Sumarios Financieros
2004
Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.
A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.
Cómo pagar multas financieras y cambiarias.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
| S° | Expte. N° | Res. SEFyC N° | Fecha | Carátula | Personas Físicas o Jurídicas | Documento/CUIT | Tipo de Resolución | Monto | Meses inhabilitación | Novedad | Estado Procesal |
| 643 | 101.552/85 | Carfina Compañía Financiera S.A. | Roberto José ESTRADA | Multa | $404,000 | 72 | FIRME | ||||
| Benjamín SZPAYZER | Multa | $380,000 | 60 | Fallo Sala III CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Juan Jorge Guido TROYER | Multa | $366,000 | 60 | Fallo Sala III CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Guillermo Esteban COPPOLA | Multa | $305,000 | 48 | Fallo Sala III CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Luis Pedro PICCHI | Multa | $190,000 | 36 | FIRME | |||||||
| Luis Alejandro CARDOSO | Multa | $190,000 | 36 | FIRME | |||||||
| 5 | 14/01/04 | Alberto Ernesto COMINELLI | Multa | $78,000 | 24 | Informan por Incidente N° 381/401/04 del 10/06/04 su fallecimiento | FIRME | ||||
| 83 | 29/04/04 | Antonio Melchor MARTIN Y HERRERA | Multa | $65,000 | 24 | FIRME | |||||
| Juan Oscar GARCÍA GARZON | Multa | $32,000 | 12 | Fallo Sala III CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Ricardo CASTELLI | Multa | $18,000 | Fallo Sala III CCAF del 21/03/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Adolfo Melitón AGUILERA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Enrique Alfredo VIEL | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Edgardo Rubén GIOSA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Daniel José VIGO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1006 | 100.361/99 | 8 | 19/01/04 | Penta Inversiones S.A. | PENTA INVERSIONES S.A. | Multa | $400,000 | FIRME | |||
| José ABADI | Multa | $353,500 | FIRME | ||||||||
| Diego Miguel María ANGELINO | Multa | $353,500 | FIRME | ||||||||
| Claudio Andrés LEÓN | Multa | $46,524 | FIRME | ||||||||
| Alejandro José KENNY | Absolución | FIRME | |||||||||
| Luis FIGUEROA ALCORTA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Florencio VARELA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Luis KENNY | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo RENDÓN | Absolución | FIRME | |||||||||
| 923 | 100.002/97 | 9 | 22/01/04 | Santiago Luis CARDONA | Santiago Luis CARDONA | Multa | $2,100,000 | 120 | FIRME | ||
| 687 | 102.161/85 | 12 | 03/02/04 | ex - Banco San Miguel Cooperativo Limitado | Gregorio ISRAEL | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||
| Julian Alberto AMUD | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo Rafael RODRIGUEZ MORENO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Mario Italo LOSIO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Gustavo Guillermo WILKINSON | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Héctor MARTINEZ | Multa | $316,000 | 60 | FIRME | |||||||
| Jorge Pablo MARTINEZ | Multa | $316,000 | 60 | FIRME | |||||||
| Horacio CROTTO POSSE | Multa | $166,000 | 36 | Por Incidente N° 381/688/04 del 16/09/04 se acredita su fallecimiento | FIRME | ||||||
| Roberto Marcelo Alejandro SOLVEYRA TOMKINSON | Multa | $166,000 | 36 | Fallo Sala I CCAF del 30/04/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Miguel MARTINEZ | Multa | $166,000 | 36 | FIRME | |||||||
| Mario Ernesto ISRAEL | Multa | $160,000 | 24 | Fallo Sala I CCAF del 30/04/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Romeo TRICOPOL | Multa | $154,000 | 24 | Fallo Sala I CCAF del 30/04/13 Revoca | FIRME | ||||||
| Mauricio Bernardo FELDBERG | Multa | $46,000 | Fallo Sala I CCAF del 30/04/13 Revoca | FIRME | |||||||
| César Manuel ARRUTI | Multa | $37,000 | FIRME | ||||||||
| Eduardo Rodolfo TRINAROLI | Multa | $37,000 | FIRME | ||||||||
| Víctor José CAPELLINO | Multa | $28,000 | Fallo Sala I CCAF del 30/04/13 Revoca | FIRME | |||||||
| Miguel Ángel POTENTE | Multa | $28,000 | Fallo Sala I CCAF del 30/04/13 Confirma | FIRME | |||||||
| 574 | 100.601/82 | 13 | 3/2/2004 | ex - Banco Crédito de Cuyo S.A. | Lazaro KEMELMAJER | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||
| Carlos Hugo CUCHER | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Marcos León BONDER | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| ex - Banco Crédito de Cuyo S.A. | Archivo | FIRME | |||||||||
| Natalio ROIZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto OSTROPOLSKY | Archivo | FIRME | |||||||||
| Samuel BURSTEIN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Daniel Eduardo OSTROPOLSKY | Archivo | FIRME | |||||||||
| Marcos León BONDER | Archivo | FIRME | |||||||||
| León LEVIN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Abrahan Abel SMUD | Archivo | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos SANCHI | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jorge MORAVENIK | Archivo | FIRME | |||||||||
| Oscar Vicente MIRANDA | Archivo | FIRME | |||||||||
| José RABINOVICH | Archivo | FIRME | |||||||||
| Marcos SMULEVICH | Archivo | FIRME | |||||||||
| 981 | 65.812/98 | 14 | 8/2/2004 | EX - Banco Isrealita de Córdoba S.A. | EX - Banco Isrealita de Córdoba S.A. | Multa | $475,000 | FIRME | |||
| Juan MACHTEY | Multa | $475,000 | Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Jorge Alberto FINKELSTEIN | Multa | $475,000 | Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Luis HANDELSMAN | Multa | $475,000 | Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Pascual FELSZTYNA | Multa | $475,000 | Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Marcos Jaime LITVINOFF | Multa | $475,000 | Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| León GAVILLÓN | Multa | $475,000 | Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Sergio Isidoro FALICOFF | Multa | $475,000 | Por Incidente N° 28.406/04 del 12/07/04 se acredita su fallecimiento | FIRME | |||||||
| Gustavo Fidel RUBIN | Multa | $475,000 | Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Luis Roberto KLINGER | Multa | $475,000 | Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Miguel Jorge VOLCOFF | Multa | $475,000 | Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Miriam Raquel KARPUJ | Multa | $475,000 | Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Saúl ROZENBAUM | Multa | $380,000 | Fallo Sala V CCAF del 04/12/12 Revoca | FIRME | |||||||
