Sumarios Financieros
2005
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
| S° | Expte. N° | Res. SEFyC N° | Fecha | Carátula | Personas Físicas o Jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de Resolución | Monto | Meses inhabilitación | Novedad | Estado Procesal |
| 955 | 47.209/98 | 6 | 11/01/05 | Nuevo Banco del Chaco S.A. | Nuevo Banco del Chaco S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Adrián Oscaldo ANAYA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge Alberto FANTÍN | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Bruno Leonardo FERRARI WOLFENSON | Absolución | FIRME | |||||||||
| Héctor Daniel RÍOS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eugenio José ALLENDE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Andrés Benigno ALVAREZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan Elías DIP | Absolución | FIRME | |||||||||
| Oscar Alberto LUQUE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Beatriz del Carmen MONFARDINI DE FRANCHINI | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1029 | 100.555/01 | 7 | 11/01/05 | Banco Mercurio S.A. | Banco Mercurio S.A. | Multa | $70.000 | FIRME | |||
| Jacobo BENADON | Multa | $70.000 | FIRME | ||||||||
| Claudia Perla NAVARRO DE FLOMENBAUM | Multa | $70.000 | FIRME | ||||||||
| Mauricio Eduardo BENADON | Multa | $140.000 | FIRME | ||||||||
| Silvio Daniel BENADON | Multa | $140.000 | FIRME | ||||||||
| Elías Jorge POLONSKY | Multa | $35.000 | FIRME | ||||||||
| 795 | 100.632/92 | 14 | 31/01/05 | Iguazú Finance Corporation | Amadeo Ricardo FRUGOLI | Archivo | FIRME | ||||
| Eduardo MELLA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Durval Adolfo José PALOMBO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Arturo ALVAREZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Iguazú Finance Corporation | Multa | $362.000 | FIRME | ||||||||
| Ignacio José GARCIA MENOCAL | Multa | $278.000 | 72 | FIRME | |||||||
| Eduardo Antonio FIGUEROA | Multa | $223.000 | 60 | Fallo Sala V CCAF del 05/02/13 Revoca | FIRME | ||||||
| José Oscar FIGUEROA | Multa | $223.000 | 60 | Fallo Sala V CCAF del 05/02/13 Revoca | FIRME | ||||||
| 314 | 24/08/06 | Armando DA SILVA TAVARES | Multa | $223.000 | 60 | FIRME | |||||
| Elías Miguel FIGUEROA | Multa | $223.000 | 60 | Fallo Sala V CCAF del 05/02/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Michael Edward ROSSI | Multa | $144.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Eduardo Namitalah RAED | Multa | $83.000 | Fallo Sala V CCAF del 05/02/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Juan Emilio María NATHE | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge Martín PEREYRA | Multa | $55.000 | FIRME | ||||||||
| 1044 | 26.378/01 | 35 | 08/02/05 | Eduardo Juan RECOULAT | Eduardo Juan RECOULAT | Multa | $270.000 | 72 | Mediante Expte. N° 11.070/05 del 22/09/08, se informa del Fallo de la Sala II CCAF que Confirma la Res. | FIRME | |
| 809 | 11.761/87 | 36 | 08/02/05 | Necofin S.A. | Carlos Alberto VILLAR | Multa | $270.000 | 48 | Mediante Expte. N° 10.055/06 del 08/11/07, Se informa del Fallo de la Sala II CCAF que suspende la ejecutoriedad | FIRME | |
| Miguel Ángel VILLAR | Multa | $270.000 | 48 | Mediante Expte. N° 10.055/06 del 08/11/07, Se informa del Fallo de la Sala II CCAF que suspende la ejecutoriedad | FIRME | ||||||
| Necofin S.A. | Absolución | FIRME | |||||||||
| 776 | 42.506/88 | 37 | 08/02/05 | Julio Federico ETCHEGOYEN LYNCH y Román Florentino Nicolás ROGATI | Julio Federico ETCHEGOYEN LYNCH | Multa | $270.000 | 72 | Fallo Sala II CCAF Confirma | FIRME | |
| Román Florentino Nicolás ROGATI | Multa | $270.000 | 72 | Fallo Sala II CCAF Confirma | FIRME | ||||||
| 676 | 101.470/89 | Cardenaria S.A. | Multa | $278.800 | Fallo Sala III CCAF del 18/12/12 Revoca | FIRME | |||||
| 40 | 08/02/05 | Hugo Luis Pascual CAPUTO | Multa | $278.800 | 60 | Fallo Sala III CCAF del 18/12/12 Revoca | FIRME | ||||
| 170 | 29/07/05 | Manuel ADIRIZ | Multa | $278.800 | 60 | FIRME | |||||
| 51 | 18/02/10 | Flavio Luis Nicolás CAPUTO | Multa | $278.800 | 60 | Fallo Sala III CCAF del 18/12/12 Revoca | FIRME | ||||
