Generar la Fórmula de Antecedentes Personales (FAP) a través del aplicativo APAEF
Trámite para cargar la información de antecedentes personales y la manifestación de bienes mediante el aplicativo APAEF, para su uso en otros trámites ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
¿Qué es?
Es el trámite que permite generar la Fórmula de Antecedentes Personales (FAP) a través del aplicativo “Antecedentes personales de autoridades de entidades financieras y Evaluación de autoridades (APAEF)”, para:
* autoridades alcanzadas por el texto ordenado sobre “Autoridades de entidades financieras”,
* representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas para operar en el país, y
* personas humanas comprendidas en los puntos 2.4.8 y 5.2.4.2 del texto ordenado sobre “Autorización y composición del capital de entidades financieras”, que deben presentar antecedentes personales, manifestación de bienes y declaraciones juradas.
¿A quién está dirigido?
A personas humanas que deban presentar antecedentes personales y manifestación de bienes ante el BCRA, en particular:
* autoridades de entidades financieras,
* representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas para operar en el país,
* personas humanas accionistas u otras personas alcanzadas por el Texto ordenado sobre “Autorización y composición del capital de entidades financieras”.
Modalidad
Trámite en línea, a través del sitio web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), utilizando el servicio:
“BCRA – Antecedentes personales de autoridades de entidades financieras y Evaluación de autoridades (APAEF)”.
Valor del trámite
Trámite gratuito.
¿Qué se necesita?
Para generar la Fórmula de Antecedentes Personales (FAP) se requiere:
* Contar con Clave Fiscal nivel 3.
* Acceder al sitio web de ARCA y tener habilitado el servicio “BCRA – Antecedentes personales de autoridades de entidades financieras y Evaluación de autoridades (APAEF)”.
* Disponer de la información personal, patrimonial y fiscal necesaria para completar:
- * antecedentes personales, y
* manifestación de bienes.
Para la Manifestación de Biene* que integra la FAP, se debe considerar lo establecido en el Apartado A.2 del Anexo a la Comunicación A 4499:
* Completar la manifestación de bienes en función de la información suministrada a la autoridad fiscal (ARCA) en las declaraciones juradas anuales de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales.
* En el caso de residentes en el exterior, ajustar la información a la presentada ante el organismo de contralor fiscal del lugar de residencia, expresada en moneda nacional.
En los casos previstos en el texto ordenado sobre “Autorización y composición del capital de entidades financieras”, las manifestaciones de bienes deben corresponder:
* al mes inmediato anterior al de presentación de la solicitud de autorización o de la negociación accionaria o aporte de capital (segunda columna), y
* al último período fiscal cerrado (primera columna).
¿Cómo se hace?
1. Ingresar al aplicativo APAEF
* Ingresar con Clave Fiscal nivel 3 al sitio web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
* Dar de alta el servicio:
“BCRA – Antecedentes personales de autoridades de entidades financieras y Evaluación de autoridades (APAEF)”.
* Acceder al módulo de presentación correspondiente en el aplicativo APAEF.
En caso de tratarse de una autoridad o persona extranjera que no cuente con CUIL/CUIT, cualquier persona de la entidad financiera puede cargar los datos de esa persona y generar la FAP.
2. Completar antecedentes personales y manifestación de bienes
* Cargar en el aplicativo APAEF la información requerida sobre antecedentes personales.
* Completar la Manifestación de Bienes, siguiendo los criterios indicados por la normativa (datos consistentes con las declaraciones juradas de impuestos y, cuando corresponda, con el mes inmediato anterior a la solicitud o negociación accionaria y el último período fiscal cerrado).
* Verificar que todos los campos estén completos y sin inconsistencias.
3. Generar y descargar la documentación
Una vez cargada la información en el aplicativo APAEF:
* Generar la Fórmula de Antecedentes Personales (FAP).
* Generar la Declaración Jurada individual FAP.
* Generar y descargar el comprobante de validación que emite el sistema.
* Descargar la documentación para su posterior presentación.
* Firmar la Declaración Jurada individual FAP y certificar la firma ante escribana/o público, según corresponda.
4. Utilizar la documentación en otros trámites
Con la FAP, la Declaración Jurada individual FAP y el comprobante de validación, completar los apartados correspondientes en los trámites que lo requieran, entre otros:
Solicitar autorización para operar como entidad financiera.
Solicitar evaluación autoridades de entidades financieras.
Solicitar fusión o transferencia de fondos de comercio de entidades financieras.
Reportar una modificación en la composición accionaria y estructura de control.
Solicitar transformación de clase de entidades financieras.
Solicitar autorización, cambio de denominación, cambio de domicilio, reemplazo o revocación de representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas para operar en el país.
Información adicional
Manual del usuario
Consultar el Manual del usuario del aplicativo APAEF disponible en esta página, para conocer el detalle de los pasos de carga y generación de la FAP.
Soporte técnico
Correo electrónico: aplicaciones@bcra.gob.ar
Este canal se utiliza para consultas técnicas relacionadas con el funcionamiento del aplicativo APAEF.