Sumarios Financieros
2022
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
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| Resol. | Fecha | Carátula | Personas físicas o jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de resolución | Monto | Meses inhab. | Novedad | Estado procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOL-2022-326-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 7/12/2022 | N Y M Cambio S.A. -ex Agencia de Cambio- | N Y M Cambio S.A. -ex Agencia de Cambio- | 30-71595936-0 | Multa | $ 20.000.000 | Firme | ||
| Eduardo Alberto Piccirillo | 16.622.913 | Multa | $ 8.000.000 | Firme | |||||
| RESOL-2022-325-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 07/12/2022 | Xinergias S.A. -ex Agencia de Cambio- | Xinergias S.A. -ex Agencia de Cambio- | 30-71507479-2 | Multa | $ 20.000.000 | Firme | ||
| Iván Diego Martín Cena Castro | 31.111.221 | Multa | $ 8.000.000 | Firme | |||||
| Resol-2022-324-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 7/12/2022 | Bytelime S.A.S. -Agencia de Cambio - Sum. Fin. Nº 1577 | Bytelime S.A.S. Agencia de Cambio | 30-71584888-7 | Multa | $ 5.250.000 | Firme | ||
| Nicolas D´Onofrio | 38.029.055 | Multa | $ 1.575.000 | Firme | |||||
| Federico Goldberg | 33.110.809 | Multa | $ 1.575.000 | Firme | |||||
| Martín León Nagelberg | 37.217.036 | Absolución | Firme | ||||||
| RESOL-2022-339-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 13/12/2022 | Cambio Terranova S.A. -Casa de Cambio- | Cambio Terranova S.A. -Casa de Cambio- | 30-71637394-7 | Multa | $ 150.000 | Firme | ||
| Fernando Javier Riccomi | 21.885.389 | Multa | $ 45.000 | Firme | |||||
| Pablo Damián Guaragna | 26.371.277 | Multa | $ 45.000 | Firme | |||||
| Germán Pablo Piombo | 22.172.179 | Multa | $ 45.000 | Firme | |||||
| RESOL-2022-251-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 11/10/2022 | HAUS DER VERAN S.A. -Agencia de Cambio- | Haus Der Veran S.A. -Agencia de Cambio- | 30-71647065-9 | Multa | $ 100.000 | No firme | ||
| Ignacio Andrés Savage | 30.876.303 | Multa | $ 30.000 | No firme | |||||
| Resol -2022-304-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 29/11/2022 | Alau Tecnología S.A.U. ex Bancar Tecnología S.A.U. | Alau Tecnología S.A.U. ex Bancar Tecnología S.A.U. | 30-71542170-0 | Multa | $ 34.800.000 | No firme | ||
| Adriana Marta FORTI | 10.400.372 | Multa | $ 10.400.000 | No firme | |||||
| Pierpaolo BARBIERI | 32.956.821 | Multa | $ 9.936.300 | No firme | |||||
| Javier Alejandro ALCALDE | 16.850.658 | Multa | $9.936.300 | No firme | |||||
| Nicolás BELGOROSKY | 29.951.535 | Multa | $9.216.000 | No firme | |||||
| Rafael Ignacio SOTO | 25.000.388 | Multa | $684.000 | No firme | |||||
| RESOL-2022-285-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 07/11/2022 | Cambio Belgrano S.R.L. -Agencia de Cambio- | Cambio Belgrano S.R.L. -Agencia de Cambio- | 30-71615342-4 | Multa | $ 100.000 | Firme | ||
| Carola Patricia Fourcade | 21.832.876 | Multa | $ 30.000 | Firme | |||||
| María Andrea Roude | 25.025.998 | Multa | $ 30.000 | Firme | |||||
| RESOL-2022-257-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 17/10/2022 | CAMBIO FOREX S.A.S. -Agencia de Cambio- | Cambio Forex S.A.S. -Agencia de Cambio- | 30-71591363-8 | Multa | $ 7.500.000 | - | Firme | |
| Carlos Alberto Vazquez | 12.927.372 | Multa | $ 3.000.000 | - | Firme | ||||
| RESOL 2022-255-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 17/10/2022 | Pasamar S.A. -Casa de Cambio- | Pasamar S.A. -Casa de Cambio- | 30-53096702-2 | $150.000 | Firme | |||
| Ana Carla María Lazazzera De Fenochietto | 27-93776136-3 | $47.250 | |||||||
| José Leonardo Gallellli | 20-13407455-9 | $46.800 | |||||||
| Andrea Cristina Capella | 27-20838517-3 | $45.450 | |||||||
| RESOL 2022-250-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 11/10/2022 | Cambios Roca S.A. -Casa de Cambio- | Cambios Roca S.A. -Casa de Cambio- | 33-71608466-9 | $ 300.000 | No firme | |||
| Facundo Cabrera Brizuela | 20-29867650-9 | $ 90.000 | |||||||
| Mateo Maria Maggio | 20-33174861-8 | ||||||||
| José Alfredo Cabrera Brizuela | 20-11802295-6 | ||||||||
| Lucas Gallotti | 20-23774422-6 | $ 68.067 | |||||||
| Pablo Eugenio Maggio | 20-11877724-8 | $ 21.933 | |||||||