| Diego Luis ADURIZ | Multa | $278.800 | 60 | Fallo Sala III CCAF del 24/04/08 Confirma | FIRME | ||||||
| 1028 | 100.449/01 | 43 | 14/02/05 | Puente Hermanos Turismo, Paisajes y Cambio S.A. | Puente Hermanos Turismo, Paisajes y Cambio S.A. | Multa | $52.500 | Fallo CCAF del 18/11/10 Confirma | FIRME | ||
| Olgas Gloria MARTÍNEZ BLANCO | Multa | $52.500 | Fallo CCAF del 18/11/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Liliana MARTÍNEZ BLANCO | Multa | $52.500 | Fallo CCAF del 18/11/10 Confirma | FIRME | |||||||
| José Luis RODRÍGUEZ PRADO | Multa | $52.500 | Fallo CCAF del 18/11/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Juan Ángel RATTO | Multa | $35.000 | Fallo CCAF del 18/11/10 Confirma | FIRME | |||||||
| 951 | 100.555/98 | 47 | 24/02/05 | Montemar Compañía Financiera S.A. | Montemar Compañía Financiera S.A. | Multa | $213.000 | Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma | FIRME | ||
| Osvaldo Federico PAGANO | Multa | $425.000 | Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Danilo DE PELLEGRÍN | Multa | $425.000 | Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Pascual Armando LE DONNE | Multa | $213.000 | Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Ana María Clara PRATS | Multa | $213.000 | Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Humberto Mario PAGANO | Multa | $213.000 | Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Elsa Elisa TÁMULA DE PAGANO | Multa | $213.000 | Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Bianca DE PELLEGRÍN DE DA ROL | Multa | $213.000 | Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Ernesto Lázaro Antonio MORETTI | Multa | $170.000 | Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Constantino Cleantes PIMENIDES | Multa | $170.000 | Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Oscar Patricio GASPAR | Multa | $85.000 | Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Mario José Luis GONZÁLEZ | Multa | $50.000 | Fallo CCAF del 10/03/09 Confirma | FIRME | |||||||
| 796 | 100.691/92 | 59 | 08/03/05 | Banco de Galicia y Buenos Aires y de Galicia y Buenos Aires Casa bancaria de la Republica Oriental del Uruguay | Banco de Galicia y Buenos Aires y de Galicia y Buenos Aires Casa bancaria de la Republica Oriental del Uruguay | Absolución | FIRME | ||||
| Roberto Julio A. BULLRICH | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo José ESCASANY | Absolución | FIRME | |||||||||
| Marcelo Lorenzo S. TONINI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo Jesús ZIMMERMANN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Abel AYERZA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Federico BRAUN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Norberto Rafael ARMANDO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Daniel MORGAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Luis Omar ODONNE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Miguel Augusto ESCASANY | Absolución | FIRME | |||||||||
| Antonio Roberto GARCES | Absolución | FIRME | |||||||||
| Luis. E. PALMA CANE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rolando M.R. SOULAS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo H. ARROBAS | Absolución | FIRME | |||||||||
| 656 | 100.333/88 | 65 | 16/03/05 | Carles de Ahorro y Prestamo para la Vivienda S.A. (e.l.) | Julio Ernesto CURUTCHET | Absolución | FIRME | ||||
| Oscar Miguel CASTRO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Mario Eduardo VAZQUEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Enrique TROSSERO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto GINDRE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Federico Ezequiel CARLES | Multa | $929.300 | Inhab. Permanente | FIRME | |||||||
| Roberto Marcelo CARLES | Multa | $929.300 | Inhab. Permanente | FIRME | |||||||
| Bernardino Jorge BAGUR | Multa | $929.300 | Inhab. Permanente | FIRME | |||||||
| 819 | 104.667/88 | Banco Municipal de Paraná S.E.M. (e.l.) | Banco Municipal de Paraná S.E.M. (e.l.) | Multa | $96.900 | FIRME | |||||
| Juan Carlos REFFINO | Multa | $96.900 | Fallo Sala III CCAF del 06/05/14 Revoca | FIRME | |||||||
