Sumarios Financieros

2020

Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.

A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.

Cómo pagar multas financieras y cambiarias.

2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Resol. Fecha Carátula Personas físicas o jurídicas Documento/CUIT Tipo de resolución Monto Meses inhab. Novedad Estado procesal
RESOL-2020-174-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 01/12/2020 Cardiff Cambio S.A. (ex Transatlántica S.A.) -Casa de Cambio- Cardiff Cambio S.A. (ex Transatlántica S.A.) - Casa de Cambio -  30-61006067-2 Multa $ 3.069.000 No firme
ANGELI, Horacio Gabriel  20-13509678-5 Multa $ 920.700 No firme
CREOLANI, Marcelo Alejandro 20-18242576-2 Multa $ 767.250 No firme
ZAVANELLA, Héctor Diego 23-12720837-9 Multa $ 767.250 No firme
FELICEVICH, Miquel Arcángel 20-06555655-4 Multa $ 767.250 No firme
SARTORIS, Teresa Catalina Lidia 27-03177544-8 Multa $ 306.900 No firme
ANGELI, Gustavo Jose 20-14287395-9 Multa $ 255.750 No firme
ANGELI, José   20-93151885-3 Extinción por fallecimiento Firme
RESOL-2020-168-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 18/11/2020 Barujel S.A. -ex Agencia de Cambio, continuadora de la ex Casa de Cambio- Barujel S.A. 30-56270574-7 Multa $ 9.600.000 No firme
José Barujel 6.451.710 Multa $ 3.523.200 No firme
Guillermo Alejandro Barujel 12.365.366 Multa $ 2.664.000 No firme
Luis Ernesto Castillo 6.383.087 Multa $ 1.608.000 No firme
RESOL-2020-167-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 18/12/2020 INTEGRACIÓN AUSTRAL S.A. -AGENCIA DE CAMBIO- INTEGRACIÓN AUSTRAL S.A. -ex Agencia de Cambio- 30-70947071-6 Multa $ 8.000.000 -   No firme
Roberto AGUADO 11.518.249 Multa $ 3.092.823 24   No firme
Juan Humberto NAVARRETE LEAL 18.795.426 Multa $2.400.000 24   No firme
Marcos Hermes BLANC 28.775.428 Multa $ 1.600.000 12   No firme
Víctor Alejandro MANZANARES 16.419.227 Multa $ 91.866 -   No firme
RESOL-2020-155-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 27/09/2020 Cambio Platinum S.A. -ex Agencia de Cambios-  Cambio Platinum S.A. - ex Agencia de Cambio 33-71046603-9 Multa $ 8.800.000     No firme
Grynszpancholc, Brian Axel 20-23472094-6 Multa $ 2.850.490 36   No firme
Grynszpancholc, Simón Isaac  20-08479846-1 Multa $ 2.612.950 36   No firme
RESOL-2020-154-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 27/10/2020 Luis Bernardo Lopetegui S.R.L - ex Agencia de Cambio - Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. -ex Agencia de Cambio-  30-61855553-0 Multa $ 8.800.000     No firme
Luis Osvaldo Lopetegui  8.516.554 Multa $ 3.422.220 48   No firme
Luis Fernando Lopetegui  26.094.520 Multa $ 88.889     No firme
RESOL-2020-152-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 20/10/2020 Francisco Vaccaro S.A. -Agencia de Cambio- Francisco Vaccaro S.A. 30-56173385-2 Multa $ 9.600.000 No firme
Norberto Pedro Donato 7.745.734 Multa $ 3.840.000 60 No firme
Jesús Rubén Adriel 16.055.970 Multa $ 3.200.000 60 No firme
Rodrigo Fernando Vázquez 23.463.796 Multa $ 2.400.000 48 No firme
Miguel Jorge Cura 10.923.364 Multa $ 1.900.800 36 No firme
