Gerencia Principal de Cumplimiento ante la UIF

Velar por el cumplimiento de los procedimientos y políticas implementados en la Institución para prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan encontrarse vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y/o de Financiación del Terrorismo. Entender en la remisión a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la documentación inherente a operaciones sospechosas, de acuerdo con la legislación vigente, como así también de toda otra presentación que resulte del caso formalizar ante dicho organismo.

Cont. Pablo Carbajo | Oficial de Cumplimiento ante la UIF

Pablo Carbajo es Contador Público graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Trabajó como Gerente en Price, Waterhouse & Coopers, habiéndose especializado en auditoría y consultoría de entidades financieras. Dentro del ámbito del BCRA, se desempeñó en la Gerencia de Control de Auditores, donde fue designado como Subgerente General de Análisis y Auditoría en el año 2005. A partir del año 2014 pasó a desempeñarse como Subgerente General de Cumplimiento y Control.

Fue disertante en cursos de capacitación en Cámaras Bancarias e instructor de cursos en temas relacionados con su especialidad.

Fotografía de Gabriel Zanni