Firme
			Sosa, Oscar	7631847	Multa	$ 36.225			Firme
			Insfran, Marisol Evany	24733048	Multa	$ 36.225			Firme
			Silva, José Eduardo	10299600	Multa	$ 36.225			Firme
			Sicardi, Jorge Alberto	21842915	Multa	$ 22.500			Firme
			Sánchez Córdova, Evaristo Jorge	7607624	Multa	$ 21.990			Firme
			Sánchez Córdova, Tomás	24496329	Multa	$ 21.990			Firme
			Ferrari, Carlo Michele	92414012	Multa	$ 21.990			Firme
			Caballero, Fermín	8230051	Multa	$ 14.235			Firme
			Cerdán, César Luis	12770530	Multa	$ 14.235			Firme
467	19/8/2016	París Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA	París Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA	30-67859931-6	Multa	$784.000			Firme
			Carlos Alberto Reynier	20-07778551-5	Multa	$784.000			Firme
			Jorge Santiago Ramos	23-30830527-9	Multa	$784.000			Firme
			Maximiliano Javier Ibarra	20-18458634-8	Multa	$560.000			Firme
449	13/9/2018	Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio-	Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio-	30-56357884-6	Multa	$2.206.500			No firme
			Rafael Eduardo RODRÍGUEZ	20112054	Multa	$ 661.950			No firme
			Silvia Cristina RODRÍGUEZ	11827344	Multa	$ 661.950			No firme
			Laura Graciela RODRÍGUEZ	14149001	Multa	$ 661.950			No firme
			Juan Antonio SÁNCHEZ	8456525	Multa	$ 211.300			No firme
			Luis Alberto JALAF	11155067	Absolución				No firme
			Osvaldo José NASAZZI RUANO	25292326	Absolución				No firme
406	15/8/2018	Cambio Excursiones Columbus S.A. Casa de Cambio	Cambio Excursiones Columbus S.A. Casa de Cambio	30-53676771-8	Multa	$ 862.500			No firme
			Angel Saferstein	4.512.897	Multa	$ 345.000			Firme
			Sergio Jacobo Polite	12.424.349	Multa	$ 345.000			No firme
			Esther Huberman	2.937.675	Multa	$ 345.000			No firme
			Gustavo Enrique Gruschetsky	4.513.630	Apercibimiento				Firme
378	2/8/2018	Andina Internacional Cambio y Turismo S.A. -Agencia de Cambio-	Andina Internacional Cambio y Turismo S.A. -Agencia de Cambio-	30-65799916-0	Multa	$215.625			Firme
			Héctor Fabbio Bernadet	20-92316813-4	Multa	$64.688			Firme
			Silvia Beatriz de Los Santos	27-05912943-6	Multa	$64.688			Firme
			Daniel Enrique Vita	20-08397053-8	Multa	$64.688			Firme
			Rosanna Fabbio Bernadet	27-18779445-0	Multa	$21.563			Firme
			Hérnan Fabbio Bernadet	20-18784165-9	Multa	$21.563			Firme
371 93	24/07/2018 01/03/2019	Banco Hipotecario S.A.	Banco Hipotecario S.A.	30-50001107-2	Apercibimiento				Firme
			Eduardo Sergio Elsztain	14.014.114	Apercibimiento				Firme
370	24/07/2018	Agencia de Cambio Gómez S.R.L.	Agencia de Cambio Gómez S.R.L.	30-61989401-0	Multa	$ 1.450.000			No firme
			Mariana Graciana Monteverde	18.105.769	Multa	$ 435.000			No firme
			Luisa Gómez	1.349.708	Multa	$ 435.000			No firme
			Claudio Fernando Gilaberte	14.014.059	Multa	$ 140.000			No firme
363	17/07/2018	TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A.	TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA DUQUE S.A.	30534487491	Apercibimiento				Firme
			Johan Anders Martin HAKER	20-60443503-0	Apercibimiento				Firme
			José Luis ETCHEGOIN SPINOLO	25759080	Apercibimiento				Firme
			Hernán TELESCA	18122663	Apercibimiento				Firme
362	17/07/2018	Metrópolis Compañía Financiera S.A.	Metrópolis Compañía Financiera S.A.	30-54203363-7	Apercibimiento				No firme
			Isaac Daniel Sznaiderman	20-11624615-6	Apercibimiento				No firme
358	17/07/2018	Banco de La Pampa S.E.M.	Banco de La Pampa S.E.M.	30-500001251-6	Llamado de atención				No firme
			Laura Azucena Galluccio	27-14053331-4	Llamado de atención				No firme
			Diego Ezequiel Aguirre	20-27046085-3	Exclusión				No firme
318	10/7/2018	Casa de Cambio Los Tilos S.A.	Casa de Cambio Los Tilos S.A.	30-70826253-2	Multa	$ 603.750			No firme
			Roberto Julián Maiocchi	13.909.681	Multa	$ 181.120			No firme
			Andrés Horacio Maiocchi	23.792.432	Multa	$ 181.120			No firme
			Nora Mabel Almeida	11.231.995	Multa	$ 181.120			No firme
			Federico Ezequiel Pena	23.644.509	Multa	$ 120.750			No firme
290	29/06/2018	García Navarro y Cía. S.A.	García Navarro y Cía. S.A.	33-54686245-9	Multa	$ 181.125			Firme
			Leonardo Javier Suárez Gordillo	21.981.215	Multa	$ 25.875			Firme
			Omar Luján Marcalle	12.971.728	Multa	$ 25.875			Firme
			Carlos Alberto Moreno	7.848.717	Multa	$ 25.875			Firme
			Marina Irazoqui	24.337.077	Multa	$ 25.875			Firme
			Horacio Luis García	13.165.360	Multa	$ 25.875			Firme
			Ricardo David Arriagada	25.447.623	Multa	$ 25.875			Firme
			Rafael Santiago Roche	26.709.508	Multa	$ 25.875			Firme
			Diego Martín Minetti	23.447.328	Absolución				Firme
276	14/06/2018	Banco Piano S.A.	Banco Piano S.A.	30-56915176-3	Multa	$ 8.855.000			No firme
			Juan José Piano	12.132.871	Multa	$ 2.495.983			No firme
			Ricardo Fernando Lozano	17.820.127	Multa	$ 2.495.983			No firme
			Alfredo Victorino Piano	93.643.007	Multa	$ 1.871.987			No firme
			Arturo Luis Piano	10.659.710	Multa	$ 1.871.987			No firme
			Rubén Néstor Lamandía	13.757.938	Multa	$ 1.871.987			No firme
			Oscar Alfredo López	11.179.203	Multa	$ 1.247.992			No firme
			Francisco Oscar Ribeiro Mendonça	16.590.369	Multa	$ 1.247.992			No firme
			Hugo Norberto Lusa	20.469.623	Multa	$ 935.994			No firme
			Viviana Verónica Bascialla	10.964.655	Multa	$ 935.994			No firme
			Francisco Guillermo José González Fischer	30.135.206	Multa	$ 561.596			No firme
			Luis Horacio Biller	14.845.363	Multa	$ 561.596			No firme
275	13/06/2018	Maxicambio S.A. -ex Casa de Cambio-	Maxicambio S.A. -ex Casa de Cambio-	30-65136964-5	Apercibimiento				Firme
			Adolfo Alberto Waisman	10.910.968	Llamado de atención				Firme
			Ana María Fernández	13.474.098	Llamado de atención				Firme
			Luis Alejandro Meuli	16.526.361	Llamado de atención				Firme
			Santiago Yalour	12.413.725	Absolución				Firme
263	07/06/2018	ARGECAM S.R.L. -ex Agencia de Cambio-	ARGECAM S.R.L. -ex Agencia de cambio-	30-60054890-1	Multa	$ 200.000			Firme
			Roberto Orlando Benitez	17.060.345	Multa	$ 60.000			Firme
			Sergio Nelio Santa Cruz	10.707.691	Multa	$ 60.000			Firme
			Hernán Esteban Mendizabal	24.913.065	Multa	$ 54.000		Por fallo de la CNACAF -Sala IV- del 02/07/2019 se declaró la caducidad de instancia por falta de impulso procesal por parte del apelante.	Firme
261	07-06-18	Cambio Estelar S.R.L. Agencia de Cambio	Cambio Estelar S.R..	30654926936	Apercibimiento				Firme
			José Alberto Brancatelli	5978845	Apercibimiento				Firme
			Claudio Alberto Brancatelli	14510992	Apercibimiento				Firme
257	04/06/2018	Banco del Chubut S.A.	Banco del Chubut S.A.	30-50001299-0	Apercibimiento				Firme
			Oscar Abel Antonena	16.284.457	Llamado de atención				Firme
			Osvaldo Raúl Luján	8.550.682	Llamado de atención				Firme
			Carlos Tomás Eliceche	14.270.359	Llamado de atención				Firme
			Carlos María Damiano	21.986.626	Llamado de atención				Firme
			Rubén Despo	11.006.184	Llamado de atención				Firme
			Alberto Gustavo Menna	17.574.126	Llamado de atención				Firme
			Jaime Manuel Cruz Raposeiras	27.403.330	Llamado de atención				Firme
			Lucio Rodrigo Gaitán	31.892.077	Llamado de atención				Firme
			Rubén Felipe Bambaci	5.505.934	Absolución				Firme
			Jorge Manuel Gil	4.554.513	Absolución				Firme
			Alejandro Daniel Fernández Vecino	7.821.552	Absolución				Firme
			César Mac Karthy	4.295.408	Absolución				Firme
			Elva Raquel Fuertes	11.900.417	Absolución				Firme
			Jorge Pablo Fernández	18.042.307	Absolución				Firme
			Hugo Raúl Garnero	6.302.906	Absolución				Firme
			Hugo Alberto Dias Lourenco	20.027.718	Absolución				Firme
			Jorge Daniel Giacomotti	12.547.954	Absolución				Firme
254	04/06/2018	BANCO MERIDIAN S.A.	BANCO MERIDIAN S.A.	30-53448749-1	Absolución				Firme
			Jorge Alberto BERTERO	12.042.607	Absolución				Firme
			Daniel Osvaldo DI MARCO	10.423.459	Absolución				Firme
			Pablo Gonzalo FRAGA	20.281.814	Absolución				Firme
			Hugo Alejandro PISTARELLI	17.659.261	Absolución				Firme
249	22/05/2018	TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A	TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A	30-54696987-4	Apercibimiento				Firme
			Juan COCCI	8.315.383	Apercibimiento				Firme
			Antonio Ángel RODRIGUEZ	11.564.474	Apercibimiento				Firme
			Álvaro Rodrigo MARI HERNÁNDEZ	21.730.389	Apercibimiento				Firme
248	24/05/2018	NORTE TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	NORTE TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	30-70791746-2	Apercibimiento				Firme
			Raúl Alfredo JOSE	11.392.289	Apercibimiento				Firme
			Emilio Roberto CLAVEL	12.147.000	Apercibimiento				Firme
235	22/05/2018	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	BACAR TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.	30-66813497-8	Apercibimiento				Firme
			Iván Ariel BARRERA	21.756.351	Apercibimiento				Firme
			Darío José AVENDAÑO	28.853.744	Apercibimiento				Firme
			Carlos Orlando REARTES	6.597.133	Apercibimiento				Firme
225	14/05/2018	Maco Transportadora de Caudales S.A.	Maco Transportadora de Caudales S.A.	30650468380	Apercibimiento				No firme
			Claudio Marcelio Valencia	10964655	Apercibimiento				No firme
			Pablo E. Cors Baños	24561430	Apercibimiento				No firme
224	14/05/2018	Maco Litoral S.A.	Maco Litoral S.A.	30-70872881-7	Apercibimiento				No firme
			Claudio Marcelio Valencia	20-10964655-6	Apercibimiento				No firme
			Pablo E. Cors Baños	20-24561430-7	Apercibimiento				No firme
211	04/05/2018	Codecop S.A.	Codecop S.A.	30-71395420-5	Apercibimiento				Firme
			Lucas Daniel Zeballos	34.581.809	Apercibimiento				Firme
			Carlos Daniel Zeballos	18.554.004	Apercibimiento				Firme
210	04/05/2018	Banco Bradesco Argentina S.A.	Banco Bradesco Argentina S.A.	30-70125555-7	Apercibimiento				No firme
			Luciana De Martín Lucas	94.163.311	Apercibimiento				No firme
209	04/05/2018	Junker S.R.L.	Junker S.R.L.	30-70826320-2	Apercibimiento				Firme
			Nidia María Cristina Heit	22.402.451	Apercibimiento				Firme
			Fidel Adrián Vivanco	11.431.016	Apercibimiento				Firme
