Sumarios Financieros
2020
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
| Resol. | Fecha | Carátula | Personas físicas o jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de resolución | Monto | Meses inhab. | Novedad | Estado procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resol-2020-49-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 06/02/2020 | El Dorado S.A. Casa de Cambio | El Dorado S.A. Casa de Cambio | 30-65877700-5 | Multa | $4.000.000 | No firme | ||
| Luis Florencio SOSA | 7,903,712 | Multa | $1.600.000 | 12 | No firme | ||||
| Luis Lorenzo TIRNER | 23,408,678 | Multa | $1.200.000 | 12 | No firme | ||||
| Julián Manuel GARCÍA | 7,929,128 | Multa | $1.200.000 | 12 | No firme | ||||
| RESOL- 2020-43-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 04/02/2020 | FINANCIAR S.A. | FINANCIAR S.A. | 33-65391280-9 | Multa | $76.384.000 | No firme | ||
| RICARDO FORNASIERI | 20-16207934-5 | Multa e Inahabilitación | $22.915.200 | 48 | No firme | ||||
| ROXANA VIVIAN CIARLANTINI | 27-20383116-7 | Multa e Inahabilitación | $22.915.200 | 48 | No firme | ||||
| CARLOS JORGE PILEPICH | 20-13634337-9 | Multa e Inahabilitación | $22.915.200 | 48 | No firme | ||||
| RESOL-2020-35-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 30/01/2020 | Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis LTDA. | Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis LTDA. | 30-68797153-8 | Multa | $98.208.000 | No firme | ||
| César Octavio Gelmi | 17.813.871 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Lisandro Gabriel Boschetti | 25,621,909 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Miriam Alejandra Boschetti | 21,827,151 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Juan Carlos Zalazar | 7,982,209 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme |