Sumarios Financieros

2020

Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.

A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.

Cómo pagar multas financieras y cambiarias.

2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Resol. Fecha Carátula Personas físicas o jurídicas Documento/CUIT Tipo de resolución Monto Meses inhab. Novedad Estado procesal
RESOL-2020-155-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 27.09.2020 Cambio Platinum S.A. -ex Agencia de Cambios-  Cambio Platinum S.A. - ex Agencia de Cambio 33-71046603-9 Multa $ 8.800.000     No firme
Grynszpancholc, Brian Axel 20-23472094-6 Multa $ 2.850.490 36   No firme
Grynszpancholc, Simón Isaac  20-08479846-1 Multa $ 2.612.950 36   No firme
RESOL-2020-154-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 27/10/2020 Luis Bernardo Lopetegui S.R.L - ex Agencia de Cambio - Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. -ex Agencia de Cambio-  30-61855553-0 Multa $ 8.800.000     No firme
Luis Osvaldo Lopetegui  8.516.554 Multa $ 3.422.220 48   No firme
Luis Fernando Lopetegui  26.094.520 Multa $ 88.889     No firme
RESOL-2020-147-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 06.10.2020 Banco Interfinanzas S.A.  BANCO INTERFINANZAS S.A. 30-52271441-7 Multa $ 1.145.760     No firme
RIVERO HAEDO, Ricardo María 7.657.679 Multa $ 190.960     No firme
ANGELINO, Diego Miguel María 18.330.844  Apercibimiento       No firme
SBERTOLI, Enrique Atilio 7.599.871  Apercibimiento       No firme
GONZÁLEZ ECHEVERRÍA, Enrique Francisco  8.607.661  Apercibimiento       No firme
 PITRELLI,  Juan Carlos 4.114.787  Apercibimiento       No firme
VALDATTI, Carlos Dante 12.453.416 Llamado de Atención       No firme
SOTELO, Gustavo Omar 16.964.681 Llamado de Atención       No firme
Resol-2020-49-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 06/02/2020 El Dorado S.A. Casa de Cambio El Dorado S.A. Casa de Cambio 30-65877700-5 Multa $4.000.000 No firme
Luis Florencio SOSA 7,903,712 Multa $1.600.000 12 No firme
Luis Lorenzo TIRNER 23,408,678 Multa $1.200.000 12 No firme
Julián Manuel GARCÍA 7,929,128 Multa $1.200.000 12 No firme
RESOL- 2020-43-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 04/02/2020 FINANCIAR S.A. FINANCIAR S.A. 33-65391280-9 Multa $76.384.000 No firme
RICARDO FORNASIERI 20-16207934-5 Multa e Inahabilitación $22.915.200 48 No firme
ROXANA VIVIAN CIARLANTINI 27-20383116-7 Multa e Inahabilitación $22.915.200 48 No firme
CARLOS JORGE PILEPICH 20-13634337-9 Multa e Inahabilitación $22.915.200 48 No firme
RESOL-2020-35-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 30/01/2020 Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis LTDA. Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis LTDA. 30-68797153-8 Multa $98.208.000 No firme
César Octavio Gelmi 17.813.871 Multa $29.462.400 72 No firme
Lisandro Gabriel Boschetti 25,621,909 Multa $29.462.400 72 No firme
Miriam Alejandra Boschetti 21,827,151 Multa $29.462.400 72 No firme
Juan Carlos Zalazar 7,982,209 Multa $29.462.400 72 No firme
RESOL-2020-69-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 11/03/2020 Cambio Avenida S.R.L. -Agencia de Cambio- Cambio Avenida S.R.L. -Agencia de Cambio- 30-63277908-5 Multa $ 4.000.000 No firme
Graciela Susana Scafati  4.838.241 Multa e Inhabilitación $ 1.600.000 36 No firme
Miguel Ángel Caamaño  8.258.210 Multa e Inhabilitación $ 708.000 14 No firme
Soledad Miralles 23.788.335 Multa e Inhabilitación $ 444.000 9 No firme
RESOL-2020-119-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 19.08.2020 Asociación Mutual de Asociados del Centro Cultural y Deportivo Fortín Sport Club
Asociación Mutual de Asociados del Centro Cultural y Deportivo Fortín Sport Club
30-68884037-2 Multa $98.208.000     No firme
Daniel Juan Dente  6.447.770 Multa $29.462.400 72   No firme
Mauricio Ezequiel Scalice  32.292.701 Multa $29.462.400 72   No firme
Rubén Juan Patricio Agustini  13.772.225 Multa $29.462.400 72   No firme
Sergio Alberto Pochettino   11.741.987 Multa $29.462.400 72   No firme
Antonio Sebastián Vignolo 6.447.772 Multa $ 29.462.400 72   No firme
Mauricio Juan Capello  26.643.514 Multa $ 22.096.800 48   No firme
Luis Alberto Dente  22.306.519 Multa $ 22.096.800 48   No firme
Bartolo José Ferrero  6.448.846 Multa $ 22.096.800 48   No firme
Juan Domingo Viñolo 13.772.204 Multa $ 22.096.800 48   No firme
Hugo Pascual Mallia  10.976.906 Multa $ 22.096.800 48   No firme
Marcelo Favio Notta  20.756.517 Multa $ 7.365.600 12   No firme
Lucas Angel Suarez  29.551.657 Multa $ 7.365.600 12   No firme
Alberto José Chiorra 12.273.447 Multa $ 7.365.600 12   No firme
Mariano Martin Pochettino 22.282.080 Multa $ 7.365.600 12   No firme
Germán Francisco Sbarato 22.282.084 Multa $ 7.365.600 12   No firme
RESOL-2020-137-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 22.09.2020 Arpenta Cambios S.A. -ex Casa de Cambios-  Arpenta Cambios S.A. -ex Casa de Cambios-  30-51631057-6 Multa $ 9.600.000     No firme
Scasserra, Héctor Luis 20-04445855-2  Multa $ 3.166.700 36   No firme
Iribarne, Miguel Eduardo 20-07760891-6 Multa $ 2.894.070 36   No firme
Godar, Rodolfo Enrique  23-05071417-9  Multa $ 2.411.725 36   No firme
Rosales, Carlos Horacio 20-08474438-8 Multa $ 1.509.950 24   No firme
Scarrone, Fabián José  20-18073543-8  Multa $ 754.975     No firme