Sumarios Financieros
2024
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
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| Resol. | Fecha | Carátula | Personas físicas o jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de resolución | Monto | Meses inhab. | Novedad | Estado procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOL-2024-311-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 26/11/2024 | Tratto Technology SRL ex Agencia de Cambio | Tratto Technology SRL -ex Agencia de Cambio- | 30-71612237-5 | Multa | $ 1.483.618.240 | No firme | ||
| Mónica Liliana Bruzzone | 20.352.718 | Multa | $ 445.085.470 | 72 | No firme | ||||
| RESOL-2024-298-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 14/11/2024 | BANCO MASVENTAS S.A. | Banco Masventas S.A. | 30-54061826-3 | Multa | $ 92.820.000 | No firme | ||
| José Humberto Dakak | 10.493.373 | Multa | $ 18.888.500 | No firme | |||||
| Carlos Edmundo Dakak | 11.081.621 | Multa | $ 9.272.600 | No firme | |||||
| Ricardo Daniel Loutayf | 18.019.290 | Multa | $ 9.015.000 | No firme | |||||
| Gustavo Claudio Perelsztein | 14.710.860 | Multa | $ 8.585.700 | No firme | |||||
| Ignacio Frias | 18.567.220 | Multa | $ 8.585.700 | No firme | |||||
| Martín García Cainzo | 24.875.723 | Multa | $ 8.585.700 | No firme | |||||
| Carlos Alberto López Sanabria | 8.163.793 | Multa | $ 5.909.400 | No firme | |||||
| Alejandro Marcelo Dakak | 14.304.383 | Multa | $ 5.822.000 | No firme | |||||
| RESOL-2024-281-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 22/10/2024 | Rapi Cambio SA -ex agencia de cambio- | Rapi Cambio SA -ex agencia de cambio- | 30-71647667-3 | Multa | $ 56.000.000 | No firme | ||
| Héctor Edgardo Delfino | 20-18433006-8 | Multa | $17.553.847 | 72 | No firme | ||||
| RESOL-2024-1-E-GDEBCRA-VEFYC#BCRA | 22/10/2024 | Banco de Inversión y Comercio Exterio S.A. | Banco de Inversión y Comercio Exterio S.A. | 30-65112908-3 | Absolución | Firme | |||
| Francisco Adolfo Cabrera | 11.486.974 | Absolución | Firme | ||||||
| Federico Marcelo Cafasso | 25.190.410 | Absolución | Firme | ||||||
| Carlos Luis Pirovano | 16.498.314 | Absolución | Firme | ||||||
| Anastasia María de los Ángeles Adem | 18.467.241 | Absolución | Firme | ||||||
| Ignacio Juan Moraco | 27.942.331 | Absolución | Firme | ||||||
| Martín Horacio Ottonello | 30.975.375 | Absolución | Firme | ||||||
| José Nicanor Trusso Krause Mayol | 34.511.317 | Absolución | Firme | ||||||
| José Luis Morea | 30.410.293 | Absolución | Firme | ||||||
| Enrique Terráneo | 23.725.715 | Absolución | Firme | ||||||
| Rodolfo Rolando Alba | 21.393.984 | Absolución | Firme | ||||||
| Tomás Darmandrail | 30.887.342 | Absolución | Firme | ||||||
| Agustina Morán | 33.665.062 | Absolución | Firme | ||||||
| Marco Andrea Ratti | 23.292.503 | Absolución | Firme | ||||||
| RESOL-2024-247-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 04/09/2024 | Lamebo S.R.L. -ex Agencia de Cambio- | Lamebo S.R.L. -ex Agencia de Cambio- | 30-71570053-7 | Multa | $ 56.000.000 | No firme | ||
| Lucas Nicolás Trivisonno | 37.432.587 | Multa e inhabilitación | $ 15.960.000 | 72 | No firme | ||||
| RESOL-2024-263-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 18/09/2024 | Cofyrco S.A. | Cofyrco S.A. | 30-71528365-0 | Multa | $ 1.224.000.000 | No firme | ||
| Fernando Vercesi | 29.047.467 | Multa e inhabilitación | $ 367.200.000 | 72 | No firme | ||||
| Patricio Carey | 34.889.731 | Multa e inhabilitación | $ 367.200.000 | 72 | No firme | ||||
| Gonzalo Valdez | 27.318.335 | Multa e inhabilitación | $ 165.240.000 | 36 | No firme | ||||
| RESOL-2023-300-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 21/3/2024 | Cambios Premium S.A.S. -ex Agencia de Cambio- | Cambios Premium S.A.S. -ex Agencia de Cambio- | 30-71643547-0 | Multa | $ 36.000.000 | No firme | ||
| Ndrico, María Victoria | 27-34841827-6 | Multa | $286.897 | No firme | |||||
| Rojas Vargas, Guillermo | 20-94857785-3 | Multa | $11.118.987 | 72 | No firme | ||||
| Rojas Duarte, Sebastián | 20-94973533-9 | Multa | $10.800.000 | 72 | No firme |