Sumarios Financieros
2008
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
| S° | Expte. N° | Res. SEFyC N° | Fecha | Carátula | Personas Físicas o Jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de Resolución | Monto | Meses inhabilitación | Novedad | Estado Procesal |
| 756 | 101.585/85 | 583 | 11/09/2008 | BANCO DE ENTRE RIOS (ABSORVENTE DEL BCO. PARANA S.A) | BERTOZZI | Arístides | Apercibimiento | Firme | |||
| FEDERIK | Agustín | Apercibimiento | Firme | ||||||||
| MULLOR | Carlos Francisco | Apercibimiento | Firme | ||||||||
| RAMOS | Luis Pedro | Apercibimiento | Firme | ||||||||
| WAIGANDT | Jorge Raúl | Apercibimiento | Firme | ||||||||
| BANCO DE ENTRE RIOS | Banco | Exclusión | Firme | ||||||||
| FINUCCI | Juan Marcos | Extinción | Firme | ||||||||
| RUSSO DE RAPINESE | Ana María Esther | Extinción | Firme | ||||||||
| SARUBI | Pedro Alberto | Extinción | Firme | ||||||||
| TEPSICH | Horacio Antonio Jesús | Extinción | Firme | ||||||||
| MUSANTE | Alejandro Héctor | Llamado de Atención | Firme | ||||||||
| MENCIA | Jorge Raúl | Multa | $129.800 | Por Fallo de la Corte dictado el 11/12/2012 se ha dejado sin efecto la sanción. | Firme | ||||||
| MORELLI | Salvador Arturo | Multa | $129.800 | Por Fallo de Cámara del 29/12/2010 se mantuvo lo resuelto | Firme | ||||||
| RAPINESE | Antonio | Multa | $129.800 | Por Fallo de Cámara del 29/12/2010 se mantuvo lo resuelto | Firme | ||||||
| VAIRETTI | Cristóbal Carlos | Multa | $129.800 | Por Fallo de Cámara del 29/12/2010 se mantuvo lo resuelto | Firme | ||||||
| DEMONTE | Hernán Raúl | Prescripción | Firme | ||||||||
| 725 | 100.563/86 | Neofin S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda | Sifrifo Lorenzo COCCOLO | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Francisco José SERRA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Juan José VIOLA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Osvaldo Luis CONSTANTINI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Daniel Humberto PONTILLO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Domingo Alejandro GÜEÑA | Absolución | FIRME | |||||||||
| 88 | 08/02/08 | Guillermo Eduardo ARUFE | Absolución | FIRME | |||||||
| 594 | 11/09/08 | Marcelo del Corazón de Jesús NIEVA MORENO | Absolución | FIRME | |||||||
| 57 | 24/11/09 | Juan RACCARO | Multa | $296.400 | 36 | FIRME | |||||
| 73 | 30/11/09 | Oscar Octavio DE ISLA | Multa | $246.900 | 24 | FIRME | |||||
| Norberto José Salvador MAIORANA | Multa | $132.000 | FIRME | ||||||||
| Edgardo Hugo REZZONICO | Multa | $132.000 | Fallo Sala I CCAF del 01/03/11 Revoca | FIRME | |||||||
| Antonio MAIORANA | Multa | $132.000 | FIRME | ||||||||
| Dolores Josefa RAÑA DE COCCOLO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Daniel Ernesto SIBEN | Multa | $72.400 | FIRME | ||||||||
| Jorge Luis TAJANI | Multa | $69.600 | Fallo Sala I CCAF del 01/03/11 Confirma | FIRME | |||||||
| 826 | 103.300/88 | Corprend S.A. Compañía Financiera | ex Corprend S.A. Compañía Financiera | Multa | $38.000 | FIRME | |||||
| Salem Eduardo NAZAR | Multa | $38.000 | Fallo CCAF del 13/09/11 Confirma | FIRME | |||||||
| Hugo Floreal PEÑA | Multa | $38.000 | Fallo CCAF del 13/09/11 Confirma | FIRME | |||||||
| 104 | 08/02/08 | Oscar Esteban FORNÉS | Multa | $38.000 | FIRME | ||||||
| 109 | 22/12/09 | David Vicente RODRÍGUEZ | Multa | $38.000 | Fallo CCAF del 13/09/11 Confirma | FIRME | |||||
| José LLOPART | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Aldo Antonio MEDAWAR | Multa | $17.500 | Fallo CCAF del 13/09/11 Confirma | FIRME | |||||||
| 712 | 100.432/85 | Banco de Ultramar S.A. | Oscar Alberto NAÓN | Multa | $929.310 | 108 | FIRME | ||||
| Marcela SANTIN | Multa | $800.000 | 96 | Fallo Sala IV CCAF del 22/03/12 Confirma | FIRME | ||||||
| Herminia Fátima LEMBA DE FRANCO | Multa | $800.000 | 96 | Fallo Sala IV CCAF del 07/05/13 Revoca | FIRME | ||||||
| 112 | 08/02/08 | Roberto Fernando PORTAL | Multa | $645.000 | 72 | FIRME | |||||
| 30 | 03/11/09 | Roberto Pedro DE LA LASTRA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| 59 | 24/11/09 | Luciano ZAMACONA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Alejandro Héctor LACCHIO | Multa | $645.000 | 72 | Confirma | FIRME | ||||||
| Fernando María LEZAMA | Multa | $80.000 | Fallo Sala IV CCAF del 07/05/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Diego Alfredo ESTÉVEZ | Multa | $80.000 | Fallo Sala IV CCAF del 07/05/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Eva Mercedes FLORIDO DE MIGUELEZ FERNÁNDEZ | Multa | $80.000 | Fallo Sala IV CCAF del 07/05/13 Revoca | FIRME | |||||||
| 1041 | 100.090/02 | 195 | 28/02/08 | Caja de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Ltda. | Ivette Picciotto de DE PICCIOTTO | Absolución | FIRME | ||||
| Lidia Carmen PAPA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Léon Alberto ESKENAZI | Multa | $35.000 | FIRME | ||||||||
| Caja de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Ltda. | Multa | $30.000 | FIRME | ||||||||
| Léon DE PICCIOTTO | Multa | $30.000 | FIRME | ||||||||
| Raúl Alberto ZOCCO | Multa | $30.000 | FIRME | ||||||||
| Hugo Osvaldo SUÁREZ | Multa | $30.000 | FIRME | ||||||||
| Adolfo Fidel GROZO | Multa | $30.000 | FIRME | ||||||||
| Silvia Teresa SEGALIS | Multa | $30.000 | FIRME | ||||||||