| 765 | 101.249/91 | 15 | 6/2/2004 | Edmundo Miguel CATALANI y Ricardo César SINESI - Delegados Liquidadores de la Caja de Crédito San Lorenzo Sociedad Cooperativa Limitada | Edmundo Miguel CATALANI | Multa | $27,900 | Por Incidente N° 15,536/04 del 04/05/04 se acredita su fallecimiento | FIRME | ||
| Ricardo César SINESI | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1015 | 100.092/01 | ex Banco Municipal de La Plata | ex BANCO MUNICIPAL DE LA PLATA | Multa | $49,000 | Fallo Sala III CCAF del 28/6/10 Confirma | FIRME | ||||
| Alicia Nilda MUÑIZ | Multa | $36,000 | Fallo Sala III CCAF del 28/6/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Jorge Alberto GARCÍA RAPP | Multa | $36,000 | Fallo Sala III CCAF del 28/6/10 Confirma | FIRME | |||||||
| 16 | 9/2/2004 | Luis Daniel Arturo MARTÍNEZ VARELA | Multa | $25,000 | Fallo Sala III CCAF del 28/6/10 Confirma | FIRME | |||||
| 110 | 25/6/2004 | Silvia Deliz ESPINDOLA | Multa | $14,000 | Fallo Sala III CCAF del 28/6/10 Confirma | FIRME | |||||
| Juan María MANGANIELLO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Marcelo Guillermo BUIL | Absolución | FIRME | |||||||||
| Daniel BERTONE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alfredo Domingo AVELLANEDA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Luis Antonio CAMBRA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Luis SCURIATTI | Absolución | FIRME | |||||||||
| 869 | 21.508/91 | 29 | 26/2/2004 | EX Banco del Chaco S.E.M. | Tratis Ramón POLITIS | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||
| Manuel Ricardo SUAREZ | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| EX BANCO DEL CHACO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIEXTA - EN QUIEBRA | Multa | $18,600 | Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Ángel Carlos GIGLI | Multa | $18,600 | Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Armando CHAPO | Multa | $18,600 | Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Mario Daniel SOUILHE | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| Hugo Leonardo RODRIGUEZ | Multa | $18,600 | Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 Extinción por falleciemiento | FIRME | |||||||
| Melchor Hermogenes REYERO | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| Roberto DE JESUS LAZARTE | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| Raúl DIONISIO CARDOZO | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| Rubén Abel MARCON | Multa | $18,600 | Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Héctor Antonio FERREIRA | Multa | $18,600 | Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Sebastián Pablo DE ARRIORTUA | Multa | $18,600 | Fallo Sala IV CCAF del 31/08/10 Confirma | FIRME | |||||||
| 587 | 100.510/84 | 42 | 15/3/2004 | ex - Banco Mayo Cooperativo Limitado (en su calidad de entidad absorvente de la ex - Caja de Crédito Devoto Cooperativa Limitada) | Jaime Natalio FINKELSTEIN | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||
| ex - Banco Mayo Cooperativo Limitado (en su calidad de entidad absorvente de la ex - Caja de Crédito Devoto Cooperativa Limitada) | Multa | $743,400 | Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Carlos Roberto VAIMAN | Multa | $743,400 | Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Salvador RYMBERG | Multa | $743,400 | FIRME | ||||||||
| David Elías HIRSCHHORN | Multa | $242,000 | Fallo Sala CCAF del 01/12/09 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Samuel RYDZ | Multa | $242,000 | FIRME | ||||||||
| Israel GELBLUNG | Multa | $242,000 | Fallo Juzg 1ra Instancia CAF del 03/03/09 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Jaime MELAMED | Multa | $242,000 | FIRME | ||||||||
| Moisés León COHEN | Multa | $242,000 | Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Benjamin WISNIACKI | Multa | $242,000 | FIRME | ||||||||
| Leon SOKOLOWICZ | Multa | $242,000 | Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Elias David GRINBERG | Multa | $242,000 | Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Jaime LEMPEL | Multa | $242,000 | Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Enrique BIELICKI | Multa | $242,000 | Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Juan César HELMAN | Multa | $242,000 | Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Szmeril LEW | Multa | $242,000 | FIRME | ||||||||
| Mauricio ALTMAN | Multa | $242,000 | FIRME | ||||||||
| Isidoro Saúl SCHERMAN | Multa | $148,800 | Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Isidoro Mario WILHELM | Multa | $93,000 | Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Marcos Oscar SCHATZ | Multa | $93,000 | Fallo Sala CCAF del 19/08/08 Confirma | FIRME | |||||||
| José Eduardo VIGNERA | Multa | $37,000 | FIRME | ||||||||
| 851 | 100.925/90 | Banco Marplatense Cooperativo Limitado (e.l.) | Walter HIRSCH | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Gregorio TRILNIK | Exclusión por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Jaime FISZNER | Absolución | FIRME | |||||||||
| Simón CHAMES | Absolución | FIRME | |||||||||
| BANCO MARPLATENSE COOPERATIVO LIMITADO (E.L.) | Multa | $167,400 | FIRME | ||||||||
| Ricardo Ernesto MELCZARSKY | Multa | $167,400 | Fallo Sala CCAF Sala V del 14/10/11 Confirma | FIRME | |||||||
| 43 | 15/3/2004 | Isaac RUBINSTEIN | Multa | $167,400 | Fallo Sala CCAF Sala V del 14/10/11 Confirma | FIRME | |||||
| 179 | 17/5/2006 | Jaime Gabriel SCHER | Multa | $167,400 | FIRME | ||||||
| 306 | 24/8/2006 | Marcos GUTMAN | Multa | $167,400 | FIRME | ||||||
| Isidoro Mario KOSOY | Multa | $167,400 | Fallo Sala CCAF Sala V del 14/10/11 Confirma | FIRME | |||||||
| Juana Noemi RONSENFELD | Multa | $167,400 | Fallo Sala CCAF Sala V del 14/10/11 Confirma | FIRME | |||||||
| Enrique FEINGUENBLAT | Multa | $147,800 | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| César CASAKIN | Multa | $142,100 | FIRME | ||||||||
| Carlos Manuel SPITALNICK | Multa | $130,200 | FIRME | ||||||||
| Gustavo Isaac FELDMAN | Multa | $92,930 | Fallo Sala CCAF Sala V del 14/10/11 Confirma | FIRME | |||||||