| Naím TALEB | Multa | $96.900 | Informan mediante Inf. N° 247/47/14 la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Raúl GAILLARD | Multa | $96.900 | Fallo Sala III CCAF del 06/05/14 Revoca | FIRME | |||||||
| Hernán BOLGIANI | Multa | $96.900 | Fallo Sala III CCAF del 06/05/14 Revoca Informan mediante Inf. N° 247/47/14 la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Nora Silvia MARTINELLI DE MACCHI | Multa | $96.900 | FIRME | ||||||||
| Alfredo KUSTER | Multa | $94.000 | FIRME | ||||||||
| Rubén Osvaldo ALVAREZ | Multa | $77.500 | FIRME | ||||||||
| Armando CAMPOS | Multa | $77.500 | FIRME | ||||||||
| 76 | 01/04/05 | Emilia Antonio GAN | Multa | $48.400 | Fallo Sala III CCAF del 06/05/14 Revoca | FIRME | |||||
| 241 | 14/11/07 | Alfredo Alberto MARCOS | Multa | $19.300 | FIRME | ||||||
| 53 | 24/01/13 | Eduardo Alfredo SPOTURNO | Multa | $19.300 | FIRME | ||||||
| Héctor Eduardo ACOSTA | Multa | $19.300 | FIRME | ||||||||
| Julio LLENSA | Multa | $19.300 | FIRME | ||||||||
| Julio SINGER | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo Daniel STELLO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Arístides José BERTOZZI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Raúl MENCÍA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alberto Martín WERNLI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Norberto Raúl CENTURIÓN | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Enrique GRECA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan Antonio LLORENS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ricardo Guillermo FIRPO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Álvaro Alberto MARTÍN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Jacobo VITAS | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Rodolfo Agusto Fermín GORDILLO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge Gualberto LAVIGNA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 803 | 102.285/87 | Banco Austral S.A. (antes Finandoce Cía. Financiera S.A.) (e.l.) | Banco Austral S.A. (antes Finandoce Cía. Financiera S.A.) (e.l.) | Multa | $477.000 | FIRME | |||||
| Carlos Alberto CASALÍA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Eduardo FELDMAN | Multa | $477.000 | 180 | FIRME | |||||||
| Eduardo VÁZQUEZ | Multa | $477.000 | 180 | Fallo CCAF del 29/04/08 Revoca | FIRME | ||||||
| Juan Pablo LÓPEZ ZAFFARONI | Multa | $419.000 | 156 | FIRME | |||||||
| Eugenio JEZIERSKI | Multa | $419.000 | 156 | Fallo CCAF del 29/04/08 Revoca | FIRME | ||||||
| 78 | 04/04/05 | Mario Álvaro CHOCHO CAPOBIANCO | Multa | $419.000 | 156 | FIRME | |||||
| 90 | 04/04/06 | Jorge Horacio KOGAN | Multa | $286.000 | 108 | Fallo CCAF del 29/04/08 Revoca | FIRME | ||||
| 302 | 24/08/06 | Miguel Martín CERDA | Multa | $132.000 | 48 | FIRME | |||||
| Carlos María GANDUGLIA o Carlos María GANDUGLIA TRAPANESE | Multa | $116.000 | 36 | FIRME | |||||||
| Ana María TELLE | Multa | $71.000 | Fallo CCAF del 29/04/08 Revoca | FIRME | |||||||
| Luis Alberto LINDENBOIM | Multa | $71.000 | Fallo CCAF del 29/04/08 Revoca | FIRME | |||||||
| Mario Enrique SÁENZ | Multa | $60.000 | FIRME | ||||||||
| Roberto VÁZQUEZ | Multa | $60.000 | FIRME | ||||||||
| Carlos Rául LÓPEZ RUF | Multa | $32.000 | FIRME | ||||||||
| 694 | 100.141/86 | Banco Mesopotámico Cooperativo Limitado (e.l.) | Alfredo Jorge MALLERET | Multa | $199.000 | FIRME | |||||
| Adolfo Bernardino ZEIGNER | Multa | $199.000 | FIRME | ||||||||
| Ramón Vicente VEGA | Multa | $199.000 | Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Enrique Guillermo CASTIGLIONI | Multa | $199.000 | Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Confirma | FIRME | |||||||
| Julio Raúl Arturo VIANCO | Multa | $199.000 | Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Teodoro Alberto MARCO | Multa | $199.000 | Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Hernando Lázaro MAXIT | Multa | $199.000 | Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| José Luis DE SANTI | Multa | $199.000 | FIRME | ||||||||
| Esteban OCOMONIUK | Multa | $199.000 | FIRME | ||||||||