198 58	02/05/2018 19/02/2019	Finor S.A.	Finor S.A.	30-70989427-3	Absolver				Firme
			Jorge Rodolfo González	4.256.948	Absolver				Firme
			Gustavo Eduardo Ick	20.564.189	Absolver				Firme
			Néstor Carlos Ick	7.183.843	Absolver				Firme
197	2/5/2018	Brink's Argentina Sociedad Anónima	Brink's Argentina S.A.	30-68728814-5	Apercibimiento				Firme
			Claudio Marcelino VALENCIA	10.964.655	Apercibimiento				Firme
			Ezequiel Fernando SOSA	22.644.710	Apercibimiento				Firme
			Pablo Ezequiel CORS BAÑOS	24.561.430	Apercibimiento				Firme
186	23/04/2018	Saseg S.A. Cambio, Bolsa y Turismo -ex Casa de Cambio-	Saseg S.A. Cambio, Bolsa y Turismo -ex Casa de Cambio-	30-64880329-6	Apercibimiento				Firme
			Carlos Hugo San Román	10.913.051	Apercibimiento				Firme
			Gonzalo Ventura San Román	25.277.377	Apercibimiento				Firme
			Carlos Horacio Nielsen	12.680.607	Apercibimiento				Firme
154 74	4/4/2018 19/02/2019	Banco PATAGONIA S.A.	Banco PATAGONIA S.A.	30-50000661-3	Apercibimiento				Firme
			Jorge Guillermo Stuart Milne	8.019.184	Llamado de atención				Firme
			Renato Luiz Belineti Naegele	94.928.194	Apercibimiento				Firme
			Héctor Osvaldo Rossi Camilon	7.613.785	Llamado de atención				Firme
			Alberto Mario Tenaillon	10.966.731	Apercibimiento				Firme
			María Lucía Denevi Artola	30.181.313	Llamado de atención				Firme
91	22/2/2018	BNP Paribas	BNP Paribas	30-58472756-6	Llamado de Atención				Firme
			Tullio Lanari	93.275.387	Absolución				Firme
			Rodolfo Odisio	14.887.579	Absolución				Firme
			Adrián Eduardo Gabriel	28.167.149	Absolución				Firme
126	13/03/2018	Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. S.A.	Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. S.A.	30-55854102-0	Multa	$ 980.000			No firme
			Alfredo Carlos Conrado Blasco	92.611.394	Multa	$ 980.000			No firme
			Francisco Fernando García Navarro	5.490.609	Multa	$ 181.125			No firme
			Oscar Norberto Rigano	5.519.952	Multa	$ 181.125			No firme
			Rubén Osvaldo Seret	12.278.974	Multa	$ 181.125			No firme
			Gabriel Osmar Pérez	21.477.325	Multa	$ 181.125			No firme
			María Fernanda García	14.671.241	Multa	$ 181.125			No firme
			María Belén Cardoso	28.187.759	Multa	$ 181.125			No firme
110	02/03/2018	Nuevo Banco del Chaco S.A.	Nuevo Banco del Chaco S.A.	30-67015779-9	Multa	$ 474.100			Firme
			Juan Carlos Saife	7895722	Multa	$ 103.400			Firme
			Julio René Sotelo	10407860	Multa	$ 103.400			Firme
			Carlos María De Los Santos	7654291	Multa	$ 103.400			Firme
			Angel Carlos Gigli	12816682	Multa	$ 103.400			Firme
			Jorge Alberto Goujon	4993043	Multa	$ 103.400			Firme
			Julio Marcelo Barrios	21930571	Multa	$ 103.400			Firme
			Raúl Adolfo Bagatolli	12172709	Multa	$ 60.300			Firme
			José Alfredo Cotterli	11625493	Multa	$ 60.300			Firme
			Silvia Lorena Tjor	22858000	Multa	$ 60.300			Firme
			Miguel Raúl Knezovich	10846917	Multa	$ 60.300			Firme
107	02/03/2018	HSBC Bank Argentina S.A.	HSBC Bank Argentina S.A.	33-53718600-9	Multa	$161.000			No firme
			Antonio Miguel Losada	20-11293921-1	Absolución				No firme
			Gabriel Diego Martino	20-17490930-0	Absolución				No firme
			Miguel Ángel Estévez	20-08489924-1	Absolución				No firme
			Marcelo Luis Degrossi	20-12728675-3	Absolución				No firme
			David Clive Kenney.	20-94140223-3	Absolución				No firme
			Francisco Mario De Rito	20-10306300-1	Absolución				No firme
90	22/02/2018	Cambio Alpe S.A.	Cambio Alpe S.A.	30-52864878-5	Apercibimiento				Firme
			Olga Gloria Martínez Blanco de Tomasevich	10929581	Llamado de Atención				Firme
			Carlos Alberto Lizer	16224664	Llamado de Atención				Firme
			Carlos Mariano Villares	5056179	Apercibimiento				Firme
88	20/02/2018	Alec Tours S.A. -ex casa de cambio-	Alec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo -ex casa de cambio-	30-54850736-3	multa	$ $937,500			No firme
			Carlos Mariano Villares	20-05056179-9	multa	$ $394.100			No firme
			Carlos Alberto Rivera	23-1817861-9	multa	$ $281.500			No firme
			Marta Zulema Rondinella de Bielic	27-05944252-5	multa	$ $281.500			No firme
			Corina Hebe Cuiuli	27-22656157-4	multa	$ $281.500			No firme
			Carlos Krigun	20-24924753-8	multa	$ $187.500			No firme
			Gustavo Daniel Lorenzin	20-20852054-8	multa	$ $93.750			No firme
87	16/02/2018	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	33-53718600-9	apercibimiento				No firme
			Antonio Miguel Losada	11.293.921	llamado de atención				No firme
			David Clive Kenney	94.140.223	llamado de atención				No firme
			Gabriel Diego Martino	17.490.930	absolución				No firme
			Miguel Ángel Estevez	8.489.924	absolución				No firme
			Marcelo Luis Degrossi	12.728.675	absolución				No firme
			Luis Manuel Martínez	8.476.641	absolución				No firme
			Luis Marcelo Chasson	13.597.104	absolución				No firme
			Carlos Alberto Albornoz	8.557.393	absolución				No firme
73	14/02/2018	Transcambio S.A. Casa de Cambio	Transcambio S.A.  -Casa de cambio-	30-58913079-7	Apercibimiento				Firme
			Jorge Armando Vattuone	20-04648465-8	Apercibimiento				Firme
			Santiago Esteban Vattuone	24.698.271	Llamado de atención				Firme
			Osvaldo Juan Ventura	10.085.155	Llamado de atención				Firme
			Andrés Sebastián Vattuone	23.431.591	Llamado de atención				Firme
			Lucas Pueyrredón	13.120.139	Llamado de atención				Firme
			Gonzalo Martín Acquila Rowlands	21.938.716	Llamado de atención				Firme
			Miguel Ángel Mazzei	4.389.426	Llamado de atención				No firme
72	14/02/2018	Volkswagen Credit Compañía Financiera S.A.	Volkswagen Credit Cia.Financiera S.A.	30-68241957-8	Llamado de atención				Firme
			Juan Carlos Bassi	18.131.107	Llamado de atención				Firme
66	06/02/2018	Banco de la Nación Argentina	Banco de la Nación Argentina	30-50001091-2	Apercibimiento				Firme
			Juan Carlos Fábrega	5.523.631	Absolución				Firme
48	17/01/2018	The Royal Bank of Sctoland N.V. -ex banco-	The Royal Bank of Sctoland N.V. -ex banco-	30-50000340-1	Llamado de atención				Firme
			Rubén Omar Carballo	LE 4.540.260	Absolución				Firme
			Ernesto Emilio Miguel Campos	11.030.552	Absolución				Firme
961	18/12/2017	Nuevo Banco del Chaco S.A.	Nvo. Banco del Chaco S.A.	30-67015779-9	Llamado de atención				No Firme
			Manuel Eduardo Traversi	8.466.580	Llamado de atención				No Firme
			Diego Oscar Arévalo	29.720.902	Absolución				Firme
			Rogelio Antonio Camarasa	6.062.212	Absolución				Firme
			Carlos Maria de los Santos	7.654.291	Absolución				Firme
			Francisco José Baquero	7.601.371	Absolución				Firme
			Oscar Mateo Raffin	7.924.337	Absolución				Firme
			Raúl Adolfo Bagátolli	12.172.709	Absolución				Firme
			José Alfredo Cotterli	11.625.493	Absolución				Firme
			Miguel Raúl Knezovich	10.846.917	Absolución				Firme
			Jorge Eduardo Alcántara	17.960.213	Absolución				Firme
			Julio Antonio Eiden	7.910.736	Absolución				Firme
962	29/12/2017	JP Morgan Chase Bank N.A. -Sucursal Buenos Aires-	JP Morgan Chase Bank N.A. -Sucursal Buenos Aires-	30-58313794-3	Llamado de atención				Firme
			Facundo Diego Gómez Minujin	17.635.732	Absolución				Firme
			Juan Pablo Werner	22.991.209	Absolución				Firme
920	18/12/2017	La Moneta -Casa de cambio-	La Moneta -Casa de cambio-	30-70729633-6	apercibimiento				No Firme
			Francisco Salvador Pagano	5.529.947	apercibimiento				No Firme
			Ángel Humberto Aparicio	11.651.730	apercibimiento				No Firme
			Daniel Ángel Musella	25.848.271	apercibimiento				No Firme
932	19/12/2017	Casa de Cambio Maguitur SA	Casa de Cambio Maguitur SA	30-56780006-3	absolución				Firme
			Gabriel Horacio Mortarotti	24.996.303	absolución				Firme
			José Manuel Guiñazú	6.893.538	absolución				Firme
			Ricardo José Perón	20.300.608	absolución				Firme
			Fabián Orellano o Fabián Alberto Orellano	23.386.456	absolución				Firme
900	11/12/2017	Reuterfin SA	Reuterfin SA	30-70812418-0	multa	$339.520			Firme
			José Rubén Machado	13.731.547	multa	$101.856			Firme
891	06/12/2017	Giovinazzo SA -ex Casa de Cambio-	Giovinazzo SA -ex Casa de Cambio-	30-57278379-7	Multa	$ 560.580			Firme
			Pablo Giovinazzo	20.201.400	Multa	$ 414.820			Firme
			Laura Giovinazzo	20.893.306	Multa	$ 381.190			Firme
			Ana Giovinazzo	23.374.130	Multa	$ 325.130			Firme
			Enrique Luis Roulet	4.279.233	Extinción de la acción				Firme
893	06/12/2017	Giovinazzo SA -ex Casa de Cambio-	Giovinazzo SA -ex Casa de Cambio-	30-57278379-7	Multa	$ 165.000			Firme
			Valeria Fabiana Fernández	21.138.555	Multa	$ 60.000			Firme
			Laura Giovinazzo	20.893.306	Multa	$ 49.500			Firme
			Enrique Luis Roulet	4.279.233	Extinción de la acción				Firme
888	06/12/2017	Banco Masventas SA	Banco Masventas SA	30-54061826-3	Multa	$ 350.000			No Firme
			José Humberto Dakak	10.493.373	Multa	$ 94.780			No Firme
			Carlos Edmundo Dakak	11.081.621	Multa	$ 71.085			No Firme
			Marcelo Alejandro Dakak	14.304.383	Multa	$ 49.760			No Firme
			Ricardo Daniel Loutayf Arnedo	18.019.290	Multa	$ 39.097			No Firme
			Carlos Botteri	7.253.793	Multa	$ 31.988			No Firme
			Rubén Alfredo Isas	12.598.514	Multa	$ 31.988			No Firme
			Eduardo José André Escudero	14.303.645	Multa	$ 17.771			No Firme
			Oscar Pedro Guillén	16.307.253	Multa	$ 13.506			No Firme
870	01/12/17	Banco Columbia SA	Banco Columbia SA	30-51763749-8	Apercibimiento				Firme
			Santiago Juan Ardissone	10.966.944	Absolución				Firme
			Esteban Codner	21.954.323	Absolución				Firme
			Daniel Alberto Fuentes	17.362.860	Absolución				Firme
			Ramiro Martín Maldonado	22.891.761	Absolución				Firme
			Marcelo Javier Stock	21.174.025	Absolución				Firme
			Claudia Alejandra Po	16.202.719	Absolución				Firme
			Diego Enrique Salomón	26.053.131	Absolución				Firme
			Pablo Rubén Martín	24.564.405	Absolución				Firme
			Gregorio Ricardo Goity	11.022.337	Absolución				Firme
			Joaquín Ibáñez	18.266.750	Absolución				Firme
			Carlos Miguel Monguzzi	18.039.771	Absolución				Firme
			Raúl Oscar Garrammone	11.574.047	Absolución				Firme
			Carlos Eduardo Barrio y Lipperheide	93.277.033	Absolución				Firme
			Alejandro Fabián García	18.440.559	Absolución				Firme