RESOL-2020-147-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 06/10/2020 Banco Interfinanzas S.A.  BANCO INTERFINANZAS S.A. 30-52271441-7 Multa $ 1.145.760     No firme
RIVERO HAEDO, Ricardo María 7.657.679 Multa $ 190.960     No firme
ANGELINO, Diego Miguel María 18.330.844  Apercibimiento       No firme
SBERTOLI, Enrique Atilio 7.599.871  Apercibimiento       No firme
GONZÁLEZ ECHEVERRÍA, Enrique Francisco  8.607.661  Apercibimiento       No firme
 PITRELLI,  Juan Carlos 4.114.787  Apercibimiento       No firme
VALDATTI, Carlos Dante 12.453.416 Llamado de Atención       No firme
SOTELO, Gustavo Omar 16.964.681 Llamado de Atención       No firme
RESOL-2020-135-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 15/09/2020 Banco Industrial S.A. Banco Industrial S.A. 30-68502995-9 Multa $ 28.644.000 No firme
Carlota Evelina Durst 6.038.788 Multa $ 7.267.392 No firme
José Carlos De Los Santos 12.604.680 Multa $ 5.524.200 No firme
Gustavo Omar Hospital 13.773.330 Multa $ 5.524.200 No firme
Deonildo Roberto Fiocco 6.543.536 Multa $ 4.603.500 No firme
Salvador Pristera 5.530.265 Multa $ 4.603.500 No firme
Julián Pablo Laski 24.366.523 Multa $ 4.603.500 No firme
Marcelo Horacio Katz 14.433.908 Multa $ 4.603.500 No firme
Sergio Arturo Villagarcía  4.518.330 Multa $ 3.866.940 No firme
Gustavo Eduardo Del Vecchio  12.713.079 Multa $ 3.682.800 No firme
Andrés Patricio Meta 26.096.328 Multa $ 337.590 No firme
RESOL-2020-132-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA
RESOL-2021-51-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA
09/09/2020
07/04/2021
Banco Macro S.A. Banco Macro S.A. 30-57609557-7 Multa $ 30.608.160 No firme
Jorge Horacio Brito 10.550.549 Multa $ 5.924.070 Extinción por fallecimiento No firme
Jorge Pablo Brito 27.287.180 Multa $ 5.743.204 Firme
Juan Pablo Brito Devoto 13.765.210 Multa $ 5.743.204 No firme
Luis Carlos Cerolini 11.187.410 Multa $ 5.743.204 No firme
Carlos Enrique Videla 4.525.185 Multa $ 5.565.120 No firme
Marcos Brito 29.866.300 Multa $ 5.384.254 No firme
Alejandro Macfarlane 17.364.764 Multa $ 5.384.254 No firme
Guillermo Eduardo Stanley 4.753.059 Multa $ 5.384.254 No firme
Constanza Brito 29.076.567 Multa $ 5.384.254 No firme
Emmanuel Antonio Alvarez Agis 28.813.103 Multa $ 5.384.254 No firme
RESOL-2020-71-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 13/03/2020 CAMBIO SANTIAGO S.A. -Casa de Cambio-, actualmente Agencia de Cambi CAMBIO SANTIAGO S.A. -Casa de Cambio-, actualmente Agencia de Cambio 30-56357884-6 Multa $ 4.800.000     No firme
 RODRÍGUEZ , Silvia Cristina 11.827.344 Multa $ 1.717.943     No firme
RODRÍGUEZ, Rafael Eduardo  20.112.054 Multa $ 1.362.743     No firme
 RODRÍGUEZ, Laura Graciela 14.149.001 Multa $ 1.362.743     No firme
JALAF, Luis Alberto  11.155.067 Multa $ 178.286     No firme
SÁNCHEZ, Juan Antonio  8.456.525 Multa $ 163.429     No firme
Resol-2020-49-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 06/02/2020 El Dorado S.A. Casa de Cambio El Dorado S.A. Casa de Cambio 30-65877700-5 Multa $4.000.000 No firme
Luis Florencio SOSA 7,903,712 Multa $1.600.000 12 No firme
Luis Lorenzo TIRNER 23,408,678 Multa $1.200.000 12 No firme
Julián Manuel GARCÍA 7,929,128 Multa $1.200.000 12 Extinción por Fallecimiento Firme