| Oscar Darío MENENDEZ | Multa | $199.000 | Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Armando Andrés FINIS | Multa | $199.000 | FIRME | ||||||||
| Héctor Ramón ROUGIER | Multa | $199.000 | FIRME | ||||||||
| Juan Pablo FUSSE | Multa | $199.000 | Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Rodolfo Rafael CORBETTO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Luis María GARCÍA DOPAZO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Héctor Pedro KRIEGER | Multa | $199.000 | FIRME | ||||||||
| Reinaldo DOMÍNGUEZ | Multa | $199.000 | FIRME | ||||||||
| 97 | 29/04/05 | Guillermo NEIDERBERGER | Multa | $199.000 | FIRME | ||||||
| 359 | 23/11/06 | Carlos Alberto GRIMAUX | Multa | $199.000 | FIRME | ||||||
| 368 | 23/11/06 | Héctor Armando DONATI | Multa | $199.000 | FIRME | ||||||
| Eduardo ALBARENQUE | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| José Enrique SÁNCHEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Rodolfo Argentino CAÑETE | Multa | $199.000 | FIRME | ||||||||
| Alfredo Daniel CABRERA | Multa | $199.000 | Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Gustavo Raúl ETCHEBEST | Multa | $199.000 | FIRME | ||||||||
| Vicente Francisco DE ZAN | Multa | $199.000 | Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Héctor Francisco ZABALETA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Emilio Rodolfo BONZÓN | Multa | $199.000 | FIRME | ||||||||
| José del Rosario QUIÑOÑES | Multa | $199.000 | FIRME | ||||||||
| Modesto Radoslav MATUTINOVICH | Multa | $199.000 | FIRME | ||||||||
| José Bernardo Alfredo BANDENDORPE | Multa | $199.000 | FIRME | ||||||||
| Raúl Rosendo LÓPEZ | Multa | $72.000 | Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Carlos Alberto PÉREZ TIRIBELLI | Multa | $65.000 | Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| José Luis DE SANTI | Multa | $20.000 | FIRME | ||||||||
| Gerardo G. BARBIERO | Multa | $18.000 | Fallo Sala I CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Mario BUSTELO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Bernardo SPEKTOR | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Carlos Rafael FERNÁNDEZ CANAVESSI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 595 | 101.163/83 | 102 | 03/05/05 | ex - Banco Ilex Cooperativo Limitado | Jose Honorio LABANDERA ALVAREZ | Archivo | FIRME | ||||
| Andrés Alberto CABALEIRO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Arnoldo HILLEBRAND | Archivo | FIRME | |||||||||
| Carlos Juan JULIUS SOMMER | Archivo | FIRME | |||||||||
| Carlos Antonio GRABRE | Archivo | FIRME | |||||||||
| Juan Jorge UFFELMAN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Julio César BENITEZ CHAPO | Archivo | FIRME | |||||||||
| Juan SIMÓN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Pedro Efraín CAMINOS | Archivo | FIRME | |||||||||
| Carlos FALCÓN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 579 | 100.383/83 | 110 | 17/05/05 | ex Haedo S.A. Compañía Financiera (e.l.) | Norberto Rubén MARATONA | Multa | $260.300 | 60 | Fallo Corte del 26/09/12 Revoca | FIRME | |
| Alberto Pablo CAMILETTI | Multa | $251.000 | 60 | Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma | FIRME | ||||||
| Alejandro Jorge BACIGALUPO | Multa | $121.000 | 24 | Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma | FIRME | ||||||
| Enrique Pedro GONZALEZ CHION | Multa | $93.000 | 24 | Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 declarán la Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Jorge Alberto GONZALEZ CHION | Multa | $93.000 | 24 | Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma | FIRME | ||||||
| Juan Carlos CALCAÑO | Multa | $84.000 | 24 | Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma | FIRME | ||||||
| Carlos Alberto COLOMBO | Multa | $84.000 | 24 | Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma | FIRME | ||||||
| 17 | 30/01/07 | Eduardo Daniel BECHER | Multa | $75.000 | 12 | Fallo Corte del 26/09/12 Revoca | FIRME | ||||
| Ricardo Julio TIRABOSCHI | Multa | $75.000 | 12 | Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma | FIRME | ||||||
| Jorge Pedro SÁNCHEZ ETCHEGARAY | Multa | $75.000 | 12 | Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma | FIRME | ||||||