| RESOL-2022-205-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 30/8/2022 | CAMBIO E INFORMES S.A.S. -Agencia de Cambio- | Cambio e Informes S.A.S. -Agencia de Cambio- | 30-71598939-1 | Multa | $ 100.000 | Firme | ||
| BIGA César Fabián | 22.726.715 | Multa | $ 30.000 | Firme | |||||
| Resol -2022-195-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 16/08/2022 | BKR ARGENTINA S.A. -Ex Bankar Digital S.A. | BKR Argentina S.A. -Ex Bankar Digital S.A. | 30-71604360-2 | Multa | $ 8.000.000 | Firme | ||
| Alejandro SAVIN | 20.694.128 | Multa | $ 4.230.000 | Firme | |||||
| Natalia Andrea RAUCHBERGER | 23.670.050 | Multa | $ 4.230.000 | Firme | |||||
| Mónica Viviana GIULIDORO | 23.903.265 | Multa | $ 4.230.000 | Firme | |||||
| Iván BOLÉ | 22.873.297 | Multa | $ 2.961.000 | Firme | |||||
| Resol -2022-161-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 05/07/2022 | Areco Cambios S.A. -Agencia de Cambio- | ARECO CAMBIOS S.A. -Agencia de Cambio- | 30-71628180-5 | Multa | $ 8.000.000 | Firme | ||
| Ariel Jesús VANDONI | 29.981.799 | Multa | $ 3.200.000 | Firme | |||||
| RESOL-2022-124-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 07/06/2022 | Cambio e Informes S.A.S. -Agencia de Cambio- | Cambio e Informes S.A.S. -Agencia de Cambio- | 30-71598939-1 | Multa | $ 8.000.000 | Firme | ||
| César Fabián Biga | 22.726.715 | Multa | $ 3.200.000 | Firme | |||||
| RESOL-2022-118-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 31/05/2022 | FCA Compañía Financiera S.A. | FCA Compañía Financiera S.A. | 30-69230488-4 | Llamado de atención | Firme | |||
| RESOL-2022-123-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 31/5/2022 | DIBEHI S.A.S. -Casa de Cambio- | DIBEHI S.A.S. -ex Casa de Cambio- actualmente Agencia de Cambio. | 30-71604299-1 | Multa | $ 8.000.000 | - | No firme | |
| GONZALO DIEGO CAMARA | 22.162.300 | Multa | $ 3.200.000 | - | No firme | ||||
| RESOL-2022-122-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 31/5/2022 | InvertirOnline S.A.U. -ex Agencia de Cambio- | Invertironline S.A.U. (ex Agencia de Cambio) | CUIT N°33-70785245-9 | Multa | $ 8.000.000 | No firme | ||
| Jorge Oscar Ramirez | DNI N° 14.611.213 | Multa | $ 2.424.000 | No firme | |||||
| Atilio Maria Dell´Oro Maini | DNI N° 11.774.129 | ||||||||
| Emerico Alejandro Stengel | DNI N° 16.560.413 | ||||||||
| Matias Ivan Ricignolo | DNI N° 25.035.370 | Multa | $ 800.000 | No firme | |||||
| Julio Patricio Supervielle | DNI N° 12.601.346 | Multa | $ 2.448.000 | No firme | |||||
| Santiago Alberto Sosa | DNI N° 32.760.730 | Multa | $ 2.285.760 | No firme | |||||
| 97 | 26/04/2022 | Compañía Financiera de Consumo S.A. (actual Coficonsumo S.A.) | Compañía Financiera de Consumo S.A. (actual Coficonsumo S.A.) | 30-71428904-3 | Multa | $ 40.600 | Firme | ||
| LEMOS BRIONES, Sebastian | 20-21832715-0 | Multa | $ 7.900 | Firme | |||||
| MARTÍ, Mariano | 20-21834256-7 | Multa | $ 4.260 | Firme | |||||
| RESOL-2022-70-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 22/3/2022 | UNIVALORES S.A. | Univalores S.A. | 30-70889944-1 | Multa | $120.000.000 | No firme | ||
| Ignacio Vassolo | 20-23072935-3 | Multa | $36.000.000 | 24 | No firme | ||||
| Leonel Raúl Di Paolo | 20-23072519-6 | Multa | $36.000.000 | 12 | No firme | ||||
| Resol -2022-55-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 02.03.2022 | Centro de Inversiones Concordia S.R.L. -Agencia de Cambio- | Centro de Inversiones S.R.L. -Agencia de Cambio- | 33-61715546-9 | Multa | $8.000.000 | Firme | ||
| Marcelo Fabián YELIN | 20.248.645 | Multa | $3.200.000 | Firme | |||||
| Sergio Gabriel YELIN | 22.660.153 | Multa | $2.400.000 | Firme | |||||
| RESOL-2022-43-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 15/2/2022 | INTERCASH S.A.S. -Agencia de Cambio- | Intercash S.A.S. -Agencia de Cambio- | 30-71593862-2 | Multa | $8.000.000 | - | Firme | |
| DIEGUEZ Oscar Roberto | 23-13975213-9 | Multa | $2.400.000 | - | Firme | ||||
| LISANDA Adriana Silvia | 27-14796148-6 | Multa | $1.600.000 | - | Firme | ||||
| BNA RESOL-2022-1-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 04/01/2022 | Banco de la Nación Argentina | Banco de la Nación Argentina | 30-50001091-2 | Apercibiento | Firme | |||