Sumarios Financieros
2020
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
| Resol. | Fecha | Carátula | Personas físicas o jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de resolución | Monto | Meses inhab. | Novedad | Estado procesal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOL-2020-135-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 15/09/2020 | Banco Industrial S.A. | Banco Industrial S.A. | 30-68502995-9 | Multa | $ 28.644.000 | No firme | ||
| Carlota Evelina Durst | 6.038.788 | Multa | $ 7.267.392 | No firme | |||||
| José Carlos De Los Santos | 12.604.680 | Multa | $ 5.524.200 | No firme | |||||
| Gustavo Omar Hospital | 13.773.330 | Multa | $ 5.524.200 | No firme | |||||
| Deonildo Roberto Fiocco | 6.543.536 | Multa | $ 4.603.500 | No firme | |||||
| Salvador Pristera | 5.530.265 | Multa | $ 4.603.500 | No firme | |||||
| Julián Pablo Laski | 24.366.523 | Multa | $ 4.603.500 | No firme | |||||
| Marcelo Horacio Katz | 14.433.908 | Multa | $ 4.603.500 | No firme | |||||
| Sergio Arturo Villagarcía | 4.518.330 | Multa | $ 3.866.940 | No firme | |||||
| Gustavo Eduardo Del Vecchio | 12.713.079 | Multa | $ 3.682.800 | No firme | |||||
| Andrés Patricio Meta | 26.096.328 | Multa | $ 337.590 | No firme | |||||
| RESOL-2020-155-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 27.09.2020 | Cambio Platinum S.A. -ex Agencia de Cambios- | Cambio Platinum S.A. - ex Agencia de Cambio | 33-71046603-9 | Multa | $ 8.800.000 | No firme | ||
| Grynszpancholc, Brian Axel | 20-23472094-6 | Multa | $ 2.850.490 | 36 | No firme | ||||
| Grynszpancholc, Simón Isaac | 20-08479846-1 | Multa | $ 2.612.950 | 36 | No firme | ||||
| RESOL-2020-154-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 27/10/2020 | Luis Bernardo Lopetegui S.R.L - ex Agencia de Cambio - | Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. -ex Agencia de Cambio- | 30-61855553-0 | Multa | $ 8.800.000 | No firme | ||
| Luis Osvaldo Lopetegui | 8.516.554 | Multa | $ 3.422.220 | 48 | No firme | ||||
| Luis Fernando Lopetegui | 26.094.520 | Multa | $ 88.889 | No firme | |||||
| RESOL-2020-147-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 06.10.2020 | Banco Interfinanzas S.A. | BANCO INTERFINANZAS S.A. | 30-52271441-7 | Multa | $ 1.145.760 | No firme | ||
| RIVERO HAEDO, Ricardo María | 7.657.679 | Multa | $ 190.960 | No firme | |||||
| ANGELINO, Diego Miguel María | 18.330.844 | Apercibimiento | No firme | ||||||
| SBERTOLI, Enrique Atilio | 7.599.871 | Apercibimiento | No firme | ||||||
| GONZÁLEZ ECHEVERRÍA, Enrique Francisco | 8.607.661 | Apercibimiento | No firme | ||||||
| PITRELLI, Juan Carlos | 4.114.787 | Apercibimiento | No firme | ||||||
| VALDATTI, Carlos Dante | 12.453.416 | Llamado de Atención | No firme | ||||||
| SOTELO, Gustavo Omar | 16.964.681 | Llamado de Atención | No firme | ||||||
| RESOL-2020-71-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 13.03.2020 | CAMBIO SANTIAGO S.A. -Casa de Cambio-, actualmente Agencia de Cambi | CAMBIO SANTIAGO S.A. -Casa de Cambio-, actualmente Agencia de Cambio | 30-56357884-6 | Multa | $ 4.800.000 | No firme | ||
| RODRÍGUEZ , Silvia Cristina | 11.827.344 | Multa | $ 1.717.943 | No firme | |||||
| RODRÍGUEZ, Rafael Eduardo | 20.112.054 | Multa | $ 1.362.743 | No firme | |||||
| RODRÍGUEZ, Laura Graciela | 14.149.001 | Multa | $ 1.362.743 | No firme | |||||
| JALAF, Luis Alberto | 11.155.067 | Multa | $ 178.286 | No firme | |||||
| SÁNCHEZ, Juan Antonio | 8.456.525 | Multa | $ 163.429 | No firme | |||||
| Resol-2020-49-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 06/02/2020 | El Dorado S.A. Casa de Cambio | El Dorado S.A. Casa de Cambio | 30-65877700-5 | Multa | $4.000.000 | No firme | ||
| Luis Florencio SOSA | 7,903,712 | Multa | $1.600.000 | 12 | No firme | ||||
| Luis Lorenzo TIRNER | 23,408,678 | Multa | $1.200.000 | 12 | No firme | ||||