| Juan Carlos GARCÍA DIETZE | Multa | $75.000 | 12 | Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma | FIRME | ||||||
| Manuel SANCHEZ GARCIA | Multa | $56.000 | 12 | Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma | FIRME | ||||||
| Hugo Osvaldo COZZA | Multa | $56.000 | 12 | Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma | FIRME | ||||||
| Samuel COHEN ALACID | Multa | $56.000 | 12 | Fallo Sala III CCAF del 15/03/10 Confirma | FIRME | ||||||
| 1047 | 100.393/02 | 111 | 01/06/05 | Saseg S.A. | Saseg S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| José Carlos Hugo SAN ROMÁN | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Horacio Gustavo SAN ROMÁN | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 1050 | 100.394/02 | 125 | 15/06/05 | Maguitur S.A. | Maguitur S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| José Manuel GUIÑAZÚ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Guillermo GUIÑAZÚ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Gastón GUIÑAZÚ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Raúl Diego ARIAS | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Luis Fernando BARO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1025 | 100.335/01 | 130 | 22/06/05 | Ford Credit Compañía Financiera S.A. | Ford Credit Compañía Financiera S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Antonio MARTÍNEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Adriana Elisa BÓVEDA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 611 | 100.939/84 | 131 | 24/06/05 | D' AmfinCompañía Financiera S.A. (e.l.) | Héctor Fernando D' AMORE | Multa | $539.100 | 48 | FIRME | ||
| Roberto Antonio D' AMORE | Multa | $539.100 | 48 | FIRME | |||||||
| Mario Eduardo D' AMORE | Multa | $539.100 | 48 | FIRME | |||||||
| Roberto Antonio Emigdio D' AMORE | Multa | $539.100 | 48 | Fallo Sala IV CCAF del 04/12/08 Confirma | FIRME | ||||||
| Héctor Fernando D' AMORE (h) | Multa | $539.100 | 48 | FIRME | |||||||
| Rodolfo José PÉREZ RAFFO | Multa | $343.900 | 24 | FIRME | |||||||
| Manuel CASTILLO RODRÍGUEZ | Multa | $223.200 | 12 | Fallo Sala IV CCAF del 04/12/08 Revoca | FIRME | ||||||
| Miguel Alberto DELLI QUADRI | Multa | $216.900 | 12 | FIRME | |||||||
| Walter Edgar SOSA | Multa | $33.300 | Fallo Sala IV CCAF del 04/12/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Jorge Omar FERRERO | Multa | $27.800 | Fallo Sala IV CCAF del 04/12/08 Confirma | FIRME | |||||||
| 1048 | 100.409/02 | 140 | 01/07/05 | Barujel S.A. Casa de Cambio Viajes Internacionales | Barujel S.A. Casa de Cambio Viajes Internacionales | Apercibimiento | FIRME | ||||
| José BARUJEL | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Amelia LAMISOVSKY | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 319 | 24/08/06 | Miguelina María Ana GIORDANO | Apercibimiento | FIRME | |||||||
| Irma MASULLO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Mónica Edit o Edith BUONACUCINA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1053 | 100.464/02 | 141 | 01/07/05 | Maxicambio S.A. | Maxicambio S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Adolfo Alberto WAISMAN | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Ana María FERNÁNDEZ DE WAISMAN | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Ricardo Alberto FERNÁNDEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Luis Alejandro MEULI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1092 | 100.726/03 | 143 | 01/07/05 | Cambio Eves S.A. | Cambio Eves S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Héctor Osvaldo HERNÁNDEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Manuel ROEL | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto PÉREZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1060 | 100.339/02 | 146 | 01/07/05 | Thaler Agencia de Cambio S.A. | Andrea Fabiana BIBÉ | Absolución | FIRME | ||||
| Thaler Agencia de Cambio S.A. | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Daniel Marcelo BARRAL | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Mario Gerardo FINKELBERG | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1067 | 100.657/02 | 147 | 01/07/05 | Banco del Tucumán S.A. | Eduardo Enrique MASCHWITZ | Multa | $125.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/04/08 Confirma | FIRME | ||
