¿El banco tiene la obligación de identificar al originante de una transferencia?

La institución receptora de la transferencia debe informar:

• El importe total transferido.

• La fecha de la transferencia.

• El nombre del cliente ordenante. Cuando esté disponible se consignará el Nombre de Fantasía, en lugar del nombre del titular de la cuenta.

• El número de CUIT, CUIL, CDI del cliente ordenante.

• Referencia unívoca de la transferencia.