			Eduardo Ulises Peralta	16.792.387	Absolución				Firme
850	24/11/17	Banco de la Provincia de Buenos Aires	Banco de la Provincia de Buenos Aires	33-99924210-9	Llamado de Atención				Firme
			Martín Lousteau	21.954.012	Absolución				Firme
			Guillermo Alberto Francos	8.400.204	Absolución				Firme
869	01/12/17	Montemar Compañía Financiera SA	Osvaldo Federico Pagano	L.E. 6.907.547	Absolución				Firme
			Mario José Luis González	DNI 10.564.796	Absolución				Firme
			Humberto Mario Pagano	DNI 12.138.634	Absolución				Firme
			Pascual Armando Le Donne	DNI 6.889.981	Absolución				Firme
			María Cristina Pagano	DNI 5.330.102	Absolución				Firme
			Eliana Gisella Roscio	DNI 14.953.688	Absolución				Firme
			Ricardo Alberto Llopart	DNI 10.271.525	Absolución				Firme
			Ernesto Lázaro Antonio Moretti	DNI 6.862.541	Absolución				Firme
			Constantino Cleante Juan Piménides	DNI 6.908.959	Absolución				Firme
			Montemar Compañía Financiera SA	30-58138551-6	Llamado de Atención				Firme
64	07/02/17	BANCO GALICIA  Y BUENOS AIRES SA	Banco de Galicia y Buenos Aires  SA	30-50000173-5	Absolución				Firme
			Grinenco, Sergio	93.641.504	Absolución				Firme
			Gutierrez, Pablo	13.881.618	Absolución				Firme
			Garat , Pablo María	10.602.936	Absolución				Firme
			Gonzalez, Ignacio Abel	7.746.180	Absolución				Firme
			Pando, Guillermo Juan	7.374.031	Absolución				Firme
			Ribaya, Luis María	10.144.984	Absolución				Firme
			Seoane, Raúl Héctor	10.827.130	Absolución				Firme
			Villa Del Prat, Ignacio Hernán	24.293.805	Absolución				Firme
			Nuñez, Juan Agustín	29.552.772	Absolución				Firme
			Phoyu, Ariel Francisco	22.226.350	Absolución				Firme
			Buono, Walter Ricardo	16.737.971	Absolución				Firme
			Coscueta, Eduardo Santiago	28.502.271	Absolución				Firme
			Torriti, Sebastián	28.693.117	Absolución				Firme
			Martí García, Jorge Luis	28.263.385	Absolución				Firme
60	02/02/2017	Recurso de revocatoria interpuesto por el señor Miguel Ángel García Camacho en el Sumario Financiero N° 1452, Expte. 100.533/15 - Daminato Viajes y Cambios SA -Casa de Cambio-.	Miguel Ángel García Camacho	10.779.959	Rechazo de recurso de revocatoria				Firme
24	13/01/2017	Banco Meridian SA	Banco Meridian SA	30-53448749-1	Absolución				Firme
			Bertero, Jorge Alberto	12.042.607	Absolución				Firme
			Di Marco, Daniel Osvaldo	10.423.459	Absolución				Firme
			Iudica, Guillermo Carlos	11.955.894	Absolución				Firme
			Pistarelli, Hugo Alejandro	17.659.261	Absolución				Firme
693	27/12/2016	Banco Comafi SA	Banco Comafi SA	33-60473101-8	Absuelto
			Guillermo Alejandro Cerviño	8.389.987	Absuelto
			Francisco Guillermo Cerviño	25.675.986	Absuelto
			Eduardo Enrique Maschwitz	13.180.105	Absuelto
			Juan José Aldazabal	12.045.173	Absuelto
			Estanislao Díaz Saubidet	14.321.322	Absuelto
			Eduardo José Racedo	12.491.393	Absuelto
			Carlos Martín Basaldúa	8.573.064	Absuelto
588	27/10/2016	BANCO INTERFINANZAS SA	BANCO INTERFINANZAS SA	30-52271441-7	Multa	$ 400.000			No firme
			Diego Miguel María ANGELINO	20-18330844-1	Multa	$ 400.000			No firme
			Carlos Dante VALDATTI	20-12453416-0	Multa	$ 400.000			No firme
			Gustavo Omar SOTELO	20-16964681-4	Multa	$ 400.000			No firme
			Enrique Francisco GONZÁLEZ ECHEVERRÍA	20-08607661-7	Multa	$ 400.000			No firme
			Enrique Atilio SBÉRTOLI	20-07599871-7	Multa	$ 400.000			No firme
			Juan Carlos PITRELLI	20-04114787-4	Multa	$ 400.000			No firme
			Ricardo María RIVERO HAEDO	20-07657679-4	Multa	$ 280.000			No firme
			Claudio Ricardo ALOY	20-16950055-0	Multa	$ 200.000			No firme
467	19/08/2016	París Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA	París Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA	30-67859931-6	Multa	784.000			No firme
			Carlos Alberto Reynier	20-07778551-5	Multa	784.000			No firme
			Jorge Santiago Ramos	23-30830527-9	Multa	784.000			No firme
			Maximiliano Javier Ibarra	20-18458634-8	Multa	560.000			No firme
454 60	12/08/2016 2/12/2017	Daminato Viajes y Cambios SA -Casa de Cambio-	Daminato Viajes y Cambios SA	33-52642555-9	Apercibimiento				Firme
			Josefina Daminato	17.773.029	Apercibimiento				Firme
			Carlos Alberto Carmelo Daminato	5.959.606	Apercibimiento				Firme
			Mario Daniel Piegaia	10.727.589	Apercibimiento				Firme
			Miguel Ángel García Camacho	10.779.959	Apercibimiento				Firme
453	12/08/2016	Ex Cambio América SAC y T.	Carmen Ángeles Bernal Prieto	27-93772305-4	Multa	1.800.000			No firme
			Ex Cambio América SAC y T.	30-55129129-0	Multa	1.480.000			No firme
			Jorge Alberto Suárez	23-92532785-9	Multa	900.000			No firme
			Néstor Antonio Pienso	20-17347531-5	Multa	900.000			No firme
			Ernesto Sebastián Koldobsky	20-29502497-7	Multa	600.000			No firme
			Edagardo Jorge Brodersen	20-10780307-7	Multa	500.000			No firme
452	12/08/2016	Capital Markets Argentina SA	Capital Markets Argentina SA	30-64585286-5	Multa	80.000			No firme
			Pablo Manuel Cairoli	20-11499680-8	Multa	80.000			No firme
			Solange Bacqué	27-21843178-5	Multa	80.000			No firme
			Pablo Gabriel San Martín	20-22548142-4	Multa	80.000			No firme
449	12/08/2016	Global Exchange SA -Ex Agencia de Cambio-	Global Exchange SA -Ex Agencia de Cambio-	30-70764250-1	Multa	$ 800.000			Firme
			Juan Antonio Alanís Marcos	93.921.256	Multa	$ 800.000			Firme
			Isidoro José Alanís Marcos	DNI Español N° 7.996.495Q	Multa	$ 800.000			Firme
			Augusto Marcos Marques	94.876.599	Multa	$ 400.000			Firme
432	05/08/2016	Thaler - ex Agencia de Cambio SA	Thaler ex Agencia de Cambio SA	30-67577387-0	Multa	$ 560.000			Firme
			Carlos Alberto Eduardo Di Gianni	16.823.655	Multa	$ 400.000			Firme
			Natalia Clarens	31.492.469	Multa	$ 400.000			Firme
			Ana María Sangiorgio	10.126.706	Multa	$ 400.000			Firme
429	03/08/2016	AFINCOR SA	AFINCOR SA	30-70823478-4	Multa	$ 8.000.000			No firme
			Walter Rubén DE LA COSTA	20-20542495-5	Multa	$ 8.000.000	72 meses		No firme
			Gustavo Narciso FARIÑA	20-20381998-7	Multa	$ 7.100.000	72 meses		No firme
428	03/08/2016	CORDUBENSIS SA	CORDUBENSIS SA	30-70902281-0	Multa	$ 8.000.000			No firme
			Eduardo Daniel RODRIGO	20-16906034-8	Multa	$ 8.000.000	72 meses		No firme
			Luis C.DE LOS SANTOS	20-14703576-5	Multa	$ 8.000.000	72 meses		No firme
			Aldo Hugo RAMÍREZ	20-14798070-2	Multa	$ 320.000			No firme
356	11/07/2016	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	30-58472756-6	Multa	$ 16.320.000			No firme
			Philippe Yves Henri Joannier	93.874.620	Multa e inhabilitación	$ 16.000.000	72		No firme
			Christian Armand Augustin Abeillon	93.743.943	Multa e inhabilitación	$ 16.000.000	72		No firme
			Christian Marie Francois Giraudon	94.072.578	Multa	$ 4.635.000	24		No firme
			Michel Michael Basciano	94.115.925	Multa	$ 2.808.000	12		No firme
755	01/09/2015	C.P.& G. SA	Victor Ariel Cortéz	24.521.183	Multa	$ 8.000.000	-		Firme
			C.P. & G. SA	30-70854986-6	Multa	$ 7.200.000	-		Firme
			Gonzalo Alfredo Escoda Pastrana	17.826.048	Multa	$ 7.200.000	-	Por fallo de la CNACAF -Sala II- del 30/08/2016 se tuvo por desistida a la recurrente del recurso de apelación deducido, a su requerimiento.	Firme
			Sergio Gustavo Prieri	22.356.881	Multa	$ 7.200.000	-		Firme
			Fabián Alejandro Garello	20.070.995	Multa	$ 7.200.000	-		Firme
			José María Vega	29.582.090	Multa	$ 675.900	-		Firme
985	23/11/15	MAGUITUR SA -CASA DE CAMBIO-	MAGUITUR SA	30-56780006-3	Multa	$ 553.000		La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 400.000.	Firme
			Jorge Alberto MARTOS	20-08146367-1	Multa	$ 413.000		La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 275.000.	Firme
			José Manuel GUIÑAZÚ	20-06893538-6	Multa	$ 289.100		La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 190.000.	Firme
			María de la Macarena GUIÑAZÚ	27-21370117-2	Multa	$ 276.500		La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 200.000.	Firme
			Gabriel Horacio MORTAROTTI	20-24996303-9	Multa	$ 206.500		La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 130.000.	Firme
			Fabián Alberto ORELLANO	20-12614816-0	Multa	$ 206.500		La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 130.000.	Firme
			Ana María MOSSO DE MORTAROTTI	27-04884598-9	Multa	$ 136.500		La Sala I del a CNACAF, REDUJO LA MULTA A $ 70.000.	Firme
			Gastón GUIÑAZÚ	20-23386456-1	Multa	$ 98.000		La Sala I del a CNACAF, REVOCÓ la sanción.	Firme
			Guillermo GUIÑAZÚ	20-20111371-8	Multa	$ 70.000		La Sala I del a CNACAF, REVOCÓ la sanción.	Firme
			Emiliano GUIÑAZÚ	20-24973292-4	Multa	$ 70.000		La Sala I del a CNACAF, REVOCÓ la sanción.	Firme
			Ricardo José PERÓN	20-20300608-0	Multa	$ 66.500		La Sala I del a CNACAF, CONFIRMÓ la sanción.	Firme
987	23/11/15	BANCO HIPOTECARIO SA	Clarisa Diana LIFSIC de ESTOL	27-16247555-5	Multa	$ 560.000			Firme
			Eduardo Sergio ELSZTAIN	20-14014114-4	Multa	$ 560.000			Firme
			Saúl ZANG	20-04533949-2	Multa	$ 560.000			Firme
			Ernesto Manuel VIÑES	20-04596798-1	Multa	$ 560.000			Firme
			Gabriel Adolfo Gregorio REZNIK	20-12945351-7	Multa	$ 560.000			Firme
			Pablo Daniel VERGARA DEL CARRIL	23-17839402-9	Multa	$ 560.000			Firme
			Mauricio Elías WIOR	23-12746435-9	Multa	$ 560.000			Firme
966	18/11/2015	CAMBIO INTERNACIONAL SA	CAMBIO INTERNACIONAL	33-55967086-9	Multa	$ 1.215.000			No firme
			Mustafá EL ACHCAR HERNÁNDEZ	20-7331413-6	Multa e inhabilitación	$ 1.215.000	36		No firme
			Ricardo Augusto DEALECSANDRIS	20-22878627-7	Multa e inhabilitación	$ 1.000.000	24		No firme
959	17/11/2015	Carbatur Viajes S.R.L. Agencia de Cambio	Carbatur Viajes S.R.L. Agencia de Cambios	30-55951698-4	Multa	$ 1.400.000		La Sala IV CCAF mediante fallo del 24/08/17 rechazó el Recurso de apelación deducido. El 08/10/2019 por Fallo dictado por la C.S.J.N. declaró inadmisible el Recurso Extraordinario	Firme
			Miguel Mario Rosental	12.404.599	Extinción				Firme
952	13/11/2015	Representantes en el país del Bank Leumi Le Israel B.M.	Mayra Lisabeth Alter Orzech de Magenheim	15.109.443	Multa	$ 800.000			Firme
			Enrique Alberto Rajzman	10.128.903	Multa	$ 74.000			Firme