| Guillermo Alejandro CERVIÑO | Multa | $125.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/04/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Carlos Fernando ANDRADE | Multa | $125.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/04/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Eduardo José RACEDO | Multa | $125.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/04/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Waldo Camilo LÓPEZ | Multa | $125.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/04/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Virgilio Osvaldo NUÑEZ | Multa | $125.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/04/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Fracisco Carlos BUSTAMANTE | Multa | $125.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/04/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Fernando Ramón GARCÍA | Multa | $125.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/04/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Banco del Tucumán S.A. | Multa | $125.000 | Fallo Sala II CCAF del 29/04/08 Confirma | FIRME | |||||||
| 1080 | 100.540/02 | 155 | 15/07/05 | Cambio Santiago S.A. Casa de Cambio | Cambio Santiago S.A. Casa de Cambio | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Rafael Eduardo RODRÍGUEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Silvia Cristina RODRÍGUEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Laura Graciela RODRÍGUEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Luis Alberto JALAF | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Juan Roque SQUIZZIATO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Juan Antonio SÁNCHEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1111 | 100.635/04 | 156 | 15/07/05 | Agencia de Cambio Gómez S.R.L. | Agencia de Cambio Gómez S.R.L. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| María Esther GÓMEZ DE DÍAZ | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Oscar Ramón DÍAZ | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Mariana Graciana MONTEVERDE | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Luisa GÓMEZ | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 1042 | 100.180/02 | 164 | 20/07/05 | Banco de San Juan S.A. | Emilio Alfonso RIBES | Absolución | FIRME | ||||
| José Augusto KESER PIANO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Banco de San Juan S.A. | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Enrique ESKENAZI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Raúl Francisco CATAPANO COPIA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Luis Víctor CHIRINO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Miguel Humberto ARANCIBIA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Julio Jorge NACUSI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Matías ESKENAZI STOREY | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Israel LIPSICH | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Roberto Benito GRINSBERG | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Carlos Mariano VILLARES | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Oscar Eduardo ROSÉS | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Pablo Ernesto MARÚN | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 708 | 105.666/86 | Agentra Compañía Financiera S.A. (continuadora de Pérez Artaso Compañía Financiera S.A.) | Agentra Compañía Financiera S.A. (continuadora de Pérez Artaso Compañía Financiera S.A.) | Absolución | Exoneración de responsabilidad por Res. SEFyC N° 347 del 16/08/95 | FIRME | |||||
| Mario Enrique SAENZ | Multa | $183.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/10/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Alejandro GONZALEZ | Multa | $69.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/10/08 Confirma | FIRME | |||||||
| 169 | 29/07/05 | José Héctor FERNANDEZ | Multa | $69.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/10/08 Confirma | FIRME | |||||
