Velar por el cumplimiento de los procedimientos y políticas implementados en la Institución para prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan encontrarse vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y/o de Financiación del Terrorismo. Entender en la remisión a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la documentación inherente a operaciones sospechosas, de acuerdo con la legislación vigente, como así también de toda otra presentación que resulte del caso formalizar ante dicho organismo.
Nathan Andrés Kogan Lewit es Contador Público y licenciado en Administración con posgrado en Forense Contable, Prevención e Investigación del Lavado de Dinero por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Trabajó durante más de 12 años en la en la Unidad de Información Financiera (UIF), donde llegó a ser subdirector operativo de la Dirección de Análisis. En el sector privado, antes de ocupar su posición actual en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) encabezó el área de Compliance en Ualá donde coordinó tareas de sectores encargados de la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), entre otras funciones.
Participó como docente en la Diplomatura en Lavado de Dinero, Prevención, Investigación Criminal y Evidencia Digital, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Universidad Católica de Cuyo; en el Programa de Prevención de Lavado de Dinero, Transparencia y Financiamiento del Terrorismo, de la Universidad Torcuato Di Tella, y en el Programa de Actualización sobre Combate Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de la Facultad de Derecho de la UBA junto con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), entre otras instituciones. Fue representante de la Argentina en encuentros internacionales como Intercambio de Experiencias para Fortalecer las Capacidades de PLA/FT entre la UIF de Argentina y la UIAF de Chile y FATF/Moneeyval Joint Expert´s Meeting and TF Prosecution Workshop en Tel Aviv, Israel, entre otros. Además, participó como disertante en Compliance en Economías Digitales 2022 organizado por FORUM y en el Taller Nacional en Materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo para la República del Ecuador organizado por el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros eventos nacionales e internacionales.