951	13/11/2015	Union Group SA "La Moneta Crediticia"	Union Group SA	30-70718708-1	Multa	$ 80.000	-		No firme
			Daniel Ángel Fumaroni	8114832	Multa	$ 80.000	-		No firme
			Francisco Salvador Pagano	5529947	Multa	$ 80.000	-		No firme
953	13/11/2015	Cambio Santiago SA -Casa de Cambio-	Cambio Santiago SA -Casa de Cambio-	30-56357884-6	Multa	$ 2.854.200	-		No firme
			Rafael Eduardo RODRÍGUEZ	20112054	Multa	$ 2.854.200	-		No firme
			Silvia Cristina RODRÍGUEZ	11827344	Multa	$ 2.854.200
			Luis Alberto JALAF	11155067	Multa	$ 2.854.200
			Laura Graciela RODRÍGUEZ	14149001	Multa	$ 1.902.800	-		No firme
938 162	09/11/2015 12/4/2018	Representantes del Israel Discount Bank Limited, Sres. Jorge Luis POMERANTZ y Ricardo Ernesto FUXMAN	Jorge Luis POMERANTZ	20-10584367-5	Multa	$ 8.000.000	72 meses	En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 14/09/2017 que resolvió dejar sin efecto la multa impuesta por Resol 938/2015, se determinaron nuevamente las sanciones. Aplicándose por Resol. 162/2018 sanción de multa de $ 5.600.000 e inhabilitación de 3 años (36 meses).	Firme
			Ricardo Ernesto Fuxman	20-04617889-1	Absolución				Firme
937	09/11/2015	BANCO BRADESCO ARGENTINA SA	BANCO BRADESCO ARGENTINA SA	30701255557	Multa	$ 640.000			No firme
			Helio Aparecido ANTONIO	93777982	Multa	$ 431.000			No firme
			Gastón FOSSATI	24504555	Multa	$ 320.000			No firme
			Nicolás MALUMIAN	23326613	Multa	$ 320.000			No firme
			Fernando Luis RICCIARDI	13753355	Multa	$ 320.000			No firme
			Luciana DE MARTIN LUCAS	94163311	Multa	$ 320.000			No firme
			Arnoldo NOBREGA CHAGAS SILVA	93874032	Multa	$ 212.000			No firme
933	04/11/2015	AUDITOR EXTERNO DE CAMBIO ESTELAR SRL	LAVADENZ, CIRO LUIS	23147041179	Multa	$ 560.000		El 18.04.2017 la Sala I del Tribunal de Alzada resolvió decretar la caducidad de la instancia.	Firme
932	04/11/2015	CAMBIO TOPAZ SRL- Agencia de Cambio	Cambio Topaz SRL -Agencia de Cambio	30-61551512-0	Multa	$ 560.000			Firme
			Juan David Grynszpancholc	20-11410306-4	Multa	$ 560.000			Firme
			Simón Isaac Grynszpancholc	20-08479846-1	Multa	$ 560.000			Firme
			Jonathan Grynzpancholc	20-27310545-0	Multa	$ 280.000			Firme
			Paul Sebastián Grynszpancholc	20-26632304-3	Multa	$ 280.000			Firme
			Brian Axel Grynzpancholc	20-23472094-6	Multa	$ 280.000			Firme
922	04/11/2015	Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. -Agencia de Cambio-	Luis Bernardo Lopetegui S.R.L.	30-61855553-0	Multa	$ 250.800	-	Fallo de la CNACAF -Sala IV- del 21/03/2017 confirmando la sanción impuesta.	Firme
			Luis Osvaldo Lopetegui	8516554	Multa	$ 250.800	-	Fallo de la CNACAF -Sala IV- del 21/03/2017 confirmando la sanción impuesta.	Firme
			Luis Fernando Lopetegui	26094520	Absolución	-	-		Firme
902	22/10/2015	Paris Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA	Paris Cambio Agencia de Cambio y Turismo SA	30-67859931-6	Multa	$ 1.120.000			No firme
			Sandro Fabio Alejandro OSSIPOFF	23-17287562-9	Multa	$ 800.000	12 meses		No firme
837	29/09/15	NUEVO BCO. DEL CHACO SA	NUEVO BANCO DEL CHACO SA	30670157799	Multa	$ 560.000			No firme
			Juan Carlos SAIFE	7895722	Multa	$ 400.000			No firme
			Julio René SOTELO	10407860	Multa	$ 400.000			No firme
			Carlos María DE LOS SANTOS	7654291	Multa	$ 400.000			No firme
			Ángel Carlos GIGLI	12816682	Multa	$ 400.000			No firme
			Silvia Lorena TJOR	22858000	Multa	$ 400.000			No firme
			Raúl Adolfo BAGATOLLI	12172709	Multa	$ 400.000			No firme
			Ángel Amadeo RAFFAULTE	11016242	Multa	$ 112.000			No firme
			Julio Marcelo BARRIOS	21930571	Multa	$ 35.000			No firme
			Marcela Alicia ENTRENA	18142041	Absolución				Firme
834	28/09/15	Banco de Servicios y Transacciones SA	Banco de Servicios y Transacciones SA	30-70496099-5	Absolución
			Pablo Bernardo Peralta	20-13501610-2	Absolución
			Roberto Domínguez	20-04751681-2	Absolución
			Eduardo Rubén Oliver	20-13447093-4	Absolución
			Narciso Muñoz	20-07600981-4	Absolución
			Guillermo Arturo José Gonzalez Fischer	20-10132532-7	Absolución
			José Daniel Abelovich	20-12076652-0	Absolución
			Luis Horacio Biller	20-14845363-3	Absolución
			Julián Andrés Racauchi	20-21923611-6	Absolución
815	18/09/2015	Banco Itaú Argentina SA	Banco Itaú Argentina SA	30-58018941-1	Multa	$ 320.000		Mediante Fallo dictado el 08.11.2016 el Tribunal de Alzada reducir el monto de la multa impuesta a $160.000	Firme
			César Alberto Blaquier	18.409.458	Multa	$ 320.000		Mediante Fallo dictado el 08.11.2016 el Tribunal de Alzada reducir el monto de la multa impuesta a $160.001	Firme
794	11/09/2015	Transatlántica SA casa de cambio	Transatlántica SA	30-61006067-2	Multa	$ 1.120.000		Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17	Firme
			Horacio Gabriel Angeli	20-13509678-5	Multa	$ 800.000		Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17	Firme
			Stefano Gabriel Angeli	20-34238620-3	Multa	$ 800.000		Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17	Firme
			José Angeli	20-93151885-3	Multa	$ 800.000		Extinción	Firme
			Héctor Diego Zavanella	23-12720837-9	Multa	$ 800.000		Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17	Firme
			Marcelo Alejandro Creolani	20-18242576-2	Multa	$ 800.000		Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17	Firme
			Ciro José María Pasutti	20-25180025-2	Multa	$ 400.000		Confirmada por Sala IV CNACAF Fallo del 09.05.17	Firme
258 del Directorio del BCRA	28/08/2015	LIBRES CAMBIO SA Agencia de Cambio	LIBRES CAMBIO SA Agencia de Cambio	33-65600906-9	Revocatoria de la autorización para funcionar				No firme
									No firme
									No firme
745	27/08/2015	Libres Cambio SA -agencia de cambio-	Libres Cambio SA -agencia de cambio-	33-65600906-9	Multa	$ 23.590.134			No firme
			CarlosLópez Veiga	20-93780278-2	Multa	$ 23.590.134	72		No firme
			Diego Eduardo López	20-20513854-5	Multa	$ 16.513.093	72		No firme
			Gastón Marcelo Berazategui	20-25340018-9	Multa	$ 11.795.067	72		No firme
			Luis Darío Bouchet	20-13633541-4	Multa	$ 8.425.050	72		No firme
			Oscar Miguel Saguerela	20-10233394-3	Multa	$ 8.000.000	60		No firme
			Eladio Arturo César	20-07845634-6	Multa	$ 2.948.767	36		No firme
			Vilma Yvonne Vollmer	27-26221269-1	Multa	$ 2.680.263	24		No firme
741	27/08/2015	Banco de Servicios Financieros SA	Banco de Servicios Financieros SA	30-69726589-5	Multa	$ 320.000			No firme
			Daniel Oscar Fernández	16.580.381	Multa	$ 320.000			No firme
709	14/08/2015	DINAR SA, CAMBIO, BOLSA Y TURISMO	DINAR SA, CAMBIO, BOLSA Y TURISMO	30-59202754-9	Multa	$ 225.000			No firme
			Miguel Ángel DESIMONE	20-11548986-1	Multa	$ 225.000			No firme
			Julio Alberto IBARGUREN	20-14488268-8	Multa	$ 225.000			No firme
			Adrián José Luis MARTINI	20-11944561-3	Multa	$ 168.000			No firme
			Miguel Matías DESIMONE	20-29738473-3	Multa	$ 112.000			No firme
708	14/08/2015	DINAR SA, CAMBIO, BOLSA Y TURISMO	DINAR SA, CAMBIO, BOLSA Y TURISMO	30-59202754-9	Multa	$ 225.000			No firme
			Miguel Ángel DESIMONE	20-11548986-1	Multa	$ 225.000			No firme
			Julio Alberto IBARGUREN	20-14488268-8	Multa	$ 225.000			No firme
			Adrián José Luis MARTINI	20-11944561-3	Multa	$ 168.000			No firme
691	07/08/2015	BANCO DE FORMOSA SA	BANCO DE FORMOSA SA	30-67137590-0	Multa	$ 320.000			No firme
			Antonio Martín AMENGUAL	20-04623976-9	Multa	$ 320.000			No firme
690	07/08/2015	BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION SA	BACS Banco de Crédito y Securitización SA	30707227415	Multa	$ 320.000		Por fallo dictado el 08/11/2016 por la Sala IV de la C.C.Administrativo Federal Resuelve desestimar el recurso interpuesto por los actores y confirmar la resolución sancionatoria.	Firme
			Eduardo Sergio ELSZTAIN	14.014.114	Multa	$ 320.000		Ídem	Firme
			Ernesto Manuel VIÑES	4.596.798	Multa	$ 73.400		Ídem	Firme
670 740	31/07/2015 14/8/2015	GIOVINAZZO SA -CASA DE CAMBIO-	GIOVINAZZO S.A	30572783797	Multa	$ 560.000		Mediante fallo del 17/03/2016 la Sala III de la C.A.C.A.F. ha resuelto devolver las actuaciones para que se determinen nuevamente las sanciones	No firme
			Laura GIOVINAZZO	20.893.306	Multa	$ 560.000		Mediante fallo del 17/03/2016 la Sala III de la C.A.C.A.F. ha resuelto devolver las actuaciones para que se determinen nuevamente las sanciones	No firme
			Valeria Fabiana FERNÁNDEZ	21.138.555	Multa	$ 400.000		Mediante fallo del 17/03/2016 la Sala III de la C.A.C.A.F. ha resuelto devolver las actuaciones para que se determinen nuevamente las sanciones	No firme
			Enrique Luis ROULET	4.279.233	Multa	$ 400.000		Mediante fallo del 17/03/2016 la Sala III de la C.A.C.A.F. ha resuelto devolver las actuaciones para que se determinen nuevamente las sanciones	No firme
669	31/07/2015	Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. -Agencia de Cambio-	Luis Bernardo Lopetegui S.R.L.	30-61855553-0	Multa	$ 250.800			No firme
			Luis Osvaldo Lopetegui	8516554	Multa	$ 250.800			No firme
668	31/07/2015	Metrópolis Compañía Financiera SA	Metrópolis Compañía Financiera SA	30-54203363-7	Multa	$ 448.000			No firme
			Isaac Daniel SZNAIDERMAN	20-11624615-0	Multa	$ 320.000			No firme
628	10/07/2015	Banco Cetelem Argentina SA	Banco Cetelem Argentina SA	30-69730636-2	Multa	$ 320.000			No firme
			Marc Campi	(Pas. Ext. N° 3XT23013)	Multa	$ 264.000			No firme
			Patrick Eugene Marie Joseph Decla	94.003.968	Multa	$ 56.000			No firme
625 777	10/07/2015 05/10/2017	Eves SA Casa de Cambio.	Eves SA Casa de Cambio	30-52536207-4	Multa	$ 320.000		$62.500	Firme
			Manuel Roel	93.443.227	Multa	$ 320.000		$11.000	Firme
			Héctor Osvaldo Hernández	7.738.495	Multa	$ 320.000		$11.500	Firme
			Walter Manuel Hernández	12.975.562	Multa	$ 320.000		$11.000	Firme
			Marcelino Suarez	13.480.716	Multa	$ 320.000		$7.500	Firme
			Zacarías Armando Bega	4.846.614	Multa	$ 320.000		$11.000	Firme
			Carlos Pérez	5.583.673	Multa	$ 230.000		$11.000	Firme
623	10/07/2015	Transcambio Sociedad Anónima Casa De Cambio.	Transcambio Sociedad Anónima Casa De Cambio	30-58913079-7	Multa	$ 1.400.000			No firme
			VATTUONE Jorge Armando	20-04648465-8	Multa	$ 1.400.000			No firme