| 1245 | 100.666/08 | 204 (Presidencia) | 12/11/08 | Banco de la Ciudad de Buenos Aires | Banco de la Ciudad de Buenos Aires | Multa | $10.000 | Fallo Sala IV CCAF del 07/12/10 Confirma | FIRME | ||
| 839 | 1073/91 | Banco Roca Cooperativo Ltdo. | Leocadio Pedro SÁNCHEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Pablo LÓPEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Miguel Esteban Fernando PUNTA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Aníbal Jorge CRUCCI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Floreal Oscar SPAGNOLI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 205 | 28/02/08 | Augusto Isidro VOLPO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| 355 | 11/08/10 | César Rolando BIANCHI | Multa | $20.000 | FIRME | ||||||
| Héctor Fivalier Claris VILA PLA | Multa | $20.000 | FIRME | ||||||||
| Edgardo Miguel Ángel CASAJUS | Multa | $20.000 | FIRME | ||||||||
| Elpidio Lionel ESPÍNOLA | Multa | $20.000 | FIRME | ||||||||
| Rodolfo Miguel PEPE | Multa | $20.000 | FIRME | ||||||||
| Eduardo Héctor DÍAZ PÉREZ | Multa | $20.000 | FIRME | ||||||||
| Eduardo Italo LAZZATI | Multa | $20.000 | FIRME | ||||||||
| Rubén Oscar MAIMONE | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1243 | 100.664/08 | 205 (Presidencia) | 12/11/08 | Banco Santander Río S.A. | Banco Santander Río S.A. | Multa | $10.000 | Fallo Sala IV CCAF del 30/11/10 Confirma | FIRME | ||
| 1241 | 100.488/08 | 206 (Presidencia) | 12/11/08 | Banco de la Provincia de Buenos Aires | Banco de la Provincia de Buenos Aires | Multa | $10.000 | Fallo Sala III CCAF del 12/10/10 Confirma | FIRME | ||
| 1244 | 100.665/08 | 208 (Presidencia) | 12/11/08 | HSBC Bank Argentina S.A. | HSBC Bank Argentina S.A. | Multa | $10.000 | Fallo Sala IV CCAF del 30/11/10 Confirma | FIRME | ||
| 763 | 102.548/86 | Banco de la Provincia de Santiago del Estero | Helio Tomás BEJARANO | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Banco de la Provincia de Santiago del Estero | Multa | $66.000 | FIRME | ||||||||
| 213 | 28/02/08 | Luis María Juan José PEÑA | Multa | $66.000 | Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca | FIRME | |||||
| 50 | 18/11/09 | Myrtha Gladys MERA DE ANDRIANO | Multa | $59.000 | Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca | FIRME | |||||
| Pedro Armando MORELLINI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 837 | 100.920/91 | 218 | 28/2/2008 | Banco Ceres Cooperativo Limitado | Armando Jorge TAVELLA | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Ricardo Natalio PANIGUTTI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Alberto Santiago TOMATIS | Multa | $226.000 | 12 | Informa la extinción la Gcia. De Asuntos Judiciales | FIRME | ||||||
| Roberto Julio César RUFFINO | Multa | $226.000 | 12 | En Expte. N° 100.739/08 (con partida de defunción) Extincion por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Carlos Alberto MORALES | Multa | $226.000 | 12 | En Expte. N° 100.739/08 (con partida de defunción) Extincion por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Idilio Francisco HISCHIER | Multa | $226.000 | 12 | En Expte. N° 100.739/08 (con partida de defunción) Extincion por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Nelcys José MARANZANA | Multa | $226.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Elio Armando MANTOVANI | Multa | $226.000 | 12 | La Sala V del Tribunal de Alzada resolvió revocar la Resolución 218/08. | FIRME | ||||||
| Eric Alejandro TOSELLO | Multa | $226.000 | 12 | La Sala V del Tribunal de Alzada resolvió revocar la Resolución 218/08. | FIRME | ||||||
| Rodolfo Raúl FORNERO | Multa | $226.000 | 12 | La Sala V del Tribunal de Alzada resolvió revocar la Resolución 218/08. | FIRME | ||||||
| Juan Carlos José Miguel MAZA | Multa | $226.000 | 12 | La Sala V del Tribunal de Alzada resolvió revocar la Resolución 218/08. | FIRME | ||||||
| La Sala V del Tribunal de Alzada resolvió revocar la Resolución 218/08. | FIRME | ||||||||||
| Raúl Elido TAVELLA | Multa | $226.000 | 12 | La Sala V del Tribunal de Alzada resolvió revocar la Resolución 218/08. | FIRME | ||||||
| José Bernardo SELTZMAN | Multa | $226.000 | 12 | La Sala V del Tribunal de Alzada resolvió revocar la Resolución 218/08. | FIRME | ||||||
| Carlos Eugenio SEXER | Multa | $226.000 | 12 | La Sala V del Tribunal de Alzada resolvió revocar la Resolución 218/08. | FIRME | ||||||
| Juan Pedro SORIA | Multa | $226.000 | 12 | La Sala V del Tribunal de Alzada resolvió revocar la Resolución 218/08. | FIRME | ||||||
| Mario Dante VIVIANI | Multa | $226.000 | 12 | La Sala V del Tribunal de Alzada resolvió revocar la Resolución 218/08. | FIRME | ||||||
| Alberto José DON | Multa | $226.000 | 12 | La Sala V del Tribunal de Alzada resolvió revocar la Resolución 218/08. | FIRME | ||||||
| Herman FRIEDMAN | Multa | $226.000 | 12 | La Sala V del Tribunal de Alzada resolvió revocar la Resolución 218/08. | FIRME | ||||||
| Adalberto Reinaldo MONDINO | Multa | $226.000 | 12 | La Sala V del Tribunal de Alzada resolvió revocar la Resolución 218/08. | FIRME | ||||||
| Raúl José UBERTI | Multa | $226.000 | 12 | La Sala V del Tribunal de Alzada resolvió revocar la Resolución 218/08. | FIRME | ||||||
| Domingo Juan MARANZANA | Multa | $226.000 | 12 | La Sala V del Tribunal de Alzada declarar la caducidad de instancia del recurso interpuesto | FIRME | ||||||