| 1004 | 100.273/00 | 44 | 15/3/2004 | Banco Provincia de Tierra del Fuego | BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | Multa | $42,000 | Fallo Sala V CCAF del 23/04/09 Confirma | FIRME | ||
| Hugo Luis CASONÚ | Multa | $25,000 | Fallo Sala V CCAF del 23/04/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Mario Gerardo FINKELBERG | Multa | $25,000 | Fall o de Corte del 19/04/11 - Confirma | FIRME | |||||||
| Roberto Alejo HOURCLÉ | Multa | $30,000 | FIRME | ||||||||
| Oscar Alfredo TURZA | Multa | $14,000 | FIRME | ||||||||
| Oscar Armando SANTA CRUZ | FIRME | ||||||||||
| Adrián José ALVARADO | FIRME | ||||||||||
| Oscar Ángel BRETTO | FIRME | ||||||||||
| Néstor Rodolfo CARDOSO | FIRME | ||||||||||
| Daniel BERTONE | FIRME | ||||||||||
| 980 | 100.363/97 | 62 | 26/3/2004 | Contador Público Jorge ZAPATA MERCADER como Auditor Externo del Banco Regional de Cuyo S.A. | Contador JORGE ZAPATA MERCADER | Multa | $56,000 | Fallo Sala II CCAF del 07/07/05 Confirma y reduce a $10.000 | FIRME | ||
| 1000 | 100.328/00 | 64 | 29/3/2004 | Finvercon S.A. Compañía Financiera | Juan Carlos FERNÁNDEZ | Multa | $635,000 | Fallo Sala III CCAF del 26/06/06 Revoca | FIRME | ||
| Gustavo LANZILLOTTA | Multa | $635,000 | Fallo Sala III CCAF del 26/06/06 Revoca | FIRME | |||||||
| Salvador PRISTERA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| FINVERCON S.A. COMPAÑÍA FINANCIERA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Horacio CARRILLO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ernesto Gabriel TIRAPEGUI | Absolución | FIRME | |||||||||
| María Andrea SERGIO | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1045 | 100.398/02 | 66 | 2/4/2004 | Casa de Cambio Olano y Cía S.A. | OLANO Y CÍA S.A. | Absolución | FIRME | ||||
| Eduardo Hipólito OLANO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Norma Ester MARTÍN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Claudia Mariela BASUALDO | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1055 | 100.075/03 | 71 | 19/4/2004 | Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. | FIAT CRÉDITO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | Llamado de atención | FIRME | ||||
| Francois Daniel FICHEPAIN | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 1016 | 100.539/00 | 87 | 5/5/2004 | Banco Mercurio S.A. Intercontinental Bank (Uruguay) S.A.I.F.E. | Eduardo Roberto SCIAKY MISRACHI | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| BANCO MERCURIO S.A. | Multa | $1,938,000 | Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma | FIRME | |||||||
| INERCONTINENTAL BANK (URUGUAY) S.A.I.F.E. | Multa | $1,538,000 | Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma | FIRME | |||||||
| Jacobo BENADON | Multa | $1,938,000 | 60 | Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma | FIRME | ||||||
| Mauricio Eduardo BENADON | Multa | $1,938,000 | 60 | Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma | FIRME | ||||||
| Silvio Daniel BENADON | Multa | $1,938,000 | 60 | Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma | FIRME | ||||||
| Claudia Perla NAVARRO DE FLOMENBAUM | Multa | $1,938,000 | 60 | Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma | FIRME | ||||||
| Jose Luis María MERCURIO | Multa | $1,204,000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma | FIRME | ||||||
| Juan LIGUORO | Multa | $347,000 | Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma | FIRME | |||||||
| José Ernesto SEPÚLVEDA | Multa | $1,094,000 | Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma | FIRME | |||||||
| Eduardo Humberto CARDANI | Multa | $1,094,000 | Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma | FIRME | |||||||
| Abel María FLEITAS | Multa | $1,094,000 | Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Julio Alberto CAPALBO | Multa | $300,000 | Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma | FIRME | |||||||
| Raúl Alberto WOLMAN SPECTOR | Multa | $1,538,000 | 60 | Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma | FIRME | ||||||
| Roberto Armando MORENO BERTUCCI | Multa | $1,082,000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 21/03/06 Confirma | FIRME | ||||||
| Antonio Jesús RABOSTO QUEVEDO | Absolución | FIRME | |||||||||
| 996 | 100.196/00 | Banco de la Provincia del Neuquén | BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN | Multa | $70,000 | Fallo Sala I CCAF del 25/11/10 Confirma | FIRME | ||||
| Carlos Natalio SAPAG | Multa | $140,000 | Res. SEFyC N° 401 del 01/12/11 Reduce Multa $ 38.800 | FIRME | |||||||
| José Ricardo CALÁ | Multa | $140,000 | Fallo Sala I CCAF del 25/11/10 Confirma | FIRME | |||||||
| 89 | 6/5/2004 | Manuel Isaac ENRÍQUEZ | Multa | $109,000 | Fallo Sala I CCAF del 25/11/10 Confirma | FIRME | |||||
| 401 | 1/12/2011 | Omar Santiago NEGRETTI | Multa | $70,000 | Fallo Sala I CCAF del 25/11/10 Confirma | FIRME | |||||
| Guillermo José CARNELLI | Multa | $70,000 | Fallo Sala I CCAF del 25/11/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Marcos T. Alfonso PERINETTI | Multa | $70,000 | Fallo Sala I CCAF del 25/11/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Juan José ROMERO | Multa | $26,000 | Fallo Sala I CCAF del 25/11/10 Confirma | FIRME | |||||||
| Juan José D' ALESSANDRO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Jorge Enrique VELEZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1049 | 100.379/02 | 91 | 6/5/2004 | Cambio Internacional S.A. | CAMBIO INTERNACIONAL S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Mustafá El Achcar HERNÁNDEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Alfredo Horacio CAMPS | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Gustavo Raúl LAGHI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1065 | 100.225/03 | 98 | 7/6/2004 | Ossola S.A. Turismo, Cambios, Títulos (Casa de Cambio) | OSSOLA S.A. TURISMO, CAMBIOS, TÍTULOS (CASA DE CAMBIO) | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Carlos Alberto OSSOLA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Ileana Enriqueta OSSOLA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Monica Cristina TODESCHINI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Luciano Mario OSSOLA | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 594 | 100.064/83 | 107 | 25/6/2004 | ex Banco de Río Tercero Cooperativo Limitado | José FERRERO | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| EX BANCO DE RÍO TERCERO COOPERATIVO LIMITADO | Multa | $120,800 | FIRME | ||||||||