			VATTUONE Andrés Sebastián	23-23431591-9	Multa	$ 1.400.000			No firme
			VATTUONE Santiago Esteban	20-24698271-7	Multa	$ 700.000			No firme
			ACQUILA ROWLANDS Gonzalo Martín	20-21938716-5	Multa	$ 700.000			No firme
			PUEYRREDON Lucas	20-13120139-8	Multa	$ 700.000			No firme
			VENTURA Osvaldo Juan	20-10085155-6	Multa	$ 700.000			No firme
622	10/07/2015	FENIX TOURS SA	FENIX TOURS SA	30-64925578-0	Multa	$ 225.000		Por fallo del 29.06.2017, el Tribunal de Alzada resolvio reducir la multa a $70.000	Firme
			Ana Gabriela VILLATE	27-16492213-3	Multa	$225.000		Por fallo del 29.06.2017, el Tribunal de Alzada resolvio reducir la multa a $70.000	Firme
594	01/07/2015	ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA SA	ROMBO CIA. FINANC. SA	33-70712490-9	Multa	$ 320.000			No firme
			Jesús María HERNÁNDEZ TOQUERO	94.044.011	Multa	$ 320.000			No firme
			Mario Rafael BISCARDI	13.139.002	Multa	$ 320.000			No firme
			Alejandro MOSQUERA	12.753.003	Multa	$ 320.000			No firme
			Carlos Roberto CHIESA	20.506.742	Multa	$ 196.000			No firme
			Salvaror Horacio TISSONI	13.797.352	Multa	$ 129.000			No firme
			Marcelino Agustín CORNEJO	27.175.515	Multa	$ 125.000			No firme
			Michel André STOUFFLET	94.197.018	Multa	$ 96.000			No firme
			Jorge Gustavo ALLEN	12.285.097	Apercibimiento				No firme
593	01/07/2015	Construcom SA	Construcom SA	30-63058585-2	Multa	$ 200.000	-		No firme
			Ricardo Alberto Llopart	10271525	Multa	$ 200.000	-		No firme
			Víctor Hugo Rodríguez	10221364	Multa	$ 200.000	-		No firme
591	01/07/2015	PERCY GOLERGANT REPRESENTANTE DEL BANK HAPOALIM B.M. DE TEL AVIV - ISRAEL	PERCY GOLERGANT	DNI 94.021.477	Multa	$ 240.000			Firme
533 234	12/06/2015 22/05/2018	Global Exchange S.A. -ex Agencia de Cambio-	Global Exchange S.A. -ex Agencia de Cambio-	30-70764250-1	Multa	$240.000		Ratifica Multa	Firme
			Juan Antonio Alanís Marcos	93.921.256	Multa	$240.000		Reduce Multa a $96.000	No firme
			Isidro José Alanís Marcos	Pasaporte Español N° 7.996.495Q	Multa	$192.000		Reduce Multa a $72.000	No firme
			María Jesúes Martiño Duran	93.921.225	Multa	$192.000		Reduce Multa a $72.000	No firme
532	12/06/2015	BICA CAMBIO Y TURISMO SA -CASA DE CAMBIO-	BICA CAMBIO Y TURISMO SA	30647249465	Multa	$ 1.000.000			Firme
			ROBERTO OSCAR BERNAL	20.116.585.384	Multa	$ 1.000.000			Firme
			DARÍO RUBÉN PINI	20.112.107.933	Multa	$ 1.000.000			Firme
527	12/06/2015	Banco Privado de Inversiones SA	Banco Privado de Inversiones SA	30-66323370-6	Multa	$ 2.000.000		El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15	Firme
			Alejandro Manuel Estrada	23-04300504-9	Multa	$ 2.000.000		El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15	En consulta
			Raúl Fernández	20-05178946-7	Multa	$ 2.000.000		El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15. El 07/02/19 la Sala II tuvo por acreditado el fallecimiento acaecido el 11.11.18	Firme
			Alejandro Carlos Estrada	20-20537176-2	Multa	$ 2.000.000		El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15. El 06/08/18 la Sala II tuvo por acreditado el fallecimiento acaecido el 15.06.18	Firme
			Eduardo Guillermo Castro	20-07766715-7	Multa	$ 2.000.000		El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15	En consulta
			Jorge Norberto Cerrota	20-10354045-4	Multa	$ 2.000.000		El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15	En consulta
			Armando Rogelio Pomar	20-07592355-5	Multa	$ 1.380.000		El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia declarando extinguida la potestad sancionatoria del BCRA (por fallecimiento) y dejar sin efecto la sanción a él impuesta por Res. 527/15	Firme
			Carlos Soulé	20-17364861-9	Multa	$ 1.000.000		El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15	En consulta
			Baruli Luis Alberto González	20-18302998-4	Multa	$ 620.000		El 10/05/16 la Sala II de la C.C.A.F. dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto contra la Res. 527/15	En consulta
526	12/06/2015	Representante del HSBC Bank USA N.A.	Miguel Angel Estévez	8.489.924	Multa	$ 320.000		Fallo de Cámara del 16/02/2017 rechazando el recurso interpuesto por el sancionado.	Firme
525	12/06/2015	Representante del HSBC Private Bank (Suisse) SA	Miguel Angel Estévez	8.489.924	Multa	$ 320.000			No firme
524	12/06/2015	PARIS CAMBIO AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO SA	PARIS CAMBIO AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO SA	30-67859931-6	Multa	$ 672.000			No firme
			Carlos Alberto REYNIER	20-07778851-5	Multa	$ 672.000			No firme
			Jorge Santiago RAMOS	20-18458634-8	Multa	$ 560.000			No firme
523	12/06/2015	CAJA DE CRÉDITO CUENCA COOPERATIVA LIMITADA	CAJA DE CRÉDITO CUENCA COOPERATIVA LIMITADA	30-54041008-5	Multa	$ 1.400.000			No firme
			Miguel Jorge RUTENBERG	20-04432904-3	Multa	$ 1.400.000			No firme
			Juan ERNST	20-04600823-6	Multa	$ 1.400.000			No firme
			Salomón GARBER	20-08634625-8	Multa	$ 1.120.000			No firme
			José Luis AZUBEL	20-08267636-9	Multa	$ 1.120.000			No firme
			León SKURA	20-04141024-9	Multa	$ 1.120.000			No firme
			Ernesto Alberto CALVO	20-04510728-1	Multa	$ 1.120.000			No firme
			Justo José MEANA	20-07668199-7	Multa	$ 1.120.000			No firme
			Jorge Luis RODRÍGUEZ	20-12299423-7	Multa	$ 649.600			No firme
522	12/06/2015	Eves SA Casa de Cambio	Eves SA Casa de Cambio	30-52536207-4	Multa	$ 1.560.000		El Tribunal de Alzada rechazo el recurso interpuesto.	Firme
			Walter Manuel Hernández	12.975.562	Multa	$ 1.560.000		El Tribunal de Alzada rechazo el recurso interpuesto.	Firme
			Manuel Roel	93.443.227	Multa	$ 1.560.000		El Tribunal de Alzada rechazo el recurso interpuesto.	Firme
			Carlos Alberto Pérez	5.583.673	Multa	$ 1.560.000		El Tribunal de Alzada rechazo el recurso interpuesto.	Firme
			Marcelino Suárez	13.480.716	Multa	$ 1.560.000		El Tribunal de Alzada rechazo el recurso interpuesto.	Firme
521	12/06/2015	Cambio Alpe SA (ex Puente Hnos. SA Casa de Cambio)	Cambio Alpe SA	30-52864878-5	Multa	$ 1.000.000		Por fallo dictado el 09.02.2017 por la Sala I de la C.C.Administrativo Federal Resuelve desestimar el recurso interpuesto por los actores y confirmar la resolución sancionatoria.	Firme
			Olga Gloria Martínez Blanco	10.929.581	Multa	$ 1.000.000		Idem.	Firme
			Carlos Alberto Lizer	16.224.664	Multa	$ 1.000.000		Idem.	Firme
			Carlos Mariano Villares	5.056.179	Multa	$ 1.400.000		Idem.	Firme
489	29/05/2015	MAXICAMBIO SA - CASA DE CAMBIO	MAXICAMBIO SA	30-65136964-5	Multa	$ 548.000			No firme
			Alejandro AZUBEL	20-12413335-2	Multa	$ 548.000			No firme
			Santiago YALOUR	20-12413725-0	Multa	$ 548.000			No firme
			Adolfo Alberto WAISMAN	20-10910968-2	Multa	$ 317.000			No firme
			Ana María FERNÁNDEZ	27-13474098-7	Multa	$ 317.000			No firme
482	27/05/2015	OLANO Y COMPAÑÍA SA	OLANO Y COMPAÑÍA SA	30-587808999-0	Multa	$ 505.000			No firme
			Eduardo Hipólito OLANO	20-07781565-2	Multa	$ 505.000			No firme
			Norma Ester MARTÍN	27-06161090-7	Multa	$ 505.000			No firme
			Claudia Mariela BASUALDO	27-20843734-3	Multa	$ 378.800			No firme
			María Elena DELLAPITTIMA	27-12629969-4	Multa	$ 378.800			No firme
			Marcelo Adrián GIL	20-24581126-9	Multa	$ 378.800			No firme
			Roldofo José María DANTE	20-12979181-1	Multa	$ 378.800			No firme
424	07/05/2015	BANCO COLUMBIA SA	BANCO COLUMBIA SA	30-51763749-8	Multa	$ 320.000			No firme
			Santiago Juan ARDISSONE	20-10966944-0	Multa	$ 320.000			No firme
			Jorge Emilio de TEZANOS PINTO o Jorge Emilio DE TEZANOS PINTO	23-11266123-9	Multa	$ 320.000			No firme
			Gregorio Ricardo GOITY	20-11022337-5	Multa	$ 320.000			No firme
			Beatriz Adelina PANTÍN de RUIZ o Beatriz Avelina PANTÍN de RUIZ	27-10687315-7	Multa	$ 320.000			No firme
			Roberto Manuel VARELA	20-13143191-1	Multa	$ 240.000			No firme
			Luis Alberto ROMAZZOTTI	20-13102328-7	Multa	$ 240.000			No firme
			Normando Aníbal FERRARI	20-17674700-6	Multa	$ 96.000			No firme
			Guillermo Héctor IBÁÑEZ	20-17855586-4	Multa	$ 48.000			No firme
			Cristian Mauricio VERA	20-25454157-6	Multa	$ 48.000			No firme
345	15/04/2015	El Dorado SA	El Dorado SA	30-65877700-5	Multa	$ 280.000			No firme
			Héctor Andrés Viaín	20-07530983-0	Multa	$ 280.000			No firme
			Luis Florencio Sosa	20-07903712-6	Multa	$ 280.000			No firme
			Luis Lorenzo Tirner	20-23408678-3	Multa	$ 280.000			No firme
			Julián Manuel García	20-07929128-6	Multa	$ 128.000			No firme
314	14/04/2015	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	30584727566	Multa	$ 320.000			No firme
297	01/04/2015	BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA	BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA	30999228565	Multa	$ 320.000			No firme
			CÚNEO, Mario César	20079933717	Multa	$ 320.000			No firme
286	01/04/2015	Banco Patagonia SA	Banco Patagonia SA	30500006613	Multa	$ 500.000		Confirmado el 08/10/2015 por Cam. Cont. Adm. Fed., Sala	Firme
			Jorge Guillermo Stuart Milne	8019184	Multa	$ 500.000		Ídem	Firme
			Ricardo Alberto Stuart Milne	8558776	Multa	$ 400.000		Ídem	Firme
			Emilio Carlos González Moreno	5407612	Multa	$ 400.000		Ídem	Firme
			Carlos Alberto Giovanelli	12890540	Multa	$ 400.000		Ídem	Firme
			Carlos González Taboada	92887184	Multa	$ 400.000		Ídem	Firme
			Marcos Daniel Croceri	29515803	Multa	$ 400.000		Ídem	Firme
			José Luis De la Torre	17659246	Multa	$ 400.000		Ídem	Firme
285	01/04/2015	Julián Manuel García -auditor externo de Mazza Hnos. SA-	Julián Manuel GARCÍA	7929128	Multa	$ 560.000		Por fallo de la CNACAF -Sala II- del 29/09/2016 se dejó sin efecto la multa impuesta, por fallecimiento del sancionado.	Firme
277 742 37	31/03/2015 27/8/2015 22/4/19	BANCO SANTANDER RIO SA	BANCO SANTANDER RIO SA	30500008454	Multa	$ 179.000			Firme
272	27/03/2015	BANCO MACRO SA	Banco Macro SA	30500010084	Rechazo de recurso de revocatoria				Firme
			Jorge Horacio Brito	10550549	Rechazo de recurso de revocatoria				Firme
262	25.03.15	Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. SA	Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. SA	30-55854102-0	Multa	$ 1.400.000			No firme