| 714 | 102.538/88 | Compañía Financiera Cruz del Sur S.A. actualmente Banco Piano S.A. | Jorge BERRO MADERO | Multa | $91.000 | la Sala V de la CNACAF revocó la resolución sancionatoria, mediante sentencia del 27/11/14 | FIRME | ||||
| Luis Alberto MOSQUERA | Multa | $91.000 | FIRME | ||||||||
| Mariano FILGUEIRA RISSO | Multa | $91.000 | la Sala V de la CNACAF revocó la resolución sancionatoria, mediante sentencia del 27/11/14 | FIRME | |||||||
| Guillermo José CARNELLI | Multa | $91.000 | la Sala V de la CNACAF revocó la resolución sancionatoria, mediante sentencia del 27/11/14 | FIRME | |||||||
| 222 | 28/2/2008 | Javier MARCENARO BOUTELL | Multa | $91.000 | FIRME | ||||||
| 69 | 30/11/2009 | Ricardo Luis MONTANARI | Multa | $91.000 | FIRME | ||||||
| Juan Miguel Carlos HARY | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Miguel Pablo Carlos HARY | Multa | $91.000 | FIRME | ||||||||
| Compañía Financiera Cruz del Sur S.A. | Absolución | FIRME | |||||||||
| Raúl Osvaldo ZUCCHI | Absolución | FIRME | |||||||||
| 744 | 101.834/85 | Banco de la Provincia del Chubut | ex Banco de la Provincia del Chubut (ahora Banco del Chubut S.A.) | Multa | $75.000 | FIRME | |||||
| Antonio Guillermo BRONZI | Multa | $70.750 | FIRME | ||||||||
| Alfredo Enrique PALMIOLI | Multa | $67.250 | Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca | FIRME | |||||||
| Edgardo Juan GODOY | Multa | $67.250 | FIRME | ||||||||
| Miguel Ángel GAUNA LAVAYEN | Multa | $67.250 | Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca | FIRME | |||||||
| Juan José MAZQUIARAN | Multa | $67.250 | Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca | FIRME | |||||||
| Mario Gregorio RASO | Multa | $67.250 | Fallo Sala V CCAF del 19/12/13 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Ramón Edgardo RIZZO | Multa | $58.300 | Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Confirma | FIRME | |||||||
| 226 | 28/02/08 | Raúl CASERES | Multa | $53.150 | Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Confirma | FIRME | |||||
| 15 | 18/01/10 | Jorge Rafael LABORDA | Multa | $30.600 | Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca | FIRME | |||||
| Ansel René DAVIES | Multa | $25.200 | Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca | FIRME | |||||||
| Néstor Raúl VEGA | Multa | $25.200 | Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca | FIRME | |||||||
| Tedi Owen WILLIAMS | Multa | $25.200 | Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca | FIRME | |||||||
| Victorio Antonio FASSIO | Multa | $25.200 | Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca | FIRME | |||||||
| Julio Juan PACEK | Multa | $25.200 | Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca | FIRME | |||||||
| Ricardo Alberto BROZZI | Multa | $25.200 | Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca | FIRME | |||||||
| Luis Bautista VENTURINI | Multa | $18.600 | Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca | FIRME | |||||||
| Humberto Francisco VEIGUELA | Multa | $14.000 | Fallo Sala V CCAF del 12/06/14 Revoca | FIRME | |||||||
| 730 | 100.996/85 | Banco Serrano Cooperativo Limitado (e.l.) | Luis Alberto SAVIO | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Manuel Antonio BREA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Roberto Aníbal DI SIENA | Multa | $130.000 | FIRME | ||||||||
| Nelio Raúl PIGNATTA | Multa | $130.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Fernando Javier CARRANZA | Multa | $130.000 | Informado por Inf. 247/199/12 del 02/08/12 - Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Roberto Abel MACIEL | Multa | $130.000 | FIRME | ||||||||
| Héctor Federico MARCATTO | Multa | $130.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Héctor Luis MAZZA | Multa | $130.000 | FIRME | ||||||||
| Miguel Ángel SALES | Multa | $130.000 | FIRME | ||||||||
| Gustavo Emilio NANINI | Multa | $127.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| 228 | 28/02/08 | Carlo Emilio RIVA | Multa | $127.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Caducidad de instancia. Confirma | FIRME | |||||
| 89 | 09/12/09 | Jorge Antonio RACCA | Multa | $120.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Revoca | FIRME | |||||
| Julio Carlos NANINI | Multa | $119.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Héctor Norberto D' OLIVO | Multa | $119.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Deogracias Manuel SANTA CRUZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Héctor Eladio VICENTE | Multa | $118.000 | Informado en Inf. 247/279/10 del 11/05/10 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Luis Alberto CORTIZO | Multa | $115.000 | FIRME | ||||||||
| Luis Bernardino GRION | Multa | $115.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Venancio Antonio PETTITO | Multa | $83.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Miguel Said HAMES | Multa | $56.000 | Fallo Sala II CCAF del 18/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Ángel Roque AISA | Multa | $42.000 | Informado en Inf. 247/251/10 del 21/05/10 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| 713 | 100.580/87 | 229 | 28/02/08 | Banco Argenfé S.A. (e.l.) | Julio Jorge MARTÍNEZ | Multa | $51.200 | Fallo de Corte 18/09/12 Revoca | FIRME | ||
| Juan José MAZZINO | Multa | $51.200 | FIRME | ||||||||