| 291 | 24/08/06 | Jorge Alberto LOSICER | Multa | $60.000 | Fallo de Corte del 26/06/12 Revoca | FIRME | |||||
| Roberto Manuel ROMERO | Multa | $60.000 | Fallo Sala II CCAF del 23/10/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Norberto LOPEZ ISNARDI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Roberto Antonio PUENTE | Multa | $5.300 | Fallo de Corte del 26/06/12 Revoca | FIRME | |||||||
| José Ángel PINI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 664 | 102.432/87 | 179 | 11/08/05 | Banco Comercial, Hipotecario y Edificador de Córdoba S.A. (e.l.) | Julio Ernesto CURUTCHET | Absolución | FIRME | ||||
| Francisco Alejo LOPEZ LECUBE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan Martín ODRIOZOLA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo Luis VIVOT | Absolución | FIRME | |||||||||
| Gregorio Ignacio SANZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Federico Ezequiel CARLES | Multa | $929.300 | Inhab. Permanente | FIRME | |||||||
| Roberto Marcelo CARLES | Multa | $929.300 | Inhab. Permanente | FIRME | |||||||
| Bernardino Jorge BAGUR | Multa | $929.300 | Inhab. Permanente | FIRME | |||||||
| 655 | 102.547/86 | 180 | 11/08/05 | Carles Compañía Financiera S.A. (e.l.) | Homero BRAESSAS | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Julio Ernesto CURUTCHET | Absolución | FIRME | |||||||||
| Mario Eduardo VAZQUEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Oscar Miguel CASTRO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Enrique TROSSERO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto GINDRE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Guillermo Néstor PEREZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Federico Ezequiel CARLES | Multa | $929.300 | Inhab. Permanente | FIRME | |||||||
| Roberto Marcelo CARLES | Multa | $929.300 | Inhab. Permanente | FIRME | |||||||
| Bernardino Jorge BAGUR | Multa | $929.300 | Inhab. Permanente | FIRME | |||||||
| 1081 | 100.565/03 | 190 | 09/09/05 | Banco Roela S.A. | Guillermo Eduardo MONDINO | Absolución | FIRME | ||||
| Banco Roela S.A. | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| José Víctor MONDINO | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Horacio Raúl PARODI | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Andrés Miguel BAS | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Víctor René CAMPANA | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| María del Carmen MARTI | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Rubén Juan PELLANDA | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Miguel Ángel MONDINO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1106 | 100.468/04 | 200 | 30/09/05 | C.A. Arlabosse y Cía. S.A. - Agencia de Cambio - | C.A. Arlabosse y Cía. S.A. - Agencia de Cambio - | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Carlos Alberto ARLABOSSE | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Estela Adriana GRZONA | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 1113 | 100.164/04 | 201 | 30/09/05 | Paris Cambio Agencia de Cambio y Turismo S.A. | Carlos Alberto REYNIER | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Paris Cambio Agencia de Cambio y Turismo S.A. | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Jorge Santiago RAMOS | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 578 | 101.226/83 | 208 | 22/11/05 | Tranfina S.A. Sociedad de Ahorro y Préstamo para la Vivienda u Otros Inmuebles | Enrique Luis SÜLSEN | Prescripción | FIRME | ||||
| Oscar Amadeo GIAMBRUNI | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Osvaldo Basilio MURÚA | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Lucía Ester HERMELO DE VERNE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Luis GONZÁLEZ | Multa | $929.300 | 144 | Fallo de Corte del 14/08/13 Revoca | FIRME | ||||||
| José Francisco COSENTINO | Multa | $130.200 | FIRME | ||||||||
| Máximo Carlos ALEMANN | Multa | $130.200 | Fallo de Corte del 14/08/13 Revoca | FIRME | |||||||