| Armando Domingo PICCOTTO | Multa | $408,800 | 72 | Fallo de Corte del 07/08/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Pedro Domingo GIODA | Multa | $408,800 | 72 | Fallo de Corte del 07/08/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Juan Carlos Gregorio BOCCO | Multa | $241,600 | 36 | Fallo de Corte del 07/08/12 Revoca | FIRME | ||||||
| Nicolás MALUF | Multa | $241,600 | 36 | FIRME | |||||||
| Neldo RAFFO | Multa | $241,600 | 36 | Fallo de Corte del 07/08/12 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Alfredo PEREZ | Multa | $120,800 | FIRME | ||||||||
| Egidio Segundo PEDERZINI | Multa | $120,800 | FIRME | ||||||||
| Alberto Juan LUMBRERAS | Multa | $120,800 | FIRME | ||||||||
| Roberto Félix SIBOLDI | Multa | $120,800 | Fallo de Corte del 07/08/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Eduardo Francisco MARTINEZ | Multa | $120,800 | FIRME | ||||||||
| Carlos César ESNAOLA | Multa | $120,800 | Fallo de Corte del 07/08/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Constancio Francisco BELTRAMO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 623 | 101.290/88 | 111 | 25/6/2004 | Inverfin S.A. Compañía Financiera (e.l.) | Horacio Patricio PERALTA RAMOS | Multa | $55,700 | Fallo Sala I CCAF del 21/09/06 Revoca | FIRME | ||
| Eduardo Juan HUERGO | Multa | $55,700 | Fallo Sala I CCAF del 21/09/06 Revoca | FIRME | |||||||
| Tomás Agustín GRONDONA | Multa | $55,700 | Fallo Sala I CCAF del 21/09/06 Revoca | FIRME | |||||||
| Juan Fernando DE ALZAGA | Multa | $55,700 | Fallo Sala I CCAF del 21/09/06 Revoca | FIRME | |||||||
| Martin Carlos GRONDONA | Multa | $55,700 | Fallo Sala I CCAF del 21/09/06 Revoca | FIRME | |||||||
| Jorge Alberto IBAÑEZ | Multa | $55,700 | Fallo Sala I CCAF del 21/09/06 Revoca | FIRME | |||||||
| Guillermo Alberto GIBELLI | Multa | $55,700 | Fallo Sala I CCAF del 21/09/06 Revoca | FIRME | |||||||
| Alberto Luis ARANA | Multa | $55,700 | Fallo Sala I CCAF del 21/09/06 Revoca | FIRME | |||||||
| Tomás Pablo CULLEN CRISOL | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 881 | 18.635/95 | 114 | 28/6/2004 | ex - Banco Local Cooperativo Limitado | Roberto Mario ROMANI | Absolución | FIRME | ||||
| Pedro Carlos Rodolfo ARRIARAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Antonio DI VITO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Sebastián Antonio TONELLI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Diana Beatriz LEBAT | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rafael José SUNDE | Multa | $650,000 | Fallo Sala II CCAF del 18/05/06 Confirma | FIRME | |||||||
| Roberto Oscar MANDRINO | Multa | $650,000 | Fallo Sala II CCAF del 18/05/06 Confirma | FIRME | |||||||
| José Luis TARTARA | Multa | $650,000 | Fallo Sala II CCAF del 18/05/06 Confirma | FIRME | |||||||
| Ramón Juan ROGGERO | Multa | $650,000 | FIRME | ||||||||
| Oscar Vicente SANZ | Multa | $650,000 | Fallo Sala II CCAF del 18/05/06 Confirma | FIRME | |||||||
| Hugo GEROLA | Multa | $650,000 | FIRME | ||||||||
| Lamberto TROCHE | Multa | $122,700 | FIRME | ||||||||
| 575 | 101.162/82 | ex - Compañía Financiera Plafin S.A. (e.l.) | José Olegario MACHADO | Exclusión po fallecimiento | FIRME | ||||||
| Mirta PEREZ DIAZ | Absolución | FIRME | |||||||||
| Roberto Carlos DIAZ | Multa | $418,000 | 72 | NO FIRME | |||||||
| Jorge Santiago DIAZ | Multa | $418,000 | 72 | NO FIRME | |||||||
| Vicente Emilio ROMEO | Multa | $242,000 | 36 | NO FIRME | |||||||
| 115 | 28/6/2004 | Raúl Hipólito ORTIZ | Multa | $158,000 | NO FIRME | ||||||
| 82 | 7/04/05 | Juan Guillermo RELLIHAN | Multa | $130,000 | NO FIRME | ||||||
| 30 | 1/2/2005 | Rubén José FIGUEROA | Multa | $74,000 | NO FIRME | ||||||
| José Alfredo VALLDENEU | Multa | $74,000 | FIRME | ||||||||
| Mario Ernesto KRIMERMAN | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| Ana Rosa DI BERARDINO | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| Gustavo Javier HERNANDEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1046 | 100.387/02 | 119 | 6/7/2004 | Casa de Cambio Cambio Santiago S.A. | CAMBIO SANTIAGO S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Rafael Eduardo RODRÍGUEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Silvia Cristina RODRÍGUEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Laura Graciela RODRÍGUEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Luis Alberto JALAF | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1062 | 100.076/03 | 121 | 6/7/2004 | Banco Banex S.A. (ex Banco San Luis S.A. Banco Comercial Minorista) | BANCO BANEX S.A. (EX BANCO SAN LUIS S.A. BANCO COMERCIAL MINORISTA) | Llamado de atención | FIRME | ||||
| 194 | 29/9/2005 | Hugo BASSO | Llamado de atención | FIRME | |||||||
| Carlos Martín NOEL | Llamado de atención | FIRME | |||||||||
| 788 | 101.766/87 | Caja de Crédito Paz Cooperativa Limitada (e.l.) | Juan Axel Nils LAMM | Multa | $92,000 | Fallo Sala III CCAF del 30/10/09 Confirma | FIRME | ||||
| María C. HERNÁNDEZ DE ISOLA | Multa | $92,000 | FIRME | ||||||||
| Serafín Antonio VAZQUEZ | Multa | $92,000 | Fallo Sala III CCAF del 30/10/09 Confirma | FIRME | |||||||
| 122 | 15/7/2004 | Juan Carlos COLL | Multa | $56,000 | Res. SEFyC N° 731 del 16/10/13 Reduce sanción $37.000 | FIRME | |||||
| 731 | 16/10/2013 | Horacio E. COMBAL | Multa | $37,000 | FIRME | ||||||
| Diego Julián ROBERTS | Multa | $36,000 | FIRME | ||||||||
| Mario José CANALE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Marta P. LISCHINSKY | Absolución | FIRME | |||||||||
| Vicente Ernesto SAN JUAN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Juan Bautista DE PALMA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 967 | 27.586/96 | 130 | 23/07/04 | BANCO JULIO S.A. | BANCO JULIO S.A. | Multa | $370,000 | Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | ||