| Federico Roberto HIGHTON | Multa | $51.200 | Fallo de Corte 18/09/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Jorge Raúl BENAVIDES | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Norberto Andrés LEMBO | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto CALVO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Aldo Oscar José PALAVECINO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Aldo Argentino BARBERO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 1173 | 100.159/06 | 233 | 29/02/08 | Andina Internacional Cambio y Turismo S.A. | Andina Internacional Cambio y Turismo S.A. | Archivo | FIRME | ||||
| Walter Raúl FABBIO ODETTO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Héctor FABBIO BERNARDET | Archivo | FIRME | |||||||||
| 812 | 100.466/90 | 234 | 29/02/08 | ex - Casa de Cambio Eros S.A.C.T. y M. | ex - Casa de Cambio Eros S.A.C.T. y M. | Multa | $105.000 | FIRME | |||
| Carlos Agustín José MORENO | Multa | $140.000 | 60 | FIRME | |||||||
| Alberto Daniel GIUNTA | Multa | $140.000 | 60 | FIRME | |||||||
| Néstor Osvaldo DÍAZ | Multa | $140.000 | 60 | FIRME | |||||||
| Heriberto Guillermo KORCH | Multa | $105.000 | Fallo Sala II CCAF del 10/05/11 Confirma | FIRME | |||||||
| Alberto Pablo TAGLIANI | Multa | $70.000 | FIRME | ||||||||
| Héctor Juan FIGUEROA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 1174 | 100.714/04 | 235 | 29/02/08 | Carbatur Viajes S.R.L. - Agencia de Cambio - | Carbatur Viajes S.R.L. - Agencia de Cambio - | Multa | $18.000 | FIRME | |||
| Miguel Mario ROSENTAL | Multa | $18.000 | FIRME | ||||||||
| Gustavo Pedro SHANAHAN | Multa | $16.000 | FIRME | ||||||||
| 764 | 17.887/87 | Banco de Coronel Pringles S.A. (e.l.) | Julio Antonio LÓPEZ MOSQUERA | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Luis Alberto DÍAZ VEGA | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Ángel Vicente PARETS | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Oscar Cecilio ACUÑA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge Rubén ALONSO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 258 | 06/03/08 | Jorge Herminio CASTRO | Apercibimiento | FIRME | |||||||
| 49 | 01/02/11 | José SABAN | Apercibimiento | FIRME | |||||||
| Roque Cosme PROCOPIO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Víctor Ramón VANNINI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Stella Maris DE LUCA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Susana Martha PÉREZ DE GRANELLA | Multa | $42.000 | FIRME | ||||||||
| 716 | 5027/90 | Custodia Compañía Financiera (e.l.) | Luis María OLIVERA AVELLANEDA | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Diego Adolfo OLIVERA AVELLANEDA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 260 | 06/03/08 | Carlos Ramón OLIVERA AVELLANEDA | Multa | $324.000 | 36 | Fallo Sala III CCAF del 05/07/12 Confirma | FIRME | ||||
| 441 | 10/09/10 | Santiago Ángel PACÍFICO | Multa | $153.000 | 24 | Fallo Sala III CCAF del 03/09/13 Extinguida la acción | FIRME | ||||
| Héctor Horacio BOFFANO | Multa | $153.000 | 24 | FIRME | |||||||
| Daniel Ernesto BRUZÓN | Multa | $148.000 | 12 | FIRME | |||||||
| 1195 | 100.550/06 | 266 | 12/03/08 | Giovinazzo S.A. | Giovinazzo S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Laura GIOVINAZZO | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Ana GIOVINAZZO | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Pablo GIOVINAZZO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 718 | 103.160/87 | 269 | 13/03/08 | Banco Álvarez Cooperativo Limitado (e.l.) | Fernando Natalio COPPINI | Multa | $560.000 | 72 | NO FIRME | ||
| Favio Enrique BUCCOLINI | Multa | $500.000 | 60 | NO FIRME | |||||||
| Enrique Ángel A. MOSCOLINI | Multa | $85.000 | NO FIRME | ||||||||
| Carlos Tulio IPPOLITI | Multa | $85.000 | NO FIRME | ||||||||
| Félix Federico ALMARAZ | Multa | $85.000 | FIRME | ||||||||
| Néstor Daniel SPINELLI | Multa | $85.000 | NO FIRME | ||||||||
| Oscar Barbato CEFARELLI | Multa | $85.000 | NO FIRME | ||||||||
| Gabriel Eduardo DONATI | Multa | $85.000 | NO FIRME | ||||||||
| Daniel Adolfo PETRELLI | Multa | $85.000 | NO FIRME | ||||||||
| Oscar GIOVANNETTI | Multa | $85.000 | FIRME | ||||||||
| Aramis Hugo BLANCO | Multa | $85.000 | En Expte. N° 101.086/10 (con partida de defunción) Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Romaldo Domingo FORTUNA | Multa | $85.000 | En Expte. N° 101.086/10 (con partida de defunción) Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| José Norberto PEZZOTO | Multa | $56.000 | Informado por Inf N° 247/489/10 del 18/10/10 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| 1188 | 100.647/06 | 270 | 13/03/08 | La Moneta Cambio S.A. | La Moneta Cambio S.A. | Multa | $10.000 | FIRME | |||
| Francisco Salvador PAGANO | Multa | $10.000 | FIRME | ||||||||
| Daniel Ángel FUMARONI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 742 | 101.685/85 | 274 | 18/03/08 | Inverfin S.A. Compañía Financiera (e.l.) | Tomás Pablo CULLEN CRISOL | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Alberto Luis Arana | Absolución | FIRME | |||||||||