			Alfredo Carlos Conrado Blasco	92.611.394	Multa	$ 1.400.000			No firme
			Francisco Fernando García Navarro	5.490.609	Multa	$ 600.000			No firme
			Oscar Norberto Rigano	5.519.952	Multa	$ 600.000			No firme
			Rubén Osvaldo Seret	12.278.974	Multa	$ 600.000			No firme
			Gabriel Osmar Pérez	21.477.325	Multa	$ 600.000			No firme
			María Fernanda García	14.671.241	Multa	$ 600.000			No firme
			María Belén Cardoso	28.187.759	Multa	$ 600.000			No firme
249	18.03.15	MS MAR DEL PLATA SA (nombre de fantasía "Banco Prendario Argentino")	MS MAR DEL PLATA SA	30-70707101-6	Multa	$ 80.000		Por fallo de la CNACAF -Sala I- del 14/06/2016 se desestiman los agravios, por lo que se confirma la resolución recurrida.	Firme
			Daniel Emir Castillo	20377789	Multa	$ 80.000		Por fallo de la CNACAF -Sala I- del 14/06/2016 se desestiman los agravios, por lo que se confirma la resolución recurrida.	Firme
248	18.03.15	Banco Masventas SA	Banco Masventas S.A	30-54061826-3	Multa	$ 320.000			No firme
			José Humberto Dakak	20-10493373-5	Multa	$ 320.000			No firme
224	10/03/2015	Nuevo Banco de Santa Fe SA	Nuevo Banco de Santa Fe SA	30-69243266-1	Multa	$ 9.700			Firme
183	02/03/2015	Banco Macro SA	Banco Macro SA	30-50001008-8	Multa	$ 2.400.000		Anula la sanción. Por fallo del 13.7.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed.	No firme
			Jorge Horacio BRITO	20-10.550.549-4	Multa	$ 2.000.000		Anula la sanción. Por fallo del 13.7.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed.	No firme
			Jorge Pablo BRITO	23-27.287.180-9	Multa	$ 2.000.000		Anula la sanción. Por fallo del 13.7.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed.	No firme
			Marcos BRITO	20-29.866.300-8	Multa	$ 2.000.000		Anula la sanción. Por fallo del 13.7.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed.	No firme
59 416	15/01/2015 12/06/2017	HSBC Bank Argentina SA	HSBC Bank Argentina Sociedad Anónima	33-53718600-9	Multa	$42,000,00		$10,550,000	Firme
			DEGROSSI Marcelo Luis	20-12728675-3	Multa	$7,560,00		$3,165,000	Firme
			ESTÉVEZ Miguel Angel	20-08489924-1	Multa	$8,400,00		$4,220,000	Firme
			LOSADA Antonio Miguel	20-11293921-1	Multa	$8,400,000		$4,220,000	Firme
			MARTÍN Simón Christian	Pasaporte Extranjero N° 740.171.942	Multa	$4,200,000		$850,000	Firme
			MARTINO Gabriel Diego	20-17490930-0	Multa	$7,560,000		$3,165,000	Firme
			PARMA Juan Martín	20-23104613-6	Multa	$2,648,000		$1,250,000	Firme
			SILVARREDONDA Rubén José	20-10155543-8	Multa	$4,200,000		$2,110,000	Firme
			SILVA MUÑOZ Alberto Alejo	20-93988756-4	Multa	$ 720.000			Firme
			FERNANDES Mariano Lawrence	20-94017070-3	Apercibimiento				Firme
			GUNTON Colin Mark	Pasaporte Extranjero N° 764.044.611	Apercibimiento				Firme
			KENNEY David Clive	20-94140223-3	Apercibimiento				Firme
			MACNAUGHTON Graham Ha o MacNAUGHTON Graham H. o MACNAUGHTON Graham	Pasaporte Extranjero N° 761.051.861	Apercibimiento				Firme
			BEATTIE Alan Nicol	20-94151429-5	Absolución				Firme
			FLOCKHART Alexander Andrew	Pasaporte Extranjero N° 704.998.289	Absolución				Firme
828 272	02/12/2014 27/3/2015	BANCO MACRO SA	Banco Macro SA	30500010084	Apercibimiento				Firme
			Jorge Horacio Brito	10550549	Apercibimiento				Firme
814	01/12/2014	GIOVINAZZO SA Casa de Cambio	Giovinazzo S.A -Casa de Cambio	30572783797	Multa	$ 3.300.000			No firme
			Pablo Giovinazzo	20202014004	Multa	$ 3.300.000			No firme
			Laura Giovinazzo	27208933065	Multa	$ 3.200.000			No firme
			Ana Giovinazzo	27233741308	Multa	$ 2.200.000			No firme
			Enrique Luis Roulet	20042792331	Multa	$ 750.000			No firme
813 577	28/11/2014 11/10/2016	CAMBIO TOPAZ SRL, Agencia de Cambio	Cambio Topaz SRL -Agencia de Cambio	30-61551512-0	Multa	$ 1.560.000		$390,000	Firme
			Juan David Grynszpancholc	20-11410306-4	Multa	$ 1.672.000		$429,000	Firme
			Aída Sara Klasmer	27-11632942-0	Multa	$ 1.200.000		$273,000	Firme
			Jonathan Grynzpancholc	20-27310545-0	Multa	$ 1.000.000		$249,600	Firme
			Simón Isaac Grynszpancholc	20-08479846-1	Absuelto				Firme
			Brian Axel Grynzpancholc	20-23472094-6	Absuelto				Firme
793 RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA	25/11/2014 06/02/2020	CAMBIO GARCÍA NAVARRO, RAMAGLIO Y CÍA. SA, CASA DE CAMBIO	Cambio García Navarro, Ramaglio y Cía. SA -Casa de cambio-	30558541020	Multa	$ 1.700.000	En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 11/10/2016 que resolvió dejar sin efecto las multas impuestas por Resol. 793/14, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA	$1.190.000	No firme
			Oscar Norberto Rigano	20055199524	Multa	$ 1.700.000	En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 11/10/2016 que resolvió dejar sin efecto las multas impuestas por Resol. 793/14, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA	$446.250	No firme
			Francisco Fernando García Navarro	23054906099	Multa	$ 1.600.000	Mediante fallo de la CSJN del 26/03/2019 se declaró extinguida la acción por fallecimiento del sumariado.	Extinción por fallecimiento	Firme
			José Ramón García Suaréz	20106311634	Multa	$ 1.400.000	En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 11/10/2016 que resolvió dejar sin efecto las multas impuestas por Resol. 793/14, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA	$357.000	No firme
			María Isabel Ramaglio	27122016108	Multa	$ 1.400.000	En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 11/10/2016 que resolvió dejar sin efecto las multas impuestas por Resol. 793/14, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA	$357.000	No firme
			María Fernanda García	27146712415	Multa	$ 1.400.000	En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 11/10/2016 que resolvió dejar sin efecto las multas impuestas por Resol. 793/14, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA	$357.000	No firme
			Juan Carlos García Navarro	20142634067	Multa	$ 700.000	En cumplimiento del fallo de la CNACAF -Sala V- del 11/10/2016 que resolvió dejar sin efecto las multas impuestas por Resol. 793/14, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por RESOL-2020-46-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA	$178.500	No firme
786	21/11/2014	BANCO MASVENTAS SA	Banco Masventas SA	30540618263	Multa	$ 1.200.000			No firme
			José Humberto Dakak	20104933735	Multa	$ 1.200.000	15 meses		No firme
			Carlos Edmundo Dakak	23110816219	Multa	$ 1.200.000	15 meses		No firme
			Jorge Alejandro López Truninger	23123210069	Multa	$ 1.200.000	15 meses		No firme
			Freddy Ricardo De Singlau	20138356192	Multa	$ 1.200.000	15 meses		No firme
			Alejandro Marcelo Dakak	20143043836	Multa	$ 864.000	12 meses		No firme
			Eduardo Nadir	23081828199	Multa	$ 708.000			No firme
			Alberto Rolando Tonda	20119442983	Multa	$ 708.000			No firme
			María Delfina Protto de Soria	27268093007	Multa	$ 590.000			No firme
			Domingo Pablo Saravia Royo	23083878819	Multa	$ 590.000			No firme
			Rufino Francisco Quiñones	20072477600	Multa	$ 552.000			No firme
			Sandra Chávez	27184697659	Multa	$ 495.600			No firme
			Juan Ángel Tapia	20138942237	Multa	$ 442.500			No firme
			Jorge Gustavo Segovia	20221466900	Multa	$ 135.700			No firme
			Jesús Benito Moreno	20110708085	Multa	$ 76.700			No firme
768	18/11/2014	AGENCIA DE CAMBIO GÓMEZ S.R.L.	AGENCIA DE CAMBIO GÓMEZ S.R.L.	30619894010	Multa	$ 2.200.000		Por fallo de la Sala III de la CC Administrativo Federal se revoca en cuanto a la graduación de las sanciones, devolviendo las actuaciones a fin de que se fijen nuevamente las multas.	No firme
			MONTEVERDE, Mariana Graciana	27181057691	Multa	$ 2.200.000		Ídem	No firme
			GÓMEZ, Luisa	27013497082	Multa	$ 2.200.000		Ídem	No firme
			GILABERTE, Claudio Fernando	20140140598	Multa	$ 200.000		Ídem	No firme
735	10/11/2014	DINAR SA BOLSA, CAMBIO Y TURISMO	MARTINI, Adrian Jose Luis	20119445613	Multa	$ 556.000			Firme
			DINAR SA BOLSA, CAMBIO Y TURISMO	30592027549	Multa	$ 667.000			Firme
			TONCOVICH, Ana Estela	20119445613	Multa	$ 112.000			Firme
			IBARGUREN, Julio Alberto	20144882688	Multa	$ 88.000			Firme
			RUIZ DE LOS LLANOS, Julio Emilio	20054097817	Multa	$ 251.000			Firme
			DESIMONE, Maria Eugenia	27288646800	Multa	$ 168.000			Firme
			DESIMONE, Miguel Angel	20115489861	Multa	$ 667.000			Firme
			DESIMONE, Miguel Matias	20297384733	Multa	$ 280.000			Firme
728	07/11/2014	DAVATUR SA, CASA DE CAMBIO	DAVARO, Agustín Salvador	20263712510	Multa	$ 1.163.800			Firme
			VILLARES, Carlos Mariano	20050561799	Multa	$ 1.000.000			Firme
			DAVATUR SA	30599183252	Multa	$ 1.320.000			Firme
			DAVARO, Esteban Iván	24284609898	Multa	$ 1.320.000			Firme
			DAVARO, Francisco Martín	20312953839	Multa	$ 156.200			Firme
			DAVARO, Luciano Ramón	20250022728	Multa	$ 1.320.000			Firme
690 690	31/10/2014	Ex – Banco MERCOBANK	LAVIGNOLLE, Carlos Adrián	20139277709	Absolución				Firme
			MANGIAROTTI, Carlos Alberto	20110478543	Apercibimiento				Firme
			CARUZ MIDDLETON, Carlos Eduardo Vicente Rogelio	20602293670	Multa	$ 1.119.000		REDUCE LA MULTA A $ 265.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal.	Firme
			CASADO, Claudio Guillermo	20139265239	Multa	$ 3.917.000		REDUCE LA MULTA A $920.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal.	Firme
			TILLARD, Daniel	20131521376	Multa	$ 1.469.000		REDUCE LA MULTA A $350.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal.	Firme
			MERCOBANK	30693807871	Multa	$ 7.632.000			Firme
			VOLINO COPPOLA, Francesco	20602664466	Multa	$ 6.935.000	16	MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.600.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal.	Firme
			OVIN, Francisco Enrique	20052499381	Multa	$ 815.000		REDUCE LA MULTA A $200.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal.	Firme
			ARGERICH, Hernán	20139355424	Multa	$ 5.068.000	13	MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.200.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal.	Firme
			LIENDO, Horacio Tomás (H)	20114987337	Multa	$ 7.628.000	17	MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.800.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal.	Firme