| Gustavo David JALIL | Multa | $605,000 | Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Javier Eduardo LASCANO ALLENDE | Multa | $605,000 | Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Marcelo Julio JALIL | Multa | $370,000 | Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Federico Pablo JALIL | Multa | $370,000 | Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Horacio KANTAROVSKY | Multa | $370,000 | Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Marcelo Ernesto del Niño Jesús BADRA | Multa | $370,000 | Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Raúl FRAGUEIRO | Multa | $370,000 | Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Carlos Eduardo LANFRANCONI | Multa | $370,000 | Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Pamela Sara JALIL | Multa | $370,000 | Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| José Antonio GOSO | Multa | $55,500 | Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Juan Carlos VÁZQUEZ | Multa | $220,000 | Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Patricia María Ignacia JALIL | Multa | $220,000 | Fallo CCAF del 20/02/14 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| 709 | 101.366/88 | 131 | 23/7/2004 | Isaac Claudio JEIFETZ | Isaac Claudio JEIFETZ | Multa | $278,800 | 60 | FIRME | ||
| 632 | 100.816/84 | 135 | 26/7/2004 | Caja de Crédito Versailles Cooperativa Limitada (e.l.) | Hilda Inés ARIAS | Exclusión | FIRME | ||||
| Rául IGLESIAS | Exclusión | FIRME | |||||||||
| Carlos Alberto IGLESIAS | Exclusión | FIRME | |||||||||
| Pablo Manuel Nicasio ROMERA | Multa | $594,700 | 96 | FIRME | |||||||
| Oscar Alfredo BARROSO | Multa | $594,700 | 96 | FIRME | |||||||
| Arístides Ubaldo Argentino SARDÁ | Multa | $594,700 | 96 | FIRME | |||||||
| Daniel Roberto PERLA | Multa | $185,800 | FIRME | ||||||||
| Liliana Marta PIAGGIO DE OLIVERA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Sergio Leonardo LANDESMAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Horacio Luis AÑEL | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 648 | 100.172/85 | 136 | 26/7/2004 | Plaza Compañía Financiera S.A. | Horacio Enrique GALARZA DE LA CUESTA | Multa | $334,000 | NO FIRME | |||
| José Antonio CALVIÑO | Multa | $130,000 | NO FIRME | ||||||||
| Héctor Alfredo JURADO | Multa | $93,000 | NO FIRME | ||||||||
| Carlos Arturo PÉREZ | Multa | $93,000 | NO FIRME | ||||||||
| Ignacio Ramón PEÑA | Multa | $93,000 | NO FIRME | ||||||||
| Luis María AYARRAGARAY | Multa | $93,000 | NO FIRME | ||||||||
| Eduardo Héctor FOSSATI | Multa | $89,700 | NO FIRME | ||||||||
| Carlos Rduardo ALBACETE | Multa | $31,000 | NO FIRME | ||||||||
| Stella Maris LOPEZ DE VALLI | Apercibimiento | NO FIRME | |||||||||
| 1018 | 100.186/01 | 140 | 26/7/2004 | Nuevo Banco de la Rioja S.A. | Julio Enrique SAHAD | Multa | $140,000 | 24 | NO FIRME | ||
| Italo Nicolás BRIZUELA | Multa | $140,000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Claudia Cecilia LÓPEZ DE BRÍGIDO | Multa | $70,000 | 24 | FIRME | |||||||
| Elías SAHAD | Multa | $70,000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Mnauel Guillermo FERNÁNDEZ VALDÉS | Multa | $70,000 | 24 | NO FIRME | |||||||
| Ricardo Federico DE LA COLINA | Multa | $35,000 | NO FIRME | ||||||||
| Mario Nicolás TORRES | Multa | $35,000 | NO FIRME | ||||||||
| Juan Carlos MERCADO | Multa | $35,000 | NO FIRME | ||||||||
| Domingo Ernesto VILLAFAÑE | Multa | $35,000 | FIRME | ||||||||
| Gustavo Raúl PEREYRA | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1040 | 100.649/01 | 141 | 26/7/2004 | Tutelar Compañía Financiera S.A. | TUTELAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | Multa | $55,000 | Fallo Sala II CCAF del 16/08/07 Confirma | FIRME | ||
| Jorge Alberto TORRES | Multa | $110,000 | Fallo Sala II CCAF del 16/08/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Daniel Alberto ÁLVAREZ | Multa | $110,000 | Fallo Sala II CCAF del 16/08/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Juan Carlos DEL POZO | Multa | $55,000 | Fallo Sala II CCAF del 16/08/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Andrea Raquel FERREIRA | Multa | $55,000 | Fallo Sala II CCAF del 16/08/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Ernesto RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | Multa | $27,500 | Fallo Sala II CCAF del 16/08/07 Confirma | FIRME | |||||||
| 617 | 101.223/83 | Caja de Crédito Martínez Sociedad Cooperativa Limitada (e.l.) | Jorge Manuel LÓPEZ | Multa | $362,429 | 60 | FIRME | ||||
| Alberto LIZARRAGA | Multa | $237,645 | 48 | Res. SRFyC N° 294 del 24/08/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Carlos José María GAYOSO | Multa | $219,000 | 48 | FIRME | |||||||
| Raúl Guido CERCHIARO | Multa | $219,000 | 48 | FIRME | |||||||
| Arturo Pablo BASCIALLI | Multa | $185,820 | 48 | Res. SRFyC N° 294 del 24/08/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Daniel Ernesto SCHMIDT | Multa | $185,820 | 48 | FIRME | |||||||
| 143 | 27/7/2004 | Juan Carlos COLL | Multa | $58,430 | Fallo CCAF del 23/10/07 Confirma | FIRME | |||||
| 90 | 18/4/2005 | Carlos Eugenio Tadeo HEER | Multa | $32,250 | Fallo CCAF del 23/10/07 Confirma | FIRME | |||||
| 294 | 24/8/2006 | José AMIGO | Multa | $32,250 | Fallo CCAF del 23/10/07 Confirma | FIRME | |||||
| Eladio LUACES | Multa | $32,250 | Res. SEFyC N° 294 del 24/08/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| María Luisa MARFORIO | Multa | $32,250 | Res. SEFyC N° 294 del 24/08/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Osvaldo Alberto SPAGNUOLO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Leopoldo GEBHARD | Absolución | FIRME | |||||||||
| Luis Carlos BUCCHI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Raúl ABAL | Absolución | FIRME | |||||||||
| Guillermo Alvino LUTHARD | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 1019 | 100.102/01 | 152 | 9/8/2004 | Cambio Internacional S.A. | Horacio WIESZEZUK | Llamado de atención | FIRME | ||||
| CAMBIO INTERNACIONAL S.A. | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Mustafá El Achcar HERNÁNDEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Alfredo Horacio CAMPS | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Gustavo Raúl LAGHI | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Raymundo FELCHLE | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Eduardo César FRANCHINO | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Roberto CHIARINI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ana María FRANCHINO DE FORTI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Nilda CASTRO | Absolución | FIRME | |||||||||