| Horacio Patricio PERALTA RAMOS | Multa | $117.000 | Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Tomás Agustín GRONDONA | Multa | $117.000 | Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Martín Carlos GRONDONA | Multa | $117.000 | Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Eduardo Juan HUERGO | Multa | $117.000 | Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Juan Fernando DE ÁLZAGA | Multa | $117.000 | Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Jorge Alberto IBAÑEZ | Multa | $117.000 | Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Guillermo Alberto GIBELLI | Multa | $117.000 | Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Osvaldo SCANAVINO | Multa | $90.000 | Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Manuel Augusto BARRUTI | Multa | $27.000 | Fallo Sala I CCAF del 06/12/12 Extinguida la acción | FIRME | |||||||
| 766 | 101.741/89 | 353 | 13/05/08 | Francisco Antonio MAIORANA | Francisco Antonio MAIORANA | Multa | $250.000 | 24 | FIRME | ||
| 750 | 105.201/89 | Banco Popular de Rosario S.A. | Andrés CACHERO | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Horacio Rómulo FOSSATI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Susana Beatriz CASATI | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Horacio CERVIO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Víctor Marcelo JAVKIN | Multa | $929.000 | 108 | FIRME | |||||||
| Ricardo Omar CALCAGNO | Multa | $200.000 | Fallo Sala IV CCAF del 11/02/14 Revoca | FIRME | |||||||
| 367 | 14/05/08 | Mario JAVKIN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| 318 | 15/09/11 | Ronald ESMENDI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Marcos WEISFELD | Multa | $200.000 | Fallo Sala IV CCAF del 11/02/14 Revoca | FIRME | |||||||
| Luis JOISON | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Hernán Harold PICCILLI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Juan Alberto MARELLI | Multa | $100.000 | FIRME | ||||||||
| Juan Carlos GÓMEZ | Multa | $100.000 | Fallo Sala IV CCAF del 11/02/14 Revoca | FIRME | |||||||
| 761 | 100.298/97 | El Trust Viviendas S.A. de Ahorro y Préstamo (e.l.) | Juan Manuel PEIRE | Multa | $203.000 | 24 | FIRME | ||||
| José Manuel VÁZQUEZ | Multa | $189.000 | 12 | FIRME | |||||||
| Alicia BELLONI DE PEIRE | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Julio Jorge MARTINEZ | Multa | $189.000 | 12 | Fallo Sala II CCAF del 07/06/11 Caducidad de instancia. Confirma | FIRME | ||||||
| 379 | 14/05/08 | Pedro Alberto Carlos ALVARADO | Multa | $189.000 | 12 | Fallo de Corte 16/04/13 Revoca | FIRME | ||||
| 25 | 29/10/09 | José Antonio RATTI | Multa | $189.000 | 12 | FIRME | |||||
| Eduardo Juan MASLLORENS | Multa | $164.000 | FIRME | ||||||||
| Liliana Beatriz TAMBORINI | Multa | $164.000 | Fallo Sala II CCAF del 07/06/11 Caducidad de instancia. Confirma | FIRME | |||||||
| Juan Martín ODRIOZOLA | Multa | $25.000 | Fallo de Corte 16/04/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Enrique Roberto KERN | Multa | $25.000 | Fallo Sala II CCAF del 12/07/12 Confirma | FIRME | |||||||
| 757 | 100.517/88 | 380 | 14/05/08 | Banco Provincial de Santa Fe | René Santiago Alfredo GIORGIS | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Banco Provincial de Santa Fe | Prescripción de la acción | ||||||||||
| César Rubén ROSMAN | Prescripción de la acción | FIRME | |||||||||
| Jorge Luis INGARAMO | Prescripción de la acción | FIRME | |||||||||
| Oscar Antonio SALIN | Prescripción de la acción | FIRME | |||||||||
| Francisco José ORPINELL | Prescripción de la acción | FIRME | |||||||||
| Jorge GÓMEZ | Prescripción de la acción | FIRME | |||||||||
| Juan José SPINACI | Prescripción de la acción | FIRME | |||||||||
| Loris DONATI | Prescripción de la acción | FIRME | |||||||||
| Aldo Isidoro ROZIN | Prescripción de la acción | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos CARRARO | Prescripción de la acción | FIRME | |||||||||
| Juan Mario QUAGLIOTTI | Prescripción de la acción | FIRME | |||||||||
| Ricardo Emilio VICCO | Prescripción de la acción | FIRME | |||||||||
| 719 | 103.081/86 | Banco del Centro Cooperativo Limitado (e.l.) | Mario Luis GOLDEMBERG | Multa | $500.000 | 60 | Fallo Sala III CCAF del 07/02/13 Revoca | FIRME | |||
| Mario Eduardo FRANCO | Multa | $500.000 | 60 | Fallo Sala III CCAF del 07/02/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Isaac GHENDLER | Multa | $153.000 | FIRME | ||||||||
| Isaac KARPUJ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Samuel Jorge MAILOS | Multa | $153.000 | Informado por Inf N° 247/364/10 del 24/08/10 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Daniel Mario ICIKSON | Multa | $153.000 | FIRME | ||||||||
| 419 | 04/06/08 | Felipe Armando CLEBAÑER | Multa | $153.000 | FIRME | ||||||
| 165 | 21/04/10 | Salvador Alberto SAUL | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Manuel LEMEL | Multa | $153.000 | Informado por Inf N° 247/325/10 del 13/07/10 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Mario Héctor ZEITUNE | Multa | $153.000 | FIRME | ||||||||
| Jorge Ernesto MANGUPLI | Multa | $42.000 | FIRME | ||||||||
| Jorge SLAVIN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Gregorio MARTINOVSKY | Absolución | FIRME | |||||||||
| Arón GRINBERG | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 620 | 100.714/85 | ex Aciso Banco Cooperativo Limitado | Aciso Banco Cooperativo Limitado | Absolución | FIRME | ||||||
| Daniel Félix VALIENTE | Multa | $115.000 | FIRME | ||||||||
| Edio Santiago ELLENA | Multa | $115.000 | FIRME | ||||||||
| Abraham Delfin DIP | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Sergio Efraían NAVARRO | Multa | $115.000 | FIRME | ||||||||