			ANZORREGUI, Hugo Alfredo	20042734293	Multa	$ 5.771.000	14	MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.350.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal.	Firme
			LATORRE DIAZ, Juan Carlos	20602761747	Multa	$ 5.134.000	13	MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.210.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal.	Firme
			ZAHLUT, Juan Daniel	20140265803	Multa	$ 4.342.000	12	MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.030.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal.	Firme
			ETCHEGARAY AUBRY, Juan Enrique Alberto	20602293700	Apercibimiento				Firme
			POBLETE ALVAREZ, Maximiliano Pablo	20602285511	Multa	$ 6.191.000	15	MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.450.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal.	Firme
			SAGGESE, Oscar Héctor	20044810310	Multa	$ 815.000		REDUCE LA MULTA A $200.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal.	Firme
			RODRIGUEZ GUARACHI, Rafael Eduardo David	20602761712	Multa	$ 6.272.000	15	MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $1.500.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal.	Firme
			De CASTRO SPIKULA, Sergio Alejandro	C.I.CHILE 2.0345446	Multa	$ 4.064.000	12	MANTIENE LA INHABILITACIÓN REDUCE LA MULTA A $950.000. Por fallo dictado por la Sala II de la C.C.Administrativo Federal.	Firme
686 611	29/10/2014	BANCO DE VALORES SA	BANCO DE VALORES SA	30576124275	Multa	$ 82.300.000		$13.500.000	No firme
			BRADY ALET, Carlos Alberto	20077638750	Multa	$ 5.800.000		$2.050.000	No firme
			GIAMBRUNI, Diego Luis	20149528602	Multa	$ 4.000.000		$1.350.000	No firme
			ALCHOURON, Guillermo Eduardo	20041115891	Multa	$ 5.800.000		Extinción	Firme
			BACQUE, Hector Jorge	20045402550	Multa	$ 8.230.000		$2.800.000	No firme
			SCASSERRA, Hector Luis	20044458552	Multa	$ 7.500.000		$2.850.000	No firme
			FERNANDEZ SAAVEDRA, Hector Norberto	20080767308	Multa	$ 5.800.000		$2.050.000	No firme
			VRLJICAK, Ignacio María	20073759790	Multa	$ 4.000.000		$1.350.000	No firme
			SAEZ, Jorge Ignacio	20140117588	Multa	$ 4.000.000		$1.350.000	No firme
			ROSSI, Mario Septimio	20043677013	Multa	$ 8.230.000		2.800.000	No firme
			FILGUEIRA, Martín	20129453533	Multa	$ 4.000.000		$1.350.000	No firme
			GARCÍA LABOUGLE, Miguel	20076099961	Multa	$ 8.230.000		2.800.000	No firme
			MAZZEI, Miguel Angel	23043894269	Multa	$ 5.800.000		$2.050.000	No firme
			MATHYS, Norberto Dante Alejandro	20136532244	Multa	$ 4.000.000		$1.350.000	No firme
			MUIÑOS, Roberto	20112242695	Multa	$ 4.000.000		$1.350.000	No firme
685	29/10/2014	BANCO HIPOTECARIO SA	GROPPO, Alfredo Héctor	20101338054	Multa	$ 2.667.030			No firme
			BANCO HIPOTECARIO SA	30500011072	Multa	$ 4.040.000			No firme
			PISULA, Carlos Bernardo	20046999925	Multa	$ 3.800.000			No firme
			LIFSIC DE ESTOL, Clarisa Diana	27162475555	Multa	$ 4.040.000			No firme
			FORNERO, Edgardo Luis Jose	20102015712	Multa	$ 2.850.000			No firme
			ELSZTAIN, Eduardo Sergio	20140141144	Multa	$ 3.030.000			No firme
			BENITEZ, Enrique Lujan	20226669206	Multa	$ 680.000			No firme
			VIÑEZ, Ernesto Manuel	4596798	Multa	$ 2.850.000			No firme
			BENSADON, Federico León	20041009161	Multa	$ 2.850.000			No firme
			REZNIK, Gabriel Adolfo Gregorio	20129453517	Multa	$ 2.850.000			No firme
			SAIDON, Gabriel Gustavo	20123801459	Multa	$ 850.000			No firme
			EFKHANIAN, Gustavo Daniel	20170121202	Multa	$ 80.000			No firme
			DREIZZEN, Jacobo Julio	20119555346	Multa	$ 3.800.000			No firme
			GRINBERG, Jaime Armando	20109657779	Multa	$ 608.190			No firme
			MARCH, Jorge Luis	20144000170	Multa	$ 810.820			No firme
			ABELOVICH, Jose Daniel	20120766520	Multa	$ 2.805.250			No firme
			FUXMAN, Marcelo Héctor	20118898266	Multa	$2.805.250			No firme
			SCOTTO, Martin Esteban	20224475544	Multa	$ 2.805.250			No firme
			WIOR, Mauricio Elias	23127464359	Multa	$ 2.850.000			No firme
			VERGARA DEL CARRIL, Pablo Daniel	23178394029	Multa	$ 2.850.000			No firme
			FLAMMINI, Ricardo	20043513169	Multa	$ 2.850.000			No firme
			ZANG, Saul	20045339492	Multa	$ 2.850.000			No firme
			GENTILE, Silvana Maria	23142011034	Absolución				No firme
682 694	29/10/2014 06/09/17	ARPENTA CAMBIOS SA CASA DE CAMBIO	ARPENTA CAMBIOS SA	30516310576	Multa	$ 2.000.000		$350.000	Firme
			SCASSERRA, Hector Luis	20044458552	Multa	$ 2.000.000		$105.000	Firme
			IRIBARNE, Miguel Eduardo	20077608916	Multa	$ 2.000.000		$105.000	Firme
656	22/10/2014	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	CABALLERO, Alejandra Alcira	23170295234	Multa	$ 400.000			No firme
			BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	30999032083	Multa	$ 400.000			No firme
			GUTIERREZ, Eduardo	20049910526	Multa	$ 100.000			No firme
			LANZA, Emilio Juan	23044117169	Multa	$ 200.000			No firme
			STURZENEGGER, Federico Adolfo	20178155505	Multa	$ 400.000			No firme
			CURUTCHET, Juan Ernesto	20173316640	Multa	$ 400.000			No firme
			MORANDO, Mario Jose	20136161785	Multa	$ 400.000			No firme
			TALOTTI, Marta Elena	27052166913	Multa	$ 400.000			No firme
			BEROS, Sergio Fabian	20204564346	Multa	$ 400.000			No firme
513	16/09/2014	BANCO HIPOTECARIO SA	BANCO HIPOTECARIO SA	30500011072	Multa	$ 112.000		Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed.	Firme
			PISULA, Carlos Bernardo	20046999925	Multa	$ 85.400		Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed.	Firme
			LIFSIC DE ESTOL, Clarisa Diana	27162475555	Multa	$ 84.000		Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed.	Firme
			FORNERO, Edgardo Luis Jose	20102015712	Multa	$ 56.000		Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed. .	Firme
			ELSZTAIN, Eduardo Sergio	20140141144	Multa	$ 56.000		Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed.	Firme
			VIÑES, Ernesto Manuel	20045967981	Multa	$ 56.000		Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed.	Firme
			BENSADON, Federico Leon	20041009161	Multa	$ 82.900		Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed.	Firme
			REZNIK, Gabriel Adolfo Gregorio	20129453517	Multa	$ 56.000		Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed.	Firme
			DREIZZEN, Jacobo Julio	20119555346	Multa	$ 56.000		Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed.	Firme
			GRINBERG, Jaime Armando	20109657779	Multa	$ 31.600		Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed.	Firme
			MARCH, Jorge Luis	20144000170	Multa	$ 87.600		Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed.	Firme
			WIOR, Mauricio Elias	23127464359	Absolución				Firme
			VERGARA DEL CARRIL, Pablo Daniel	23178394029	Multa	$ 112.000		Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed.	Firme
			ZANG, Saúl	20045339492	Multa	$ 56.000		Confirma sanción. Por fallo del 21.6.16 dictado por la Sala IV de la C.C. Admin. Fed.	Firme
351 351	01/07/2014	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SA	VELASCO, Adriana	27139014338	Multa	$ 16.500		Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos.	Firme
			CACERES, Alberto Fernando	20114519295	Multa	$ 16.500			Firme
			PRIMAC MISUTKA, Andres	20108275295	Multa	$ 24.700			Firme
			BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SA	30500014047	Multa	$ 1.008.000		Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos.	Firme
			SANDOVAL, Carlos Alberto	20-10951592-3	Multa	$ 588.000		Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos.	Firme
			HERRERA, Carlos Rodolfo	20-11276983-9	Multa	$ 280.000		Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos.	Firme
			MAIDUB, Carlos Walter	20-14024604-3	Multa	$ 16.500			Firme
			RACCO, Félix	20-12727349-5	Multa e Inhabilitación	$ 840.000	12		Firme
			REZAVAL, Guillermo Ignacio	23-10548716-9	Absolución				Firme
			PANTALEONE, Jorge Oscar	20-14124699-3	Apercibimiento				Firme
			FALLETI, José Luis	20-14346913-2	Multa	$ 700.000		Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos.	Firme
			BUGNER, Juan Carlos	20-20120971-5	Multa e Inhabilitación	$ 784.000	12	Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos.	Firme
			JURIJIW, Luis Alberto	20-14405290-1	Multa	$ 56.000		Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos.	Firme
			RIVERO, María Gabriela	27-22467509-2	Multa	$ 33.000			Firme
			OLIVA, Oscar Raúl	20-10602168-7	Multa	$ 588.000		Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos.	Firme
			LOPEZ RODIÑO, Osvaldo Guillermo	20-04378002-7	Multa	$ 20.600			Firme
			ANDRIAN, Rubén	20-14346898-5	Multa	$ 504.000		Mediante fallo del 29/10/2016 la Sala II de la C.A.C.A.F. ha resuelto desestimar los recursos interpuestos.	Firme
169	10/03/2014	BANCO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT SA	DELL INNOCENTI , Ana María	27-10271794-0	Llamado de Atención				No firme
			ZAMARREÑO, Ana María	27-06204603-7	Multa	$ 233.000			No firme
			ROQUETA, Antonio Osvaldo	20-07615884-4	Multa	$ 271.000			No firme
			HERRERA, Argentino Horacio	20-13186728-0	Multa	$ 77.000			No firme
			PAZOS, Atilio César	23-05413612-9	Llamado de Atención				No firme
			BANCO DEL CHUBUT SA	30-50001299-0	Multa	$ 960.000			No firme
			RAMIREZ, César Raúl	23-08362091-9	Multa	$ 416.000			No firme
			BIAGGIO, Daniel Héctor	20-13657260-2	Absolución				No firme
			THOMAS , Daniela Anahí	27-14878766-8	Absolución				No firme
			SUAREZ, Domingo Antonio	20-12065020-4	Absolución				No firme
			SAMAME, Eduardo	20-07987703-5	Multa	$ 279.000			No firme
			PALACIOS, Eduardo Carlos	20-08396571-2	Multa	$ 416.000			No firme
			BONAVIA, Eduardo Rubén	20-08396882-7	Apercibimiento				No firme
			ERCORECA, Estebán	20-13568649-3	Absolución				No firme
			DI MARTINO, Horacio	20-12680961-2	Exclusión				No firme
			FEMIA, Hugo Ernesto	20-07613997-1	Multa	$ 96.000			No firme
			WILLIAMS, John Allen	20-16428914-2	Multa	$ 280.000			Firme
			ESPINA, Jorge Armando	20-13733765-8	Multa	$ 189.000			No firme
			MARZULLO, Jorge Eduardo	20-11328740-4	Multa	$ 416.000			No firme
