Gerencia Principal de Control

Entender en la verificación de la intermediación financiera no autorizada y de eventuales infracciones a la Ley de Régimen Penal Cambiario y la Ley de Entidades Financieras, como así también promover la sustanciación de actuaciones cambiarias y financieras por incumplimiento de los regímenes vigentes.

José Luis Dubini | Gerente Principal

Es contador público nacional egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Luego de trabajar varios años en el sistema financiero local -Banco Comercial de Tres Arroyos S.A.- ingresó por concurso al Banco Central en el año 2000, desempeñándose en el área de prevención de lavado de activos en donde, entre otras funciones, prestó colaboración en causas judiciales.

Ocupó los cargos de Gerente Principal de Supervisión de Operaciones Especiales, Gerente de Análisis de Operaciones Especiales, Vocal del Consejo Asesor de la U.I.F., Coordinador Alterno en la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo del SGT N° 4 del Mercosur y Oficial de Cumplimiento Suplente del BCRA ante la U.I.F. También integró el Cuerpo de Peritos del BCRA. Desde el año 2014 hasta el 2020 se desempeñó en la Gerencia Principal de Planeamiento y Control de Gestión de SEFyC.