| Benito RODRÍGUEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Emilio Marcos BOZZINI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Alfonso Pascual RICCI | Multa | $110.000 | FIRME | ||||||||
| José SUÑER | Multa | $107.000 | FIRME | ||||||||
| Duilio Antonio TAMAGNO | Multa | $107.000 | Informado por Inf N° 257/520/10 del 12/11/10 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| José Pablo FRANCESCUTTI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 420 | 04/06/08 | Daniel BURDE | Multa | $107.000 | FIRME | ||||||
| 82 | 03/12/09 | Héctor Hugo RIGHERO | Multa | $107.000 | Fallo Sala ICCAF del 06/12/12 Revoca | FIRME | |||||
| Miguel Justo DUNDA | Multa | $107.000 | Informado por Inf N° 247/404/10 del 01/09/10 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| José Aurellio RODRÍGUEZ | Multa | $92.000 | Fallo Sala ICCAF del 06/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Oscar Luis BASSAN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Salvador Antonio DE GRANDIS | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Víctor Próspero MOSCHITTA | Multa | $18.000 | FIRME | ||||||||
| Alfredo GARCÍA BUENO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Arón GERMÁN | Multa | $13.250 | FIRME | ||||||||
| Ricardo Alberto BUFFA | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Heleodoro César FERNÁNDEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Agustín Egídio LORES | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 1192 | 100.112/06 | 482 | 02/07/08 | Libres Cambio S.A. - Agencia de Cambio - | Carlos LÓPEZ VEIGA | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Martín Eugenio LÓPEZ | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Libres Cambio S.A. - Agencia de Cambio - | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Diego Eduardo LÓPEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1196 | 100.908/06 | 483 | 02/07/08 | Colmi S.A. (en quiebra) | Alberto Nelo RODRÍGUEZ DANUSSI | Multa | $250.250 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 07/06/11 Confirma - Caducidad de Instancia | FIRME | |
| 88 | 09/03/10 | Ezequiel Alberto RODRÍGUEZ DANUSSI | Multa | $74.750 | Fallo Sala IV CCAF del 07/06/11 Confirma - Caducidad de Instancia | FIRME | |||||
| 1145 | 100.723/04 | 566 | 11/09/08 | Casa de Cambio Los Tilos S.A. | Casa de Cambio Los Tilos S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Horacio José MAIOCCHI | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 1116 | 100.114/02 | 577 | 11/09/08 | Nuevo Banco del Chaco S.A. | Nuevo Banco del Chaco S.A. | Multa | $72.000 | FIRME | |||
| Raúl Héctor NARDONI | Multa | $72.000 | Fallo Sala II CCAF del 05/07/11 Confirma | FIRME | |||||||
| Manuel Eduardo TRAVERSI | Multa | $72.000 | Fallo Sala II CCAF del 05/07/11 Confirma | FIRME | |||||||
| Daniel Alberto SAN CRISTÓBAL | Multa | $56.000 | Fallo Sala II CCAF del 05/07/11 Confirma | FIRME | |||||||
| Roberto Marcelo STAFUZA | Multa | $44.000 | Fallo Sala II CCAF del 05/07/11 Confirma | FIRME | |||||||
| Ricardo Esteban PARÍS | Multa | $42.000 | Fallo Sala II CCAF del 05/07/11 Confirma | FIRME | |||||||
| Arnoldo Onofre GONZÁLEZ | Multa | $34.000 | Fallo Sala II CCAF del 05/07/11 Confirma | FIRME | |||||||
| Luis Adolfo GONZÁLEZ RUIZ | Multa | $32.000 | Fallo Sala II CCAF del 05/07/11 Confirma | FIRME | |||||||
| Antonio Ramón LEZCANO | Multa | $28.000 | Informado por Inf N° 247/421/10 fallecido desde el 19/04/09 | FIRME | |||||||
| Antonio Julio MILLÁN | Multa | $28.000 | Fallo Sala II CCAF del 05/07/11 Confirma | FIRME | |||||||
| Enrique Fidel PÉREZ | Multa | $16.000 | Fallo Sala II CCAF del 05/07/11 Confirma | FIRME | |||||||
| Teresa de Jesús MARIN DE INNOCENTE | Multa | $16.000 | FIRME | ||||||||
| Julio Antonio EIDEN | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Juan Fernando RECALDE | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Pedro Ramón GUILLÉN | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Cristina DAPOZO | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Carlos María DE LOS SANTOS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Santiago Juan ANICH | Absolución | FIRME | |||||||||
| 868 | 101.879/90 | 578 | 11/09/08 | Banco de la Provincia de Santiago del Estero | Antonio Eduardo FRANCARIO | Extinción por fallecimiento | |||||
| Banco de la Provincia de Santiago del Estero | Multa | $75.000 | Fallo Sala IV CCAF del 18/06/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Aldo Felipe LLUGDAR | Multa | $75.000 | NO FIRME | ||||||||
| Ricardo Masao MISHIMA | Multa | $50.000 | NO FIRME | ||||||||
| Alberto AUAD | Multa | $50.000 | NO FIRME | ||||||||
| Julio Rolando CASTELLANOS | Multa | $50.000 | Fallo Sala IV CCAF del 06/09/12 Confirma. Caducidad de Instancia | FIRME | |||||||
| José Aldo HACHE | Multa | $25.000 | NO FIRME | ||||||||
| 1076 | 100.091/03 | Banco Privado de Inversiones S.A. | Banco Privado de Inversiones S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||||
| Alejandro Manuel ESTRADA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Alberto GRIMOLDI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Raúl FERNÁNDEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 579 | 11/09/08 | Joaquín Pablo LLAMBÍAS | Apercibimiento | FIRME | |||||||
| 94 | 11/03/10 | Héctor Carlos LEGARRE | Apercibimiento | FIRME | |||||||