| 853 | 100.129/01 | 153 | 9/8/2004 | Banco Buenos Aires Building Society S.A. (e.l.) | BANCO DE BUENOS AIRES BUILDING SOCIETY S.A. (E.L.) | Multa | $76,200 | FIRME | |||
| Luis Carlos María SULLIVAN | Multa | $76,200 | Fallo Sala II CCAF del 07/02/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Mario Ismael Luján OYHANARTE | Multa | $76,200 | Fallo Sala II CCAF del 07/02/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Miguel LESZCZUK | Multa | $76,200 | FIRME | ||||||||
| María Clementina CASTRO | Multa | $76,200 | Fallo Sala II CCAF del 07/02/08 Confirma | FIRME | |||||||
| María Esther SCUBLINSKY | Multa | $57,600 | Fallo Sala II CCAF del 07/02/08 Confirma | FIRME | |||||||
| José Luis GRECO | Multa | $38,100 | Fallo Sala II CCAF del 07/02/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Norma María ARAUJO | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 957 | 32.877/98 | 173 | 27/8/2004 | ex - Banco Mayo Cooperativo Limitado (e.l.) | Adolfo SAFDIE | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| Víctor Isaac LINIADO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Alberto Elías LAHAM | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| EX - BANCO MAYO COOPERATIVO LIMITADO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rubén Ezra BERAJA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ricardo Elías TOBAL | Absolución | FIRME | |||||||||
| Marcelo Raúl DE BEER | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alfredo BIGIO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alberto TAWIL | Absolución | FIRME | |||||||||
| Dionisio Mauricio COHEN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Isaac Raimundo DUEK | Absolución | FIRME | |||||||||
| Abrahan o Abraham FLEISMAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Felipe KOMPEL | Absolución | FIRME | |||||||||
| Leon KOZUCH | Absolución | FIRME | |||||||||
| León LANIADO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Valentín LEVISMAN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Eduardo Isaac LEVY MAYO | Absolución | FIRME | |||||||||
| David MALIK | Absolución | FIRME | |||||||||
| Moisés SAIEGH | Absolución | FIRME | |||||||||
| Salvador SALAMA | Absolución | FIRME | |||||||||
| 1056 | 100.038/03 | 210 | 13/9/2004 | Davatur S.A. | DAVATUR S.A. | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Luciano Ramón DAVARO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Saúl DAVARO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Agustín Salvador DAVARO | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| 1075 | 21.051/03 | 221 | 17/9/2004 | ex - Banco Municipal de La Plata | Matías Sebastián GOMIS | Llamado de atención | FIRME | ||||
| EX - BANCO MUNICIPAL DE LA PLATA | Absolución | FIRME | |||||||||
| 607 | 100.576/84 | 226 | 22/9/2004 | Cenfi Caja de Crédito Cooperativa Limitada (e.l.) | Héctor Alberto WEISMAN | Multa | $167,300 | 48 | FIRME | ||
| Carlos Alberto CARREÑO | Multa | $167,300 | 48 | FIRME | |||||||
| Eduardo WEISMAN | Multa | $167,300 | 48 | FIRME | |||||||
| Silvio Ángel SZENKIER | Multa | $68,600 | Fallo CCAF del 09/10/07 Confirma | FIRME | |||||||
| Ricardo Daniel GONZÁLEZ | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| Arnaldo Nicolás SCALONE | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Emilio Amadeo FIGARI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Claudio Santiago DEMEY | Absolución | FIRME | |||||||||
| Juan Alberto PIAZZOLI | Absolución | FIRME | |||||||||
| 593 | 100.901/84 | Banco Los Pinos Cooperativo Limitado (e.l.) | Jaime BAISPLELT | Exclusión por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Francisco BIANCHI | Exclusión po fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Andrés GRANUCCI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Benjamín IZRAELSON | Multa | $334,500 | 48 | FIRME | |||||||
| Juan Alfredo SCARLATO | Multa | $186,000 | FIRME | ||||||||
| Mario Alberto DA TORRE | Multa | $186,000 | FIRME | ||||||||
| Omar Gregorio VALLE | Multa | $186,000 | FIRME | ||||||||
| Domingo Victorino TURSI | Multa | $186,000 | Res. SEFyC N° 183 del 22/05/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Abel de la Concepción NEVES | Multa | $186,000 | FIRME | ||||||||
| 255 | 21/10/2004 | Alberto José RODRÍGUEZ | Multa | $186,000 | FIRME | ||||||
| 183 | 22/5/2006 | José Antonio OLIVETO | Multa | $182,600 | FIRME | ||||||
| Norberto o Roberto Osvaldo NADDEO | Multa | $136,800 | Res. SEFyC N° 183 del 22/05/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Jorge Oscar SOSA | Multa | $54,900 | Res. SEFyC N° 183 del 22/05/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Armando Manuel SCHAROVSKY | Multa | $52,600 | FIRME | ||||||||
| Angel BAES | Multa | $52,200 | FIRME | ||||||||
| Osvaldo Manuel SCARDACCIONE | Multa | $29,500 | Fallo CCAF del 27/11/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Antonio LOPEZ FIGAREDO | Multa | $27,800 | FIRME | ||||||||
| Jorge Alberto Lorenzo VARELA | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| Marcos MISCHELEJIS | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| Roberto Carlos DE VICENZI | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| 979 | 100.401/99 | ex - Banco Mayo Cooperativo Limitado (e.l.) | BANCO MAYO COOPERATIVO LIMITADO | Multa | $3,764,000 | Fallo CCAF del 06/05/10 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso de Apel. | FIRME | ||||
| Rubén Ezra BERAJA | Multa | $3,764,000 | Inhabilitación permanente | FIRME | |||||||
| Alfredo BIGIO | Multa | $3,439,000 | Inhabilitación permanente | Fallo Sala IV CCAF del 04/11/12 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | ||||||
| Abraham FLEISMAN | Multa | $3,301,000 | 300 | Fallo CCAF del 06/05/10 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso de Apel. | FIRME | ||||||
| Eduardo Isaac LEVY MAYO | Multa | $3,095,000 | 288 | Fallo CCAF del 06/05/10 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso de Apel. | FIRME | ||||||
| Marcelo Raúl DE BEER | Multa | $3,036,000 | 288 | Fallo CCAF del 06/05/10 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso de Apel. | FIRME | ||||||