RESOL- 2020-43-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 04/02/2020 FINANCIAR S.A. FINANCIAR S.A. 33-65391280-9 Multa $76.384.000 No firme
RICARDO FORNASIERI 20-16207934-5 Multa e Inahabilitación $22.915.200 48 No firme
ROXANA VIVIAN CIARLANTINI 27-20383116-7 Multa e Inahabilitación $22.915.200 48 No firme
CARLOS JORGE PILEPICH 20-13634337-9 Multa e Inahabilitación $22.915.200 48 No firme
RESOL-2020-35-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 30/01/2020 Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis LTDA. Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis LTDA. 30-68797153-8 Multa $98.208.000 No firme
César Octavio Gelmi 17.813.871 Multa $29.462.400 72 No firme
Lisandro Gabriel Boschetti 25,621,909 Multa $29.462.400 72 No firme
Miriam Alejandra Boschetti 21,827,151 Multa $29.462.400 72 No firme
Juan Carlos Zalazar 7,982,209 Multa $29.462.400 72 No firme
RESOL-2020-69-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 11/03/2020 Cambio Avenida S.R.L. -Agencia de Cambio- Cambio Avenida S.R.L. -Agencia de Cambio- 30-63277908-5 Multa $ 4.000.000 No firme
Graciela Susana Scafati  4.838.241 Multa e Inhabilitación $ 1.600.000 36 No firme
Miguel Ángel Caamaño  8.258.210 Multa e Inhabilitación $ 708.000 14 No firme
Soledad Miralles 23.788.335 Multa e Inhabilitación $ 444.000 9 No firme
RESOL-2020-119-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 19/08/2020 Asociación Mutual de Asociados del Centro Cultural y Deportivo Fortín Sport Club
Asociación Mutual de Asociados del Centro Cultural y Deportivo Fortín Sport Club
30-68884037-2 Multa $98.208.000     No firme
Daniel Juan Dente  6.447.770 Multa $29.462.400 72   No firme
Mauricio Ezequiel Scalice  32.292.701 Multa $29.462.400 72   No firme
Rubén Juan Patricio Agustini  13.772.225 Multa $29.462.400 72   No firme
Sergio Alberto Pochettino   11.741.987 Multa $29.462.400 72   No firme
Antonio Sebastián Vignolo 6.447.772 Multa $ 29.462.400 72   No firme
Mauricio Juan Capello  26.643.514 Multa $ 22.096.800 48   No firme
Luis Alberto Dente  22.306.519 Multa $ 22.096.800 48   No firme
Bartolo José Ferrero  6.448.846 Multa $ 22.096.800 48   No firme
Juan Domingo Viñolo 13.772.204 Multa $ 22.096.800 48   No firme
Hugo Pascual Mallia  10.976.906 Multa $ 22.096.800 48   No firme
Marcelo Favio Notta  20.756.517 Multa $ 7.365.600 12   No firme
Lucas Angel Suarez  29.551.657 Multa $ 7.365.600 12   No firme
Alberto José Chiorra 12.273.447 Multa $ 7.365.600 12   No firme
Mariano Martin Pochettino 22.282.080 Multa $ 7.365.600 12   No firme
Germán Francisco Sbarato 22.282.084 Multa $ 7.365.600 12   No firme
RESOL-2020-137-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA 22/09/2020 Arpenta Cambios S.A. -ex Casa de Cambios-  Arpenta Cambios S.A. -ex Casa de Cambios-  30-51631057-6 Multa $ 9.600.000     No firme
Scasserra, Héctor Luis 20-04445855-2  Multa $ 3.166.700 36   No firme
Iribarne, Miguel Eduardo 20-07760891-6 Multa $ 2.894.070 36   No firme
Godar, Rodolfo Enrique  23-05071417-9  Multa $ 2.411.725 36   No firme
Rosales, Carlos Horacio 20-08474438-8 Multa $ 1.509.950 24   No firme
Scarrone, Fabián José  20-18073543-8  Multa $ 754.975     No firme