			BARCIA, Jorge Francisco	20-11224317-9	Multa e Inhabilitación	$ 800.000	24		No firme
			MEIJOMIL, José Manuel	20-11597717-3	Absolución				No firme
			CARRIZO, José Manuel	20-10029042-2	Multa	$ 92.000			No firme
			ALTUNA, Juan Carlos	20-07319963-9	Absolución				No firme
			MENENDEZ, Juan Carlos	23-04374036-9	Absolución				No firme
			FERRE, Juan Domingo Mario	20-06075228-2	Multa	$ 102.000			No firme
			PAIS, Juan Mario	20-11852113-8	Absolución				No firme
			SUAREZ, Julio Oscar	20-04175799-0	Absolución				No firme
			TROTTA, Luis Felipe	20-12757424-4	Llamado de Atención				No firme
			BILLER, Luis Horacio	20-14845363-3	Absolución				No firme
			VILA, Luis Norberto	20-08396049-4	Multa e Inhabilitación	$ 714.000	24		No firme
			VIÑALS, Manuel	23-08324716-9	Multa	$ 416.000			No firme
			VALSECHI, María Del Carmen	27-16421108-3	Absolución				No firme
			GONZALEZ, Mario Alberto	20-10147147-1	Multa e Inhabilitación	$ 621.000	12		No firme
			CONVERTI, Marta Viviana	27-11774888-5	Absolución				No firme
			MARKAIDA, Mauricio Fabián Rosales	20-20094846-8	Apercibimiento				No firme
			URTIZBEREA GALIANO, Nelson Fermín Daniel	20-12275559-3	Multa	$ 161.000			No firme
			SIDE, Nora Edith	27-12568723-2	Llamado de Atención				No firme
			ESTEVEZ, Omar Emilio	23-11769652-9	Absolución				No firme
			RONDINI, Pablo Andrés	20-17129704-5	Multa	$ 416.000			No firme
			GONZALEZ, Raúl Alberto	20-05413811-4	Absolución				No firme
			JONES, Roberto Joseph	20-07615686-8	Multa	$ 368.000			No firme
			QUIROGA, Rodolfo Raúl	20-07820160-7	Multa	$ 129.000			No firme
			BEROS, Silvia Estela	27-12694386-0	Multa e Inhabilitación	$ 768.000	24		No firme
			MUTIO, VictorHernán	23-10028015-9	Multa	$ 77.000			No firme
165	06/03/2014	MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO SA CASA DE CAMBIO	CHIAPPUTO, Ariel Martin	20-25361215-1	Multa	$ 40.000		Mediante fallo dictado el 03.09-2015 la Sala I de la CNACAF redujo la multa a $10.000	Firme
			MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO SA	30-69118469-9	Multa	$ 40.000		Mediante fallo dictado el 03.09-2015 la Sala I de la CNACAF redujo la multa a $10.000	Firme
			CUKIER GOLDRING, Marcos Jacobo	20-93566766-7	Multa	$ 40.000		Mediante fallo dictado el 03.09-2015 la Sala I de la CNACAF redujo la multa a $10.000	Firme
149	25/02/2014	BANCO DE TUCUMAN	BANCO DEL TUCUMAN SA	30-51794820-5	Multa	$ 200.000		Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada.	Firme
			CEREZO, Claudio Alejandro	20-14886776-4	Multa	$ 200.000		Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada.	Firme
			CARBALLO, Delfin Jorge Ezequiel	20-10788109-4	Multa	$ 200.000		Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada.	Firme
			BRITO, Jorge Horacio	20-10550549-4	Multa	$ 200.000		Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada.	Firme
			BRITO, Jorge Pablo	23-27287180-9	Multa	$ 200.000		Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada.	Firme
			CEROLINI, Luis Carlos	20-11187410-8	Multa	$ 200.000		Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada.	Firme
			LOPEZ, Waldo Camilo	20-14352559-8	Multa	$ 240.000		Luego de varios fallos dictados por la Alzada la Resolucíon 149/14, fue confirmada.	Firme
147 147 147	25/02/2014	EX BANCO DE BALCARCE	FLEMING, Alberto Omar	20-11963900-0	Absolución				Firme
			HERMIDA, Alicia	27-11499886-4	Absolución				Firme
			EX BANCO DE BALCARCE SA	30-70796067-8	Multa	$ 3.312.000			Firme
			MASSIMINO, Diego Alberto	20-10977447-3	Multa e Inhabilitación	$ 3.312.000	96		Firme
			TESTA, Jorge Osvaldo	20-10476138-1	Multa	$ 320.000			Firme
			MENNA, Marcelo	20-17478896-1	Absolución				Firme
			TRAPANI, María Cristina	27-14551826-7	Absolución				Firme
			MARTINEZ DE QUINTERO, Mirta	27-05633339-3	Absolución				Firme
			LARRONDO, Néstor Simón	20-10977532-1	Absolución				Firme
			BUCCELLA, Nora Elisabet	27-14006421-7	Multa	$ 640.000			Firme
			MATEOS, Norberto Manuel	20-05316060-4	Multa e Inhabilitación	$ 3.312.000	96		Firme
			PRARIO, Oscar Horacio	20-05287203-2	Multa	$ 76.000			Firme
			GUMA, Jorge Pablo	20-05084062-0	Absolución				Firme
			CANTO, Pedro Daniel	23-11685914-9	Multa e Inhabilitación	$ 2.560.000	72		No firme
			PEÑA, Raúl Enrique	20-04690281-6	Multa	$ 400.000			Firme
			PASQUALE, Walter Eduardo	20-14551654-5	Absolución				Firme
146 352 126	25/02/2014 11/7/2016 26/3/2019	MAZZA HNOS. SAC. CASA DE CAMBIO	CZAJKOMSKI, Adelina Ana	27-13591528-4	Absolución				Firme
			NERIS, Graciela	27-16804584-6	Absolución				Firme
			GRIMALDI, Carlos Alberto	20-17675992-6	Apercibimiento				Firme
			VARELA, Delio	20-11102461-9	Apercibimiento				Firme
			ABRAZIAN, Gustavo Alfredo	20-17675855-5	Absolución				Firme
			MAZZA HNOS. SAC. –CASA DE CAMBIO-	30-54328503-6	Multa	$ 350.000	En cumplimiento del fallo de la Sala III de la CNACAF del 14.08.2018, que revocó parcialmente la Resol 146/2014, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por Resol. 126/2019.	$275.000	No firme
			MAZZA, José Luis	20-10463662-5	Multa	$ 300.000	En cumplimiento del fallo de la Sala III de la CNACAF del 14.08.2018, que revocó parcialmente la Resol 146/2014, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por Resol. 126/2019.	$240.000	No firme
			MAZZA, Juan Carlos	20-05707900-3	Multa	$ 250.000	En cumplimiento del fallo de la Sala III de la CNACAF del 14.08.2018, que revocó parcialmente la Resol 146/2014, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por Resol. 126/2019.	$175.000	No firme
			GIMENEZ, Aníbal Sebastián	23-23383915-9	Multa	$ 150.000	En cumplimiento del fallo de la Sala III de la CNACAF del 14.08.2018, que revocó parcialmente la Resol 146/2014, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por Resol. 126/2019.	$135.000	No firme
			GIMENEZ, Laura Raquel	27-22314970-2	Multa	$ 150.000	En cumplimiento del fallo de la Sala III de la CNACAF del 14.08.2018, que revocó parcialmente la Resol 146/2014, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por Resol. 126/2019.	$105.000	No firme
			DE BRUM, Rodolfo Osvaldo	20-12939738-2	Multa	$ 50.000	En cumplimiento del fallo de la Sala III de la CNACAF del 14.08.2018, que revocó parcialmente la Resol 146/2014, se determinaron nuevamente las sanciones de multa por Resol. 126/2019.	$35.000	No firme
128	17/02/2014	PURA H20 S.R.L.	MORLIBO, Karina Viviana	27240473769	Multa	$ 20.000			Firme
			SCARFONE, Miguel Angel	20204278017	Multa	$ 130.000			Firme
			PURA H2O S.R.L.	30711551472	Multa	$ 31.000			Firme
125 814	14/02/2014 18/09/2015	CASA DE CAMBIO MAGUITUR SA	CASA DE CAMBIO MAGUITUR SA	30567800063	Multa	$ 330.000		$280.500	No firme
			MORTAROTTI, Gabriel Horacio	20249963039	Multa	$ 310.000		$263.517	No firme
			MARTOS, Jorge Alberto	20081463671	Multa	$ 330.000		$280.500	No firme
			PERON, Ricardo Jose	20203006080	Multa	$ 300.000		$255.000	No firme
124	14/02/2014	PLATINO S.R.L.	PLATINO S.R.L.	30646079914	Multa	$ 400.000			Firme
			KLEPP, Carlos Ernesto	20065987865	Multa	$ 400.000			Firme
			CAVALLONE, Jose Luis	20066017835	Multa	$ 164.800			Firme
			ZICOVICH, Juan Carlos	20066031749	Multa	$ 400.000			Firme
			LUBATTI, Leonardo Domingo	20065951879	Multa	$ 400.000			Firme
			MUNNÉ, Ramon Blas	20065908469	Multa	$ 247.500			Firme
123 123	14/02/2014	PSA FINANCE ARGENTINA CIA. FINANC. SA	MOSQUERA, Alejandro	20127530034	Apercibimiento				Firme
			PSA FINANCE ARGENTINA CIA. FINANC. SA	30707847367	Apercibimiento				Firme
			SISTO, Diego Luis	20222930856	Llamado de Atención				Firme
			FIANDRINO, Gerardo Mario	20172077006	Apercibimiento				Firme
			URIEN BERRI, Gonzalo	20129023733	Llamado de Atención				Firme
			CHESTA, Gustavo Rene	20137120225	Apercibimiento				Firme
			SUDRE, Jacques Jean	20622037069	Apercibimiento				Firme
			BERDIÑAS RICHARD, José María	20108338262	Apercibimiento				Firme
			ROGERO GONZALEZ, Juan Eugenio	27939992915	Apercibimiento				Firme
			SCHIANMARELLA, Juan Roberto	20130728406	Llamado de Atención				Firme
			BISCARDI, Mario Rafael	20131390026	Apercibimiento				Firme
			TISSONI, Salvador Horacio	23137973529	Apercibimiento				Firme
122	14/02/2014	PASAMAR SA CASA DE CAMBIO	LAZAZZERA DE FENOCHIETTO, Ana Carla Maria	27937761363	Apercibimiento				Firme
			ESCHEMANN, Carlos Enrique	23045401669	Apercibimiento				Firme
			PASAMAR SA –CASA DE CAMBIO-	30530967022	Apercibimiento				Firme
			D'ACUNTO, Fernando Raul	20134030241	Apercibimiento				Firme
			GERSTEL, Gabriel Alejandro	20202260900	Absolución				Firme
			GALLELLI, Jose Leonardo	20134074559	Apercibimiento				Firme
121	14/02/2014	AUDITOR EXTERNO DE INTEGRACION AUSTRAL SA	MARASCHIN, Luis Alberto	20120707109	Multa	$ 84.000			Firme
120	14/02/2014	JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA SA	TORRIGLIA, Aldo Hector	20060565768	Llamado de Atención				Firme
			JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA SA	30707024859	Llamado de Atención				Firme
			DI STEFANO, Miguel Angel	20060549215	Llamado de Atención				Firme
119	14/02/2014	CAMBIO PLATINUM SA, AGENCIA DE CAMBIO	CAMBIO PLATINUM SA –AGENCIA DE CAMBIO-	33710466039	Llamado de Atención				Firme
			GRYNSZPANCHOLC, Brian Axel	20234720946	Llamado de Atención				Firme
			GRYNSZPANCHOLC, Simon Isaac	20084798461	Llamado de Atención				Firme
118	12/02/2014	CAMBIOS NORTE SA, CASA DE CAMBIO	COCA, Adriana Elena	27044713476	Multa	$ 50.000			Firme
			EDREIRA, Andrea Karina	27210025346	Multa	$ 50.000			Firme
			CAMBIOS NORTE SA –CASA DE CAMBIO-	30534922031	Multa	$ 50.000			Firme
			SLATAPOLSKY, Jorge Alberto	20045522114	Multa	$ 50.000			Firme
			BIMAN, Jorge Daniel	20126685549	Absolución				Firme
			AGUERO, Osvaldo Esteban	20044099145	Multa	$ 50.000			Firme
37	13/01/2014	BANCO INDUSTRIAL SA	BANCO INDUSTRIAL SA	30685029959	Llamado de Atención				Firme
			DURST, Carlota Evelina	27060387880	Llamado de Atención				Firme
17	07/01/2014	JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA SA	JOHN DEERE CREDIT CIA. FINANCIERA SA	30707024859	Apercibimiento				Firme
			DI STEFAN O, Miguel Angel	20060549215	Apercibimiento				Firme