| Julián Manuel GARCÍA | 7,929,128 | Multa | $1.200.000 | 12 | No firme | ||||
| RESOL- 2020-43-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 04/02/2020 | FINANCIAR S.A. | FINANCIAR S.A. | 33-65391280-9 | Multa | $76.384.000 | No firme | ||
| RICARDO FORNASIERI | 20-16207934-5 | Multa e Inahabilitación | $22.915.200 | 48 | No firme | ||||
| ROXANA VIVIAN CIARLANTINI | 27-20383116-7 | Multa e Inahabilitación | $22.915.200 | 48 | No firme | ||||
| CARLOS JORGE PILEPICH | 20-13634337-9 | Multa e Inahabilitación | $22.915.200 | 48 | No firme | ||||
| RESOL-2020-35-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 30/01/2020 | Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis LTDA. | Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis LTDA. | 30-68797153-8 | Multa | $98.208.000 | No firme | ||
| César Octavio Gelmi | 17.813.871 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Lisandro Gabriel Boschetti | 25,621,909 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Miriam Alejandra Boschetti | 21,827,151 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Juan Carlos Zalazar | 7,982,209 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| RESOL-2020-69-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 11/03/2020 | Cambio Avenida S.R.L. -Agencia de Cambio- | Cambio Avenida S.R.L. -Agencia de Cambio- | 30-63277908-5 | Multa | $ 4.000.000 | No firme | ||
| Graciela Susana Scafati | 4.838.241 | Multa e Inhabilitación | $ 1.600.000 | 36 | No firme | ||||
| Miguel Ángel Caamaño | 8.258.210 | Multa e Inhabilitación | $ 708.000 | 14 | No firme | ||||
| Soledad Miralles | 23.788.335 | Multa e Inhabilitación | $ 444.000 | 9 | No firme | ||||
| RESOL-2020-119-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 19.08.2020 | Asociación Mutual de Asociados del Centro Cultural y Deportivo Fortín Sport Club |
Asociación Mutual de Asociados del Centro Cultural y Deportivo Fortín Sport Club |
30-68884037-2 | Multa | $98.208.000 | No firme | ||
| Daniel Juan Dente | 6.447.770 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Mauricio Ezequiel Scalice | 32.292.701 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Rubén Juan Patricio Agustini | 13.772.225 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Sergio Alberto Pochettino | 11.741.987 | Multa | $29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Antonio Sebastián Vignolo | 6.447.772 | Multa | $ 29.462.400 | 72 | No firme | ||||
| Mauricio Juan Capello | 26.643.514 | Multa | $ 22.096.800 | 48 | No firme | ||||
| Luis Alberto Dente | 22.306.519 | Multa | $ 22.096.800 | 48 | No firme | ||||
| Bartolo José Ferrero | 6.448.846 | Multa | $ 22.096.800 | 48 | No firme | ||||
| Juan Domingo Viñolo | 13.772.204 | Multa | $ 22.096.800 | 48 | No firme | ||||
| Hugo Pascual Mallia | 10.976.906 | Multa | $ 22.096.800 | 48 | No firme | ||||
| Marcelo Favio Notta | 20.756.517 | Multa | $ 7.365.600 | 12 | No firme | ||||
| Lucas Angel Suarez | 29.551.657 | Multa | $ 7.365.600 | 12 | No firme | ||||
| Alberto José Chiorra | 12.273.447 | Multa | $ 7.365.600 | 12 | No firme | ||||
| Mariano Martin Pochettino | 22.282.080 | Multa | $ 7.365.600 | 12 | No firme | ||||
| Germán Francisco Sbarato | 22.282.084 | Multa | $ 7.365.600 | 12 | No firme | ||||
| RESOL-2020-137-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA | 22.09.2020 | Arpenta Cambios S.A. -ex Casa de Cambios- | Arpenta Cambios S.A. -ex Casa de Cambios- | 30-51631057-6 | Multa | $ 9.600.000 | No firme | ||
| Scasserra, Héctor Luis | 20-04445855-2 | Multa | $ 3.166.700 | 36 | No firme | ||||
| Iribarne, Miguel Eduardo | 20-07760891-6 | Multa | $ 2.894.070 | 36 | No firme | ||||
| Godar, Rodolfo Enrique | 23-05071417-9 | Multa | $ 2.411.725 | 36 | No firme | ||||
| Rosales, Carlos Horacio | 20-08474438-8 | Multa | $ 1.509.950 | 24 | No firme | ||||
| Scarrone, Fabián José | 20-18073543-8 | Multa | $ 754.975 | No firme |