| Alberto TAWIL | Multa | $2,718,000 | 252 | Fallo Sala IV CCAF del 04/11/12 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | ||||||
| Víctor Isaac LINIADO | Multa | $2,449,000 | 228 | Fallo Sala IV CCAF del 07/07/11 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso | FIRME | ||||||
| Ricardo Elías TOBAL | Multa | $2,175,000 | 204 | Fallo CCAF del 06/05/10 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso de Apel. | FIRME | ||||||
| Valentín LEVISMAN | Multa | $2,175,000 | 204 | FIRME | |||||||
| Felipe KOMPEL | Multa | $2,175,000 | 204 | Fallo Sala IV CCAF del 04/11/12 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | ||||||
| 283 | 9/11/2004 | Moisés SAIEGH | Multa | $2,175,000 | 204 | Res. SEFyC N° 356 del 22/11/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| 188 | 19/8/2005 | Isaac Raimundo DUEK | Multa | $2,175,000 | 204 | Fallo Sala IV CCAF del 04/11/12 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | ||||
| 356 | 22/11/2006 | León LANIADO | Multa | $2,175,000 | 204 | Fallo Sala IV CCAF del 04/11/12 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | ||||
| Salvador SALAMA | Multa | $2,175,000 | 204 | Fallo Sala IV CCAF del 04/11/12 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | ||||||
| León KOZUCH | Multa | $2,175,000 | 204 | Fallo Sala IV CCAF del 04/11/12 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | ||||||
| Dionisio Mauricio COHEN | Multa | $2,175,000 | 204 | Fallo CCAF del 06/05/10 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso de Apel. | FIRME | ||||||
| Adolfo ALFIE | Multa | $2,175,000 | 204 | Fallo CCAF del 06/05/10 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso de Apel. | FIRME | ||||||
| David MALIK | Multa | $1,907,000 | 180 | Fallo Sala IV CCAF del 07/07/11 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso | FIRME | ||||||
| Jaime Zerajía HASBANI | Multa | $1,254,000 | 108 | Fallo CCAF del 06/05/10 Confirma Se tuvo por no presentado el Recurso de Apel. | FIRME | ||||||
| Alberto Elías LAHAM | Multa | $17,000 | Fallo Sala IV CCAF del 04/11/12 Confirma Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Adolfo SAFDIE | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Nassim COHEN | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Jacobo GRINBERG | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 1033 | 100.602/01 | 288 | 15/11/2004 | Banco Piano S.A. | José Augusto KESER PIANO | Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| BANCO PIANO S.A. | Multa | $70,000 | FIRME | ||||||||
| Juan José PIANO | Multa | $140,000 | FIRME | ||||||||
| Alfredo Victorino PIANO | Multa | $70,000 | FIRME | ||||||||
| Jorge BERRO MADERO | Multa | $70,000 | FIRME | ||||||||
| Arturo Luis PIANO | Multa | $70,000 | FIRME | ||||||||
| Ovidio Vicente BOLO | Multa | $70,000 | FIRME | ||||||||
| Javier Luis BERGOGLIO | Multa | $35,000 | FIRME | ||||||||
| 581 | 100.775/84 | Financord Compañía Financiera S.A. | Ricardo Manuel BELLO | Absolución | FIRME | ||||||
| Gustavo Adolfo CASTELLANO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ángel Jorge DE ARRIBA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Alfredo Carlos RODRIGUEZ | Multa | $929,300 | 120 | Fallo Sala V CCAF del 09/10/08 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Juan Edmundo URDINEZ | Multa | $929,300 | 120 | Fallo Sala V CCAF del 09/10/08 Confirma | FIRME | ||||||
| Luisa Julia CALONICO | Multa | $381,100 | 60 | Fallo Sala V CCAF del 09/10/08 Confirma | FIRME | ||||||
| 298 | 23/11/2004 | Alejandro MUSSANO | Multa | $297,500 | 60 | Fallo Sala V CCAF del 09/10/08 Confirma | FIRME | ||||
| 135 | 1/7/2005 | Samuel Fernando LINARES BRETON | Multa | $278,900 | 48 | Res. SEFyC N° 184 del 22/05/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| 184 | 22/5/2006 | Héctor Natalio AMAYA | Multa | $260,400 | 48 | Res. SEFyC N° 184 del 22/05/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| 641 | 20/12/2010 | Ignacio Eber SANTIAGO PINTOS | Multa | $241,700 | 48 | Fallo Sala V CCAF del 09/10/08 Revoca | FIRME | ||||
| Alejandra Cristina BOZZANO RIAN DE GONZALEZ | Multa | $111,500 | FIRME | ||||||||
| Marcela Beatriz IGLESIAS | Multa | $111,500 | Fallo Sala V CCAF del 09/10/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Carlos Alberto CAMPOS | Multa | $74,400 | Res. SEFyC N° 641 del 20/12/10 Reduce sanción a $18.600 | FIRME | |||||||
| Juan Carlos MAZZUCCO | Multa | $55,800 | Res. SEFyC N° 184 del 22/05/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Hugo Osvaldo SUAREZ | Multa | $37,200 | Fallo Sala V CCAF del 09/10/08 Confirma | FIRME | |||||||
| 588 | 100.021/82 | Caja de Crédito Aguirre Sociedad Cooperativa Limitada (e.l.) | Jorge Antonio MENDIOLA | Archivo | FIRME | ||||||
| Juan Carlos VAZQUEZ | Archivo | FIRME | |||||||||
| Jaime Enrique PORTNOY | Archivo | FIRME | |||||||||
| Héctor Antonio DORO | Archivo | FIRME | |||||||||
| María de los Ángeles SEIJO PADIN | Archivo | FIRME | |||||||||
| Carlos Gustavo Miguel D' AMATO | Multa | $353,200 | FIRME | ||||||||
| Jorge Eduardo DI BUCCIO | Multa | $325,300 | FIRME | ||||||||
| Francisco Horacio DEL VALLE | Multa | $269,600 | Fallo Sala V CCAF del 09/06/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Eduardo Daniel BACA | Multa | $250,900 | Fallo Sala V CCAF del 09/06/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Miguel Ángel GODOY | Multa | $241,800 | FIRME | ||||||||
| Ricardo Ángel MECCA | Multa | $215,600 | Fallo Sala V CCAF del 09/06/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Roberto José PRIETO | Multa | $184,300 | Fallo Sala V CCAF del 09/06/09 Confirma | FIRME | |||||||
| 299 | 23/11/2004 | Alfredo Oscar FERRARO | Multa | $157,500 | FIRME | ||||||
| 121 | 15/6/2005 | Felix Primitivo GUALDONI | Multa | $140,400 | Fallo Sala V CCAF del 09/06/09 Confirma | FIRME | |||||
| 104 | 19/4/2007 | Osvaldo Antonio PROVERBIO | Multa | $122,400 | Informan mediante Inf. N° 247/172/10 del 21/04/10 la Extinción por Fallecimiento | FIRME | |||||
| 283 | 24/8/2006 | Juan Francisco BELLOCQ | Multa | $107,900 | FIRME | ||||||
| Enrique RIAL | Multa | $107,900 | Fallo Sala V CCAF del 09/06/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Alberto Alejandro GIL | Multa | $95,600 | FIRME | ||||||||