| Eduardo Guillermo CASTRO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Norberto CERROTA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Armando Rogelio POMAR | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ana María LÓPEZ SURRA | Multa | $30.000 | FIRME | ||||||||
| 916 | 23.898/92 | 580 | 11/09/08 | Ex Casa de Cambio Intercam S.A.C. | Sebastián TORREGROSA | Absolución | FIRME | ||||
| Jorge Ricardo MIRANDA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ex Casa de Cambio Intercam S.A.C. | Multa | $300.000 | FIRME | ||||||||
| Antonio TORREGROSA | Multa | $300.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Miguel Ángel SCERVINO | Multa | $123.500 | Fallo Sala II CCAF del 31/07/12 Confirma | FIRME | |||||||
| Jorge RODRÍGUEZ LACROUTS | Multa | $85.000 | Fallo Sala II CCAF del 31/07/12 Prescripción de la acción | FIRME | |||||||
| José Florencio FERNANDEZ | Multa | $45.000 | Informado por Inf N° 247/07/10 - fallecido desde el 25/05/09 | FIRME | |||||||
| Andrés TORREGROSA | Multa | $30.000 | FIRME | ||||||||
| 740 | 101.341/87 | 581 | 11/09/08 | Viviendas Cenit Argentino S.A. Sociedad de ahorro y préstamo para la vivienda (e.l.) | José Luis PICÓN | Multa | $156.000 | Fallo de Corte del 30/10/12 Revoca | FIRME | ||
| Daniel Rodolfo PÉREZ GADIN | Multa | $156.000 | Fallo Sala II CCAF del 10/05/11 Confirma | FIRME | |||||||
| Federico Roberto HIGHTON | Multa | $156.000 | Fallo de Corte del 30/10/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Julio Jorge MARTÍNIEZ | Multa | $156.000 | Fallo Sala II CCAF del 10/05/11 Confirma | FIRME | |||||||
| Guillermo Alberto SCHAERER | Multa | $149.000 | FIRME | ||||||||
| Gladys Silvia CERVERA RÍOS | Multa | $138.000 | Fallo de Corte del 30/10/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Norberto Andrés LEMBO | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Jorge Raúl BENAVIDES | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 1137 | 100.615/05 | 582 | 11/09/08 | Casa de Cambio Tourfe S.A. | Jorge Marcelo FAUDA MEYNET | Absolución | FIRME | ||||
| Casa de Cambio Tourfe S.A. | Multa | $81.000 | FIRME | ||||||||
| Alex Adolfo SRAIER | Multa | $81.000 | FIRME | ||||||||
| Susana Rita BONTEMPI | Multa | $75.000 | FIRME | ||||||||
| Edith Ana KALBERMATTER | Multa | $75.000 | FIRME | ||||||||
| Patricio José BUZZI MEDRANO | Multa | $45.200 | FIRME | ||||||||
| Gerardo Luis BUSSI | Multa | $16.800 | FIRME | ||||||||
| Graciela María ALVAREZ | Multa | $14.000 | FIRME | ||||||||
| Fernando Carlos LAVINIA | Multa | $14.000 | FIRME | ||||||||
| 814 | 102.619/87 | 584 | 11/09/08 | Fideicom Compañía Financiera S.A. (e.l.) | Roberto Eugenio Tomás BARRA | Multa | $414.000 | 48 | Fallo Sala I CCAF del 05/03/13 Revoca | FIRME | |
| Carlos Armando TORRENDELL | Multa | $360.000 | 36 | Fallo Sala I CCAF del 05/03/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Juan Carlos SOLER | Multa | $70.000 | FIRME | ||||||||
| Paulina Rosa KARSCHENBOYM DE SUSEVICH RAZE | Multa | $70.000 | FIRME | ||||||||
| Elena Alicia MALONE | Multa | $70.000 | FIRME | ||||||||
| 907 | 100.297/95 | 585 | 11/09/18 | ex Giuliani & Asociados Financiera de Viviendas S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda u otros Inmuebles | Horacio Agustín LANZA | Absolución | FIRME | ||||
| Sergio Arturo VILLAGARCIA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Martín Román VILLAGRAN SAN MILLAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| ex Giuliani & Asociados Financiera de Viviendas S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda u otros Inmuebles | Multa | $97.500 | Mediante Fallo dictado el 28/12/2017 la C.C.A.F. Sala V rechaza los recursos y confirma la resolución. | FIRME | |||||||
| Ricardo Emilio FERNANDEZ NUÑEZ | Multa | $97.500 | Mediante Fallo dictado el 28/12/2017 la C.C.A.F. Sala V rechaza los recursos y confirma la resolución. | FIRME | |||||||
| José Antonio IPPOLITO | Multa | $58.500 | Mediante Fallo dictado el 28/12/2017 la C.C.A.F. Sala V rechaza los recursos y confirma la resolución. | FIRME | |||||||
| Jorge Francisco OLIDEN ALBERRO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Virgilio Alberto TEDIN URIBURU | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Fernando Horacio MASCHERONI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 758 | 101.083/85 | Banco Avellaneda S.A. (e.l.) | Enrique Oscar TADDEO | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Luis Rodolfo CÁNEPA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| José María BERAZA (h) | Multa | $314.000 | Fallo Sala IV CCAF del 11/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Arturo VALLES BOSCH | Multa | $314.000 | Informado por Inf N° 247/321/11 fallecido desde el 07/07/10 | FIRME | |||||||
| Hugo R. YULITA | Multa | $314.000 | Fallo Sala IV CCAF del 11/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| 586 | 11/09/08 | Patricio Edgardo RIVAROLA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| 356 | 11/08/10 | Luis Santiago SABOURIN | Multa | $314.000 | Informado por Inf N° 247/29/12 fallecido desde el 17/01/12 | FIRME | |||||
| José Antonio GONZÁLEZ BALCARCE (h) | Multa | $314.000 | Fallo Sala IV CCAF del 11/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Juan Pablo BERAZA | Multa | $243.500 | Fallo Sala IV CCAF del 11/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Carlos José SÁNCHEZ AVELINO | Multa | $204.000 | FIRME | ||||||||