| 12 | 30/01/07 | Eduardo Luis GROBA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Adolfo José GONZÁLEZ | Multa | $92.900 | FIRME | ||||||||
| Fernando CANCLINI | Multa | $55.800 | FIRME | ||||||||
| Pablo Miguel LA GRECA | Multa | $55.800 | FIRME | ||||||||
| Daniel Antonio PARASPORO | Multa | $37.200 | FIRME | ||||||||
| Roberto Héctor NAVARRINE | Multa | $18.600 | FIRME | ||||||||
| Rafael Adolfo GALANTERNIK | Multa | $18.600 | Fallo de Corte del 14/08/13 Revoca | FIRME | |||||||
| 1103 | 100.372/03 | 211 | 22/11/05 | Thaler Agencia de Cambio S.A. | Thaler Agencia de Cambio S.A. | Multa | $5.000 | FIRME | |||
| Daniel Marcelo BARRAL | Multa | $5.000 | FIRME | ||||||||
| Mario Gerardo FINKELBERG | Multa | $5.000 | FIRME | ||||||||
| 596 | 100.855/83 | 222 | 16/12/05 | ex Ginversa Compañía Financiera S.A. | Hugo GIGANTI | Multa | $334.000 | El 12/08/2009 la Sala V rechaza el recurso de apelación y confirma la Res. Final. El 05/02/2010 se resuelve desestimar el recurso extraordinario. | FIRME | ||
| Guillermo WOOD | Multa | $285.000 | FIRME | ||||||||
| Arnaldo PALMA | Multa | $279.000 | FIRME | ||||||||
| Alberto MARIÑO | Multa | $95.000 | FIRME | ||||||||
| Alejandro DEL ACEBO | Multa | $37.000 | El 12/08/2009 la Sala V rechaza el recurso de apelación y confirma la Res. Final. | FIRME | |||||||
| Eduardo TACCIOLI | Multa | $18.500 | FIRME | ||||||||
| Rafael GALANTERNIK | Multa | $18.500 | El 12/08/2009 la Sala V rechaza el recurso de apelación y confirma la Res. Final. El 05/02/2010 se resuelve desestimar el recurso extraordinario. El 11/12/2012 la Corte Suprema de Justicia declara procedente el recurso extraordinario interpuesto y revoca la sentencia apelada (aplica fallo Losicer) | FIRME | |||||||
| Juan Carlos GENTILE VERTERI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan José FERNÁNDEZ PALACIOS | Absolución | FIRME | |||||||||
| Edmundo Urbano CIRILO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Cecilia Susana RODRÍGUEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rosa Laura CANTALUPPI DE PÉREZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Norberto Domingo LEIVA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Roberto Mario COLLAR | Absolución | FIRME | |||||||||
| Carlos FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 584 | 100.842/82 | Ballester Compañía Financiera S.A. (e.l.) | Ramón de la Merced LOJO | Multa | $594.800 | Fallo Sala IV CCAF del 22/11/16 Declaran la caducidad de instancia y Confirman la Res. | FIRME | ||||
| Arnoldo Enrique María VON FOERSTER | Multa | $464.700 | Fallo Sala IV CCAF del 22/11/16 Declaran la caducidad de instancia y Confirman la Res. | FIRME | |||||||
| Néstor Mario LEMESOFF | Multa | $145.000 | Fallo CCAF del 09/04/14 Confirma | FIRME | |||||||
| José Carlos LIMONGELLI | Multa | $93.000 | FIRME | ||||||||
| Guillermo Horacio MASON | Multa | $93.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/11/16 Declaran la caducidad de instancia y Confirman la Res. | FIRME | |||||||
| Rubén Enrique CARABALLO BEN | Multa | $93.000 | FIRME | ||||||||
| 225 | 28/12/05 | Eduardo Antenor MARTÍNEZ | Multa | $93.000 | Fallo Sala IV CCAF del 22/11/16 Declaran la caducidad de instancia y Confirman la Res. | FIRME | |||||
| 286 | 24/08/06 | Guillermo Carlos BALZAROTTI | Multa | $74.300 | Fallo Sala IV CCAF del 22/11/16 Revoca | FIRME | |||||
| 127 | 25/03/10 | Alberto GÁLVEZ | Multa | $46.500 | Fallo Sala IV CCAF del 22/11/16 Declaran la caducidad de instancia y Confirman la Res. | FIRME | |||||
| Carlos Luis FOSSA | Multa | $37.200 | FIRME | ||||||||
| Ana María CORINO | Multa | $37.200 | Fallo Sala IV CCAF del 22/08/18 declarán la Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Ladislao SZEKELY | Multa | $18.600 | Fallo Sala IV CCAF del 22/11/16 Declaran la caducidad de instancia y Confirman la Res. | FIRME | |||||||
| Jorge León WAHNISH | Multa | $18.600 | Fallo Sala IV CCAF del 22/11/16 Declaran la caducidad de instancia y Confirman la Res. | FIRME | |||||||
| Mario Antonio PRONZATO | Multa | $18.600 | Fallo Sala IV CCAF del 22/11/16 Declaran la caducidad de instancia y Confirman la Res. | FIRME | |||||||
| Jorge Luis OTTONE | Extinción por fallecimiento | FIRME |