| Elida Beatriz TEPER | Multa | $64,400 | Res. SEFyC N° 104 del 19/04/07 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Néstor MAGARIÑOS | Multa | $49,000 | Fallo Sala V CCAF del 09/06/09 Confirma | FIRME | |||||||
| José Luis MARTINEZ | Multa | $49,000 | Fallo Sala V CCAF del 09/06/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Norberto LITVINOFF | Multa | $49,000 | Fallo Sala V CCAF del 09/06/09 Confirma | FIRME | |||||||
| Juan Carlos OLIVIERI | Multa | $25,000 | Res. SEFyC N° 104 del 19/04/07 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Fernando Alberto HOURQUEBIE | Multa | $25,000 | FIRME | ||||||||
| Norberto José BELLVER | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| 570 | 100.815/82 | Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada Río de la Plata (e.l.) | Luis POSTERNAK | Exlusión por fallecimiento | FIRME | ||||||
| Israel Jaime PANTURIN | Exclusión po fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Naum Rubén SPODEK | Exclusión po fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Iszer o Isaac SZER | Exclusión po fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Constantino RODRIGUEZ | Multa | $325,000 | FIRME | ||||||||
| Munas RUBEL | Multa | $306,000 | Fallo Sala II CCAF del 12/11/09 Confirma | FIRME | |||||||
| 300 | 23/11/2004 | Wolf Ber FREID | Multa | $204,000 | Res. SEFyC N° 193 del 29/05/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||
| 93 | 25/4/2005 | Gregorio ZAK | Multa | $204,000 | FIRME | ||||||
| 193 | 29/5/2006 | Mateo PANCZUCH | Multa | $204,000 | FIRME | ||||||
| Fernando ARCUSIN | Multa | $186,000 | Fallo de Corte del 16/10/12 Revoca | FIRME | |||||||
| Salvador Uriel o Uriel Salvador SCHAMY | Multa | $186,000 | FIRME | ||||||||
| José FELMAN | Multa | $186,000 | FIRME | ||||||||
| Samuel LOY | Multa | $186,000 | Res. SEFyC N° 193 del 29/05/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Emilio BELLORA | Multa | $171,000 | FIRME | ||||||||
| Jaime MALIS | Multa | $153,000 | Res. SEFyC N° 193 del 29/05/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Eduardo Raúl SZNAJDERMAN | Multa | $93,000 | FIRME | ||||||||
| Enrique Carlos ABREA | Multa | $18,600 | FIRME | ||||||||
| 591 | 102.664/87 | ex Agencia de Cambio Avincor S.A. | EX AGENCIA DE CAMBIO AVINCOR S.A. | Multa | $186,000 | FIRME | |||||
| Martín ALTAMIRA | Multa | $35,000 | Fallo Sala II CCAF del 24/02/11 Confirma Se declara la Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Guillermo Enrique ALTAMIRA | Multa | $35,000 | Fallo Sala II CCAF del 24/02/11 Confirma Se declara la Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| César TAGLE | Multa | $35,000 | Fallo Sala II CCAF del 24/02/11 Confirma Se declara la Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| 303 | 23/11/2004 | Santiago Felipe CASTELLANOS | Multa | $228,000 | 36 | Fallo Sala II CCAF del 24/02/11 Reduce sanción a $195.000 | FIRME | ||||
| 103 | 3/5/2005 | Raúl Eduardo FERREYRA | Multa | $195,000 | 36 | FIRME | |||||
| José Lucrecio TAGLE | Multa | $18,600 | Fallo Sala II CCAF del 24/02/11 Confirma Se declara la Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Horacio Carlos NICOLA | Multa | $18,600 | Fallo Sala II CCAF del 24/02/11 Confirma Se declara la Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Gustavo Víctor BRACHETTA | Multa | $18,600 | Fallo Sala II CCAF del 24/02/11 Confirma Se declara la Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| María Teresa PANETTA | Multa | $18,600 | Fallo Sala II CCAF del 24/02/11 Confirma Se declara la Caducidad de instancia | FIRME | |||||||
| Luis Alberto ROURA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 566 | 100.426/84 | Banco del Oeste S.A. | BANCO DEL OESTE S.A. (E.L.) | Multa | $223,000 | FIRME | |||||
| Fernando Antonio BERTO | Multa | $37,000 | FIRME | ||||||||
| Daniel Ángel BOO | Multa | $37,000 | Res. SEFyC N° 276 del 20/07/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||
| Santiago Emilio GONZÁLEZ | Multa | $37,000 | Fallo Sala IV CCAF del 30/04/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Carlos Mariano VILLARES | Multa | $37,000 | Fallo Sala IV CCAF del 30/04/08 Confirma | FIRME | |||||||
| Guido Fernando GUELAR | Multa | $594,000 | 72 | FIRME | |||||||
| Roberto León KOHEN | Multa | $452,000 | 72 | Extinción | FIRME | ||||||
| 320 | 27/12/2004 | Ramón Clito ESPÓSITO | Multa | $325,000 | 36 | Res. SEFyC N° 276 del 20/07/06 Extinción por fallecimiento | FIRME | ||||
| 276 | 20/7/2006 | Hernando HARRINGTON | Multa | $223,000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 30/04/08 Confirma | FIRME | ||||
| Ricardo Horacio MUIÑOS | Multa | $223,000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 30/04/08 Confirma | FIRME | ||||||
| Manuel Ángel CERETTI | Multa | $223,000 | 36 | Fallo Sala IV CCAF del 30/04/08 Confirma | FIRME | ||||||
| Juan Antonio PORTESI | Multa | $167,000 | 24 | Fallo Sala IV CCAF del 30/04/08 Confirma | FIRME | ||||||
| Eduardo Alberto WOLFF | Absolución | FIRME | |||||||||
| César Augusto DEYMONNAZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Isidoro Norberto FERNÁNDEZ | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Gonzalo BADA | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Martín Graciano DUHALDE | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| Juan Carlos LANCELLOTTI | Extinción por fallecimiento | FIRME | |||||||||
| 958 | 46.884/98 | 324 | 27/12/2004 | ex - Banco Almafuerte Cooperativo Limitado | Enzo Antonio IGNAZI | Apercibimiento | FIRME | ||||
| Elías FARAH | Apercibimiento | FIRME | |||||||||
| EX - BANCO ALMAFUERTE COOPERATIVO LIMITADO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jesús Luis ASIAIN | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Horacio ARMANDO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Oscar Alcides FEDERICO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Osvaldo Luis Daniel BERTONE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Jorge Rubén BERGALLO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Ricardo Santiago BONFIGLI | Absolución | FIRME | |||||||||
| Julio César CHAILE | Absolución | FIRME | |||||||||
| Rafael FITTIPALDI | Absolución | FIRME | |||||||||
| José Séptimo MANA | Absolución | FIRME | |||||||||
| Augusto Juan POMPILIO | Absolución | FIRME | |||||||||
| Enrique SOLER | Absolución | FIRME |