| Daniel Heraclio TAVERNA | Multa | $204.000 | Fallo Sala IV CCAF del 11/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Antonio Jesús BELLETIERI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 1200 | 100.779/06 | 587 | 11/09/08 | Barujel S.A. Casa de Cambio - Viaje Internacionales | Barujel S.A. Casa de Cambio - Viaje Internacionales | Apercibimiento | FIRME | ||||
| José BARUJEL | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Amelia LAMISOVSKY | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Miguelina María Ana GIORDANO | Multa | $10.000 | FIRME | ||||||||
| 997 | 100.509/00 | Manfisa Mandataria y Financiera S.A. | Manfisa Mandataria y Financiera S.A. | Multa | $1.000.000 | Fallo Sala IV CCAF del 07/08/12 Confirma | FIRME | ||||
| 588 | 11/09/08 | Salomón Carlos CHEB TERRAB | Multa | $1.000.000 | 120 | Fallo Sala IV CCAF del 07/08/12 Confirma | FIRME | ||||
| 535 | 28/10/10 | José BABOUR | Multa | $400.000 | 48 | Fallo Sala IV CCAF del 07/08/12 Confirma | FIRME | ||||
| Osvaldo José Salvador AMÉNDOLA | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1187 | 100.530/06 | 590 | 11/09/08 | Cambio Cerrito S.A. - Casa de Cambio - | Cambio Cerrito S.A. - Casa de Cambio - | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Marcelo Rafael SUED | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1166 | 100.018/06 | 591 | 11/09/08 | Banco de la Provincia de Tierra del Fuego | Banco de la Provincia de Tierra del Fuego | Llamado de atención | FIRME | ||||
| 108 | 15/03/10 | Vicente Eduardo FERNÁNDEZ | Llamado de atención | FIRME | |||||||
| 1147 | 100.064/05 | 636 | 17/09/08 | Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. | Agencia de Cambio Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. | Absolución | FIRME | ||||
| Luis Osvaldo LOPETEGUI | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1172 | 100.026/06 | Cambio Excursiones Turismo Columbus S.A.- Casa de Cambio - | Sergio Jacobo POLITE | Llamado de atención | FIRME | ||||||
| 642 | 18/09/08 | Esther HUBERMAN | Llamado de atención | FIRME | |||||||
| 442 | 10/09/10 | Cambio Excursiones Turismo Columbus S.A. - Casa de Cambio - | Apercibimiento | FIRME | |||||||
| Ángel SAFERSTEIN | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1143 | 100.984/05 | 643 | 18/09/08 | Banco Macro Bansud S.A. (ex Banco Bansud S.A.) | Leonardo ANIDJAR | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Augusto Manuel ESCALANTE JUANES | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Jorge HIERRO MOLINA | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Ricardo Héctor ARRIAZU | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Fernando QUIROZ ROBLES | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Enrique Julio ZORRILLA FULLAONDO | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto o Carlos Fabian ETCHEVERRIGARAY | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Salvador VILLAR o Salvador VILLAR MERCADO | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Raúl Armando ANAYA o Raúl Armando ANAYA ELIZALDE | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Pablo SILVA RODRÍGUEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Carlos Eduardo LOMBARDI | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Francisco ARCE TARACENA | Absolución | FIRME | |||||||||
| 858 | 105.060/88 | Banco de la Provincia de Jujuy | Banco de la Provincia de Jujuy | Multa | $119.000 | NO FIRME | |||||
| Raúl José GOMEZ | Multa | $119.000 | FIRME | ||||||||
| Humberto Javier BOFFANO | Multa | $54.000 | Informado por Inf N° 247/497/10 - fallecido desde el 15/07/08 | ||||||||
| Marcelo QUEVEDO CARRILLO | Multa | $49.000 | Fallo Sala III CCAF del 10/07/13 Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Francisco Humberto GUAYMAS | Extinción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos CONTRERAS | Multa | $44.000 | FIRME | ||||||||
| 644 | 18/09/08 | Enrique Horacio NAZARIO | Multa | $32.000 | Fallo Sala III CCAF del 10/07/13 Caducidad de instancia | FIRME | |||||
| 28 | 29/10/09 | Carlos Alberto BARNI | Multa | $29.000 | NO FIRME | ||||||
| 31 | 03/11/09 | Carlos José SPARVOLI | Multa | $26.000 | Fallo Sala III CCAF del 10/07/13 Caducidad de instancia | FIRME | |||||
| Juan Genaro BRIZUELA | Multa | $17.000 | NO FIRME | ||||||||
| Francisco Ernesto ZAMAR | Extinción de la acción sumarial | FIRME | |||||||||
| Armando Eduardo FERNÁNDEZ | Absolución | ||||||||||
| Ildelfonso ALSINA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Alejandro VARGAS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Leonel Francisco PALOMARES | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alberto Miguel MATUK | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1058 | 100.491/02 | 645 | 18/09/08 | C.A. Arlabosse y Cía. S.A. - Agencia de Cambio - | C.A. Arlabosse y Cía. S.A. - Agencia de Cambio - | Multa | $50.000 | Fallo Sala IV CCAF del 20/09/10 Confirma | FIRME | ||
| Carlos Alberto ARLABOSSE | Multa | $70.000 | Fallo Sala IV CCAF del 20/09/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Estela Adriana GRZONA | Multa | $50.000 | Fallo Sala IV CCAF del 20/09/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Juan Pablo BUGNER | Multa | $50.000 | Fallo Sala IV CCAF del 20/09/10 Confirma | FIRME |